Ухвала

від 28.09.2020 по справі 201/9223/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9223/20

Провадження № 1-кс/201/3519/2020

УХВАЛА

Іменем України

28 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019042640000102 від 20.05.2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого , ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на проведення огляду за адресою . АДРЕСА_1 , номер об`єкту нерухомого майна 1938069412101, квартира АДРЕСА_2 , номер об`єкту нерухомого майна 1938273612101, квартира АДРЕСА_3 , номер об`єкту нерухомого майна 1938171812101, квартира АДРЕСА_4 , номер об`єкту нерухомого майна 1938224412101, квартира АДРЕСА_5 , номер об`єкту нерухомого майна 1938129712101, квартира АДРЕСА_6 , номер об`єкту нерухомості майна 1938098412101 з метою продовження проведення судової будівельно-технічної експертизи.

В ході досудового розслідування у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 20 березня 2019 року гр. ОСОБА_6 , стало відомо про порушення його прав на власність, оскільки він є єдиним законним власником квартири за адресою: АДРЕСА_7 на підставі Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4219631 від 22.07.2004 р., реєстраційний № 6666990, яка є його приватною власністю у розмірі 1/1 частки, що підтверджується також свідоцтвом про право власності НОМЕР_1 від 19.07.2004 р., виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради згідно до Рішення №819 від 18.03.2004 р.

20 березня 2019 року згідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № довідки 160280401 стало відомо, що державний реєстратор ОСОБА_7 з комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради у Дніпропетровській області 05 березня 2019 р. в 16:13:34 провів реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ «Верна Груп», нерухомого майна в якості частки ОСОБА_6 , а саме: квартири за: АДРЕСА_7 .

Підстава внесення першого запису реєстратором ОСОБА_7 стало рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 45824242 від 05год.03хв. 05.03.2019р.

За даним актом, нібито ОСОБА_6 , який зареєстрований та мешкає в Російській Федерації і до України не приїжджав уже близько 5-ти років, з`явився до приватного нотаріуса ОСОБА_8 та нібито посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі №1 внеску (частки) вже у розмірі 0 частки до статутного капіталу ТОВ «Верна Груп» за реєстровим №5319, за яку підписався її керівник ОСОБА_9 , що сам зареєстрований у АДРЕСА_8 .

ОСОБА_6 на територію України фактично не приїжджав, будь-яких угод не укладав, підписів своїх на акті не ставив, доручення на вчинення таких дій нікому не надавав, жодного з вказаних осіб, до яких переходило право власності на квартиру, не знав та не знає, з ними ніколи не спілкувався.

Підставою виникнення права власності за ОСОБА_10 реєстратор ОСОБА_7 вказав 14 березня 2019 року в 20:55:17 годин - акт прийому-передачі №2 майна на користь громадянина ОСОБА_10 , якому вказана нерухомість перейшла від ТОВ «Верна Груп» (Ідентифікаційний код юридичної особи 42864113), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 у розмірі 1 частки.

Такий другий акт прийому-передачі майна від ТОВ «Верна Груп» на користь громадянина ОСОБА_10 був посвідчений 14 березня 2019 р. в реєстрі за №№ 66, 67 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , яка фактично узаконила злочин, перевівши нерухомість на нову особу

Підставою внесення запису реєстратором ОСОБА_7 вказано Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень даної квартири, індексний номер: 45962540 від 14.03.2019 в 21:01:34, реєстратор ОСОБА_7 , форма власності нерухомості за ОСОБА_10 приватна, частка: 1.

Далі ОСОБА_7 в день таких незаконних та злочинних дій по передачі нерухомого майна 05.03.2019 р. також зареєстрував і саму юридичну особу ТОВ «Верна Груп» (код 42864113), номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 224 102 0000 089546.

