Ухвала

від 05.11.2020 по справі 127/23846/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/23846/20

Провадження 1-кс/127/10639/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 28.10.2020, нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 42017020000000379, внесеного до ЄРДР 12.12.2017, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000379 від 12.12.2017, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи одного з департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області за попередньою змовою з службовими особами наступних суб`єктів господарювання - ТОВ «Олеріт» (код ЄДРПОУ 31836183), ТОВ «ТБС-ПРОФ» (код ЄДРПОУ 41571234), ПП «Б.В.В.-БУД» (код ЄДРПОУ 35558964), ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566), налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери, таких як: «Головний вхід до ЦПКіВ імені М. Горького по вул. Хлібна, 1 у м. Вінниці», «Приміщення спортивного комплексу по вул. Янгеля, 48 у м. Вінниці», «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по вул. Замостянській, 7 у м. Вінниці», «Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по Хмельницькому шосе, 22 у м. Вінниці», шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації.

Проведеними в рамках провадження слідчими (розшуковими діями) встановлено, що під час проведення ремонтно-будівельних робіт та робіт по реконструкції вказаних вище об`єктів соціальної та культурної сфери мали місце непоодинокі випадки невиконання підрядними організаціями певного обсягу робіт, не складання відповідних актів виконаних робіт, включення до кошторисної документації робіт, необхідність у проведенні яких була відсутня тощо, в загальному на суму близько 5 млн. грн. Допитом однієї зі службових осіб Департаменту капітального будівництва ВМР також встановлено, що представники суб`єктів господарювання з числа генпідрядників та ДКБ ВМР протягом 2020 року неодноразово зверталися до нього із проханнями та пропозиціями стосовно підписання актів виконаних робіт та актів прихованих робіт вже після фактичного завершення ремонтних робіт на об`єктах та їх здачі в експлуатацію, тобто «заднім числом».

До того ж, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виведення та привласнення бюджетних коштів службовими особами Вінницької міської ради та зазначеними вище суб`єктами господарювання використовуються підконтрольні їм суб`єкти господарювання як фізичні , так і юридичні особи, перелік та реквізити яких встановлені в ході досудового розслідування та наявні у матеріалах кримінального провадження. Наразі вказані відомості скеровані до підрозділів Державної податкової служби України для перевірки дотримання такими суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.

Крім того, в рамках кримінального провадження від відділу КЗЕ Управління отримано відомості про причетність до протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів засновника, директора та головного бухгалтера ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566, м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4) ОСОБА_3 .

На даний час у провадженні проведено допити ряду свідків з числа службових осіб ДКБ ВМР та суб`єктів господарювання - підрядних організацій, проведено тимчасові доступи до документів щодо виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступав департамент одного з органів місцевого самоврядування Вінницької області, отримано відомості щодо руху коштів по рахункам суб`єктів господарювання з числа генеральних підрядників, призначено та проводиться судово-економічна експертиза з питань встановлення суми, завданих внаслідок вчинення злочину збитків тощо.

Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях зазначеної вище службової особи ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, 28.10.2020, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, в яких здійснює свою господарську діяльність ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566).

Під час проведення вказаного обшуків були виявлені та вилучені предмети та документи, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Підставою та метою арешту вказаних предметів та документів є збереження їх як речових доказів, проведення їх детальних оглядів, призначення відповідних судових експертиз, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставівикладеного,керуючись вимогамист.40,98,100,131,132,167,168,170,171КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 42017020000000379 від 12.12.2017, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 28.10.2020, нежитлового приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, в рамках кримінального провадження № 42017020000000379, внесеного до ЄРДР 12.12.2017, а саме:

Відривний блокнот із обкладинкою комбінованого зелено-жовтого кольору із рукописними записами, на першій сторінці якого міститься запис: «Реконстр. 2-го поверху адмінбуд. (Аванс) по вул. Замостянській, 7», а також цифрові записи, на 36 арк.;

Чорновий примірник відомості ресурсів витрат підрядника по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Замостянська» та відтисками печатки ПП «Рослана» «Для документів», на 53 арк.;

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-14 на Пусконаладка по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із підписами та відтисками печатки ПП «Рослана», на 2 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Реконструкція будівлі (термодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 52 Вінницької міської ради» по вул. Василя Порика, 17 в м. Вінниця» із підписами та відтисками печатки ПП «Рослана», на 20 арк.;

Чорновий примірник відомості ресурсів витрат підрядника по об`єкту «Реконструкція будівлі (термодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 18 Вінницької міської ради» по провул. Гладкова, 7 в м. Вінниця» із рукописними написами «Тендер», «Садик № 18» та іншими записами олівцем, на 15 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-2 на Загальнобудівельні роботи по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 11 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-12 на Водопровід та каналізація по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 13 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-11 на Опалення, вентиляція ат кондиціонування повітря по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 26 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-13 на Механізація транспортних робіт по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 3 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-3 на Пожежозахист по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 6 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 на Електромонтажні роботи по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 11 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-5 на Електроосвітлення по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 4 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-14 на Пусконаладка по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 5 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-6 на Система озвучення та відеонагляду по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 4 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-7 на Структурована кабельна система по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 4 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-8 на Система контролю доступу, черги, телефонія по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами «Тендер», «Прозорий» та іншими рукописними записами, на 7 арк.;

Чорновий примірник довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами, на 1 арк.;

Чорновий примірник Акту № 10 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами, на 10 арк.;

Чорновий примірник Акту № 10а приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами, на 14 арк.;

Чорновий примірник Акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами, на 10 арк.;

Чорновий примірник Акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами, на 20 арк.;

Чорновий примірник Акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» із рукописними написами, на 16 арк.;

Чорновий примірник локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Реконструкція будівлі (термодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 18 Вінницької міської ради» по провул. Гладкова, 7 в м. Вінниця» із рукописними написами «Тендер», «Садик № 18», на 39 арк.;

Чорновий примірник відомості витрачених ресурсів витрат підрядника по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» (витрати - по факту), на 17 арк.;

Чорновий примірник відомості витрачених ресурсів витрат підрядника по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» (витрати - по факту), на 7 арк.;

Чорновий примірник відомості витрачених ресурсів витрат підрядника по об`єкту «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під Центр надання адміністративних послуг по вул. Замостянській, 7 в м. Вінниці» (витрати - по факту) із рукописними записами «2 шт. 65 л (бойлери)», на 22 арк.;

Рукописні чорнові записи під назвою «Замостя», виконані на фрагментах паперу білого кольору формату А4 чорнилами різних кольорів та олівцем, всього на 2 арк.;

Робочий зошит із рукописними чорновими записами, виконаними на чорнилами різних кольорів та олівцем, в тому числі, під назвою «Замостянська опалення», на 50 арк.;

електронний накопичувач типу USB 3.0 Kingstone 32 Gb, із наступними папками та файлами:

папка «Загрузки» (97 файлів, загальним об`ємом 40,6 МВ);

папка «переписка pp_roslana@ukr.net» (102 файли, загальним об`ємом 76,3 МВ);

папка «Робочий стіл» (2852 файли, загальним об`ємом 625 МВ);

папка «Скріншоти» (63 файли, загальним об`ємом 14,4 МВ);

папка «Компютер ФОП Глива», в якій розміщено папки «диск D» (126 файлів, загальним об`ємом 126 МВ), «папка МИБ» (48 файлів, загальним об`ємом 51,8 МВ), «робочий стiл» (2292 файли, загальним об`ємом 6,1 GB).

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя