Ухвала
від 06.11.2020 по справі 466/8417/20
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/8417/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м.Львова

в складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотанняпрокурора четвертоговідділу Спеціалізованої антикорупційноїпрокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів,передбачених ч.1ст.255;ч.4ст.28,ч.2ст.366 КК України підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Снідавка Косівського району Івано-Франківської області, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ; раніше несудимого

ВСТАНОВИВ :

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2014 року ОСОБА_5 був учасником злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА№1 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у складі якої брав участь у вчиненні іншим її учасником ОСОБА№20 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, у тому числі злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Злочинну організацію було створено та ОСОБА_5 залучено до її складу за наступних обставин.

Так,встановлено, що ОСОБА№1, будучи з 28.10.2012 народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ«Укргазвидобування», здобутим на посаді директора ТОВ«Надра Геоцентр», що мало право діяти від імені учасників Договору про спільну діяльність №265-12 від 19.11.2007 (далі Договір №265-12), укладеного зазначеним підприємством із ДК«Укргазвидобування» НАК«Нафтогаз України» (з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ«Укргазвидобування»), отримавши 30.03.2010 повний контроль над ТОВ«Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами суб`єктами господарської діяльності операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, будучи обізнаним при цьому з інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ«Укргазвидобування» та на початку 2013 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем відповідними службовими особами, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, ОСОБА№1, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ«Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) за активної участі ОСОБА№2 та ОСОБА№3, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших злочинів, вчинення яких було необхідним для реалізації злочинного плану, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА№5, ОСОБА№6, ОСОБА№7, ОСОБА№8, ОСОБА№9, ОСОБА№10, ОСОБА№11, ОСОБА№12, ОСОБА№13, ОСОБА№14, ОСОБА№21, ОСОБА№15, ОСОБА№16, ОСОБА№17, ОСОБА№18, ОСОБА№19, ОСОБА№20, ОСОБА_5 , ОСОБА№22, ОСОБА№23, а також службові особи ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25, ОСОБА№26 та ОСОБА№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження).

Метою діяльності створеної ОСОБА№1 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ«Укргазвидобування» ТОВ«Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ«Укргазвидобування» ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи діючи умисно, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА№2, ОСОБА№5 та ОСОБА№3, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА№2, ОСОБА№5 та ОСОБА№3, у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА№1, як організатора злочинної організації.

Організовану ОСОБА№1 злочинну організацію характеризували наступні ознаки:

- безумовний авторитет керівника злочинної організації ОСОБА№1 як народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

- використання ОСОБА№1 статусу народного депутата України та статусу заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК«Нафтогаз України», ПАТ«Укргазвидобування», ПАТ«Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади;

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- залучення керівником злочинної організації ОСОБА№1 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- тривалість злочинної діяльності злочинної організації із січня 2013року і до червня 2016 року;

- розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони осіб близьких до ОСОБА№1;

- визначення способу і механізму заволодіння коштами отриманими підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ«Укргазвидобування»;

- постійне залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинної організації, що налічувала понад двадцять п`ять осіб, кожен з яких усвідомлював свою належність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі її учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто ОСОБА№1 та безпосередньому контролі з боку ОСОБА№2, ОСОБА№3 та ОСОБА№5;

- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації цілої мережі фіктивних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в тому числі використання таких фіктивних підприємств для виведення коштів, одержаних внаслідок злочинних дій за кордон;

- невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.

Так, ОСОБА№1 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства оператора спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА№2, ОСОБА№3 та ОСОБА№5 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ«Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА№1 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за укладеними вказаними підприємствами договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ«Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

-для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» і низкою створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м.Києва;

-для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА№1, при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;

-створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами підприємницької діяльності, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах у операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-забезпечити отримання створеними (придбаними) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

-відкрити від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств рахунки у банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, промисловим споживачам України за ринковими цінами;

-організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ, видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати у державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», в неконтрольовану готівку;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, які б з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, від імені фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками вказаних фіктивних підприємств;

-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

-забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами представниками ПАТ«Укргазвидобування» та НАК«Нафтогаз України», що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

