Ухвала

від 08.10.2019 по справі 757/53173/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53173/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12018000000000717,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000717 від 23.11.2018 за фактом вчинення службовими та іншими особами Філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» та ДП «Херсонський морський торговельний порт» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Южная судоремонтная Компания» та ряду підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, при здійсненні закупівлі ремонтних робіт, заволоділи державними коштами на загальну суму 30 494 461 грн. тобто в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, реалізуючи злочинний намір по заволодінню державними коштами, службові особи зазначених підприємств державного сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «Южная судоремонтная Компания», достовірно знаючи що ремонтні роботи здійснені не в повному обсязі та до Регістру судноплавства катери для огляду не надавалися.

В свою чергу, службові особи ТОВ «Южная судоремонтная Компания» здійснили фінансово-господарські операції по переводу безготівкових коштів в готівку та розподілення їх між учасниками схеми, використовуючи ряд транзитно-конвертаційних товариств.

Так, в період 2016 - 2018 років невстановлені особи, діючи в інтерасах ТОВ «Южная судоремонтая Компания» за попередньою змовою на території Миколаївської, Харківської областей та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб): ТОВ «Деко Стайл» (код 41745166); ТОВ «Марпел» (код 41515096); ТОВ «Алфіта» (код 40603778); ТОВ «Грандис-Лайн» (код 40520482); ТОВ «Мегаполіс Буд» (код 30900708); ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885); ТОВ «Одвин» (код 41737459); ТОВ «Пром-Юг Трейд» (код 40926832); ТОВ «Римейл» (код 41737396); ТОВ «Разнотех-Н» (код 41565901); ПП «Телец-ЮГ» (код 35564418); ТОВ «Бон Екоресурс» (код 41157275); ТОВ «Ником» (код 40852169); ТОВ «Радіксс» (код 41719597); ТОВ «Трейд-Грант» (код 40821886); ПП «Пигментум» (код 38351167); TOB «СП «Аргус» (код 38524975); ТОВ «Кінг Груп» (код 40020808); ТОВ «Асгард-Ком» (код 39869640); ТОВ «Енерго Альтернатива» (код 38246768); ТОВ «Концепт-Інфо» (код 40796340); ТОВ «НК «Трейд» (код 39475987); ТОВ «Юртан» (код 39913254), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2016-2018 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Слідчий вказує, що до схеми заволодіння державними коштами причетні посадові особи Філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ДП «Херсонський морський торговельний порт», ТОВ «Южная судоремонтая Компания», ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод», ТОВ «МТРЗ».

Крім встановлено, що ОСОБА_4 продовжує здійснювати господарську діяльність використовуючи товариство «ЮСК Сервис» (код 402122979), яке зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Шосейна, 27/14.

Між ТОВ «ЮСК Сервис» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп» (код 36336744) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір № 33-190 від 01.08.2018, відповідно до якого ТОВ «ЮСК Сервис» отримує право доступу до виробничих потужностей ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп» за адресою: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1

Встановлено, що документи, які підтверджують протиправну діяльність та мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись за адресою реєстрації та проживання головного бухгалтера ТОВ «ЮСК Сервіс» та ТОВ «Южная судоремонтная компания» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою реєстрації та проживання головного бухгалтера ТОВ «ЮСК Сервіс» та ТОВ «Южная судоремонтная компания» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018000000000717 на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання головного бухгалтера ТОВ «ЮСК Сервіс» та ТОВ «Южная судоремонтная компания» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

- документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України», ТОВ «Южная судоремонтная компания», ДП «Херсонський морський торговельний порт», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ТОВ «Деко Стайл» (код 41745166), ТОВ «Марпел» (код 41515096), ТОВ «Алфіта» (код 40603778), ТОВ «Грандис-Лайн» (код 40520482), ТОВ «Мегаполіс Буд» (код 30900708), ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885), ТОВ «Одвин» (код 41737459), ТОВ «Пром-Юг Трейд» (код 40926832), ТОВ «Римейл» (код 41737396), ТОВ «Разнотех-Н» (код 41565901), ПП «Телец-ЮГ» (код 35564418); ТОВ «Бон Екоресурс» (код 41157275), ТОВ «Ником» (код 40852169), ТОВ «Радіксс» (код 41719597), ТОВ «Трейд-Грант» (код 40821886), ПП «Пигментум» (код 38351167), TOB «СП «Аргус» (код 38524975), ТОВ «Кінг Груп» (код 40020808), ТОВ «Асгард-Ком» (код 39869640), ТОВ «Енерго Альтернатива» (код 38246768), ТОВ «Концепт-Інфо» (код 40796340), ТОВ «НК «Трейд» (код 39475987) та ТОВ «Юртан» (код 39913254) за період з 2016 року по 08.10.2019;

- річні плани закупівель ремонту та технічного обслуговування суден і човнів (з усіма змінами, додатками та доповненнями); положення про комітети з конкурсних торгів (з усіма змінами, додатками та доповненнями); службові та доповідні записки, листи-заявки структурних підрозділів щодо необхідності закупівлі; протоколи засідання комітету з конкурсних торгів (з додатками щодо обрання процедури закупівлі та включення до річного плану, визначення очікуваної вартості предмету закупівель, обґрунтування застосування переговорних процедур закупівель, направлення запрошення до участі у процедурах закупівель, проведення переговорів з учасниками процедури закупівлі, перевірки відповідності пропозиції учасників вимогам законодавства та встановлених критеріям, відхилення, оцінки та визначення переможця торгів); пропозиції учасників торгів по ремонту та обслуговуванню катерів: «Лоцман «Коханов», «Лоцман Рощін», «Орлик», «Михайло Сніцарь», «Капітан Белуха», «Альдебаран», «ЛК-115», «Лоцман Ємельянов»; буксирів: «Гермес», «Руслан», «Капітан Гісіч», «Вітязь», «Днепр» та «Гайдамака» (документація конкурсних торгів); матеріали, щодо розгляду скарг замовником (уповноваженим органом); свідоцтва про відповідність підприємства з відмітками про підтвердження;

- договори про ремонт та технічне обслуговування суден і човнів, договори про закупівлю ремонтних робіт катерів: «Лоцман «Коханов», «Лоцман Рощін», «Орлик», «Михайло Сніцарь», «Капітан Белуха», «Альдебаран», «ЛК-115», «Лоцман Ємельянов»; буксирів: «Гермес», «Руслан», «Капітан Гісіч», «Вітязь», «Днепр» та «Гайдамака» (з додатками, додатковими угодами та специфікаціями), ремонтні відомості (в тому числі попередні), акти приймання судна на ремонт, акти приймання судна з ремонту, акти оглядів вказаних суден, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), бухгалтерські довідки щодо виконання вказаних договорів, рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень та інші документи, які укладались під час виконання умов договорів по ремонту вказаних катерів та буксирів;

- чорнові записи, блокноти, носії інформації, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1