Ухвала

від 27.10.2020 по справі 296/8935/20

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/8935/20

1-кс/296/3773/20

УХВАЛА

Іменем України

27 жовтня 2020 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на території України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, за даними повідомлення т.в.о. заступника начальника Управління ОСОБА_7 від 18.06.2020 №57/7631 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з корисливих мотивів, а саме отримання матеріальної винагороди, розробив протиправну схему, до якої залучив громадян України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за вказівкою та сприянням Е.Феалегарі, зареєстрували в м.Житомирі ТОВ Парадізбуд Інвест (код ЄДРПОУ: 42700330, адреса реєстрації: м.Житомир, вул.Хлібна, 28), ТОВ Рубін Гуд (код ЄДРПОУ: 43249514, адреса реєстрації: м.Житомир, вул.Київська, 24, кв.4), відповідно, а також виступили керівниками вказаних суб`єктів господарювання. Ще одне підприємство ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс (код ЄДРПОУ: 42739174, адреса реєстрації: м.Житомир, вул.Хлібна, 28) було зареєстровано безпосередньо Е.Феалегарі. Зазначені суб`єкти господарювання в подальшому використовуються вищевказаними особами, з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

За даними повідомлення першого заступника начальника Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_8 від 24.09.2020 №57/12459 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, документи, які слугують підставами для оформлення/ видачі віз для в`їзду на територію України іноземних громадян, установчі документи на ТОВ Парадізбуд Інвест, ТОВ Губін Гуд, ТОВ Парадізбуд Інвест Плюс, документи для здійснення господарчої діяльності зазначених товариств, відповідні печатки для документів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, флеш-картки, оргхтехніка та інші речі чи документи, одержані ними в результаті злочинної діяльності, що можуть свідчити про їхню злочинну діяльність.

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

В період часу з 08 год. 00 хв. по 09 год. 05 хв. 21.10.2020 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали від 09.10.2020 слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/8620/20, який було проведено за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступне майно, а саме:

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Ашурі Саеід на 3 арк.

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Ходжандіджазі Марзієх на 3 арк.

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» таХатаміянджазі Рухаллах на 3 арк.

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Барзегал Халілі Бехруз на 3 арк.

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Шаріфі Фармід на 3 арк.

- Протокол №3 загальних зборів ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» від 31.10.2029

- Опис на 1 арк.

- Протокол №2 загальних зборів

- Копія заяви

- Полімерна папка зеленого кольору з документами

- Полімерна папка фіолетового кольору з документами стосовно ТОВ «Рубін Гуд»

- Довіреність ННТ 382954-ННТ382955 на 2 арк.

- Довіреність ННТ 382950-ННТ382951на 2 арк.

- Довіреність ННТ 382956-ННТ382957на 2 арк.

- Довіреність ННТ 382952-ННТ382953на 2 арк.

- Пояснення від 28.01.2020

- Довіреність №1 від 07.10.2019 на 1 арк.

- Довіреність №1 від 07.10.2019 на 1 арк.

- Картки платників на 4 арк.

- Останні аркуші договорів з відбитками печатки ТОВ «Рубін» на 4 арк.

- 2 прозорі файли з документами

- Прозорий файл з документами на 28 арк.

- Накладні на 10 арк.

- Направлення на проведення заходу державного контролю №74/04 від 16.01.2020 на 1 арк.

- Аркуш паперу «Зміст документа»

- Копія аркушу з договору на 1 арк.

- Виписка ЄДР юр.осіб ТОВ «Рубін ГУД» на 1 арк.

- Нарахування зарплати в січні 2020 року на 5 арк.

- Ескізний проект «схема розміщення земельної ділянки» по проїзд. Олізарів, 8 у м. Житомирі на 10 арк.

- Іпотечний договорів №7PLOGF0040300002/1 від 30.01.2019 року на 7 арк.

- 2 арк. Паперу з надписом «нарахування зарплати в жовтні 2019 року»

- Прозорий файл з документами ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» на 19 арк.

- 3 аркуші із зазначеними банківськими даними ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс», ТОВ «Парадізбуд Інвест»

- Таблиці нарахування зарплати на 4 арк.

- Договір про надання послуг від 01.12.2019 на 2 арк.

- Акт надання послуг №1

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.03.2019 на 2 арк.

- Нарахування зарплати в січні 2020 року на 2 арк.

- Договір добровільного мед страхування №ІG07485926 від 10.06.2019 на 1 арк.

- Акт наданих послуг №1

- Договір добровільного мед страхування №ІG07485912 від 10.06.2019 на 1 арк.

- Нарахування зарплати в липні 2019 року на 6 арк.

- Наказ №15 від 01.06.2019 на 1 арк.

- Довіреність №34 від 07.08.2019 на 1 арк.

- Копія картки ІПН на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

- 4 аркуші паперу з витягу №1004858397

- Прозорий файл з документами на 14 арк.

- 3 аркуші з рукописним текстом

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 на 2 арк.

- Копія листа б/н від 10.06.2019 на 4 арк.

- Довідка №17 від 08.01.2019

- Аркуш паперу з рукописними записами на 1 арк.

- Прозорий файл з документами «фінансовий звіт» на 4 арк.

- Довідка про склад родини №161 від 18.01.2019

- Аркуш із рукописними записами на іноземній мові

- 7 аркушів з друкованим текстом

- Переклад паспорту Наджардж Мохаммадморад

- Переклад паспорту Рамин Мостафавиголтапех

- Переклад документів Наджардж Мохаммадморад на 3 арк.

- Переклад документів Наджардж Мохаммадморад на 3 арк.

- Копія довіреності від 08.10.2018

- Картка ІПН ОСОБА_9

- Копія посвідки 800076049

- Копії карток ІПН на 7 арк.

- Копія паспорту № НОМЕР_2 на 2 арк.

- Копія паспорту № НОМЕР_3 на 2 арк.

- Копії документів на 13 арк.

- Копії документів з друкованим текстом на іноземній мові

- Копії паспортів відносно 5 осіб

- Копія довіреності

- Акт інспекційного відвідування ЖТ 02155/95/АВ від 28.01.2020 на 3 арк.

- Довіреність НОЕ 292794- НОЕ 292795 на 2 арк.

- Довіреність ННХ919288- ННХ919289 на 2 арк.

- Звіт за 4 місяці 2019 року ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» на арк..

- Поліетиленова папка світло-зеленого кольору з документами

- Прозорий файл з довіреностями

- Документи з друкованим текстом на іноземній мові на 24 арк.

- Книга обліку доходів «Феалегарі» на 50 арк.

- Поліетиленова папка білого кольору з фотознімками

- Договір про споживчий кредит №30247 від 12.09.19 на 6 арк.

- 4 арк. Паперу з рукописним текстом

- Полімерна папка зеленого кольору з документами

- Печатка автомат ТОВ «РУБІН ГУД» і.к.43249514

- Паспорт №Z96221713 Fealehgari Armin

- Паспорт № НОМЕР_4 Fealehgari Armin

- Паспорт № НОМЕР_5 Fealehgari INNA

- Паспорт № B 1039489 Fealehgari Ebaddlan

- Бланк консультативного висновку спеціаліста на 1 арк.

- Прозорий файл з документами на 19 арк.

- Ноутбук Acer мод.z5we1 в корпусі чорного кольору.

Указані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення, встановлено, що вищеперераховані речі, предмети, тобто майно яке вилучено під час зазначеного огляду та обшуку є речовими доказами злочину, які можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

Під час досудового розслідування встановлено, що володільцем зазначеного майна являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що вилучені в ході обшуку об`єкти відповідають вимогам п.1,3 ч.2 ст.167, 170, КПК України, прокурор просить накласти арешт на майно.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №225414963 від 24.09.2020 власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на те, що майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказамм по кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Ашурі Саеід на 3 арк.

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Ходжандіджазі Марзієх на 3 арк.

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» таХатаміянджазі Рухаллах на 3 арк.

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Барзегал Халілі Бехруз на 3 арк.

- Трудовий договір від 25.04.2019 між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Шаріфі Фармід на 3 арк.

- Протокол №3 загальних зборів ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» від 31.10.2020;

- Опис на 1 арк.

- Протокол №2 загальних зборів

- Копія заяви

- Полімерна папка зеленого кольору з документами

- Полімерна папка фіолетового кольору з документами стосовно ТОВ «Рубін Гуд»

- Довіреність ННТ 382954-ННТ382955 на 2 арк.

- Довіреність ННТ 382950-ННТ382951на 2 арк.

- Довіреність ННТ 382956-ННТ382957на 2 арк.

- Довіреність ННТ 382952-ННТ382953на 2 арк.

- Пояснення від 28.01.2020

- Довіреність №1 від 07.10.2019 на 1 арк.

- Довіреність №1 від 07.10.2019 на 1 арк.

- Картки платників на 4 арк.

- Останні аркуші договорів з відбитками печатки ТОВ «Рубін» на 4 арк.

- 2 прозорі файли з документами

- Прозорий файл з документами на 28 арк.

- Накладні на 10 арк.

- Направлення на проведення заходу державного контролю №74/04 від 16.01.2020 на 1 арк.

- Аркуш паперу «Зміст документа»

- Копія аркушу з договору на 1 арк.

- Виписка ЄДР юр.осіб ТОВ «Рубін ГУД» на 1 арк.

- Нарахування зарплати в січні 2020 року на 5 арк.

- Ескізний проект «схема розміщення земельної ділянки» по проїзд. Олізарів, 8 у

м. Житомирі на 10 арк.

- Іпотечний договорів №7PLOGF0040300002/1 від 30.01.2019 року на 7 арк.

- 2 арк. Паперу з надписом «нарахування зарплати в жовтні 2019 року»

- Прозорий файл з документами ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» на 19 арк.

- 3 аркуші із зазначеними банківськими даними ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс», ТОВ «Парадізбуд Інвест»

- Таблиці нарахування зарплати на 4 арк.

- Договір про надання послуг від 01.12.2019 на 2 арк.

- Акт надання послуг №1

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.03.2019 на 2 арк.

- Нарахування зарплати в січні 2020 року на 2 арк.

- Договір добровільного мед страхування №ІG07485926 від 10.06.2019 на 1 арк.

- Акт наданих послуг №1

- Договір добровільного мед страхування №ІG07485912 від 10.06.2019 на 1 арк.

- Нарахування зарплати в липні 2019 року на 6 арк.

- Наказ №15 від 01.06.2019 на 1 арк.

- Довіреність №34 від 07.08.2019 на 1 арк.

- Копія картки ІПН на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

- 4 аркуші паперу з витягу №1004858397

- Прозорий файл з документами на 14 арк.

- 3 аркуші з рукописним текстом

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 на 2 арк.

- Копія листа б/н від 10.06.2019 на 4 арк.

- Довідка №17 від 08.01.2019

- Аркуш паперу з рукописними записами на 1 арк.

- Прозорий файл з документами «фінансовий звіт» на 4 арк.

- Довідка про склад родини №161 від 18.01.2019

- Аркуш із рукописними записами на іноземній мові

- 7 аркушів з друкованим текстом

- Переклад паспорту Наджардж Мохаммадморад

- Переклад паспорту Рамин Мостафавиголтапех

- Переклад документів Наджардж Мохаммадморад на 3 арк.

- Переклад документів Наджардж Мохаммадморад на 3 арк.

- Копія довіреності від 08.10.2018

- Картка ІПН ОСОБА_9

- Копія посвідки НОМЕР_6

- Копії карток ІПН на 7 арк.

- Копія паспорту № НОМЕР_2 на 2 арк.

- Копія паспорту № НОМЕР_3 на 2 арк.

- Копії документів на 13 арк.

- Копії документів з друкованим текстом на іноземній мові

- Копії паспортів відносно 5 осіб

- Копія довіреності

- Акт інспекційного відвідування ЖТ 02155/95/АВ від 28.01.2020 на 3 арк.

- Довіреність НОЕ 292794- НОЕ 292795 на 2 арк.

- Довіреність ННХ919288- ННХ919289 на 2 арк.

- Звіт за 4 місяці 2019 року ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» на арк..

- Поліетиленова папка світло-зеленого кольору з документами

- Прозорий файл з довіреностями

- Документи з друкованим текстом на іноземній мові на 24 арк.

- Книга обліку доходів «Феалегарі» на 50 арк.

- Поліетиленова папка білого кольору з фотознімками

- Договір про споживчий кредит №30247 від 12.09.19 на 6 арк.

- 4 арк. Паперу з рукописним текстом

- Полімерна папка зеленого кольору з документами

- Печатка автомат ТОВ «РУБІН ГУД» і.к.43249514

- Паспорт №Z96221713 Fealehgari Armin

- Паспорт № НОМЕР_4 Fealehgari Armin

- Паспорт № НОМЕР_5 Fealehgari INNA

- Паспорт № НОМЕР_7 Fealehgari Ebaddlan

- Бланк консультативного висновку спеціаліста на 1 арк.

- Прозорий файл з документами на 19 арк.

- Ноутбук Acer мод.z5we1 в корпусі чорного кольору.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1