Ухвала

від 02.11.2020 по справі 756/13656/20

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02.11.2020 Справа № 756/13656/20

Справа № 756/13656/20

Провадження № 1-кс/756/2286/20

У Х В А Л А

02 листопада 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000424 від 21.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує,щослужбові особи ТОВ «Паста і Баста» (код ЄДРПОУ 35849086), а саме директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом відображення у податковому обліку за період з січня 2018 по червень 2020 року операцій з суб`єктами господарювання із ознаками «фіктивності» ТОВ «Алеко Продукт» (код ЄДРПОУ 41561341), ТОВ «Агробудхом» (попередня назва ТОВ «Авиньон») (код ЄДРПОУ 41498542), ТОВ «Фруленд Україна» (код ЄДРПОУ 41357620), ТОВ «Бетагро» (код ЄДРПОУ 42920114), ТОВ «Лего Буд Юей» (код ЄДРПОУ 42396958), ТОВ «Лан Фуд» (код ЄДРПОУ 39030886), ТОВ «Євростейтком» (код ЄДРПОУ 42461157), ТОВ «Хозсервіс» (код ЄДРПОУ 40260561), ТОВ «Станкорт» (код ЄДРПОУ 43195600), ТОВ «Імперія 2017» (код ЄДРПОУ 41224755), ТОВ «Іва-Групп» (код ЄДРПОУ 42085474), ТОВ «Євроторггранд» (код ЄДРПОУ 42461424), ТОВ «МД Фуд Сервіс» (код ЄДРПОУ 42078268), ТОВ «Євро-Ланч» (код ЄДРПОУ 38282303), ТОВ «Прайм Омега» (код ЄДРПОУ 43099414), ТОВ «Кампанія» (код ЄДРПОУ 42322603), ТОВ «Парете 2020» (код ЄДРПОУ 43206198), ТОВ «Кубера-М» (код ЄДРПОУ 39429251), ТОВ «ДК-Фрукт» (код ЄДРПОУ 41543920), ТОВ «Домінікана-Фрукт» (код ЄДРПОУ 40737217), ТОВ «Гуд Прод Фуд» (код ЄДРПОУ 39042650), ТОВ «Інтегра Айті Солюшенз» (код ЄДРПОУ 38662698), ТОВ «Компанія «Кредо Фуд» (код ЄДРПОУ 43135997), ТОВ «Артіс-К» (код ЄДРПОУ 41437317), ТОВ «Біз-Он» (код ЄДРПОУ 40968940), ТОВ «Інтегра Айті Груп» (код ЄДРПОУ 42355094), ТОВ «Дамікс» (код ЄДРПОУ 38108055), ТОВ «Імперо Дель Густо» (код ЄДРПОУ 43422695), ТОВ «Юні Прайм» (код ЄДРПОУ 42934122) щодо придбання елітних сортів продовольчих товарів бакалійної групи, які фактично без документального оформлення постачалися групою осіб у складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та були ввезені на митну територію України поза митним контролем, в результаті чого занизили податок на прибуток приватних підприємств у розмірі 3920027 грн. та податок на додану вартість у розмірі 4334 261 грн., на загальну суму 8254 288 грн.,

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №32020100000000424 встановлено, що організатор злочинної діяльності гр. ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) діє разом із гр. ОСОБА_10 , (іпн. НОМЕР_2 ).

Спільно взаємодіючи, гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_10 , здійснюють поза митним контролем ввезення без документального оформлення на територію України бакалійної групи товарів (елітні сорти сирів, м`яса, ковбаси, хамони тощо) з країн ЄС, та в подальшому реалізують таку продукцію в особливо великих розмірах за готівкові кошти (без відображення в бухгалтерській та податковій звітності) на мережу магазинів, ринків та закладів харчування на території м. Києва.

