Ухвала

від 02.11.2020 по справі 207/2644/20

БАГЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

№ 207/2644/20

№ 1-кс/207/1031/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю

ст. слідчого: ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

засновника ТОВ "КОНТУР" ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначив, що в провадженні слідчого відділу Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040780001063 від 22.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 2019 року по травень 2020 року фінансова - промислова група (далі ФПГ), яка позиціонує себе з реальним сектором економіки, виступає посередником між реальним сектором економіки та підприємствами з ознаками «ризиковості». Злочинна схема полягає в тому, що підприємства, які входять до ФПГ здійснюють придбання «ризикового» податкового кредиту з ПДВ на пряму від підприємства, на якому відбувається «пересорт» номенклатури товару, чи через «транзитне» підприємство, та в подальшому шляхом перепродажу між собою вибілює «ризиковий» податковий кредит та здійснює реалізацію на реальний сектор економіки.

Організатором вищезазначеної злочинної схеми є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є засновником ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391) та ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), а також є засновником та директором ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522).

Крім цього встановлено що фактичне розташування офісних та складських приміщень ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522), розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 151-М, де ведеться бухгалтерський облік, а також здійснюється підготовка товару: труб металевих б/у (піскоструєння та різка потрібних розмірів), які були придбані за готівкові грошові кошти, для подальшої реалізації з підробленими документами наступними підприємствами: TOB «ЗСТ Стилпайп» (код ЄДРПОУ 43325013); TOB «МК ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 39594912); ТОВ «ЗСТ ТИТАН»(код ЄДРПОУ 41157819); ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837); ТОВ «ЗСТ Гефест»(код ЄДРПОУ 43483559); TOB «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522); TOB «ДДТ» (код ЄДРПОУ 37276828); TOB «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), реальному сектору економіки.

Вищевказані підприємства пов`язані між собою в одній злочинній схемі та оформлюють фінансово-господарські операції по нібито закупівлі ТМЦ - труб у підприємств, які фактично не здійснюють фінансово-господарську діяльність, а саме: ТОВ "ЛОЙД МАКС" (ЄДРПОУ 43324879), ТОВ "БУД ІН-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 43323220), ТОВ "ЛАМЕТАС ГРУП" (ЄДРПОУ 43223920), ТОВ "КРОМПТОН PECT" (ЄДРПОУ 43217236), ТОВ "СТАНДАРТ ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 43169900), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 42993774), ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (ЄДРПОУ 42871215), ТОВ "ВЕРЕТАС" (ЄДРПОУ 42785079), ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42734354), ТОВ "ІБ ФІРМ" (ЄДРПОУ 42678316), TOB "АМІРА ЛТД" (ЄДРПОУ 42605798), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 42605494), ТОВ "ЮВЕНТА ТРАСТ" (ЄДРПОУ 42601788), ТОВ "ДІМІОН" (ЄДРПОУ 42386075), ТОВ "ЗСП" (ЄДРПОУ 40903202), ТОВ "ДОМІНАТ" (ЄДРПОУ 32975225), ТОВ "АЛПРОМ ЕСТЕТ" (ЄДРПОУ 42580433), ТОВ «АНТАЛ КРАФТ» (ЄДРПОУ 43318797).

Провівши аналіз фінансово-господарської діяльності вищезазначених «ризикових» підприємств, які безпідставно формували податковий кредит для ФПГ, встановлено, вищевказаними підприємствами здійснювались фінансово - господарські операції без націнки, тобто без мети отримання прибутку, податкова звітність частково не надавалась, також відсутні виробничі потужності, складські та торгівельні майданчики, орендовані приміщення, кваліфіковані спеціалісти тощо.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних виявлено невідповідність придбаного товару з реалізованим на адресу кінцевого покупця, вищевказаними суб`єктами господарювання. У зв`язку з зазначеним неможливо відстежити товарний баланс операцій та здійснення операцій купівлі-продажу у просторі і часі.

