Ухвала

від 08.10.2020 по справі 757/43566/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43566/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 року за № 42019000000001489 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 року за № 42019000000001489, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2006 року між Державою Україна в особі Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» та ТОВ «Тікіч» укладено договір купівлі-продажу щодо будівлі складу бланків і квитків за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 2570. Вартість об`єкту нерухомого майна - 2 979 600 грн.

23.06.2006 року між ТОВ «Тікіч» та ТОВ «Бізнес Істейт» укладено договір купівлі-продажу щодо будівлі складу бланків і квитків за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 3389.

12.12.2006 року між ТОВ «Бізнес Істейт» та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу щодо будівлі складу бланків і квитків за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 7047.

26.12.2006 року між ОСОБА_5 та ТОВ «Даском» укладено договір купівлі-продажу будівлі складу бланків та квитків, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за №7571. Вартість об`єкту нерухомого майна - 12 675 400 грн.

19.01.2007 року року між ПАТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «Даском» укладено договір кредитної лінії № 01/07 на загальну суму 5 млн. доларів США.

В забезпечення зобов`язань за вищевказаним кредитним договором, в іпотеку банку передано будівлю складу бланків та квитків, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), загальною площею 2678 кв.м., заставною вартістю 3,6 млн. доларів США (18 631 260 грн). В якості додаткового забезпечення, 22.10.2008 року між ПАТ «КБ «Експобанк» та ОСОБА_7 укладено договір поруки, відповідно до якого останній відповідає перед банком як солідарний боржник щодо повернення кредитних коштів.

На підтвердження права власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), ТОВ «Даском» надано ПАТ «КБ Експобанк» копію договору купівлі-продажу від 26.12.2006 року № 7571, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Загальна площа об`єкту нерухомого майна за вказаною вище адресою складала 2678 кв.м.

У зв`язку з невиконанням ТОВ «Даском» зобов`язань за кредитним договором, ПАТ «КБ «Експобанк» звернуто стягнення на предмет іпотеки об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б).

13.01.2016 року ТОВ «Даском», на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 16.03.2007 року № 1047, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , повторно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б).

20.04.2016 року між ТОВ «Даском» та ТОВ «Макромакс» укладено договір купівлі-продажу будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), загальна площа об`єкту нерухомого майна 4188 кв.м.

Відповідно до довідки про показники об`єкта нерухомого майна № НЖ-1759 від 11.04.2016 року, виданої ТОВ «Бюро технічної інвентаризації» (ЄДРПОУ 38002580), перепланувань та прибудов за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 2-А, не виявлено.

В подальшому, 28.04.2016 року, не заважаючи на те, що договір іпотеки є діючим та наявна заборгованість за кредитним договором перед ПАТ «КБ «Експобанк», службові особи ТОВ «Даском», вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Макромакс», попередньо змінивши фактичну площу об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), поділили вказаний об`єкт нерухомості на 21 окрему частку та в подальшому, з метою легалізації (відмивання) доході, отриманих злочинним шляхом, та приховування слідів злочину, перереєстрували частину вказаних об`єктів нерухомого майна на користь третіх осіб, а саме:

1. групу приміщень № 06 (реєстраційний номер 1629944180000), загальною площею 69,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 36387872), на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень № 2882 від 28.08.2018 року;

2. групу приміщень № 02 (реєстраційний номер 1629895780000), загальною площею 58,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 42705833 від 27.08.2018 року;

3. нежитлову будівлю (літера К), (реєстраційний номер 1416661080000), загальною площею 59,8 кв.м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності за ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41304824), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №38308400 від 23.11.2017 року;

4. групу приміщень № 05 (реєстраційний номер 916044980382), загальною площею 421,4 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504478 від 04.05.2016 року;

5. групу приміщень № 52 (реєстраційний номер 916041480382), загальною площею 379,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504413 від 04.05.2016 року;

6. групу приміщень № 51 (реєстраційний номер 916037980382), загальною площею 293,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 42846449 від 05.09.2018 року;

7. групу приміщень № 42 (реєстраційний номер 916033780382), загальною площею 377,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504265 від 04.05.2016 року;

8. групу приміщень № 41 (реєстраційний номер 916028880382), загальною площею 292,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504168 від 04.05.2016 року;

9. групу приміщень № 32 (реєстраційний номер 916019780382), загальною площею 363,8 кв.м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності 1/2 за ОСОБА_9 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення № 4578 від 20.12.2008 року, 1/2 за ОСОБА_10 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення № 4578 від 20.12.2008 року;

10. групу приміщень № 31 (реєстраційний номер 916013180382), загальною площею 282,4 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29503897 від 04.05.2016 року;

11. групу приміщень № 22 (реєстраційний номер 916007980382), загальною площею 364 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29503783 від 04.05.2016 року;

12. групу приміщень № 21 (реєстраційний номер 915987280382), загальною площею 283,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503400 від 04.05.2016 року;

13. групу приміщень № 16 (реєстраційний номер 915972480382), загальною площею 14,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503098 від 04.05.2016 року;

14. групу приміщень № 15 (реєстраційний номер 915955980382), загальною площею 80,6 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі Договору купівлі продажу № 1631 від 26.09.2017 року;

15. групу приміщень № 14 (реєстраційний номер 915936880382), загальною площею 95,6 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_12 , на підставі Договору купівлі продажу № 144 від 23.01.2018 року;

16. групу приміщень № 13 (реєстраційний номер 915924580382), загальною площею 130,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі Договору купівлі продажу № 1625 від 26.09.2017 року;

17. групу приміщень № 12 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), загальною площею 107,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_13 , на підставі Договору купівлі продажу № 1104 від 23.09.2016 року;

18. групу приміщень № 11 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), загальною площею 106,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 36387872), на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень № 3852 від 19.12.2017 року;

19. групу приміщень № 04 (реєстраційний номер 915874080382), загальною площею 224,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29501364 від 04.05.2016 року;

20. групу приміщень № 03 (реєстраційний номер 915859180382), загальною площею 144,8 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29501092 від 04.05.2016 року;

21. групу приміщень № 01 (реєстраційний номер 915754480382), загальною площею 96,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 36387872), на підставі договору купівлі продажу № 3850 від 19.12.2017 року.

Таким чином, враховуючи, що ТОВ «Даском» не повернуло кредитні кошти та використовуючи підроблені документи здійснило продаж об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б) на користь ТОВ «Макромас», службові особи вказаних юридичних осіб користуючись службовим становищем привласнили грошові кошти та іпотечне нерухоме майно, належне ПАТ «КБ «Експобанк», чим задали вказаній юридичній особи збитків в особливо великих розмірах, що, в тому числі, привело до визнання банку неплатоспроможним та ліквідації.

Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА №0570202/1-13525 від 28.07.2020 року, будівля складу бланків і квитків за адресою: АДРЕСА_1 ), розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:82:086:0006.

Крім того, відповідно до Акту обстеження земельної ділянки складеного начальником відділу землеустрою та моніторингу земель Печерського району ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 ) виявлено ознаки самочинного будівництва та використання земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:82:086:0006 без правовстановлюючих документів.

25.08.2020 року, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі у наслідок протиправних дій у вказаному кримінальному провадженні, призначено комплексну оціночно-будівельну, будівельно-технічну та земельно-технічну експертизу, під час якої експертами мають бути обстежені кожна з 21-ої частини приміщень, а тому є необхідність у збереженні їх у стані та власності станом на час визнання речовим доказом.

Постановою Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_1 від 10.09.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019000000001489 від 12.07.2019 року об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, буд. 2-А.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти нерухомості, які є предметом кримінального правопорушення, та мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових 12.07.2019 року за № 42019000000001489 за фактом заподіяння матеріальної шкоди ПАТ КБ «Експобанк», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові ТОВ «Даском», ТОВ «Макромас», користуючись службовим становищем, можливо привласнили грошові кошти та іпотечне нерухоме майно, за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), належне ПАТ «КБ «Експобанк», чим задали вказаній юридичній особи збитків в особливо великих розмірах, що, в тому числі, привело до визнання банку неплатоспроможним та ліквідації.

Таким чином, об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Постановою Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_1 від 10.09.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019000000001489 від 12.07.2019 року об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, буд. 2-А, а саме:

1. групу приміщень № 06 (реєстраційний номер 1629944180000), загальною площею 69,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 36387872), на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень № 2882 від 28.08.2018 року;

2. групу приміщень № 02 (реєстраційний номер 1629895780000), загальною площею 58,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 42705833 від 27.08.2018 року;

3. нежитлову будівлю (літера К), (реєстраційний номер 1416661080000), загальною площею 59,8 кв.м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності за ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41304824), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №38308400 від 23.11.2017 року;

4. групу приміщень № 05 (реєстраційний номер 916044980382), загальною площею 421,4 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504478 від 04.05.2016 року;

5. групу приміщень № 52 (реєстраційний номер 916041480382), загальною площею 379,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504413 від 04.05.2016 року;

6. групу приміщень № 51 (реєстраційний номер 916037980382), загальною площею 293,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 42846449 від 05.09.2018 року;

7. групу приміщень № 42 (реєстраційний номер 916033780382), загальною площею 377,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504265 від 04.05.2016 року;

8. групу приміщень № 41 (реєстраційний номер 916028880382), загальною площею 292,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504168 від 04.05.2016 року;

9. групу приміщень № 32 (реєстраційний номер 916019780382), загальною площею 363,8 кв.м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності 1/2 за ОСОБА_9 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення № 4578 від 20.12.2008 року, 1/2 за ОСОБА_10 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення № 4578 від 20.12.2008 року;

10. групу приміщень № 31 (реєстраційний номер 916013180382), загальною площею 282,4 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29503897 від 04.05.2016 року;

11. групу приміщень № 22 (реєстраційний номер 916007980382), загальною площею 364 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29503783 від 04.05.2016 року;

12. групу приміщень № 21 (реєстраційний номер 915987280382), загальною площею 283,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503400 від 04.05.2016 року;

13. групу приміщень № 16 (реєстраційний номер 915972480382), загальною площею 14,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503098 від 04.05.2016 року;

14. групу приміщень № 15 (реєстраційний номер 915955980382), загальною площею 80,6 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі Договору купівлі продажу № 1631 від 26.09.2017 року;

15. групу приміщень № 14 (реєстраційний номер 915936880382), загальною площею 95,6 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_12 , на підставі Договору купівлі продажу № 144 від 23.01.2018 року;

16. групу приміщень № 13 (реєстраційний номер 915924580382), загальною площею 130,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі Договору купівлі продажу № 1625 від 26.09.2017 року;

17. групу приміщень № 12 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), загальною площею 107,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_13 , на підставі Договору купівлі продажу № 1104 від 23.09.2016 року;

18. групу приміщень № 11 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), загальною площею 106,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 36387872), на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень № 3852 від 19.12.2017 року;

19. групу приміщень № 04 (реєстраційний номер 915874080382), загальною площею 224,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29501364 від 04.05.2016 року;

20. групу приміщень № 03 (реєстраційний номер 915859180382), загальною площею 144,8 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29501092 від 04.05.2016 року;

21. групу приміщень № 01 (реєстраційний номер 915754480382), загальною площею 96,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 36387872), на підставі договору купівлі продажу № 3850 від 19.12.2017 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 року за № 42019000000001489 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. групу приміщень № 06 (реєстраційний номер 1629944180000), загальною площею 69,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 36387872), на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень № 2882 від 28.08.2018 року;

2. групу приміщень № 02 (реєстраційний номер 1629895780000), загальною площею 58,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 42705833 від 27.08.2018 року;

3. нежитлову будівлю (літера К), (реєстраційний номер 1416661080000), загальною площею 59,8 кв.м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності за ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» (код ЄДРПОУ 41304824), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №38308400 від 23.11.2017 року;

4. групу приміщень № 05 (реєстраційний номер 916044980382), загальною площею 421,4 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504478 від 04.05.2016 року;

5. групу приміщень № 52 (реєстраційний номер 916041480382), загальною площею 379,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504413 від 04.05.2016 року;

6. групу приміщень № 51 (реєстраційний номер 916037980382), загальною площею 293,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 42846449 від 05.09.2018 року;

7. групу приміщень № 42 (реєстраційний номер 916033780382), загальною площею 377,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504265 від 04.05.2016 року;

8. групу приміщень № 41 (реєстраційний номер 916028880382), загальною площею 292,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29504168 від 04.05.2016 року;

9. групу приміщень № 32 (реєстраційний номер 916019780382), загальною площею 363,8 кв.м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності 1/2 за ОСОБА_9 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення № 4578 від 20.12.2008 року, 1/2 за ОСОБА_10 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення № 4578 від 20.12.2008 року;

10. групу приміщень № 31 (реєстраційний номер 916013180382), загальною площею 282,4 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29503897 від 04.05.2016 року;

11. групу приміщень № 22 (реєстраційний номер 916007980382), загальною площею 364 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29503783 від 04.05.2016 року;

12. групу приміщень № 21 (реєстраційний номер 915987280382), загальною площею 283,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503400 від 04.05.2016 року;

13. групу приміщень № 16 (реєстраційний номер 915972480382), загальною площею 14,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503098 від 04.05.2016 року;

14. групу приміщень № 15 (реєстраційний номер 915955980382), загальною площею 80,6 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі Договору купівлі продажу № 1631 від 26.09.2017 року;

15. групу приміщень № 14 (реєстраційний номер 915936880382), загальною площею 95,6 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_12 , на підставі Договору купівлі продажу № 144 від 23.01.2018 року;

16. групу приміщень № 13 (реєстраційний номер 915924580382), загальною площею 130,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі Договору купівлі продажу № 1625 від 26.09.2017 року;

17. групу приміщень № 12 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), загальною площею 107,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_13 , на підставі Договору купівлі продажу № 1104 від 23.09.2016 року;

18. групу приміщень № 11 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), загальною площею 106,3 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 36387872), на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень № 3852 від 19.12.2017 року;

19. групу приміщень № 04 (реєстраційний номер 915874080382), загальною площею 224,7 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29501364 від 04.05.2016 року;

20. групу приміщень № 03 (реєстраційний номер 915859180382), загальною площею 144,8 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» (код ЄДРПОУ 40350141), на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень № 29501092 від 04.05.2016 року;

21. групу приміщень № 01 (реєстраційний номер 915754480382), загальною площею 96,2 кв.м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» (код ЄДРПОУ 36387872), на підставі договору купівлі продажу № 3850 від 19.12.2017 року, шляхом заборони розпорядження.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 42019000000001489 від 12.07.2019 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1