Після того, як ОСОБА_7 , зареєструвавши 05.03.2019 р. юридичну особу ТОВ «Верна Груп» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 1 224 102 0000 089546, провів 05 березня 2019 р. в 16:13:34 реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ «Верна Груп» який дорівнює 50000 грн, або за курсом НБУна 05.03.2019 26,827083= 1863,78 Долара США, нерухомого майна в якості частки ОСОБА_6 , а саме: квартири за: АДРЕСА_7 (711 м2) з підставою внесення запису, індексний номер: 45824242 від 05год.03хв. 05.03.2019р., за яким ОСОБА_6 нібито через приватного нотаріуса ОСОБА_8 посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі внеску (частки) до статутного капіталу ТОВ «Верна Груп».

Далі ОСОБА_7 06.03.2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів нову запис за № 12241070001089546 щодо зміни статутного капіталу ТОВ «Верна Груп», зміну складу або інформації про засновників. І вже після цього, цей Реєстратор вже 13 березня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів третій запис за № 12241070002089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином перекривши новою реєстраційною дією попередню незаконну дію.

Як вбачається з Витягу про юридичну особу ТОВ «Верна Груп» №1005177708 від 28.03.2019р., реєстратор ОСОБА_7 14.03.2019 року провів реєстраційну дію (четвертий запис) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 12241070003089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином, перекривши новою реєстраційною дією попередні його дії, перевів право власності квартири вже на ОСОБА_10 .

ОСОБА_6 не є громадянином України, що доречі чітко вказано в отриманій з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційній довідці від 20.03.2019р. №160280401 у первісному запису про права власності в Розділі «Відомості про права власності» і у вказаний проміжок часу (в момент реєстраційних дій) на територію України не в`їжджав, державний кордон України не перетинав, доручення на вчинення вказаних дій будь-кому не надавав.

Таким чином, протокол № 1 від 04.03.2019 р. установчих зборів засновників ТОВ «Верна Груп», нібито був присутній у якості засновника гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 24.03. 2008 р., відділом УФМС Росії по Республіці Карелія в місті Петрозаводську, код підрозділу 100-002, що зареєстрований в АДРЕСА_9 , податковий номер 2305323779 та другий засновник ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.12.2007р., РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_10 , є незаконним, підробленим та таким, що має бути визнаний незаконним.

11.06.2019 р. на адресу приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 було направлено вимогу про надання інформації стосовно вчинення нотаріальної дії за реєстровим номером №5319 від 05.03.2019 р. щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 в акті приймання-передачі до статутного капіталу.

Відповідно до відповіді приватного нотаріуса Дніпровського ОСОБА_8 встановлено, що будь-які реєстраційні дії за реєстровими №5319 від 05.03.2019 р. нею не проводились.

12.06.2019 р. слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області визнано квартиру, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_11 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1779672312101 речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином проаналізувавши матеріали кримінального провадження, а також порядок проведення реєстраційних дій відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», можливо зазначити, що державний реєстратор комунального підприємства «Цент реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради у Дніпропетровській області за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами на підставі завідомо підробного документа, а саме акту приймання-передачі до статутного капіталу від 05.03.2019 р. за реєстровим №5319 вчинив протиправні реєстраційні дії стосовно об`єкта нерухомого майна, що в подальшому призвело до його протиправного відчуження на користь зацікавлених осіб, а саме юридичної, підконтрольної особи ТОВ «Верна Груп», яка була створена для подальшої легалізації незаконно здобутого майна і заподіяння ОСОБА_6 матеріальних збитків.

09.10.2019 р. право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 на підставі договору про передачу майна від боржника стягувану в рахунок погашення боргу перейшло від гр. ОСОБА_10 до гр. ОСОБА_12 .

