Постанова

від 27.04.2010 по справі 4-638/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-638/2010 р .

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзев ського районного суду м. Запо ріжжя Рибалко Н.І., розглянув ши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Орджонікідзевськ ому районі м.Запоріжжя майор а податкової міліції Близн юка Р.Є. про проведення обшу ку у кримінальній справі №271007 ,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріа лів вбачається, що в провадже нні СВ ПМ ДПІ у Орджонікідзев ському районі м.Запоріжжя зн аходиться кримінальна справ а №271007, порушена за фактом фікт ивного підприємництва ТОВ «Т орен Трейд» (код ЕДРПОУ 36534976) за ознаками злочину, передбачен ого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, реквізити та печатка ТОВ «Торен Трейд» використо вувались невстановленою осо бою для оформлення документі в, на підставі яких збільшува лись валові витрати різних с уб' єктів господарської дія льності шляхом проведення фі ктивних господарських опера цій з метою зменшення податк ових зобов' язань цих підпри ємств.

В період з 23.02.2010 р. по теперішні й час невстановленою особою були проведені фіктивні госп одарські операції з купівлі товаро-матеріальних цінност ей у ТОВ «Леолмі» та продажу в адресу інших підприємств, що дало можливість ТОВ «Агрооі л групп» та іншим підприємст вам-контрагентам безпідстав но збільшити свої витрати та зменшити виплати до державн ого бюджету податків, зборів та інших обов' язкових плат ежів.

Тобто невстановлена особа , не маючи мети фактичного зді йснення підприємницької дія льності, з часу придбання ТОВ «Торен Трейд» дійсну фінанс ово-господарську діяльність не вела і не мала наміру вести . ТОВ «Торен Трейд» придбане в иключно для прикриття незако нних операцій пов' язаних з ухиленням від сплати податкі в.

Досудовим слідством встан овлено, що у злочинній схемі обороту грошових коштів, отр иманих незаконним шляхом зад іяні підприємства ТОВ «Леолм і» (код ЄДРПОУ 36534777) та ТОВ «Агро оіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939). Згі дно злочинної схеми ТОВ «Агр ооіл групп» зі свого банківс ького рахунку перераховує гр ошові кошти на банківський р ахунок ТОВ «Торен Трейд», яке в свою чергу зі свого банківс ького рахунку знімає вказані кошти готівкою або перерахо вує на банківський рахунок Т ОВ «Леолмі».

Органом дізнання слідству надана оперативна інформаці я, згідно з якою до незаконної діяльності ТОВ «Торен Трейд » має відношення ОСОБА_2. З гідно інформації, отриманої з Запорізького бюро технічно ї інвентарізації ОСОБА_2 н а праві власності належить п риміщення, розташоване за ад ресою: АДРЕСА_1. Згідно опе ративної інформації у вказан ому приміщенні можуть знаход итись документи фінансово-го сподарської діяльності ТОВ « Торен Трейд» та ТОВ «Леолмі» , ТОВ «Агрооіл групп». Крім тог о, у вказаному приміщенні мож уть зберігатись грошові кошт и та інші цінності, нажиті зло чинним шляхом, а також інші пр едмети та документи, які мают ь значення для встановлення істини у справі та забезпече ння цивільного позову.

Враховуючи викладене, а так ож те, що у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщ енні, розташованому за адрес ою: АДРЕСА_1, можуть знаход итись документи фінансово-го сподарської діяльності ТОВ « Торен Трейд», ТОВ «Леолмі», Т ОВ «Агрооіл групп», грошові к ошти та інші цінності, нажиті злочинним шляхом, а також інш і предмети та документи, які м ають значення для встановлен ня істини у справі та забезпе чення цивільного позову, кер уючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в примі щенні, розташованому за адре сою: АДРЕСА_1 з метою виявл ення та вилучення документів фінансово-господарської дія льності «Торен Трейд» (код ЄД РПОУ 36534976), ТОВ «Леолмі» (код ЄДР ПОУ 36534777), ТОВ «Агрооіл групп» (к од ЄДРПОУ 34440939), грошових коштів та інших цінностей, нажитих з лочинним шляхом, а також інши х предметів та документів, як і мають значення для встанов лення істини у справі та забе зпечення цивільного позову.

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової мі ліції.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Н.І.Риб алко