Ухвала

від 02.11.2020 по справі 759/18448/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5414/20

ун. № 759/18448/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку подане у кримінальному провадженні №12020110000000891 від 14.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за участю слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 ,звернувся дослідчого суддііз клопотанням,про проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 в тому числі приміщення літере «Б», яке перебуває у володінні і користуванні посадових осіб ТОВ "ЛЕНДХІЛ" код за ЄДРПОУ: 36065104 з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання речейта документів,що маютьзначення длярозкриття правопорушеннята можутьбути доказамиу кримінальномупровадженні,а саме:документи фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Аграрна компанія«Ленд Оіл»,ТОВ «"АГРОПЛЮС-СЕРВІС"» код за ЄДРПОУ 33471898, ТОВ «Лендхіл», чорнові записи, комп`ютерна та інша оргтехніка, мобільні телефони, планшети, сім-картки абонентських номерів, грошові кошти, та інші речі і носії інформації, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Клопотання обгрунтовано тим, що 13.08.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з червня 2016 року по липень 2020 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та посадовими особами ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл», в особі ОСОБА_8 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб, ТОВ «"АГРОПЛЮС-СЕРВІС"» код за ЄДРПОУ 33471898, вчинили привласнення грошових коштів та майна ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» у великих розмірах.

Допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні покази: на початку весни 2016 року, до ОСОБА_5 звернувся знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціє у веденні спільного бізнесу. А саме, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 вкласти коштив розміріпо 300тисяч доларівСША вйого бізнес-проект,який зйого слівв жебув готовийта вінпотребував мінімальнихвкладень,на що ОСОБА_5 не будучи обізнаним у веденні бізнесу із даної галузі погодився, так як довіряв ОСОБА_6 .

Фактично, як ОСОБА_5 вже потім зрозумів, з того моменту пропозиції ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості та наводив вигадані факти з метою отримання від ОСОБА_5 грошових коштів, які він в подальшому не мав наміри повертати.

08червня 2016р.між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,громадянином України, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який діяввід іменіТовариства зобмеженою відповідальністю«Лендхіл» таТовариства зобмеженою відповідальністю«Агроплюс-Сервіс»,в інтересахкінцевих бенефіціарів Товариств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,у м.Бровари Київськоїобласті булоукладено меморандумпро співпрацю, взаємодію та координацію діяльності Сторін для досягнення позитивного результату, щодо запровадження спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур (соняшник, ріпак, соя тощо) та реалізації продуктів їх переробки на території України та експорт до інших країн.

Відповідно до умов укладеного Меморандуму Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що кожна Сторона вносить свій внесок у запровадження та розвиток спільної господарської діяльності з переробки насіння олійних культур.

На етапі створення Компанії кожна із Сторін зобов`язана ввести до статутного капіталу внесок у розмірі 289 951,15 доларів США, що складає еквівалент за курсом НБУ 7237 180,00 гривень.

При цьому внесок Сторони-1 складає нерухоме майно, а саме будівлю цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Запорізька область, Приморський район, село Зеленівка, провулок Дімітрова, будинок 27, що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - 2324882000:04:011:0006), яке оцінюється Сторонами у 5737180 грн., а також внести майнове право вимоги на комплекс обладнання для переробки насіння соняшника потужністю 50 тонн на добу, а також проектну документацію на даний комплекс, частково оплачені Компанією ТОВ «Агроплюс-сервіс» за Договором на поставку обладнання № 01/10-2015 от 11.10.2015 р., укладеного з компанією ТОВ «Трейдінг Імпекс». Сторони домовились, що майнове право вимоги зав Договором обладнання буде викуплено Компанією у ТОВ «Агроплюс-сервіс» за рахунок грошового внеску Сторони-1 в розмірі 1500000 грн., внесеного до статутного капіталу Компанії шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.

8 червня 2016 року ОСОБА_5 та ТОВ «Лендхіл» в особі ОСОБА_6 був підписаний протокол №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» (місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, бул. Незалежності, 30) про створення ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі статуним капіталом 14474360 грн. 00 коп.

Вкладом ТОВ «Лендхіл» до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 1500000 грн. 00 коп. та нерухоме майно, а саме будівля цеху з виробництва соняшникової олії, літ. Б, загальною площею 938,6 кв.м, що знаходиться за адресою: Запорізька область, Приморський район, село Зеленівка, провулок Дімітрова, будинок 27, що розташована на земельній ділянці площею 0,7024 га (кадастровий номер - 2324882000:04:011:0006) вартістю 5737180 грн.

Вкладом ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» повинні були стати грошові кошти у розмірі 7237180 грн. 00 коп.

Директором Товариства було призначено чоловіка ОСОБА_7 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ).

10 червня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний код юридичної особи 40558720).

В подальшому статутний капітал ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» було збільшено до 24545344 грн. 00 коп. з частками кожного з учасників по 12276672 грн. 00 коп. (50% статутного капіталу). При цьому свій вклад ОСОБА_5 , вніс у повному обсязі, та додатково в ніс до статутного капіталу ще 2,65 мільйони гривень, що загалом склало 14927 884 гривні 96 копійок. З іншого боку ОСОБА_6 через ТОВ «Лендхіл» свій вклад до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» вніс лише у розмірі 2615327 гривень, (що підлягає перевірці ) нерухоме майно та обладнання до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» не в ніс.

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що більше 10 мільйонів гривень, які він вносив до статутного капіталу ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» ОСОБА_6 за допомогою призначених близьких до нього осіб, яких він призначав директорами, вивів з банківських рахунків ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» за фіктивні послуги і роботи через підставні фіктивні юридичні особи, перевів у готівку та привласнив вищевказані кошти.

На сьогоднішній день заборгованість ТОВ «Аграрна компанія «Ленд Оіл» зі сплати податків складає 47023,59 грн., заборгованість зі сплати заробітної плати співробітникам складає 196695,81 грн.

Виходячи з викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000000891 від 14.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на майно, розташованою за адресою: Запорізька обл., Приморськии? р., с. Зеленівка, провулок Святковий (стара назва - Дімітрова), будинок 27 в тому числі приміщення літере «Б» на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ "ЛЕНДХІЛ" код за ЄДРПОУ: 36065104.

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час існують підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ "ЛЕНДХІЛ" код за ЄДРПОУ: 36065104, яке розташоване за адресою: Запорізька обл., Приморськии? р., с. Зеленівка, провулок Дімітрова, будинок 27 в тому числі приміщення літере «Б», можуть знаходитись: документи, комп`ютерна та інша оргтехніка, мобільні телефони, планшети з сім-картками абонентських номерів, та інші речі і носії інформації, які містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення і мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами, які користуються приміщенням за вказаною адресою, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233,234,236 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку подане у кримінальному провадженні №12020110000000891 від 14.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_1 в томучислі приміщеннялітере «Б»яка перебуваєу володінніі користуванніпосадових осібТОВ "ЛЕНДХІЛ"код заЄДРПОУ:36065104 зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання речейта документів,що маютьзначення длярозкриття правопорушеннята можутьбути доказамиу кримінальномупровадженні,а саме:документи фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Аграрна компанія«Ленд Оіл»,ТОВ «"АГРОПЛЮС-СЕРВІС"» код за ЄДРПОУ 33471898, ТОВ «Лендхіл», чорнові записи, комп`ютерна та інша оргтехніка, мобільні телефони, планшети, сім-картки абонентських номерів, грошові кошти, та інші речі і носії інформації, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1