Ухвала

від 08.10.2020 по справі 761/31666/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31666/20

Провадження № 1-кс/761/19597/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділупроцесуального керівництвата підтриманняпублічного обвинуваченняуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавної фіскальноїслужби УкраїниДепартаменту наглядуза органамибезпеки,фіскальною таприкордонною службамиОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.366, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службамиОфісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.366, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020, за фактами внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців завідомо неправдивих відомостей, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами суб`єктів господарської діяльності, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, а також набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом у тому числі здійснення фінансових операцій вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, протягом 2019-2020 років внесли в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «АБМ-ЕКСПОРТ» (кодЄДРПОУ: 33672083) безпідставно формує податковий кредит (який сформований від митних платежів за розмитнення м`ясної продукції) для вищезазначеного конвертаційного шляхом виписки фіктивних видаткових бухгалтерських документів на підприємства які входять до складу конвертаційного центру, а саме: ТОВ "ТАРФЛЕК" (попередня назва ТОВ «СИНВАР»)(кодЄДРПОУ: 43279381), ТОВ "ЕСТЕЛЕНД"(кодЄДРПОУ:42524468),ТОВ "САФІСТА"(кодЄДРПОУ:42034477), ТОВ "ЗАХІДІНВЕСТКОМ"(кодЄДРПОУ:42039716),ТОВ "ФАМАРІ"(кодЄДРПОУ:43281819),ТОВ "ЗІЛКО"(кодЄДРПОУ:42596354),ТОВ "ВІЛЬМАРСТЕЙТ"(кодЄДРПОУ:42371968),ТОВ "СТЕЙТКОМП"(кодЄДРПОУ:42366310),ТОВ "ТОРГОВИЙ-АЛЬЯНС"(кодЄДРПОУ:42632219),ТОВ "ЛОРЕТТІ"(кодЄДРПОУ:42622986),ТОВ "УКРТМК"(кодЄДРПОУ:42819715),ТОВ "БЕНТОНС"(кодЄДРПОУ:42196336),ТОВ "ТРЕЙДФАКТОРИНГ ЮА"(кодЄДРПОУ:42366200),ТОВ "БУСОФФ"(кодЄДРПОУ:43304229),ТОВ "ВЕЙМЕРПРОДУКТ"(кодЄДРПОУ:41553765) в період з 2019 по жовтень 2020 року. Загальна сума безпідставно сформованого податкового кредиту, складає понад 35 000 000 гривень.

В ходіпроведення слідчих(розшукових)дій встановлено,що офісні таскладські приміщення,які використовуєТОВ «АБМ-ЕКСПОРТ»(кодЄДРПОУ: 33672083), розташовані за адресою: Львівська область,м.Радехів,вул.Транзитна,буд.9.В офісіза вищевказаноюадресою здійснюєтьсявиготовлення та випискаподаткових накладнихв адресуфіктивних суб`єктівгосподарської діяльностіта зберігаютьсявже виготовленідокументи поформуванню фіктивногоподаткового кредитуТОВ «АБМ-ЕКСПОРТ»(кодЄДРПОУ: 33672083).

В органудосудового розслідуванняє підставивважати,що вприміщеннях,які використовуєТОВ «АБМ-ЕКСПОРТ»(кодЄДРПОУ: 33672083), а також в яких проживають службові особи вказаного підприємства, офісних та складських приміщеннях знаходяться речі та документи, які можуть бути доказами злочинної діяльності: печатки підконтрольних підприємств, первинні бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських операцій, установчі документи підконтрольних підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації та техніка що використовується для вчинення злочину, готівкові кошти здобуті злочинним шляхом.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, клопотання прокурора має відповідати вимогам ч.3 ст.234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання прокурора оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст.234 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення обшуку, якщо під час розгляду клопотання слідчий, прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті.

Враховуючи, що прокурор, явка якого в судове засідання є обов`язковою, не з`явився, в суді своє клопотання не підтримав, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділупроцесуального керівництвата підтриманняпублічного обвинуваченняуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавної фіскальноїслужби УкраїниДепартаменту наглядуза органамибезпеки,фіскальною таприкордонною службамиОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.366, ч. 2 ст. 209 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1