Ухвала

від 21.10.2020 по справі 757/43854/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43854/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42019100000000758 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, яке використовує ТОВ «Технолайн Трейд»та ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, Подільський р-н вул. Ярославська, буд. 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000758 від 27.11.2019, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Технолайн Трейд» (код ЄДР 41962630), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що директор ТОВ «Технолайн Трейд» ОСОБА_5 , співзасновник вказаного підприємства ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у 2018-2019 рр., діючи на території міста Києва, використовуючи реквізити ТОВ «Альтсол» (код ЄДР 41253543), ТОВ «Асанте Трейд» (код ЄДР 41712790), ТОВ «Мамона Трейд» (код ЄДР 40838495), ТОВ «Тек Трейд Юкрейн» (код ЄДР 40074696), ТОВ «Бал Інвест»(кодЄДР 41273131),проводили безтоварні операції з метою мінімізації податкових зобов`язань зі сплати ПДВ до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні в нежитлових приміщеннях, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно отриманої інформації БТІ нежиліприм.на правівласності зареєстрованоза ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та які ОСОБА_5 використовує при здійсненні вище зазначеної незаконної діяльності.

Відповідно до листа БТІ вих. №062/14-2706(И-2020) від 03.03.2020 та інформаційної довідки №201971089 від 26.02.2020 року, встановлено що нежитлові приміщення, які ОСОБА_5 , використовує при здійсненні вище зазначеної незаконної діяльності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Буд Люкс» (ЄДРПОУ 38091141), Профспілка працівників освіти і науки України (ЄДРПОУ 02605316), ОСОБА_13 , ТОВ «Еулайф Груп» (ЄДРПОУ 35745708), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ «Сіті Рієлті» (ЄДРПОУ 38777926), ОСОБА_20 , ТОВ «Інвестфактор» (ЄДРПОУ 35878227), ТОВ «Єрдині-Укр» (ЄДРПОУ 38062208), ТОВ «Провідна Юридична Агенція» (ЄДРПОУ 37201092), ОСОБА_21 , ТОВ «Акцепт-Істейт» ТОВ «Ріал Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 43074903), ТОВ «Українське Юридичне Бюро «Сундстрьом Яанті та Партнери» (ЄДРПОУ 30187391), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000758 в особі слідчих шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, яке використовує ТОВ «Технолайн Трейд»та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровані за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Буд Люкс» (ЄДРПОУ 38091141), Профспілка працівників освіти і науки України (ЄДРПОУ 02605316), ОСОБА_13 , ТОВ «Еулайф Груп» (ЄДРПОУ 35745708), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ «Сіті Рієлті» (ЄДРПОУ 38777926), ОСОБА_20 , ТОВ «Інвестфактор» (ЄДРПОУ 35878227), ТОВ «Єрдині-Укр» (ЄДРПОУ 38062208), ТОВ «Провідна Юридична Агенція» (ЄДРПОУ 37201092), ОСОБА_21 , ТОВ «Акцепт-Істейт» ТОВ «Ріал Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 43074903), ТОВ «Українське Юридичне Бюро «Сундстрьом Яанті та Партнери» (ЄДРПОУ 30187391), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Технолайн Трейд» (код ЄДР 41962630), ТОВ «Альтсол» (код ЄДР 41253543), ТОВ «Асанте Трейд» (код ЄДР 41712790), ТОВ «Мамона Трейд» (код ЄДР 40838495), ТОВ «Тек Трейд Юкрейн» (код ЄДР 40074696), ТОВ «Бал Інвест» (код ЄДР 41273131), ТОВ «Сан Вей» (код ЄДР 42851668), ТОВ «Нью Техно Трейд» (код ЄДР 41961642) щодо усіх фінансово-господарських взаємовідносин між собою, в тому числі операцій пов`язаних із придбанням та реалізацією послуг із організації інформування споживачів про товар згідно договорів, дослідження коньюктури ринку, послуи із організації та забезпечення продажу, кур`єрських послуг, придбання/реалізацію, в тому числі: договори з додатками та доповненнями до них, додаткові угоди, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортні накладні (документи які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями), та інші документи бухгалтерського та податкового обліку, реєстраційні, установчі та звітні документи, що стосуються вищевказаних операцій; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, печатки підприємств задіяних в схемі мінімізації сплати податків, не обліковану готівку здобуту злочинним шляхом, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, ноутбуки, моноблоки), які використовуються для здійснення злочинної діяльності та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо незаконної діяльності, електронні документи в яких відображено фактична сума надходження не облікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей в ході провадження злочинної діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43854/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1