Ухвала

від 31.08.2020 по справі 761/26595/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26595/20

Провадження № 1-кс/761/16631/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000001063 від 11.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 42020000000001063 від 11.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001063 від 11.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання забезпечили діяльність на території України незаконної схеми ухилення від сплати податків та мінімізації податкових платежів, яка полягала у ввезенні на митну територію України товарів, відповідно до підроблених документів, із подальшим внесенням недостовірних відомостей у звіти про фінансові результати по операціям з продажу ввезених товарів, що призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку та фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984) організували незаконну схему по імпорту транспортних засобів та спецтехніки із Сполучених Штатів Америки на митну територію України та у період вересня 2019 - березня 2020 років, шляхом внесення недостовірних відомостей у звіти про фінансові результати по операціям з продажу ввезених транспортних засобів та спецтехніки, зменшили податок на прибуток, який підлягає сплаті в бюджет на загальну суму 22597678 грн, що є особливо великим розміром.

Також, службові особи ТОВ «Євроброк Україна» (код ЄДРПОУ 42662699) організували незаконну схему по імпорту транспортних засобів та спецтехніки із Сполучених Штатів Америки на митну територію України та у період вересня 2019 - березня 2020 років, шляхом внесення недостовірних відомостей у звіти про фінансові результати по операціям з продажу ввезених транспортних засобів та спецтехніки, зменшили податок на прибуток, який підлягає сплаті в бюджет на загальну суму 13537670 грн, що є особливо великим розміром.

При цьому, за наявними даними, можливими організатором вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що необхідні речі та документи можуть зберігатись у домоволодінні, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером: 0722881800:01:001:2121 (належить на праві власності ОСОБА_6 ) - використовується організатором протиправної діяльності ОСОБА_5 за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Забороль, де можуть зберігатися, комп`ютерна техніка, печатки та штампи ТОВ «БЕТТА ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 41618984), ТОВ «ЄВРОБРОК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42662699), ТОВ «АВТОЛЮКС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42104727), ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП-7777» (код ЄДРПОУ 40921677), ТОВ «РЕСМА» (код ЄДРПОУ 41926461), ТОВ «МАКСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42042472), ТОВ «7777-АВТО ВОЛИНЬ» код 42087581; ТОВ «МІ-7» код 42770591, ТОВ «ХІЛДОН» (код ЄДРПОУ 43132231).

Слідчий, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, клопотання слідчого має відповідати вимогам ч.3 ст.234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст.234 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення обшуку, якщо під час розгляду клопотання слідчий, прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті.

Враховуючи, що слідчий, явка якого в судове засідання є обов`язковою, не з`явився, в суді своє клопотання не підтримав, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000001063 від 11.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1