Ухвала

від 02.11.2020 по справі 619/4638/20

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа №619/4638/20

провадження №1-кс/619/1098/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні в залі суду м. Дергачі скаргу представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В С Т А Н О В И В:

Представник потерпілого ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У поданій скарзі представник потерпілого ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 просить: зобов`язати посадових осіб СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, поклавши обов`язок на Дергачівську місцеву прокуратуру Харківської області контроль за ходом виконання наступних слідчих/процесуальних дій: витребувати відомості та документи щодо поштового відправлення №6100352930071, його відправлення, перевезення та отримання, з зазначенням дат, номерів відділень АТ «Укрпошти» та відомостей про працівників АТ «Укрпошти», які здійснювали прийом та видачу вказаного поштового відправлення; оригінал рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення «Укрпошта» №6100352930071від 11.06.2020, оригінал накладної «Укрпошта» №6100352930071, оригінал опису вкладення у цінний лист з описом вкладення на поштового відправлення «Укрпошта» №6100352930071, інші документи, що слугували підтвердженням отримання відправлення; Вказані документи необхідно витребувати: Харківська дирекціяАТ «Укрпошта»,код ЄДРПОУ 21560045, адреса: м-нПривокзальний,2,м. Харків, 61052. Витребувати оригінал рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення «Укрпошта» №6100352930071 від 11.06.2020, оригінал накладної: «Укрпошта» №6100352930071, оригінал опису вкладення у цінний лист з описом вкладення на поштового відправлення «Укрпошта» №6100352930071, що слугували підтвердженням отримання ОСОБА_3 повідомлення-вимоги від 11.06.2020; Документи (договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі, платіжні доручення) щодо продажу ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС» - з однієї сторони та ТОВ "ГЛЕНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ", код ЄДРПОУ: 43556752, - з іншої сторони, нерухомості: 1) житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м., житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс літ. «Е», басейн літ. «Ж», погреб літ. «З», огорожа №2,5,6, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; 2) земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер 6310137900:07:013:0003, місце розташування Харківська обл., м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; Документи щодо бухгалтерського обліку: 1) придбання 09.06.2020 ТОВ «ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС» у ТОВ «ФК «ДЕПТ ФІНАНС» право вимоги та відступлення права вимоги за договором іпотеки; 2) здійснення ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС» 11.09.2020 оплати АТ «Укрпошта» поштового відправлення №6100352930071; 3) оплати послуг державного реєстратора ОСОБА_5 та держмита за реєстрацію права власностіна житловий будинок з надвірними будівлями та земельку ділянку за адресою: м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; 4) реєстрації на ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЛНС» право власності на житловий будинок з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; 4) продажу ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС» - ТОВ "ГЛЕНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" житлового будинку з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; Звіт про грошову оцінку ТОВ «Роял Сіті Плюс» від 14.07.2020 та підтверджуючі матеріали щодо проведення оцінки на житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м., житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс - літ. «Е», басейн - літ. «Ж», погреб - літ. «З», огорожа №2.5.6, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; Звіт про грошову оцінку ТОВ «Роял Сіті Плюс» від 15.07.2020 та підтверджуючі матеріали щодо проведення оцінки на земельну ділянку, площею 0 ,0694 га, кадастровий номер 6310137900:07:013:0003, місце розташування Харківська обл., м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; Договір, укладений між ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ: 41677971, та ТОВ «Роял Сіті Плюс» про надання послуг з оцінки житлового будинку з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: м. Харків, вулиця Григорівська, 10, та інші документи пов`язані з виконанням договору (акт виконаних робіт та платіжні доручення щодо оплати послуг з оцінки майна); Вказані документи необхідно витребувати: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРАЙМ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ: 41677971, адреса: 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77; Витребувати документи (договори купівлі-продажу, акти прийому- передачі, платіжні доручення) щодо продажу ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ: 41677971 - з однієї сторони та ТОВ «ГЛЕНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ» - з іншої, нерухомості: 1) житловий будинок літ. «Д-1»,загальною площею339,2кв.м., житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс літ. «Е», басейн літ. «Ж», потреб літ. «З», огорожа №2,5,6, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; 2) земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер 6310137900:07:013:0003, місце розташування Харківська обл., м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; Документи щодо бухгалтерського обліку продажу ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС» - ТОВ "ГЛЕНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" житлового будинку з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: м. Харків, вулиця Григорівська будинок 10; Вказані документи необхідно витребувати: ТОВ «ГЛЕНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ: 43556752, адреса: 61003, Харківська обл., місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 3; Витребувати документи, які слугували підставою, складені в ході та за наслідками процедури реєстрації 20.07.2020та 21.07.2020 реєстрації на ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС», права власності та обтяжень на: 1) житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м., житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс - літ. «Е», басейн - літ. «Ж», погреб - літ. «З», огорожа №2.5.6, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Григорівська, будинок 10; 2) земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер 6310137900:07:013:0003, місце розташування Харківська обл., м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; Вказані документи: необхідно витребувати: Державний реєстратор Протопопівської сільськоїради Дергачівського району Харківської області, код ЄДРПОУ 04398904, ОСОБА_5 , адреса: Харківська область, Дергачівський район, с. Протопопівка, вул. Центральна, буд. 47; Витребувати звіт про грошову оцінку ТОВ «Роял Сіті Плюс» від 14.07.2020 та підтверджуючі матеріали щодо проведення оцінки на житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м., житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс - літ. «Е», басейн - літ. «Ж», погреб - літ. «З», огорожа № 2.5.6, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Григорівська, будинок 10; 2) земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер 6310137900:07:013:0003, місцерозташування Харківськаобл.,м.Харків,вулиця Григорівська,будинок 10; Вказанідокументи необхідно витребувати: Державний реєстратор Протопопівської сільськоїради Дергачівського району Харківської області, код ЄДРПОУ 04398904, ОСОБА_5 , адреса: Харківська область, Дергачівський район, с. Протопопівка, вул. Центральна, буд. 47; Витребувати звіт про грошову оцінку ТОВ «Роял Сіті Плюс» від 14.07.2020 та підтверджуючі матеріали щодо проведення оцінки на житловий будинок літ. «Д-1», загальною площею 339,2 кв.м., житловою площею 133,1 кв.м., з надвірними будівлями: навіс - літ. «Е», басейн - літ. «Ж», погреб - літ. «З», огорожа № 2.5.6, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Григорівська, будинок 10; звіт про грошову оцінку ТОВ «Роял Сіті Плюс» від 15.07.2020 та підтверджуючі матеріали щодо проведення оцінки на земельну ділянку, площею 0,0694 га, кадастровий номер 6310137900:07:013:0003, місце розташування Харківська обл., м. Харків, вулиця Григорівська, будинок 10; договір, укладений між ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС», код. ЄДРПОУ: 41677971 та ТОВ «Роял Сіті Плюс» про надання послуг з оцінки житлового будинку з надвірними будівлями та земельну ділянку за адресою: м. Харків, вулиця Григорівська,будинок 10,та іншідокументи пов`язаніз виконаннямдоговору (актвиконаних робітта платіжнідоручення щодооплати послугз оцінкимайна). Вказанідокументи необхідно витребувати: ТОВ «Роял Сіті Плюс», код ЄДРПОУ: 43153445, адреса: 03142, місто Київ, вулиця Семашка, буд. 13, офіс 32; Провести судово-почеркознавчу експертизу, в ході якої поставити перед експертом наступні запитання: Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_3 у рекомендованому повідомлені про вручання поштового відправлення «Укрпошта», №6100352930071 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Провести судово-економічну експертизу, в ході якої поставити перед експертом наступні запитання: Чи відповідає Графік погашення кредиту (додаток №2) до кредитного Договору №№IKIZG.218842.001 умовам вказаного Договору та Міжнародним бухгалтерським стандартам? Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед Банк «ВБР» умовам укладеного між банком та позичальником кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором станом на 10 жовтня 2020 року? Чи відповідає наявним у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед Банк «ВБР» умовам укладеного між банком та позичальником кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором станом на 16 січня 2020 року? Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника ( по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу ) перед ТОВ «ФК «ДЕПТ ФІНАНС» умовам укладеного між банком та позичальником кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором станом на 9 червня 2020 року? Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед ТОВ «ФК «ПРАЙМ АЛЬЯНС» умовам укладеного між банком та позичальником кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором станом на 11 червня 2020 року?Чи відповідаєнаявний уматеріалах справирозрахунок заборгованостіпозичальника (по сплатіпроцентів закредит тапогашення основноїсуми боргу)перед ТОВ«ФК «ДЕПТФІНАНС» умовамукладеного міжбанком тапозичальником кредитногодоговору тарозрахунковим документамщодо видачіта погашеннякредиту зацим кредитнимдоговором станомна 20липня 2020року?Витребувати уМінюсті:Відомості про державного реєстратора Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зазначивши окремо результати проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Реєстрах, зазначивши підставу та дату отримання повноважень, підставу та дату втрати повноважень (у разі наявності), місце здійснення професійної діяльності. Відомості про державних реєстраторів Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, що здійснювали повноваження протягом 2018-2020 років, зазначивши П.І.Б., зазначивши результати проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Реєстрах, зазначивши підставу та дату отримання повноважень, підставу та дату втрати повноважень (у разі наявності), місце здійснення професійної діяльності. Список об`єктів нерухомості, на які державні реєстратори Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_5 , здійснили передачу прав, реєстрацію речових прав, накладення чи зняття обтяжень, зазначивши адресу об`єкта нерухомості. Корпоративні права, на які державні реєстратори Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснили передачу прав, зазначивши назву та код ЄДРПОУ підприємства. Список об`єктів нерухомості, на які державні реєстратори Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області здійснили передачу прав, реєстрацію речових прав, накладення чи зняття обмежень, зазначивши адресу об`єкта нерухомості. Корпоративні права, на які державні реєстратори Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області здійснили передачу права власності, зазначивши назву та код ЄДРПОУ підприємства. Зазначити структурний підрозділ, П.І.Б. посадових осіб Мінюсту, які здійснювали тестування державних реєстраторів Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області. Зазначити структурний підрозділ, П.І.Б. посадових осіб Мінюсту, які видавали флеш-ключі державним реєстраторам Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області. Зазначити структурний підрозділ, П.І.Б. посадових осіб Мінюсту, на яких покладено обов`язок щодо нагляду та контролю за державними реєстраторами Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області. Кількість скарг та їх зміст, що надходили до Мінюсту щодо незаконних дій державних реєстраторів Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області. Проведення перевірки, вжиті заходи реагування щодо державних реєстраторів Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області. Перелік заходів контролю та нагляду, що має здійснюватися з боку Мінюсту відносно державних реєстраторів. Допитати голову Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, державних реєстраторів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ТОВ «ФК «ДЕПТ ФІНАНС», ТОВ «ФК «ПРАЙМ АЛЬЯНС», ТОВ «ГЛЕНКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ», «УКРПОШТИ», ТОВ «Роял Сіті Плюс».

Заявник посилається на те, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42020221280000176 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання з боку державного реєстратора Протопопівської сільської ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_7 та інших осіб, що призвело до незаконної перереєстрації нерухомого майна, належного потерпілому ОСОБА_3 . На даний час досудове розслідування здійснюється неефективно, порушені розумні строки, не проведено жодної слідчої чи процесуальної дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні ряду процесуальних/слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення обставин кримінального провадження. У зв`язку з чим, 12.10.2020 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області направлено клопотання щодо проведення ряду слідчих дій, які було отримано поліцією 15.10.2020. У зв`язку з закриттям та карантинними обмеженням, аналогічне клопотання направлено електронним шляхом з накладенням ЕЦП до Дергачівської місцевої прокуратури на офіційну електронну адресу. На даний час жодної відповіді чи постанови зі сторони органу досудового розслідування чи прокуратури заявнику не надано, що вказує на відмову в задоволенні клопотання та зловживання з боку вказаних осіб, що полягає у ненаданні відповіді, з метою ускладнення його оскарження. Жодної слідчої дії у кримінальному провадженні не проведено.

У судове засідання заявник ОСОБА_3 та його представник - адвокат ОСОБА_4 не з`явилися, згідно даних скарги представник заявника адвокат ОСОБА_4 просить розглядати скаргу за відсутності заявника

Представник Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання 28.10.2020. Суд вважає можливим розглядати скаргу за відсутності представника.

Перевіривши матеріали вищевказаної скарги, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню.

Частиною 1 ст. 24 КПК України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Слідчим суддею було встановлено, що за даними скарги у провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221280000176 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

12.10.2020 представником ОСОБА_3 - адвокатом ОСОБА_4 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області направлено клопотання щодо проведення ряду слідчих дій, які було отримано поліцією 15.10.2020.

У зв`язку з закриттям та карантинними обмеженням, аналогічне клопотання направлено електронним шляхом з накладенням ЕЦП до Дергачівської місцевої прокуратури на офіційну електронну адресу.

На даний час жодної відповіді чи постанови зі сторони органу досудового розслідування чи прокуратури суду та заявнику не надано, що вказує на відмову в задоволенні клопотання.

Відповідно до ч. 5ст. 40 КПК Українислідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цьогоКодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Слідчі (розшукові) дії, вимоги до них та порядок проведення, викладені вглаві 20 КПК України. Зокрема ч. 1, ч. 2ст.223КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до статті 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Завдання кримінального провадження передбачено ст. 2 КПК України, а саме захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. Норма вищевказаної статті вимагає наявності ефективних процедурно-процесуальних засобів і можливостей для оскарження порушення прав людини на національному рівні. У рішенні у справі «Ван дер Вен та інші проти Нідерландів» від 04.02.2003 суд вказав, що поняття «засобу» у контексті ст. 13 Конвенції не означає засіб, який може призвести до позитивного вирішення скарги особи, а лише передбачає існування доступної можливості звернення до установи, яка повноважна вирішувати скаргу по суті. Проте ст. 13 Конвенції не гарантує обов`язкового задоволення на національному рівні будь-якої скарги особи, що звертається за захистом свого права, оскільки може виявитися, що така скарга є безпідставною. Вичерпання національних засобів юридичного характеру без достатньої сатисфакції для заявника не становить порушення ст. 13 Конвенції, а є критерієм прийнятності індивідуальної заяви в суді.

Відповідноп.1ч.1ст.303КПК Українина досудовомупровадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Відповідно до ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Щодо покладення зобов`язання на слідчого суддю винести постанову про зобов`язання посадових осіб СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про витребування доказів, про призначення судово-економічної експертизи та інше, то дані вимоги не ґрунтуються на законі, оскільки вирішення даного питання відноситься до дискреційних повноважень слідчого, що роз`яснено у відповідному узагальненні ВССУ від 12.01.2017 №9-49/0/4-17 «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування».

Керуючись ст.ст. 40, 55, 58, 220, 223, 303, 306, 307 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області розглянути та вирішити по суті у передбачений законом спосіб клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 від 12.10.2020 щодо проведення ряду слідчих дій, яке було отримано Дергачівським ВП ГУНП в Харківській області 15.10.2020.

В іншій частині у задоволенні скарги представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1