Постанова

від 27.04.2010 по справі 4-639/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-639/2010 р .

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2010 року м. З апоріжжя

Суддя Орджонікідзев ського районного суду м. Запо ріжжя Рибалко Н.І., розглянув ши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Орджонікідзевськ ому районі м.Запоріжжя майор а податкової міліції Близн юка Р.Є. про проведення обшу ку у кримінальній справі №271007 ,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду мат еріалів вбачається, що в пров адженні СВ ПМ ДПІ у Орджонікі дзевському районі м.Запоріжж я знаходиться кримінальна сп рава №271007, порушена за фактом ф іктивного підприємництва ТО В «Торен Трейд» (код ЕДРПОУ 365349 76) за ознаками злочину, передб аченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством вста новлено, реквізити та печатк а ТОВ «Торен Трейд» використ овувались невстановленою ос обою для оформлення документ ів, на підставі яких збільшув ались валові витрати різних суб' єктів господарської ді яльності шляхом проведення ф іктивних господарських опер ацій з метою зменшення подат кових зобов' язань цих підпр иємств.

В період з 23.02.2010 р. по теперішні й час невстановленою особою були проведені фіктивні госп одарські операції з купівлі товаро-матеріальних цінност ей у ТОВ «Леолмі» та продажу в адресу інших підприємств, що дало можливість ТОВ «Агрооі л групп» та іншим підприємст вам-контрагентам безпідстав но збільшити свої витрати та зменшити виплати до державн ого бюджету податків, зборів та інших обов' язкових плат ежів.

Тобто невстановлена особа , не маючи мети фактичного зді йснення підприємницької дія льності, з часу придбання ТОВ «Торен Трейд» дійсну фінанс ово-господарську діяльність не вела і не мала наміру вести . ТОВ «Торен Трейд» придбане в иключно для прикриття незако нних операцій пов' язаних з ухиленням від сплати податкі в.

Досудовим слідством встан овлено, що у злочинній схемі обороту грошових коштів, отр иманих незаконним шляхом зад іяні підприємства ТОВ «Леолм і» (код ЄДРПОУ 36534777) та ТОВ «Агро оіл групп» (код ЄДРПОУ 34440939). Згі дно злочинної схеми ТОВ «Агр ооіл групп» зі свого банківс ького рахунку перераховує гр ошові кошти на банківський р ахунок ТОВ «Торен Трейд», яке в свою чергу зі свого банківс ького рахунку знімає вказані кошти готівкою або перерахо вує на банківський рахунок Т ОВ «Леолмі».

Колишнім засновником, дире ктором, бухгалтером ТОВ «Тор ен Трейд» є ОСОБА_2.

Органом дізнання слідству надана оперативна інформаці я, згідно з якою до незаконної діяльності ТОВ «Торен Трейд » мають відношення ОСОБА_2 , його брат ОСОБА_4, та бать ко ОСОБА_5. Згідно інформа ції, отриманої з КП «ПРЕЖО №10» та Адресного бюро Запорізьк ої області ОСОБА_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Згідн о оперативної інформації у в казаному приміщенні можуть з находитись документи фінанс ово-господарської діяльност і ТОВ «Торен Трейд» та ТОВ «Л еолмі», ТОВ «Агрооіл групп». К рім того, у вказаному приміще нні можуть зберігатись грошо ві кошти та інші цінності, наж иті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, я кі мають значення для встано влення істини у справі та заб езпечення цивільного позову .

Враховуючи викладене, а так ож те, що у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщ енні, розташованому за адрес ою: АДРЕСА_1 можуть знаход итись документи фінансово-го сподарської діяльності ТОВ « Торен Трейд», ТОВ «Леолмі», ТО В «Агрооіл групп», грошові ко шти та інші цінності, нажиті з лочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які ма ють значення для встановленн я істини у справі та забезпеч ення цивільного позову, керу ючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в примі щенні, розташованому за адре сою: АДРЕСА_1 з метою виявл ення та вилучення документів фінансово-господарської дія льності «Торен Трейд» (код ЄД РПОУ 36534976), ТОВ «Леолмі» (код ЄДР ПОУ 36534777), ТОВ «Агрооіл групп» (к од ЄДРПОУ 34440939), грошових коштів та інших цінностей, нажитих з лочинним шляхом, а також інши х предметів та документів, як і мають значення для встанов лення істини у справі та забе зпечення цивільного позову.

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової мі ліції.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Н.І.Риб алко