Далі ОСОБА_12 перебуваючи у злочинній змові з невстановленими особами, організаторами вчинення кримінального правопорушення, керуючись єдиним умислом, спрямованим на протиправне заволодіння об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 вступив у злочинну змову з державним реєстратором КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_13 , за участю якої 15.10.2019 були проведені реєстраційні дії, якими квартира за адресою: АДРЕСА_7 була розділена на 6 (шість) частин, а саме:

Квартира АДРЕСА_12 , номер об`єкту нерухомого майна 1938069412101;

Квартира №99-2, номер об`єкту нерухомого майна 1938273612101;

Квартира АДРЕСА_3 , номер об`єкту нерухомого майна 1938171812101;

Квартира АДРЕСА_4 , номер об`єкту нерухомого майна 1938224412101;

Квартира АДРЕСА_5 , номер об`єкту нерухомого майна 1938129712101;

Квартира АДРЕСА_6 , номер об`єкту нерухомості майна 1938098412101.

Таким чином квартира за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 1779672312101 15.10.2019 р. на підставі Акту поділу об`єкта нерухомого майна від 10.10.2019 р. перестала існувати і замість неї утворилося 6 нових об`єктів нерухомості.

02.12.2019 р. беручи до уваги ново виявлені обставини кримінального правопорушення було винесено постанову про визнання речовим доказом наступних об`єктів нерухомості, а саме, Квартира АДРЕСА_13 номер об`єкту нерухомого майна 1938069412101, Квартира АДРЕСА_14 номер об`єкту нерухомого майна 1938273612101, Квартира АДРЕСА_15 номер об`єкту нерухомого майна 1938171812101, Квартира АДРЕСА_16 номер об`єкту нерухомого майна 1938224412101, Квартира АДРЕСА_17 номер об`єкту нерухомого майна 1938129712101, Квартира АДРЕСА_18 номер об`єкту нерухомості майна 1938098412101.

У період з 15.10.2019 по 20.11.2019 р. власником наступних об`єктів нерухомості, а саме Квартира АДРЕСА_12 , АДРЕСА_19 номер об`єкту нерухомого майна 1938069412101, Квартира АДРЕСА_14 номер об`єкту нерухомого майна 1938273612101, Квартира АДРЕСА_15 номер об`єкту нерухомого майна 1938171812101, Квартира АДРЕСА_16 номер об`єкту нерухомого майна 1938224412101, Квартира АДРЕСА_17 номер об`єкту нерухомого майна 1938129712101, Квартира АДРЕСА_18 номер об`єкту нерухомості майна 1938098412101 являється гр. ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 до 03.06.2019 р. являвся власником підприємства ТОВ «БРОНТОРГ» ЄДРПОУ 41656354, дане підприємство було використане у аналогічний спосіб, як і ТОВ «ВЕРНА» для протиправного заволодіння об`єктом нерухомості, яке на праві власності належало громадянину Сполучених Штатів Америки (Ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська справа № 202/6296/19).

ОСОБА_12 являвсякерівником підприємства ТОВ «ЄЛОУ ДРАГОН» ЄДРПОУ 43329826, яке було утворене 04.11.2019 р., з зазначенням адреси даного підприємства: АДРЕСА_20 , керівником підприємства ТОВ «Амулет-Плюс», яке створене 30.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства АДРЕСА_21 , керівником підприємства ТОВ «Бір Груп», яке створене 15.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства АДРЕСА_22 , керівником підприємства ТОВ «Старплюс Україна», яке створене 15.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства м. Дніпро, вулиця Леся Танюка, 63, керівником підприємства ТОВ «Рандом», яке створене 24.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства АДРЕСА_23 , керівником підприємства ТОВ «ПРАНКСТЕР», яке створене 24.10.2019 р. з зазначенням адреси даного підприємства АДРЕСА_24 .

Дані підприємства були створені і зареєстровані на ОСОБА_12 одразу після набуття права власності і розподілу квартири за адресою: АДРЕСА_7 на 6 (шість) окремих частин, що свідчить про намір продовжити подальші протиправні дії, створити штучні боргові зобов`язання, здійснити внесення об`єктів нерухомості до статутних капіталів даних або інших підприємств, що в свою чергу буде сприяти приховуванню протиправних дій і заплутування досудового розслідування.

Так 20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «Амулет-Плюс» і ОСОБА_15 право власності на квартиру АДРЕСА_14 зареєстровано за ОСОБА_15 .

20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «Амулет-Плюс» і ОСОБА_16 право власності на квартиру АДРЕСА_16 зареєстровано на ОСОБА_16 .

20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «ПРАНКСТЕР» і ОСОБА_17 право власності на квартиру АДРЕСА_15 зареєстровано на ОСОБА_17 .

20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «Рандом» і ОСОБА_18 право власності на квартиру АДРЕСА_18 зареєстровано на ОСОБА_18 .

20.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ТОВ «СТАРПЛЮС Україна» і Гопайца право власності на квартиру АДРЕСА_13 зареєстровано на ОСОБА_19 .

25.11.2019 р. приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_14 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_17 зареєстровано на ТОВ «ЄЛОУ ДРАГОН».

Після здійснення 20.11.2019 р. нотаріальних правочинів по перереєстрації майнових прав з підприємств керівником яких є ОСОБА_12 на інших фізичних осіб, підприємство ТОВ «ПРАНКСТЕР», ТОВ «Рандом», ТОВ «СТАРПЛЮС УКРАЇНА», ТОВ «БІР ГРУП», ТОВ «АМУЛЕТ-ПЛЮС» починаючи з 28.11.2019 р. перебувають у стані припинення, що підтверджує фіктивний характер їх створення гр. ОСОБА_12 для вчинення конкретних нотаріальних дій.

Для об`єктивного досудового розслідуваннят було призначено судову будівельно-технічну експертизу щодо правомірності розділу на 6 частин об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , а також встановлення ринкової вартості даного об`єкту нерухомості для встановлення суми майнової шкоди. Також на вирішення експертам поставлені питання щодо технічного стану (ступінь фізичного зношення) квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

05.05.2020 р. від судового експерта ОСОБА_20 надійшло клопотання про забезпечення безперешкодного доступу до об`єкту дослідження, за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий надав заву про слухання справи за його відсутністю, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040650001803 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

На підтвердження клопотання прокурором наданий рапорт, первинні документи - договір застави, допит потерпілого, договір зберігання майна, протоколи допиту свідків.

Згідно з договором постави від зберігання майна від 17.07.2018р., майно гібочно профільний станок STAF 12/S, заводський номер 122 082, 2007 року виготовлення, штукатурна станція PFT-G4, заводський номер 8125, 2007 року виготовлення, штукатурна станція MAI-G4, заводський номер 6911, 2007 року виготовлення, штукатурна станція MAI-G4, заводський номер 6916, 2007 року виготовлення, гідравлічне бурове обладнання Comanchio MC 800, номер двигуна НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 зберігається за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 44.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно зі ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий проситьнадати оглядз метоютериторії таприміщень з метою фіксування наявності або відсутності майна відповідно до договору зберігання майна №17-08/18/1 від 17.07.2018 р., а також АКТ №1 приймання-передачі на відповідальне зберігання до Договору Майна №17-08/18/1 від 17.07.2018 р. та подальшого проведення судово-товарознавчої експертизи.

Згідно зі ст. 237 КПК України огляд проводиться лише слідчим і прокурором, тому право на проведення огляду може бути надане лише слідчому і прокурору.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 233, 234, 237, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВС ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , дозвіл на проведення огляду за адресою . АДРЕСА_1 , номер об`єкту нерухомого майна 1938069412101, квартира №99-2, номер об`єкту нерухомого майна 1938273612101, квартира №99-3, номер об`єкту нерухомого майна 1938171812101, квартира №99-4, номер об`єкту нерухомого майна 1938224412101, квартира №99-5, номер об`єкту нерухомого майна 1938129712101, квартира АДРЕСА_6 , номер об`єкту нерухомості майна 1938098412101 з метою продовження проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1