Ухвала

від 04.11.2020 по справі 953/16420/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/16420/20

н/п 1-кс/953/8489/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020220000001051 від 26.08.2020 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

04.11.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в житлових приміщеннях за місцем фактичного складання та подання податкової звітності ТОВ «Теславелд» (код 41227499), за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні та які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації, предметів, чорнових записів, в яких міститься інформація про реальний обіг товарів, у тому числі з використанням реквізитів сторонніх підприємств, зокрема ТОВ «Автотор-Схід» (код 42914169), ТОВ «Еквайринг-сервіс» (код 42755987), ТОВ «Леви Плюс» (код 41980340), ТОВ «Харківський завод спеціальних сплавів» (код 42721408), не облікованих грошових коштів, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12020220000001051 від 26.08.2020, з якого вбачається, що ОСОБА_5 шляхом надання своїх анкетних даних, паспорта, ідентифікаційного коду та шляхом підписання статутно-реєстраційних документів сприяла невстановленим особам у внесенні завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор Схід», що дало можливість службовим особам ТОВ «Теславелд» та іншим невстановленим особам використати реквізити цих підприємств для здійснення незаконної діяльності, шляхом їх відображення у бухгалтерських та інших документах під час здійснення фінансово-господарської діяльності, приходить довисновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки навиконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніхпідстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами в кримінальному провадженні, можливо перебувають в житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та іншими засобами забезпечення кримінального провадження не можуть бути отримані.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234 236 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлових приміщеннях за місцем фактичного подання податкової звітності ТОВ «Теславелд» (код 41227499), за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні та які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації, предметів, чорнових записів, в яких міститься інформація про реальний обіг товарів, зокрема зварювального обладнання та супутніх товарів, придбання та подальшу реалізацію товарів, у тому числі з використанням реквізитів сторонніх підприємств, зокрема ТОВ «Автотор-Схід» (код 42914169), ТОВ «Новатек Агро» (код 42556861) за період з 2018 року по теперішній час, не облікованих грошових коштів, речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала надає право слідчому проникнути до житлових приміщень лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 04.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1