-забезпечити отримання надприбутків шляхом реалізації природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність Операторами ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр» за ціною, в окремих випадках нижчою за розмір рентної плати, що підлягав до сплати за видобування природного газу ;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України і з метою отримання неправомірної вигоди для злочинної організації у вигляді переваг та пільг для підконтрольних підприємств Операторам спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» по сплаті ренти за користування надрами для видобування корисних копалин;

-з метою створення видимості перед ПАТ«Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від Державної фіскальної служби України та її територіальних органів розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності;

-з метою приховування та маскування незаконного походження коштів та майна, здобутого внаслідок вчинення протиправних дій, чи володіння ними, джерела їх походження перераховувати кошти, що надходили на банківські рахунки підконтрольних підприємств від реалізації природного газу за ринковими цінами на рахунки інших, підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств для подальшої їх легалізації, шляхом оформлення неіснуючих фінансових операцій, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише та переведення таких коштів в неконтрольовану готівку, виведення їх за кордон на рахунок підконтрольних компаній-нерезидентів та на особисті рахунки учасників злочинної організації.

Крім того, ОСОБА№1 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА№1 був організатором злочинної організації, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та координував дії вказаних осіб, розподілив обов`язки між членами злочинної організації та як її керівник виконував наступне:

-здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

-розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

-розподіляв обов`язки між керівниками структурних частин та виконавцями злочинної організації, із визначенням при цьому ролей кожного учасника злочинної організації при вчиненні злочинів;

-спрямовував, об`єднував та координував зусилля членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів, а також й інших осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри членів злочинної організації;

-особисто залучав до складу злочинної організації нових членів як виконавців;

-як особисто, так і спільно із ОСОБА№2 залучав до складу злочинної організації як виконавців службових осіб з числа керівництва ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25, ОСОБА№26 та ОСОБА№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності;

-налагоджував функціонування стійкого злочинного об`єднання шляхом встановлення тісного взаємозв`язку між діями окремих його учасників та структурних частин;

-підшуковував місця вчинення злочинів, а саме: забезпечував оренду офісів та приміщень для прийому представників промислових споживачів природного газу, а також розміщення працівників ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» і ТОВ«Карпатнадраінвест», що були необізнані в злочинній діяльності, та працівників інших підконтрольних злочинній організації підприємств;

-забезпечував організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, визначення їх форм діяльності при залученні до злочинної організації та створення нових структурних частин у злочинній організації;

-використовував свій статус народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з метою впливу на прийняття необхідних рішень службовими особами НАК«Нафтогаз України», ПАТ«Укргазвидобування», ПАТ«Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади, для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності;

-виконував пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування» за ринковими цінами, використовуючи при цьому авторитет і вплив народного депутата України заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

-забезпечував, як кінцевий власник частки у статутному капіталі ТОВ«Надра Геоцентр», а в подальшому і ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», які були операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ«Укргазвидобування», повний контроль над вказаними суб`єктами господарювання і над здійснюваною цими підприємствами спільною діяльністю загалом;

-створював умови приховування злочинної діяльності, що полягали у наданні вказівок учасникам злочинної організації в укритті доказів злочинів, тобто щодо складання (виготовлення) ними документів з подальшим їх приховуванням від правоохоронних органів;

-приховував свою причетність до діяльності злочинної організації, шляхом формального продажу частки у статутному капіталі ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» підконтрольним підприємствам-нерезидентам, зареєстрованим за законами Республіки Кіпр, а також близьким особам;

-розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної організації у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;

-підшукав та залучив до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України та визначив механізм отримання розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», які є Операторами за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ«Укргазвидобування»;

-організовував маскування злочинної діяльності злочинної організації, що полягало в наданні вказівок перераховувати на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» частини коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної інвестиційної та виробничої діяльності, під виглядом прибутків спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

-визначав напрями подальшого перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема і на власний розрахунковий рахунок відкритий в банку «Trasta Komercbanka» (Латвія) № НОМЕР_1 та рахунок підконтрольного підприємства-нерезидента «Остексперт Лімітед» (далі також «Ostexpert Limited») відкритий у тому ж банку №LV83KBRB1111232981001;

-надавав вказівки та переконував членів злочинної організації у безкарності, тобто у неможливості притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, зважаючи на власний авторитет народного депутата України та наявність зв`язків в правоохоронних органах та органах державної влади;

-виключно, як керівник злочинної організації, приймав рішення щодо розпорядження коштами та приймав остаточні рішення щодо продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ«Укргазвидобування»;

-проводив збори учасників злочинної організації в офісі злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ОСОБА№2 був організатором злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо виконував заплановані злочини у складі злочинної організації та був довіреною особою керівника злочинної організації ОСОБА№1, який доручав йому виконувати наступне:

-особисто підпорядковуватись ОСОБА№1;

-за відсутності керівника злочинної організації ОСОБА№1, здійснювати загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

-спільно з ОСОБА№1 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

-керувати діями офіційних керівників підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств Операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а через них діями інших службових осіб та працівників, необізнаних про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

-керувати діями представників підприємств Операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в комітетах спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об`єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників;

-залучати нових учасників злочинної організації, розподіляти та перерозподіляти між ними функціональні обов`язки;

-як особисто, так і спільно із керівником злочинної організації ОСОБА№1 залучити до складу злочинної організації як виконавців службових осіб з числа керівництва ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25, ОСОБА№26 та ОСОБА№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності;

-особисто забезпечувати взаємодію із Першим заступником Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25, заступником Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№26, а через них і з начальником управління ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності;

-здійснювати перемовини із уповноваженими службовими особами ПАТ«Укргазвидобування», ПАТ«Укртрансгаз» та НАК«Нафтогаз України» від імені підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств Операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-забезпечувати в якості співзасновника ТОВ«Карпатнадраінвест», а також представника компанії з обмеженою відповідальністю «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр і є співзасновником ТОВ«Фірма «ХАС», контроль та вплив на вказаних суб`єктів господарювання Операторів спільної діяльності за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-як особисто так і спільно з ОСОБА№13 здійснювати пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-за дорученням організатора злочинної організації ОСОБА№1 контролювати витрати підконтрольних учасникам злочинної організації суб`єктів підприємницької діяльності;

-за попереднім узгодженням з ОСОБА№1 визначати напрями перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, для чого підшуковувати фіктивні юридичні особи для співпраці, де спільно з ОСОБА№21, ОСОБА№15, ОСОБА№16, ОСОБА№17, ОСОБА№22 та невстановленими досудовим слідством особами (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження), використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб конвертувати безготівкові кошти отримані від реалізації природного газу видобутого за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» у неконтрольовану готівку;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ОСОБА№3 була пособником у складі злочинної організації та, будучи пов`язаною тісними родинними зв`язками з керівником злочинної організації ОСОБА№1 (є його матір`ю), їй було доручено виконувати наступне:

-особисто підпорядковуватись тільки ОСОБА№1;

-представляти інтереси підконтрольних ОСОБА№1 підприємств-нерезидентів «Остексперт Лімітед» та «Фастіло ТрейдінгЛТД», які являються співзасновниками ТОВФірма «Хас», ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест»;

-здійснювати поточне керівництво справами підконтрольних підприємств Операторів спільної діяльності ТОВФірма «Хас», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», а також справами ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект» та іншими підприємствами, створеними (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

-надавати вказівки керівнику ТОВ«Газтранспроект» ОСОБА№11 та керівнику ТОВ«Нафтогаз Трейд» ОСОБА№10, а також іншим керівникам підконтрольних підприємств, які фактично знаходились в офісі злочинної організації;

-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного угруповання;

-контролювати дотримання членами злочинної організації встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації;

-контролювати та координувати діяльність працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були повідомлені про злочинні наміри її членів та не були залучені до злочинної діяльності;

-розподіляти та перерозподіляти між працівниками вказаних підприємств, які не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, функціональні обов`язки;

-інструктувати працівників підконтрольних підприємств щодо виконання відповідних дій та забезпечувати контроль їх виконання;

-здійснювати керівництво та координацію діяльності працівників підконтрольних підприємств, які перебувають у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 27б;

-бути засновником підконтрольних ОСОБА№1 суб`єктів господарювання;

-з метою уникнення можливих обтяжень нерухомого майна, у зв`язку із викриттям злочинної діяльності ОСОБА№1 бути номінальним власником нерухомого та рухомого майна, фактично належного ОСОБА№1.

ОСОБА№25, обіймаючи посаду Першого заступника Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 та ОСОБА№2 доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також узгоджувати свої дії, що стосуються Операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «Хас» із організатором ОСОБА№2;

-особисто керувати діями інших, залучених ОСОБА№1 та ОСОБА№2 до складу злочинної організації службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» заступника Голови Правління ОСОБА№26 та начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ОСОБА№27, що були уповноважені на здійснення контролю за веденням діяльності як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності;

-як особисто, будучи службовою особою ПАТ«Укргазвидобування», уповноваженим на здійснення контролю за економічною ефективністю грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності, а також безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№26 та ОСОБА№27 забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом невжиття, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», а також передбачених і умовами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами своїх обов`язків, передбачених як вимогами відповідних укладених цими підприємствами із ПАТ«Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ«Укргазвидобування», виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№26 та ОСОБА№27, використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ«Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов`язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ«Укргазвидобування» і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», відповідних умов та обов`язків, передбачених як вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», а також умов укладених ПАТ«Укргазвидобування» із цими підприємствами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов`язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами;

-виконувати інші вказівки організаторів злочинної організації ОСОБА№1 та ОСОБА№2 з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

ОСОБА №26, обіймаючи посаду заступника Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 та ОСОБА№2 доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організаторам злочинної організації ОСОБА№1, ОСОБА№2, а також Першому заступнику Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25, який також був залучений ОСОБА№1 та ОСОБА№2 до складу злочинної організації;

-особисто керувати діями начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№27, що також була залучена ОСОБА№1, ОСОБА№2, та іншими учасниками злочинної організації ОСОБА№7 та ОСОБА№8, до складу злочинної організації, та яка була уповноважена на здійснення контролю за веденням як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ПАТ«Укргазвидобування» учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС»;

-як особисто, будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність, а також відповідальним за організацію роботи підлеглих йому підрозділів Товариства по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів, за забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та за ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, та, крім того, безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, у тому числі і з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25 та ОСОБА№27, повинен був забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом не вжиття відповідних, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», а також і умовами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних своїх обов`язків, що передбачені вимогами укладених цими підприємствами із ПАТ«Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ«Укргазвидобування», виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25 та ОСОБА№27, особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ«Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов`язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ«Укргазвидобування» і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», відповідних умов та обов`язків, передбачених вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», а також умов укладених ПАТ«Укргазвидобування» із цими підприємствами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов`язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами;

-виконувати інші вказівки організаторів злочинної організації ОСОБА№1 та ОСОБА№2, а також іншого залученого до складу злочинної організації учасника Першого заступника Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25, з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

ОСОБА№27, обіймаючи на протязі 2013 року і до 16.06.2014 посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ«Укргазвидобування», а також з 17.06.2014 посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ«Укргазвидобування» була виконавцем у складі злочинної організації, якій організатори злочинної організації ОСОБА№1 та ОСОБА№2, а також інші учасники злочинної організації ОСОБА№7 та ОСОБА№8 доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організаторам злочинної організації ОСОБА№1, ОСОБА№2, а також Першому заступнику Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25 та заступнику Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№26, які також були залучені ОСОБА№1 та ОСОБА№2 до складу злочинної організації;

-як особисто, будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на здійснення контролю за веденням Товариством, а також за підприємствами Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ПАТ«Укргазвидобування» учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, у т.ч. із підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25 та ОСОБА№26, повинна була забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом не вжиття відповідних, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», умовами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами своїх обов`язків, що передбачені вимогами відповідних укладених цими підприємствами із ПАТ«Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов`язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ«Укргазвидобування», виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25 та ОСОБА№26, особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим їй службовим особам та працівникам ПАТ«Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов`язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ«Укргазвидобування» щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», відповідних умов та обов`язків, що передбачені вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», умовами укладених ПАТ«Укргазвидобування» із цими підприємствами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами,

-виконувати інші вказівки організаторів злочинної організації ОСОБА№1 та ОСОБА№2, а також інших залучених до складу злочинної організації учасників Першого заступника Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25 та заступника Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№26, з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

ОСОБА№5 була виконавцем у складі злочинної організації, якій ОСОБА№1 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також співорганізатору ОСОБА№2;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність, придбаних з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ«Нафтогаз Трейд» та ТОВ«Газтранспроект»;

-здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних злочинній організації суб`єктів підприємницької діяльності операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

-перераховувати безготівкові кошти з рахунків фіктивних підприємств ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«ЛенстерКомпані», ТОВ«Морісель Груп» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, що начебто ставали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу, на рахунки операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за придбання природного газ за істотно заниженими цінами;

-перераховувати кошти, що надходили на банківські рахунки ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«ЛенстерКомпані», ТОВ«Морісель Груп» від реалізації природного газу промисловим споживачам України за ринковими цінами на рахунки інших, підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств для подальшої їх легалізації, шляхом оформлення неіснуючих фінансових операцій, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою незаконного формування валових витрат та завищення податкового кредиту з ПДВ іншим підприємствам та переведення коштів отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

контролювати злочинну діяльність ОСОБА№19, віддаючи при цьому вказівки останньому щодо переведення з рахунків ТОВ«Екселент-ЛТД» безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку; забезпечувати облік коштів, одержаних внаслідок злочинних дій, як різницю між ціною продажу природного газу промисловим споживачам України, яка є ринковою та заниженою ціною продажу природного газу операторами за договорами спільної діяльності із ПАТ«Укргазвидобування» ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Хас» та ТОВ«Карпатнадраінвест» на фіктивних аукціонах;

-спільно із учасниками злочинної організації ОСОБА№7 та ОСОБА№2 визначати ціну на природний газ, яка буде вказана в аукціонних свідоцтвах, виданих, начебто, за результатами проведення аукціонів на Товарній біржі «Львівська універсальна» та Товарній біржі «Центр», що фактично не відповідатиме ринковій ціні, проте є передумовою для подальшого заволодіння коштами з продажу природного газу, видобутого в межах спільної діяльності із ПАТ«Укргазвидобування» операторами цієї діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВФірма «Хас» та ТОВ«Карпатнадраінвест»;

-на виконання вказівок організаторів злочинної організації ОСОБА№1 та ОСОБА№2 розподіляти, одержані внаслідок злочинних дій кошти між учасниками злочинної організації;

-здійснювати управління коштами на особистих банківських рахунках ОСОБА№1, а також на банківських рахунках, підконтрольних організаторам злочинної організації компаній-нерезидентів, в тому числі «Ostexpert Limited», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр та ін.;

-здійснювати управління коштами, що знаходилися на банківських рахунках фіктивних підприємств ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«ЛенстерКомпані» та ТОВ«Морісель Груп», відкритих в ПАТ«Діамант Банк»;

-координувати свої дії з учасником злочинної організації ОСОБА№21, надаючи їй реквізити банківських рахунків та вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів з рахунків фіктивних підприємств для їх подальшої легалізації шляхом переведення в готівку;

-координувати свої дії з ОСОБА№21, надаючи їй вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів з банківських рахунків ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«ЛенстерКомпані» та ТОВ«Морісель Груп», відкритих в ПАТКБ«Преміум» на рахунки інших фіктивних підприємств для подальшого переведення їх в готівку або на особисті рахунки організатора ОСОБА№1 та на рахунки підконтрольної йому компанії «Ostexpert Limited», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр;

-визначати компанії-нерезиденти, які використовувалися з метою виведення за межі України коштів, в тому числі, одержаних внаслідок злочинних дій, на особисті банківські рахунки ОСОБА№1 та на банківські рахунки підконтрольної йому компанії «Ostexpert Limited», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА№6 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ОСОБА№1, якому останній доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватись ОСОБА№1, а також організатору злочинної організації ОСОБА№2;

-забезпечувати зовнішню стійкість злочинної організації шляхом схиляння представників промислових споживачів України до приховування фактичних власників підконтрольних злочинній організації підприємств з якими досягалась домовленість про продаж природного газу, а саме ОСОБА№1 та ОСОБА№2;

-здійснювати юридичний супровід (оформлення відповідних документів) безтоварних (фіктивних) операцій підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-готувати документи щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшої їх перереєстрації на підставних осіб та фіктивного банкрутства підприємств ТОВ«Газтранспроект» та ТОВ«Нафтогаз Трейд» залучених з метою прикриття злочинної діяльності;

-забезпечити участь підконтрольних юристів в засіданнях НКРЕКП щодо розгляду питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель Груп» та ТОВ«Ленстер Компані»;

-представляти інтереси підконтрольних ОСОБА№1 підприємств-нерезидентів «Ostexpert Limited» та «Фастіло ТрейдінгЛТД», які є співзасновниками ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» з метою забезпечення повного контролю ОСОБА№1 над спільною діяльністю вказаних підприємств за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-керувати діями офіційних керівників ТОВ«Фірма «Хас», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект» та інших підконтрольних ОСОБА№1 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі їх діяльності з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації;

-координувати та моделювати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами з метою недопущення розголошення інформації про існування та діяльність злочинної організації, а також інформації про її організатора ОСОБА№1;

-приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Нафтогаз Трейд», «Ostexpert Limited», «Фастіло ТрейдінгЛТД», «Ведестіма ТрейдінгЛТД» та інших підконтрольних злочинній організації суб`єктів підприємницької діяльності з метою позбавлення можливості викриття злочинів, вчинених учасниками злочинної діяльності;

-керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-представляти інтереси ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд», та інших фіктивних підконтрольних ОСОБА№1 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації та створення видимості законності їхньої господарської діяльності;

-використовуючи статус помічника народного депутата України ОСОБА№1 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах установах та організаціях, при цьому виконуючи злочинний умисел організатора злочинної організації;

-використовуючи свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та зловживаючи правами та гарантіями наданими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення особливого порядку проведення обшуку у адвоката, виконуючи вказівки ОСОБА№1 здійснювати приховування документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній організації підприємств, які являються доказами тривалої злочинної діяльності її учасників;

-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз`яснення наявності владних повноважень і впливових зв`язків у організатора злочинної організації ОСОБА№1;

-створювати умови приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів, в тому числі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд»;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА№13 була виконавцем у складі злочинної організації, якій ОСОБА№1 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися, при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також організатору ОСОБА№2;

-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА№6;

-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтво) повинні були забезпечити видимість існування прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

-забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель груп», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Екселент ЛТД» та іншими, документів щодо купівлі-продажу природного газу, а також документів якими оформлювались неіснуючі фінансові операцій, пов`язані з наданням фінансової допомоги, послуг, виконанні робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;

-забезпечувати подачу документів, від імені залучених до злочинної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель Груп», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Екселент ЛТД» та іншими, для одержання ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

-забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель Груп», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Екселент ЛТД» та іншими, завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв виготовлених представниками товарних бірж та подальшої їх передачі ОСОБА№7 та ОСОБА№8;

-проводити пошук промислових споживачів України та газових трейдерів, яким в подальшому здійснювалась реалізація природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за ринковими цінами, діючи при цьому від імені організатора ОСОБА№1;

-залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

-проводити, за попереднім погодженням з ОСОБА№1, переговори з потенційними покупцями природного газу від імені підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ«Нафтогаз Трейд» та ТОВ«Газтранспроект» щодо ціни та умов оплати природного газу видобутого Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинених нею злочинів, шляхом представлення при спілкування з представниками промислових споживачів України ім`ям «Вікторія»;

ОСОБА№7 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також організатору ОСОБА№2;

-виконувати роль фактичного керівника ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест», які були Операторами спільної діяльності за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри учасників злочинної організації, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах вказаних договорів, які фактично розміщувались по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;

-виконувати роль виконавчого директора спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ«Укргазвидобування» із ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр», а також бути постійним уповноваженим від ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр» учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними укладеними договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність;

-спільно з ОСОБА№8 залучити до участі в злочинах вчинюваних злочинною організацією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№27 та у разі необхідності координувати її діяльність;

-забезпечувати передачу ОСОБА№27 завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв щодо продажу природного газу за істотно заниженими цінами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-надавати обов`язкові для виконання накази та вказівки головному бухгалтеру спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність ПАТ«Укргазвидобування» з ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» та учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами ОСОБА№8, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю, які фактично не відбувалися;

-подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об`єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам;

-за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами переможцями аукціонів з продажу природного газу;

-маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на банківські рахунки ПАТ«Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати за користування надрами, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

-забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;

-забезпечити підписання номінальними директорами ТОВ«Ленстер Компані» та ТОВ«Морісель Груп» завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв та відомостей щодо участі в аукціоні в журналі участі в аукціонах з продажу природного газу в приміщенні підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі«Центр»;

-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств Операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

ОСОБА№8 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 доручав виконувати наступне:

-бути постійним учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю по Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладених ПАТ«Укргазвидобування» №265-12 від 19.11.2007 із ТОВ«Надра Геоцентр», №1747 від 13.10.2004 із ТОВ«Карпатнадраінвест» (далі Договір №1747) та №60 від 04.02.2004 із ТОВ«Фірма «ХАС» (далі Договір №60);

-виконувати накази та вказівки ОСОБА№7, надані йому як головному бухгалтеру спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ«Укргазвидобування» з ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» та як постійному учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, які фактично не відбувалися;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств Операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;

-будучи директором ТОВ«Технопаклюкс», засновником якого є ОСОБА№2, брати участь в отриманні учасниками злочинної організації контролю над ТОВ«Фірма «ХАС» Оператором спільної діяльності за Договором №60;

-здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств Операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;

-перераховувати безготівкові кошти з банківських рахунків підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств Операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі без первинних бухгалтерських документів, які б підтверджували підстави для проведення цих перерахунків;

-готувати для організатора злочинної організації ОСОБА№2 аналітичні довідки з інформацією щодо загальних обсягів природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», його собівартістю ціною реалізації на фіктивних аукціонах підконтрольним фіктивним підприємства та ціною реалізації природного газу промисловим споживачам України та газовим трейдерам з метою визначення найбільш ефективного механізму подальшого заволодіння коштами від продажу природного газу;

-керувати та координувати дії бухгалтерських працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її членів;

ОСОБА№9 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 доручав виконувати наступне:

-виконувати роль фактичного керівника ТОВ«Фірма «ХАС», яке було Оператором спільної діяльності за Договором №60, та керувати працівниками товариства, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;

-виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю за Договором №60 та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;

-подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об`єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;

-маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

ОСОБА№10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також співорганізаторам ОСОБА№3 та ОСОБА№2;

-виконувати роль номінального засновника та керівника ТОВ«Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» промисловим споживачам України за ринковими цінами;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами ТОВ«Екселент ЛТД» та ТОВ«Київпромзбут» переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також при підписанні аналогічних документів з промисловими споживачами України підпорядковуватися ОСОБА№13 та ОСОБА№5;

-за вказівкою ОСОБА№5 та ОСОБА№8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ«Нафтогаз Трейд», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-виконувати роль керівника ТОВ«Фірма «ХАС», яке було Оператором спільної діяльності за Договором №60 починаючи з 16січня 2016року;

-починаючи з січня 2016року виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю за Договором №60 та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю;

-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності оператора спільної діяльності ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Нафтогаз Трейд» від правоохоронних органів;

-приховувати злочинну діяльність, що полягало в невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів;

-починаючи з 16 січня 2016року маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні оператором спільної діяльності ТОВ«ХАС» на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішеннями Державної фіскальної служби України;

-починаючи з 16 січня 2016року забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;

-виступати представником підконтрольного учасникам злочинної організації підприємства-нерезидента «Квікпейс Лімітед» (Республіка Кіпр);

ОСОБА№11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА№1, через організатору ОСОБА№2;

-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ«