Ухвала

від 10.09.2020 по справі 202/4951/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4951/20

Провадження № 1-кс/202/5934/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

представника заявника адвоката ОСОБА_3

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4

слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2020 року адвокат ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська зі скаргою в інтересах ОСОБА_8 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відповідно до якої просив визнати бездіяльність слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України у кримінальному провадженні № 32019040040000059 від 28.11.2019 року та зобов`язати уповноважену особу третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області або відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області невідкладно повернути тимчасово вилучене майно ОСОБА_8 , яке вилучено за адресою: АДРЕСА_1 (із табличкою на дверях № 310) під час проведення обшуку 02 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27.05.2020 року, а саме: ноутбук "Asus" із номером на штрих-коді SNK8N0CX023089327, сірого кольору.

Вимоги скарги обґрунтовані тим, що в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 32019040040000059, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28 листопада 2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до фабули кримінального правопорушення, вищевказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР стосовно посадових осіб ТОВ «Виробничо-фінансова компанія «Бізнес-Модуль» (код 33523123) за фактом ухилення від сплати податків, які навмисно уклали угоди із підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ «Вектор-Спец груп» (код 41677505), ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923), ТОВ «Транс-ком-Інвест» (код 41207027), що призвело до заниження сплати податку на прибуток підприємств, на суму, яка у 3000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяли державі збитки у значних розмірах. Крім того, невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, протягом 2018-2019 років, на території м.Дніпра та Дніпропетровської області, достовірно знаючи, що сумнівні підприємства, створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування валових витрат підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період 2018-2019 років платниками податків реального сектору економіки, в тому числі ТОВ Виробничо-фінансова компанія «БІЗНЕС-МОДУЛЬ» (код 33523123) та іншими підприємствами реального сектору, в документах податкової звітності задекларовано наявність фінансово-господарських відносин які фактично не відбувались, та в теперішній час, невстановлені особи, продовжують надавати зацікавленим платникам податків м. Дніпра та Дніпропетровської області - клієнт послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків, що дозволяє їм незаконно формувати валові витрати та призводить до заниження сплати податку на прибуток зазначених підприємств на суму, яка в сім тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 травня 2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за фактичним місцем знаходження підприємств за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, буд.10-б, приміщення № 301 (з табличкою на дверях № 310). 02 червня 2020 року на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, старшим слідчим з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_8 на праві власності, а саме ноутбук «Asus» із номером на штрих-коді SNK8N0CX023089327, сірого кольору. Скаржник звертає увагу на те, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку зазначено конкретний перелік речей та документів, носіїв інформації, які мали бути виявлені при проведенні обшуку. В свою чергу виявлений та вилучений в ході обшуку ноутбук, належать особисто ОСОБА_8 та будь-якої інформації, що має значення для кримінального провадження, він не має, що на думку скаржника свідчить про те, що слідчим під час обшуку було вилучено майно, яке не наведене в ухвалі слідчого судді. Також скаржник зазначив, що ОСОБА_8 не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження, а також до діяльності будь-яких осіб, які причетні до будь-яких протиправних дій у вказаному провадженні. Його жодного разу не викликали для участі у слідчих діях у вказаному кримінальному провадженні, а тому вилучене під час обшуку майно підлягає поверненню його власнику. Наведене зумовило адвоката ОСОБА_6 звернутись до слідчого судді в інтересах ОСОБА_8 на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав, просив задовольнити.

Прокурор таслідчий всудове засіданняз`явились, у задоволенніскарги просиливідмовити, зазначили, що вилучене під час обшуку майно не є тимчасово вилученим, оскільки дозвіл на його вилучення надавався в ухвалі про обшук від 27 травня 2020 року. Постановою слідчого від 10 червня 2020 року вилучене під час обшуку майно за адресою: м.Дніпро, вул.Мечникова, буд.10-Б, прим.301 (із табличкою на дверях № 310), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 32019040040000059. Також звернули увагу на те, що на даний час вилучений ноутбук направлений до Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення призначеної в рамках кримінального провадження комп`ютерно-технічної експертизи. Вважають подану скаргу необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Вислухавши учасників провадження та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, матеріали кримінального провадження № 32019040040000059, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування регулюється § 1 Глави 26 КПК України.

Частиною 1 статті 303 КПК України передбачений вичерпний перелік рішень, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як встановлено в судовому засіданні, третім ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019040040000059, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28 листопада 2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

27 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровьска, за наслідками розгляду клопотання слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за фактичним місцем знаходження підприємств за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, буд.10-б, приміщення № 301 (з табличкою на дверях № 310), яке використовується службовими особами підприємств: ТОВ «Скай Скрейп» (код 43195354), ТОВ «Дженералс Інвест» (код 42793781), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Мізорвіт» (код 42380377), ТОВ «Кінгур» (код 42379534), ТОВ «Мітана Трейд» (код 42351545), ТОВ «Олерон-Д» (код 42283439), ТОВ «Фірма «Авар» (код 41571323), ПП «Імпульс» (код 31858123), ТОВ «Лерой Інвест» (код 42791318), ТОВ «Арон Лайт» (код 42793603), ТОВ «Міда Трейд Постач» (код 42792992), ТОВ «Метра Груп» (код 43199097), ТОВ «Ассетс Райз» (код 41677615), ТОВ «Інвест Системз» (код 41225910), ТОВ «Компанія «Сіквел» (код 42388203), ТОВ «Майріс Компані» (код 41182815), ТОВ «НВС Актив» (код 42958515), ТОВ «Ро-Мет» (код 43399567), ТОВ «Астра Буд Плюс» (код 42655042), ТОВ «Бізнес-Торгс» (код 42406363), ТОВ «Сейл Енд Трейдінг» (код 43341103), ТОВ «Рейка» (код 42408360), ТОВ «Опторг Компані» (код 41233235), ТОВ «Партнер Біз» (код 40997767), ТОВ «Ласа Груп» (код 42159975), ТОВ «Сунит» (код 42408617), ТОВ «Агропро Трейд» (код 43202345), ТОВ «Кемікал-Трейд» (код 43507354), ТОВ «Ріксім Груп» (код 43582515),ТОВ «Плутіс» (код 43269719), ТОВ «Фірма Картал» (код 42079958), ТОВ «Вектор-Спец Груп» (код 41677505), ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923), ТОВ «Транс-Ком-Інвест» (код 41207027), ТОВ «Гранд Асан» (код 43256043), ТОВ «МР Гарлик» (код 41429788), ТОВ «Оптимастрой» (код 43102668), що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві приватної власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по частині, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, за період з 01.01.2018 року по момент проведення обшуку підприємств: ТОВ «Скай Скрейп» (код 43195354), ТОВ «Дженералс Інвест» (код 42793781), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Мізорвіт» (код 42380377), ТОВ «Кінгур» (код 42379534), ТОВ «Мітана Трейд» (код 42351545), ТОВ «Олерон-Д» (код 42283439), ТОВ «Фірма «Авар» (код 41571323), ПП «Імпульс» (код 31858123), ТОВ «Лерой Інвест» (код 42791318), ТОВ «Арон Лайт» (код 42793603), ТОВ «Міда Трейд Постач» (код 42792992), ТОВ «Метра Груп» (код 43199097), ТОВ «Ассетс Райз» (код 41677615), ТОВ «Інвест Системз» (код 41225910), ТОВ «Компанія «Сіквел» (код 42388203), ТОВ «Майріс Компані» (код 41182815), ТОВ «НВС Актив» (код 42958515), ТОВ «Ро-Мет» (код 43399567), ТОВ «Астра Буд Плюс» (код 42655042), ТОВ «Бізнес-Торгс» (код 42406363), ТОВ «Сейл Енд Трейдінг» (код 43341103), ТОВ «Рейка» (код 42408360), ТОВ «Опторг Компані» (код 41233235), ТОВ «Партнер Біз» (код 40997767), ТОВ «Ласа Груп» (код 42159975), ТОВ «Сунит» (код 42408617), ТОВ «Агропро Трейд» (код 43202345), ТОВ «Кемікал-Трейд» (код 43507354), ТОВ «Ріксім Груп» (код 43582515),ТОВ «Плутіс» (код 43269719), ТОВ «Фірма Картал» (код 42079958), ТОВ «Вектор-Спец Груп» (код 41677505), ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923), ТОВ «Транс-Ком-Інвест» (код 41207027), ТОВ «Гранд Асан» (код 43256043), ТОВ «МР Гарлик» (код 41429788), ТОВ «Оптимастрой» (код 43102668) чи інші підприємства, по взаємовідносинам з їх контрагентами вигодонабувачами, та іншими підприємствами задіяними в злочинній схемі, договори (угоди) купівлі-продажу (додатки), специфікації, документи які свідчать про вартість ТМЦ, договори на перевезення вантажів, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, документи щодо зберігання, та переробки ТМЦ та інші первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, дані складського обліку за період з 01.01.2018 року по момент проведення обшуку; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку службовими особами: ТОВ «Скай Скрейп» (код 43195354), ТОВ «Дженералс Інвест» (код 42793781), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Мізорвіт» (код 42380377), ТОВ «Кінгур» (код 42379534), ТОВ «Мітана Трейд» (код 42351545), ТОВ «Олерон-Д» (код 42283439), ТОВ «Фірма «Авар» (код 41571323), ПП «Імпульс» (код 31858123), ТОВ «Лерой Інвест» (код 42791318), ТОВ «Арон Лайт» (код 42793603), ТОВ «Міда Трейд Постач» (код 42792992), ТОВ «Метра Груп» (код 43199097), ТОВ «Ассетс Райз» (код 41677615), ТОВ «Інвест Системз» (код 41225910), ТОВ «Компанія «Сіквел» (код 42388203), ТОВ «Майріс Компані» (код 41182815), ТОВ «НВС Актив» (код 42958515), ТОВ «Ро-Мет» (код 43399567), ТОВ «Астра Буд Плюс» (код 42655042), ТОВ «Бізнес-Торгс» (код 42406363), ТОВ «Сейл Енд Трейдінг» (код 43341103), ТОВ «Рейка» (код 42408360), ТОВ «Опторг Компані» (код 41233235), ТОВ «Партнер Біз» (код 40997767), ТОВ «Ласа Груп» (код 42159975), ТОВ «Сунит» (код 42408617), ТОВ «Агропро Трейд» (код 43202345), ТОВ «Кемікал-Трейд» (код 43507354), ТОВ «Ріксім Груп» (код 43582515),ТОВ «Плутіс» (код 43269719), ТОВ «Фірма Картал» (код 42079958), ТОВ «Вектор-Спец Груп» (код 41677505), ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923), ТОВ «Транс-Ком-Інвест» (код 41207027), ТОВ «Оптимастрой» (код 43102668) чи іншими особами, а також речі, предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження № 32019040040000059.

