Ухвала

від 22.08.2013 по справі 295/12435/13-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/12435/13-к

1-кс/295/5023/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2013 року м. Житомир

Богунський районний суд у складі:

слідчий суддя Полонець С.М.,

при секретарі - Волинчук Т.А.,

за участю начальника відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління фінансових розслідувань Головного Управління Міндоходів у Житомирській області -Чепеля О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32013060000000064 слідчим з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного Управління Міндоходів у Житомирській області Яновичем К.В., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Слизькоухим В.В. клопотання про дозвіл на проведення обшуку та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Поліський лабродарит" (код ЄДР 32610340), протягом 2010-2011 шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках безтоварних псевдооперації з придбання у ТОВ "Сателіт Енергія", ТОВ "Гарант Ектів Трейдінг", ТОВ "СП Ето", ТОВ "Маріекс", ПП "ВКФ "Бризарт-Профі", ПП "Петро-Павлівське творче обєднання "Луч", ТОВ "КВС Трейд", ФОП ОСОБА_1 , ФОП " ОСОБА_2 , ТОВ "СТ", ТОВ "ЕКРЮ", ТОВ "Акрон" робіт, товарів та послуг, безпідставно сформували валові витрати та податковий кредит, в наслідок чого ухилились від сплати податків до державного бюджету України на суму понад 915 тис.грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що посаду директора ТОВ "Поліський лабродарит" (код ЄДР 32610340) займає гр. ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 4132332 від 30.05.13, право власності на приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 не зареєстровано.

В обґрунтування клопотання начальник відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління фінансових розслідувань Головного Управління Міндоходів у Житомирській області Чепель О.В., зазначає, що в документах, які знаходяться за адресою проживання директора ТОВ "Поліський лабродарит" (код ЄДР 32610340) гр. ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 , а саме договори, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, послуг, робіт, складські журнали отриманої продукції, податкові накладні, видаткові накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів та послуг, комп`ютерна техніка на магнітних носіях якої міститься інформація по взаємовідносинах ТОВ "Поліський лабродарит" з ТОВ "Сателіт Енергія", ТОВ "Гарант Ектів Трейдінг", ТОВ "СП Ето", ТОВ "Маріекс", ПП "ВКФ "Бризарт-Профі", ПП "Петро-Павлівське творче обєднання "Луч", ТОВ "КВС Трейд", ФОП ОСОБА_1 , ФОП " ОСОБА_2 , ТОВ "СТ", ТОВ "ЕКРЮ", ТОВ "Акрон" є предметом доказування у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ "Поліський лабродит", ТОВ "Сателіт Енергія", ТОВ "Гарант Ектів Трейдінг", ТОВ "СП Ето", ТОВ "Маріекс", ПП "ВКФ "Бризарт-Профі", ПП "Петро-Павлівське творче обєднання "Луч", ТОВ "КВС Трейд", ФОП ОСОБА_1 , ФОП " ОСОБА_2 , ТОВ "СТ", ТОВ "ЕКРЮ", ТОВ "Акрон" у зв`язку з чим просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання директора ТОВ "Поліський лабродарит" (код ЄДР 32610340) гр. ОСОБА_3 : АДРЕСА_1

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться за адресою проживання директора ТОВ "Поліський лабродарит" (код ЄДР 32610340) гр. ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації директора гр. ОСОБА_3 ТОВ "Поліський лабродарит" (код ЄДР 32610340): АДРЕСА_1 право власності на яке не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме:

- оригіналів первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, специфікації до договорів, рахунків фактур, актів виконаних робіт та ін. документів) по взаємовідносинах ТОВ "Поліський лабродарит" з ТОВ "Сателіт Енергія", ТОВ "Гарант Ектів Трейдінг", ТОВ "СП Ето", ТОВ "Маріекс", ПП "ВКФ "Бризарт-Профі", ПП "Петро-Павлівське творче обєднання "Луч", ТОВ "КВС Трейд", ФОП ОСОБА_1 , ФОП " ОСОБА_2 , ТОВ "СТ", ТОВ "ЕКРЮ", ТОВ "Акрон";

- оригіналів первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, специфікації до договорів, рахунків фактур, актів виконаних робіт та ін. документів) по взаємовідносинах ТОВ "Поліський лабродарит" з іншими суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності;

- печаток підприємств ТОВ "Сателіт Енергія", ТОВ "Гарант Ектів Трейдінг", ТОВ "СП Ето", ТОВ "Маріекс", ПП "ВКФ "Бризарт-Профі", ПП "Петро-Павлівське творче обєднання "Луч", ТОВ "КВС Трейд", ФОП ОСОБА_1 , ФОП " ОСОБА_2 , ТОВ "СТ", ТОВ "ЕКРЮ", ТОВ "Акрон";

- комп`ютерної техніки, на магнітних носіях якої міститься інформація по взаємовідносинах ТОВ "Поліський лабродарит" з ТОВ "Сателіт Енергія", ТОВ "Гарант Ектів Трейдінг", ТОВ "СП Ето", ТОВ "Маріекс", ПП "ВКФ "Бризарт-Профі", ПП "Петро-Павлівське творче обєднання "Луч", ТОВ "КВС Трейд", ФОП ОСОБА_1 , ФОП " ОСОБА_2 , ТОВ "СТ", ТОВ "ЕКРЮ", ТОВ "Акрон";

- чорнових записів, які містять відомості щодо взаємовідносин ТОВ "Поліський лабродарит" з ТОВ "Сателіт Енергія", ТОВ "Гарант Ектів Трейдінг", ТОВ "СП Ето", ТОВ "Маріекс", ПП "ВКФ "Бризарт-Профі", ПП "Петро-Павлівське творче обєднання "Луч", ТОВ "КВС Трейд", ФОП ОСОБА_1 , ФОП " ОСОБА_2 , ТОВ "СТ", ТОВ "ЕКРЮ", ТОВ "Акрон";

- чорнових записів, які містять відомості щодо взаємовідносин ТОВ "Поліський лабродарит" з іншими суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності;

- доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів та послуг;

- чистих аркушів з відтисками печаток;

- предметів, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом.

Встановити строк дії ухвали до 21.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Полонець