Ухвала

від 02.11.2020 по справі 759/18664/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5492/20

ун. № 759/18664/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.11.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме просить надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку в нежитлових, складських приміщеннях які використовує ОСОБА_4 , та які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «ЮВІТЕК» (код ЄДРПОУ 23301649), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «СЕРВІС-АВТО-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 38342435), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , «М`ясокомбінату» Луцький» (код ЄДРПОУ 34396602),ТОВ «ДОБРОСЛАВ-ЛУЦЬК» (код ЄДРПОУ 31979978), ТОВ «ГУРТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32501470), ТОВ «СТИМУЛ-КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38342461), ТОВ «ВАРІАНТ-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 30504616), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ПП «ІНТЕР-КОНТИНЕНТУ» (код ЄДРПОУ 33680873), КБ «ЗАХІДІНКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 19233095), АКБ «ІМЕКСБАНК» відділення №166 (код ЄДРПОУ 20971504), ЗАТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з метою відшукання і вилучення: тютюнових виробів, які були незаконно ввезені на територію України; документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.07.2020 до СРДР за № 42020000000001318, за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою групою осіб, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи у 2019-2020 роках на території м. Києва та інших областей України за попередньою змовою, шляхом проведення зовнішньоекономічних фінансово- господарських операцій з використанням реквізитів юридичних осіб та придбанням/реалізацією товарів за готівкові грошові кошти через фізичних осіб підприємців, ухилилися від сплати податків та інших обов`язкових платежів на суму понад 8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який за попередньою змовою з невстановленою групою осіб здійснює незаконне зберігання тютюнових виробів, які були ввезені на митну територію України поза митним контролем, та в подальшому легалізуються на території України, після чого збуваються в роздрібну мережу, що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В подальшому встановлено, що громадянин ОСОБА_4 здійснює реалізацію тютюнових виробів, які були ввезені на територію України поза митним контролем, за готівкові кошти без створення СГД та не відображує в бухгалтерському та податковому обліках відповідних суб`єктів господарської діяльності.

Крім того, проведеними заходами було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 з невстановленими особами зберігає великі обсяги тютюнових виробів, які були ввезені на територію України поза митним контролем, в складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення у них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання.

Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Оскільки, матеріали справи не містять доказів, що підозрюваний ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами зберігає тютюнових вироби в складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий в судове засідання не з"явився, клопотання не підтримав, слідчий суддя позбавлений можливості дійти висновку, що відшукувані речі можуть зберігатися за вказаною слідчим адресою, а тому, приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 110, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_22