Вказані підприємства документально відображали придбання послуг за своїми фізичними характеристиками, функціональним призначенням та походженням (вбачається підміна товарної номенклатури), що свідчить про наявність ознак удаваності правочинів (не спрямовані на настання дійсних наслідків їх вчинення) та нереальність проведених фінансово-господарських операцій. Крім того, підприємства, які ніби то поставляли ТМЦ на адресу реального сектору економіки не мали можливості самостійно виконати зазначені послуги (реалізація ТМЦ), так як на підприємствах відсутні трудові ресурси (працівники), відсутня взагалі фінансова господарська діяльність.

Таким чином, зазначеними послугами (шляхом відображенні купівлі ТМЦ-труб, документального відображення придбання ТМЦ) безпідставно формується податковий кредит, яким користувалися наступні СГД, а також підтверджується факт відсутності правочинів між: TOB «ЗСТ Стилпайп» (код ЄДРПОУ 43325013); TOB «МК ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 39594912); ТОВ «ЗСТ ТИТАН»(код ЄДРПОУ 41157819); ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837); ТОВ «ЗСТ Гефест»(код ЄДРПОУ 43483559); ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522); ТОВ «ДДТ» (код ЄДРПОУ 37276828); ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), та підприємствами з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «ЛОЙД МАКС» (ЄДРПОУ 43324879), ТОВ "БУДIH-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 43323220), TOB "ЛАМЕТАС ГРУП" (ЄДРПОУ 43223920), ТОВ "КРОМПТОН PECT" (ЄДРПОУ 43217236), TOB "СТАНДАРТ ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 43169900), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 42993774), ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (ЄДРПОУ 42871215), ТОВ "ВЕРЕТАС" (ЄДРПОУ 42785079), ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42734354), ТОВ "ІБ ФІРМ" (ЄДРПОУ 42678316), TOB "АМІРА ЛТД" (ЄДРПОУ 42605798), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 42605494), ТОВ "ЮВЕНТА ТРАСТ" (ЄДРПОУ 42601788), ТОВ "ДІМІОН" (ЄДРПОУ 42386075), ТОВ "ЗСП" (ЄДРПОУ 40903202), ТОВ "ДОМІНАТ" (ЄДРПОУ 32975225), ТОВ "АЛПРОМ ЕСТЕТ" (ЄДРПОУ 42580433), ТОВ «АНТАЛ КРАФТ» (ЄДРПОУ 43318797).

Також встановлено підприємства реального сектору економіки, яким СГ підконтрольні ОСОБА_5 , реалізують товари (труби металеві), на загальну суму понад 30 000 000 грн., а саме: ТОВ «ГРУПА КАПІТАЛ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41074702); ТОВ «БЕНЕТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41627428); ТОВ «СТАЛЬ.КОМ» (код ЄДРПОУ 42288270), які в подальшому реалізують (труби металеві) державним та комунальним підприємствам таким, як: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код ЄДРПОУ 34827358); КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» (код ЄДРПОУ 03342573); КП «Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ 33855098).

30.10.2020 під час санкціонованого Баглійським районним судом обшуку за адресою: м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, 151-М було виявлено та вилучено в приміщенні сторожа:

- журнал з надписом «Тетрадь учета сотрудников и автомобилей» початок ведення 17.06.2020 по 30.10.2020;

- накладна 17.10.20 від 26.10.2020, товарно-транспортна накладна №26/10 від 26.10.2020;

- два аркуші із зазначеними даними працівників;

- видаткова накладна №37 від 19.08.2020, рахунок на оплату №59 від 17.08.2020, акти звірки;

- журнал з надписом «Тетрадь учета сотрудников и автомобилей» від 18.09.2019 по 16.06.2020;

- журнал з чорновими записами.

На першому поверсі офісного приміщення виявлено:

- принтер для друкування етикеток GoDEX Thermal Label Printer model №EZ120 s/nE9181V100E00049;

- бирки (етикетки) які мають надписи «ПАО «СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» та маркування труб, партій в кількості 126 шт.;

- аналогічні бирки (етикетки) з надписами «INTERPIPE» в кількості 6 шт.;

- браковані зразки бирок (етикеток).

Також на робочому столі комп`ютера, який з`єднаний із вказаним принтером виявлено в теці «Бирки» документи, в яких маються зразки вказаних бирок (етикеток), та виконано роздрукування аналогічної бирки (етикетки) на якій поставлено відмітку «Зразок». Походження та призначення принтеру та мотиви з яких друкувалися бирки (етиктки) на труби інших підприємств та хто працює за вказаним комп`ютером директор ТОВ «КОНТУР» ОСОБА_6 відмовилась пояснити.

Електронні документи з робочого столу разом із текою «Бирки» скопійовані на флеш носій «Арасег».

В ході подальшого обушку першого поверху офісних приміщень виявлено:

- тека з документами «Отчеты TOB «МК «ГЕФЕСТ» 2019;

- Договір позики №15/05/19 від 15.05.2019 між ТОВ «МК ГЕФЕСТ» та ТОВ КОНТУР» (бланк);

- Договір позики №19-04/2019 від 19.04.2019;

- Видаткові накладні та додатки ТОВ «ЗСП» код ЄДРПОУ 40903202 на 32 аркушах;

- податкові декларації TOB «ГК «ГЕФЕСТ» 20 арк.;

- Договір поставки №1504/19 від 15.04.2019 між ТОВ «ЗСП» код 40903202 та TOB «ЗСТ «ТИТАН» на 13 арк.;

- Договір поставки №3006/19 від 30.06.2019 між TOB «АМІРА ЛТД» код 42605798 та ТОВ «ЗСТ «ТИТАН» 3 акр.;

- Договір поставки №2805/2019 від 28.05.19 між TOB «ВЕРЕТАС» код 3586504912 та ТОВ «ЗСТ «ТИТАН» на 3 арк.;

- Договір №3006/19 від 30.06.19 між ТОВ «ЮСКІ КОМПАНІ» та ТОВ «ЗСТ «ТИТАН» на 3 арк.;

- тека з податковими повідомленнями ТОВ «ЗСТ «СТІЛПАЙП»;

- податкові накладні TOB «МК ГЕФЕСТ» на 26 арк.;

- тека з рахунками на оплату ТОВ «МК ГЕФЕСТ»;

- Договір поставки №3008/19 від 30.08.19 між ТОВ «Проксітехноторг» та ТОВ «МК ГЕФЕСТ» на 11 арк.;

- Договір поставки №3110/19 від 21.10.19 між ТОВ «СТАНДАРТ ТРЕЙД ГРУП» та ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» на 20 арк.;

- Договір поставки №3009/19 від 30.09.19 між ТОВ «ЛАМЕТАС ГРУП» та ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» з додатками на 20 арк. в двох екземплярах;

- Договір поставки №0301/2020 від 03.01.2020 між ТОВ «КРОМПТОН PECT» та ТОВ «ЗСТ СТІЛПАЙП» на 16 арк.;

- Договір поставки №0112/19 від 01.12.19 між ТОВ «РОМПТОН РЕСТ» та ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» на 23 арк.;

- Договір поставки №0112/19 від 01.12.2019 між ТОВ «ЛОЙД МАКС» та ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» на 9 арк. в двох екземплярах;

- рахунки на оплату №2504 від 02.12.2019 та додатки.

На другому поверсі виявлено чорнові записи на 87 аркушах.

Також на другому поверсі в кабінеті директора в сейфі виявлено грошові кошти в сумі 616 600 гривень наступними купюрами:

-номіналом 500 гривень 301 шт.;

-номіналом 200 гривень - 2177 шт.;

-номіналом 100 гривень 307 шт.

Майно, вилучене до Південного ВП для подальшого вирішення питання по суті та приєднання в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного просив накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 клопотання підтримав з підстав зазначених у клопотанні, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 , засновник ТОВ "КОНТУР" ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання про арешт вищезазначеного майна, крім грошей. Пояснили, що під час обшуку вони надавали документи, які підтверджують походження грошей. Надали суду дублікати квитанцій з АТ КБ «Приватбанк» про зняття готівки з рахунків та копію договору купівлі-продажу квартири від 01 жовтня 2020 року, відповідно до якого ОСОБА_5 01 жовтня 2020 року продав належну йому на праві власності квартиру за 707720грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2ст.131 КПК Україниарешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правиламист.132 КПК Українийого застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно дост. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпропетровська від 13.10.2020р. по справі № 207/2644/20 наданий дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення приміщень, господарсько-побутових будівель, наземних і підземних комунікацій, тобто за місцем фактичного знаходженням офісних приміщень за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 151-М, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2018-2020 років між ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРГІОУ 38360391), ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522) та ТОВ "ЛОЙД МАКС" (ЄДРПОУ 43324879), ТОВ "БУД ІН-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 43323220), ТОВ "ЛАМЕТАС ГРУП" (ЄДРПОУ 43223920), ТОВ "КРОМПТОН PECT" (ЄДРПОУ 43217236), ТОВ "СТАНДАРТ ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 43169900), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 42993774), ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (ЄДРПОУ 42871215), TOB "ВЕРЕТАС" (ЄДРПОУ 42785079), ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42734354), ТОВ "ІБ ФІРМ" (ЄДРПОУ 42678316), TOB "АМІРА ЛТД" (ЄДРПОУ 42605798), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 42605494), ТОВ "ЮВЕНТА ТРАСТ" (ЄДРПОУ 42601788), ТОВ "ДІМІОН" (ЄДРПОУ 42386075), TOB "ЗСП" (ЄДРПОУ 40903202), TOB "ДОМІНАТ" (ЄДРПОУ 32975225), ТОВ "АЛПРОМ ЕСТЕТ" (ЄДРПОУ 42580433), ТОВ «АНТАЛ КРАФТ» (ЄДРПОУ 43318797), Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код ЄДРПОУ 34827358); КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» (код ЄДРПОУ 03342573); КП «Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ 33855098), а саме: договорів, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків - фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно- транспортних накладних, актів у т.ч. приймання - передачі виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, фінансових звітів, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського та податкового обліку, у т.ч. журналів, ордерів та головних книг, штатний розклад (розпис) Товариства, посадових інструкцій на працівників Товариства, наказів Товариства, положень та інших локальних (внутрішніх) документів Товариства, балансу (звіту про фінансовий стан) Товариства, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) Товариства, звіту про рух грошових коштів Товариства, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності Товариства, інвентаризаційні відомості по майну і матеріалам Товариства, складські відомості Товариства, оборотно-сальдові відомості по рахункам балансу Товариства, а також документів, що стали правовою підставою для оформлення всіх вищевказаних документів (накази, рішення органів управління Товариства тощо), рішень органів управління, в тому числі бланків, документації інших суб`єктів господарювання; надати можливість зняття копій з магнітних та електронних носіїв інформації з комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім карт без їх вилучення, на яких міститься інформація щодо діяльності ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522), чорнові записи такої діяльності за період з 01.01.2018 року по 11.09.2020р.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовлено.

Як видно з ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на вилученя грошових коштів не надавався. Крім того, в судовому засіданні захисник ОСОБА_4 , засновник ТОВ "КОНТУР" ОСОБА_5 надавали документи, які підтверджують походження грошей: дублікати квитанцій з АТ КБ «Приватбанк» про зняття готівки з рахунків та копію договору купівлі-продажу квартири від 01 жовтня 2020 року, відповідно до якого ОСОБА_5 01 жовтня 2020 року продав належну йому на праві власності квартиру за 707720грн. .

Аналізуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим не наведено достатніх підстав, що обґрунтовують необхідність арешту грошових кошти в сумі 616 600 гривень.

При постановленні ухвали слідчий суддя враховує вимоги ч.4ст.173 КПК України, застосовує такий спосіб арешту, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне задовольнити клопотання частково, в іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту задовольнити часково.

Накласти арешт на наступне майно, вилучене 30.10.2020р. під час санкціонованого Баглійським районним судом м.Дніпродзержинська обшуку за адресою: м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, 151-М, а саме:

- журнал з надписом «Тетрадь учета сотрудников и автомобилей» початок ведення 17.06.2020 по 30.10.2020;

- накладна 17.10.20 від 26.10.2020, товарно-транспортна накладна №26/10 від 26.10.2020;

- два аркуші із зазначеними даними працівників;

- видаткова накладна №37 від 19.08.2020, рахунок на оплату №59 від 17.08.2020, акти звірки;

- журнал з надписом «Тетрадь учета сотрудников и автомобилей» від 18.09.2019 по 16.06.2020;

- журнал з чорновими записами;

- принтер для друкування етикеток GoDEX Thermal Label Printer model №EZ120 s/nE9181V100E00049;

- бирки (етикетки) які мають надписи «ПАО «СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» та маркування труб, партій в кількості 126 шт.;

- аналогічні бирки (етикетки) з надписами «INTERPIPE» в кількості 6 шт.;

- браковані зразки бирок (етикеток);

- електронні документи з робочого столу разом із текою «Бирки» скопійовані на флеш носій «Арасег»;

- тека з документами «Отчеты TOB «МК «ГЕФЕСТ» 2019;

- договір позики №15/05/19 від 15.05.2019 між ТОВ «МК ГЕФЕСТ» та ТОВ КОНТУР» (бланк);

- договір позики №19-04/2019 від 19.04.2019;

- Видаткові накладні та додатки ТОВ «ЗСП» код ЄДРПОУ 40903202 на 32 аркушах;

- податкові декларації TOB «ГК «ГЕФЕСТ» 20 арк.;

- Договір поставки №1504/19 від 15.04.2019 між ТОВ «ЗСП» код 40903202 та TOB «ЗСТ «ТИТАН» на 13 арк.;

- Договір поставки №3006/19 від 30.06.2019 між TOB «АМІРА ЛТД» код 42605798 та ТОВ «ЗСТ «ТИТАН» 3 акр.;

- Договір поставки №2805/2019 від 28.05.19 між TOB «ВЕРЕТАС» код 3586504912 та ТОВ «ЗСТ «ТИТАН» на 3 арк.;

- Договір №3006/19 від 30.06.19 між ТОВ «ЮСКІ КОМПАШ» та ТОВ «ЗСТ «ТИТАН» на 3 арк.;

- тека з податковими повідомленнями ТОВ «ЗСТ «СТІЛПАЙП»;

- податкові накладні TOB «МК ГЕФЕСТ» на 26 арк.;

- тека з рахунками на оплату ТОВ «МК ГЕФЕСТ»;

- Договір поставки №3008/19 від 30.08.19 між ТОВ «Проксітехноторг» та ТОВ «МК ГЕФЕСТ» на 11 арк.;

- Договір поставки №3110/19 від 21.10.19 між ТОВ «СТАНДАРТ ТРЕЙД ГРУП» та ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» на 20 арк.;

- Договір поставки №3009/19 від 30.09.19 між ТОВ «ЛАМЕТАС ГРУП» та ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» з додатками на 20 арк. в двох екземплярах;

- Договір поставки №0301/2020 від 03.01.2020 між ТОВ «КРОМПТОН PECT» та ТОВ «ЗСТ СТІЛПАЙП» на 16 арк.;

- Договір поставки №0112/19 від 01.12.19 між ТОВ «РОМПТОН РЕСТ» та ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» на 23 арк.;

- Договір поставки №0112/19 від 01.12.2019 між ТОВ «ЛОЙД МАКС» та ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» на 9 арк. в двох екземплярах;

- рахунки на оплату №2504 від 02.12.2019 та додатки;

- чорнові записи на 87 аркушах.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1