Ухвала

від 13.10.2020 по справі 757/44201/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44201/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 52017000000000242 від 06.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №52017000000000242 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ КБ «Хрещатик» (далі Банк) був власником нежитлового приміщення першого поверху № VIII, загальною площею 160,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Ялта, вул. Свердлова, буд. 13/2, на праві власності серії ЯЯЯ № 340416, виданого на підставі Рішення Виконавчого комітету Ялтинської міської ради № 1690 та Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 15729874 від 28.08.2007 КП «Ялтинське БТІ».

09.03.2016 проведено аукціон Українською універсальною товарною біржою з продажу активів ПАТ КБ «Хрещатик» (на замовлення службових осіб ПАТ КБ «Хрещатик»), а саме: нежитлового приміщення першого поверху № VIII, загальною площею 160,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Ялта, вул. Свердлова, буд. 13/2. Переможцем даного аукціону була ОСОБА_4 (на даний час прізвище ОСОБА_5 ), якою було сплачено гарантійний внесок у розмірі 185 320,90 на рахунок ПАТ «КБ «Хрещатик», а також в подальшому сплачено грошові кошти у сумі 1 857 679,10 грн. на відповідний рахунок Банку, безпосередньо за виграшний лот, а саме вище вказаний об`єкт нерухомості.

14.03.2016 Головою правління ПАТ КБ «Хрещатик» ОСОБА_6 видано дві нотаріально посвідченні довіреності на ім`я ОСОБА_7 на здійснення реєстраційних дій, однак в одній з них вказано що необхідно здійснити перереєстрацію права власності об`єкта нерухомості на ім`я

ОСОБА_4 , а в іншій нотаріально посвідченій довіреності вказано, що ОСОБА_7 наділяється правом продати об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 без вказання конкретної особи, не дивлячись на те що відповідно до проведеного вище вказаного аукціону ОСОБА_4 є переможцем та як наслідок законним власником на дане нерухоме майно.

Крім того згідно умов нотаріально посвідчених довіреностей виданих ОСОБА_6 , останній наділив правом ОСОБА_7 вчиняти будь які правочини з майном, що знаходиться в м. Ялта за законодавством Російської Федерації, що суперечить нормам Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

В подальшому встановлено, що договір купівлі-продажу між ПАТ КБ «Хрещатик» та ОСОБА_4 не укладався, відповідно, державна реєстрація права власності на її ім`я не була здійснена, грошові кошти останній повернуто не було, а навпаки були списані в дохід банку у вересні 2016 року так як на дані грошові кошти не заявлено кредиторських вимог.

В свою чергу 24.03.2016 нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення першого поверху № VIII, загальною площею 160,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Ялта, вул. Свердлова, буд. 13/2, було реалізоване, за 5 270 691,55 рублів, ПАТ «КБ «Хрещатик», на підставі виданої довіреності 14.03.2016, Головою правління ПАТ «КБ «Хрещатик» - ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_7 , на користь ОСОБА_8 (громадянка Російської Федерації, яка є родичем ОСОБА_4 ), шляхом проведення реєстрації права власності в державному реєстрів права власності на нерухоме майно в Російській Федерації, тобто здійснення реєстраційних дій за законодавством Російської Федерації.

05.04.2016 року Правлінням Національного банку України прийнято Постанову № 234 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних».

На підставі Постанови НБУ № 234, 05 квітня 2016 року Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято Рішення № 463 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Хрещатик» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

У зв`язку з тим, що нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення першого поверху № VIII, загальною площею 160,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Ялта, вул. Свердлова, буд. 13/2 знаходилось на балансі у ПАТ КБ «Хрещатик», а також в Державному реєстрі права власності на нерухоме майно власником також значився ПАТ КБ «Хрещатик» Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення щодо реалізації даного нерухомого майна.

20.09.2017 проведено аукціон через торговий майданчик «Прозоро», щодо реалізації нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення першого поверху № VIII, загальною площею 160,6 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Ялта, вул. Свердлова, буд. 13/2, переможцем якого став ОСОБА_9

07.10.2017, між ПАТ «КБ Хрещатик», в особі Уповноваженої особи Фонду ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за результатом відкритих торгів, оформлені протоколом UA-EA-2017-09-08-000254-b від 20.09.2017, укладено Договір купівлі-продажу вищевказаного об`єкту нерухомості, однак на даний час останній використовувати дане нерухоме майно не може, у зв`язку з незаконним продажом та реєстрацією права власності за законодавством Російської Федерації.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_11 (колишнє прізвище ОСОБА_12 ), та що остання здійснює свою господарську діяльність за адресою:

АДРЕСА_2 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_11 (колишнє прізвище ОСОБА_12 ) можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а саме: документи, що стосуються реалізації об`єкта нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень першого поверху № VIII, загальною площею 160,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , довіреності які були видані ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , чорнові записи, комп`ютерна техніка, носії збереження інформації, на яких в електронному вигляді містяться відомості, що підтверджують протиправну діяльність зазначеної особи, мобільні телефони, в яких знаходиться інформація, щодо вчинення вищевказаного злочину, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на житловий будинок, кафе та готель, які знаходяться за адресою:

АДРЕСА_2 , та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3210945900:01:097:0001,.зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_13 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №52017000000000242 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_11 (колишнє прізвище ОСОБА_12 ) за адресою:

АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, групи прокурорів у кримінальному провадженні

№ 52017000000000242 від 06.07.2017, на проведення обшуку усіх житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3210945900:01:097:0001, що на праві власності належать ОСОБА_13 , та використовується ОСОБА_11 (колишнє прізвище ОСОБА_12 ), з метою виявлення і вилучення предметів, речей та документів, а саме: документів, що стосуються реалізації об`єкта нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень першого поверху № VIII, загальною площею 160,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів) на яких в електронному вигляді містяться відомості, що підтверджують протиправну діяльність зазначених осіб, мобільних телефонів, в яких знаходиться інформація, щодо вчинення вищевказаних злочинів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1