Крім того, згідно матеріалів негласних заходів, які легалізовано в рамках кримінального провадження №32020100000000424 встановлено, що взаємовідносини гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_10 підтримуються постійним спілкуванням ділового характеру, щодо неконтрольованих готівкових розрахунків від реалізації ТМЦ, обговорюють перерахування готівки за постачання товару поза митним контролем та інші обставини функціонування незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що гр. ОСОБА_10 , використовує для зберігання незаконно ввезених ТМЦ, складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та на умові усних домовленостей надає в користування вказане складське приміщення для зберігання ТМЦ на регулярній та постійній основі гр. ОСОБА_7 , який в подальшому реалізує вказану продукцію без документального оформлення та за готівкові кошти в магазини, на ринки, в заклади громадського харчування, які знаходяться на території міста Києва,

Крім того, протоколом огляду місця встановлено, що на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться складські та офісні приміщення, які використовується ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими учасниками групи для зберігання товарно-матеріальних цінностей (елітних сортів продовольчих товарів бакалійної групи) ввезенних поза митним контролем на територію України,тому слідчий просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу слідчому на вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів та системних блоків, оскільки наявна на них інформація, якщо вона стосується даного кримінального провадження, може бути скопійована відповідним спеціалістом в ході обшуку.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000424 від 21.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчомуз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 ,та членамслідчої групиу кримінальномупровадженні №32020100000000424,а саме: слідчимз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на обшук в приміщенні за адресою: в приміщеннях, що розміщені на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровийномер 8000000000:62:039:0070), право власності на яку зареєстровано за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), а саме в приміщеннях, які фактично використовуються ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими учасникамигрупи якофісні таскладські приміщення, з метою відшукання та вилучення первинних та фінансово-господарських документів ТОВ «Паста і Баста» (код ЄДРПОУ 35849086) з ТОВ «Алеко Продукт» (код ЄДРПОУ 41561341), ТОВ «Агробудхом» (попередня назва ТОВ «Авиньон») (код ЄДРПОУ 41498542), ТОВ «Фруленд Україна» (код ЄДРПОУ 41357620), ТОВ «Бетагро» (код ЄДРПОУ 42920114), ТОВ «Лего Буд Юей» (код ЄДРПОУ 42396958), ТОВ «Лан Фуд» (код ЄДРПОУ 39030886), ТОВ «Євростейтком» (код ЄДРПОУ 42461157), ТОВ «Хозсервіс» (код ЄДРПОУ 40260561), ТОВ «Станкорт» (код ЄДРПОУ 43195600), ТОВ «Імперія 2017» (код ЄДРПОУ 41224755), ТОВ «Іва-Групп» (код ЄДРПОУ 42085474), ТОВ «Євроторггранд» (код ЄДРПОУ 42461424), ТОВ «МД Фуд Сервіс» (код ЄДРПОУ 42078268), ТОВ «Євро-Ланч» (код ЄДРПОУ 38282303), ТОВ «Прайм Омега» (код ЄДРПОУ 43099414), ТОВ «Кампанія» (код ЄДРПОУ 42322603), ТОВ «Парете 2020» (код ЄДРПОУ 43206198), ТОВ «Кубера-М» (код ЄДРПОУ 39429251), ТОВ «ДК-Фрукт» (код ЄДРПОУ 41543920), ТОВ «Домінікана-Фрукт» (код ЄДРПОУ 40737217), ТОВ «Гуд Прод Фуд» (код ЄДРПОУ 39042650), ТОВ «Інтегра Айті Солюшенз» (код ЄДРПОУ 38662698), ТОВ «Компанія «Кредо Фуд» (код ЄДРПОУ 43135997), ТОВ «Артіс-К» (код ЄДРПОУ 41437317), ТОВ «Біз-Он» (код ЄДРПОУ 40968940), ТОВ «Інтегра Айті Груп» (код ЄДРПОУ 42355094), ТОВ «Дамікс» (код ЄДРПОУ 38108055), ТОВ «Імперо Дель Густо» (код ЄДРПОУ 43422695), ТОВ «Юні Прайм» (код ЄДРПОУ 42934122),які підтверджуютьреальність здійсненняОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншимиучасниками групи фінансово-господарських операції з імпорту, чи придбання товарно-матеріальних цінностей (елітних сортів продовольчих товарів бакалійної групи), фінансово-господарських документів з реалізації таких товарів, товарно-матеріальнихцінностей (елітнихсортів продовольчихтоварів бакалійноїгрупи:сири,хамони,оливки,ковбаси таінше),які фактичнобез документальногооформлення булизавезені намитну територіюУкраїни позамитним контролем, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 02.11.2020 по 02.12.2020.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1