Ухвала

від 03.09.2020 по справі 761/27204/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27204/20

Провадження № 1-кс/761/17043/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовихзасідань ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12014100100012454 від 10.11.2014, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню за №12014100100012454 від 10.11.2014, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивованотим,що впровадженні ШевченківськогоУП ГУНПу м.Києві перебуваютьматеріали кримінальногопровадження №12014100100012454від 10.11.2014,за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Донецьк, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2013 між ТОВ«Газресурс-Трейд» в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» в особі Першого Заступника Голови Правління ОСОБА_6 укладено кредитний договір №265/13-К, відповідно до якого ТОВ «Газресурс-Трейд» було надано кредит на загальну суму 1400 000 грн. із строком повернення до 26.02.2014 із 23% річними.

Так, з метою позитивного вирішення питання посадовими особами ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», щодо надання ТОВ «Газресурс-Трейд» кредитних коштів, директор ТОВ «Газресурс-Трейд» ОСОБА_4 надав представникам ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» інформацію, щодо наявності у ТОВ «Газресурс-Трейд» рухомого майна природного газу в загальному обсязі 974014 куб. м., який придбано на підставі Договору №2008/2013 купівлі-продажу природного газу від 20.08.2013, укладеного між ТОВ «Газресурс-Трейд» та ТОВ «БІТІМПЕКС-ЕНЕРДЖІ ГРУП», загальною вартістю 3275454,06 грн. 06 копійок, що знаходиться на зберіганні в підземному сховищі газу (ПСГ) ПАТ «Укртрансгаз» згідно договору №1304006900 на зберіганні (закачування, зберігання, відбір) природного газу від 15.04.2013, яке він може передати в якості застави.

Врахувавши отриману інформацію, представники ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», погодились прийняти у заставу вищевказане рухоме майно та надати кредит ТОВ «Газресурс-Трейд», у зв`язку із чим між ТОВ«Газресурс-Трейд» в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ «Банк Народний Капітал» в особі Першого Заступника Голови Правління ОСОБА_6 , було укладено договір застави №265/13-З від 29.11.2013, відповідно до якого ТОВ «Газресурс-Трейд» передало в заставу рухоме майно, а саме природний газ в загальному обсязі 974014 куб.м., загальною вартістю 3275454, 06 грн. (відповідно п. 1.1 вказаного договору), що знаходиться на зберіганні в підземному сховищі газу (ПСГ) ПАТ «Укртрансгаз», згідно договору № 1304006900 на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу від 15.04.2013, а також надано ТОВ «Газресурс-Трейд» кредитні кошти в сумі 1400 000 грн.

В подальшому, у період з 29.11.2013 по 26.06.2014, не маючи наміру повертати отримані кредитні кошти в сумі 2000000,00 грн., що були надані ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», у директора ТОВ «Газресурс-Трейд» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконні дії щодо заставленого майна природного газу в обсязі 1 248 871 куб.м, у спосіб його незаконного приховування шляхом переміщення з місця зберігання та передачі не уповноваженим особам ТОВ«ГАЗКОМІНВЕСТ», ТОВ«БІТімпекс-Енерджі Груп», з метою уникнення звернення стягнення на заставне майна внаслідок невиконання кредитних зобов`язань перед ПАТ«БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

У строк до 26.06.2014 включно директор ТОВ «Газресурс-Трейд» ОСОБА_4 отримані кредитні кошти у загальній сумі 2 000 000, 00 (два мільйони) гривень 00 копійок до ПАТ «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» не повернув, а заставне майно - природний газ в обсязі 1 248 871 куб.м, яке повинно було знаходитися на зберіганні в підземному сховищі газу (ПСГ) ПАТ «Укртрансгаз» згідно Договору №1314006900 на зберігання (закачування, зберігання, відбір), приховав шляхом переміщення з місця належного його зберігання зі сховищ ПАТ «Укртрансгаз» та передачі газу не уповноваженим особам з метою неможливості звернення стягнення в рахунок погашення заборгованості та в порушення умов п.п. 4.3.1., 4.3.3. договору застави №365/13-З від 29.11.2013 та наступних додаткових угод не надав в заставу Заставодержателю інше, належне йому на праві власності майно, за згодою Заставодержателя.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з метою власного збагачення за рахунок грошових коштів Компанії «АВЕНА НОРДІК ГРЕЙН ОЮ», діючи з прямим умислом з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Гонти, 3-А, офіс 105, в денний час доби 03.10.2017, ввів в оману представників Компанії «АВЕНА НОРДІК ГРЕЙН ОЮ», а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомивши завідомо неправдиву інформацію, що він є представником засновників Компанії «Бітімпекс Анштальт ЛТД» та наявності на території України у Компанії «Бітімпекс Анштальт ЛТД» товару - зернових культур (пшениці фуражної, відповідної державному стандарту 52554-2006 (ISO-9001)), яка може бути поставлена до Компанії «АВЕНА НОРДІК ГРЕЙН ОЮ» шляхом відвантаження на борт судна у порту Миколаїв/Херсон Україна. Крім того, з метою укриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_4 повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що директором Компанії «Бітімпекс Анштальт ЛТД» є особа на ім`я ОСОБА_12 , яка і буде виступати підписантом у разі укладання договору поставки.

При здійсненні своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 використовує приміщення АДРЕСА_2 , де зберігаються речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути використані у кримінальному провадженні.

Згідно загальнодоступних відомостей Міністерства юстиції України наразі за вказаною адресою: АДРЕСА_3 зареєстроване та здійснює господарську діяльність інше підконтрольне ОСОБА_4 підприємство: ТОВ «ГАЗПРОМ-СЕРВІС» (код 39955687), основним видом діяльності якого є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (код КВЕД 35.23).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання доказів злочинної діяльності ОСОБА_4 в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Івана Гонти, 3-А, а саме в приміщенні фактичного місцезнаходження ТОВ «ГАЗПРОМ-СЕРВІС» (код 39955687), з метою виявлення та вилучення речових доказів по даному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, клопотання слідчого має відповідати вимогам ч.3 ст.234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст.234 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, сторона обвинувачення, ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема обшук житла чи іншого приміщення має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час до клопотання на підтвердження викладених в ньому обставин фактично не долучено жодних належних та допустимих доказів на підтвердження того, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні саме у розслідуваному кримінальному провадженні із вказаною правовою кваліфікацією, як і не доведені підстави для проведення обшуку саме у вказаному приміщенні, зважаючи на недоведеність обставин наявності речей та документів в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Івана Гонти, 3-А. Вказані обставини унеможливлюють повно, всебічно, і об`єктивно з`ясувати всі обставини на які посилається слідчий, обґрунтовуючи підстави для проведення обшуку.

28 квітня 2016 року Європейським судом з прав людини було ухвалено рішення у справі «Багієва проти України» (заява №41085/05), яке набуло статусу остаточного 28 липня 2016 року. У цьому рішенні Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв`язку з тим, що проведений у квартирі заявниці обшук становив втручання у її право на повагу до свого житла, яке не було пропорційним відповідній меті, а також порушення статті 13 Конвенції з огляду на те що у заявниці не було ефективного засобу юридичного захисту у зв`язку з її скаргою за ст. 8 Конвенції.

Отже, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушенняст.8Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином на даний час клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин зазначених у ч.5 ст.234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12014100100012454 від 10.11.2014, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1