Ухвала

від 02.11.2020 по справі 759/18616/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5459/20

ун. № 759/18616/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувшив м.Києві клопотанняпро надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000001318 від 16.07.2020 року, порушеному за ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.209 КК України,

встановив:

В ОВСвосьмого слідчоговідділу РКПСУ ГУ ДФСу м.Києві перебуває кримінальнепровадження,внесене доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42020000000001318від 16.07.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212,ч.2ст.366,ч.2ст.205-1,ч.2ст.209 КК України.

02.11.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вході досудовогорозслідування встановлено,що невстановлені слідством особи протягом 2019-2020 років, використовуючи реквізити юридичних осіб та фізичних осіб підприємців при здійсненні фінансово-господарської діяльності по купівлі та реалізації ТМЦ в режимі «імпорт» та «експорт», на адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності (різних країн отримувачів), не відображали в бухгалтерських звітах результати фінансово-господарської діяльності чим ухилилися від сплати податків та інших обов`язкових платежів на суму понад 8 млн. грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах. Продовжуючи злочинний намір, невстановлені особи, діючи повторно, протягом 2019-2020 років внесли в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців завідомо неправдиві відомості.

Крім того, невстановленими особами протягом 2019-2020 років, надавались послуги суб`єктам господарювання реального сектору економіки по ухиленню від сплати податку на прибуток, податку на додану вартість, неповернення валютної виручки від зовнішньоекономічних операцій при експорті сільськогосподарської продукції та інших товарів, на адресу різних країн отримувачів,через підконтрольних підприємств нерезидентів, що призводить до ненадходження валютної виручки за реалізацію товару та, як наслідок, виведення у «тіньовий», не контрольований державою, обіг грошових коштів, шляхом мінімізації податкових зобов`язань зазначених підприємств та їх легалізацію через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, шляхом зняття готівки з банківських рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

З інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_6 .

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення обшуку за вказаною адресою, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчогоз ОВСвосьмого слідчоговідділу РКПСУ ГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим зОВС восьмогослідчого відділуРКП СУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення,за адресою: АДРЕСА_1 ,за місцемпроживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2019 рік по час проведення обшуку, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; очевидно підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій, щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на придбаний та реалізований товар від виробників; митна документація щодо розмитнення ТМЦ, товарно-транспортних накладних, інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді),мобільних засобівзв`язку,які використовувалисята використовуютьсяз метоюкоординації злочинних намірівта контролюза учасниками(співучасниками)злочинної схеми,програмного забезпечення,щодо управліннябанківськими рахункамита електроннихносіїв інформаціїз документамита реквізитамипідприємств,зовнішні носіїінформації,які містятьвідомості профінансово-господарськіоперації наступнихпідприємств: ТОВ «МІДЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 42742559), ТОВ«ЮРЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38604678), ТОВ «САН ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ39354242) та ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 30931982), Фізичної особи підприємеця ОСОБА_12 , компаній нерезидентів - «INEX ENTERPRISES LLP» документи торгівельних знаків, щодо виробників-нерезидентів: «ERGON», «GALA», «Maletti», «Novellini», «KERASAN», «DECORWALTHER», «ARTEDIMURANO», «EURODESIGN», «MIRAGE», «BISAZZA», «FAP», «CUL», «ORNAMENTA», «ALTASCONCORDE», «SANTAUGOSTINO», «ARIANA», «APPIANI-IMOLA-SERENISSIMA» та інших СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь, як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; знарядь злочинів, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42020000000001318 від 16.07.2020р.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1