02 червня 2020 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 27.05.2020 року, слідчим з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, буд.10-б, приміщення № 301 (з табличкою на дверях № 310), в ході якого, серед іншого, вилучено ноутбук "Asus" із номером на штрих-коді SNK8N0CX023089327, сірого кольору, що належать ОСОБА_8 , опис якого міститься в додатку до протоколу обшуку від 02 червня 2020 року та наявний в матеріалах справи.

Постановою слідчого від 10 червня 2020 року вилучене в ході обшуку майно за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, буд.10-б, приміщення № 301 (з табличкою на дверях № 310), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 32019040040000059.

Постановою заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 17 червня 2020 року, в рамках кримінального провадження № 32019040040000059 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, для проведення якої вилучений в ході обшуку 02 червня 2020 року ноутбук направлений до Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту, зазначено в ст. 169 КПК України.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право зокрема оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частина 5 вказаної статті наголошує, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Таким чином, зі змісту вищевказаної статті вбачається, що тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відтак, не є тимчасово вилученим майном речі, що вилучені під час обшуку відповідно до переліку, що зазначений в ухвалі слідчого судді. Таким чином, до цього майна не застосовується норма абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України щодо необхідності повернення майна.

Ухвалою ж слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 травня 2020 року про надання дозволу на проведення обшуку - дозвіл на проведення обшуку був наданий з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, за період з 01.01.2018 року по момент проведення обшуку підприємств: ТОВ «Скай Скрейп» (код 43195354), ТОВ «Дженералс Інвест» (код 42793781), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Мізорвіт» (код 42380377), ТОВ «Кінгур» (код 42379534), ТОВ «Мітана Трейд» (код 42351545), ТОВ «Олерон-Д» (код 42283439), ТОВ «Фірма «Авар» (код 41571323), ПП «Імпульс» (код 31858123), ТОВ «Лерой Інвест» (код 42791318), ТОВ «Арон Лайт» (код 42793603), ТОВ «Міда Трейд Постач» (код 42792992), ТОВ «Метра Груп» (код 43199097), ТОВ «Ассетс Райз» (код 41677615), ТОВ «Інвест Системз» (код 41225910), ТОВ «Компанія «Сіквел» (код 42388203), ТОВ «Майріс Компані» (код 41182815), ТОВ «НВС Актив» (код 42958515), ТОВ «Ро-Мет» (код 43399567), ТОВ «Астра Буд Плюс» (код 42655042), ТОВ «Бізнес-Торгс» (код 42406363), ТОВ «Сейл Енд Трейдінг» (код 43341103), ТОВ «Рейка» (код 42408360), ТОВ «Опторг Компані» (код 41233235), ТОВ «Партнер Біз» (код 40997767), ТОВ «Ласа Груп» (код 42159975), ТОВ «Сунит» (код 42408617), ТОВ «Агропро Трейд» (код 43202345), ТОВ «Кемікал-Трейд» (код 43507354), ТОВ «Ріксім Груп» (код 43582515),ТОВ «Плутіс» (код 43269719), ТОВ «Фірма Картал» (код 42079958), ТОВ «Вектор-Спец Груп» (код 41677505), ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923), ТОВ «Транс-Ком-Інвест» (код 41207027), ТОВ «Гранд Асан» (код 43256043), ТОВ «МР Гарлик» (код 41429788), ТОВ «Оптимастрой» (код 43102668) чи інші підприємства, по взаємовідносинам з їх контрагентами вигодонабувачами, та іншими підприємствами задіяними в злочинній схемі, договори (угоди) купівлі-продажу (додатки), специфікації, документи які свідчать про вартість ТМЦ, договори на перевезення вантажів, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, документи щодо зберігання, та переробки ТМЦ та інші первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, дані складського обліку за період з 01.01.2018 року по момент проведення обшуку; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку службовими особами: ТОВ «Скай Скрейп» (код 43195354), ТОВ «Дженералс Інвест» (код 42793781), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Мізорвіт» (код 42380377), ТОВ «Кінгур» (код 42379534), ТОВ «Мітана Трейд» (код 42351545), ТОВ «Олерон-Д» (код 42283439), ТОВ «Фірма «Авар» (код 41571323), ПП «Імпульс» (код 31858123), ТОВ «Лерой Інвест» (код 42791318), ТОВ «Арон Лайт» (код 42793603), ТОВ «Міда Трейд Постач» (код 42792992), ТОВ «Метра Груп» (код 43199097), ТОВ «Ассетс Райз» (код 41677615), ТОВ «Інвест Системз» (код 41225910), ТОВ «Компанія «Сіквел» (код 42388203), ТОВ «Майріс Компані» (код 41182815), ТОВ «НВС Актив» (код 42958515), ТОВ «Ро-Мет» (код 43399567), ТОВ «Астра Буд Плюс» (код 42655042), ТОВ «Бізнес-Торгс» (код 42406363), ТОВ «Сейл Енд Трейдінг» (код 43341103), ТОВ «Рейка» (код 42408360), ТОВ «Опторг Компані» (код 41233235), ТОВ «Партнер Біз» (код 40997767), ТОВ «Ласа Груп» (код 42159975), ТОВ «Сунит» (код 42408617), ТОВ «Агропро Трейд» (код 43202345), ТОВ «Кемікал-Трейд» (код 43507354), ТОВ «Ріксім Груп» (код 43582515),ТОВ «Плутіс» (код 43269719), ТОВ «Фірма Картал» (код 42079958), ТОВ «Вектор-Спец Груп» (код 41677505), ТОВ «Укрпроммета» (код 40511923), ТОВ «Транс-Ком-Інвест» (код 41207027), ТОВ «Оптимастрой» (код 43102668) чи іншими особами, а також речі, предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження № 32019040040000059.

Скаржником в свою чергу, ані в доводах наведених у скарзі, ані представником в судовому засіданні, не надано доказів вилучення іншого майна крім того, яке зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга є безпідставною, оскільки в діях органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не вбачається бездіяльності, щодо якої було подано скаргу, а тому підстави для задоволення скарги відсутні.

Відповідно до ч.1 ст.307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про відмову у задоволенні скарги.

У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 303-307 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1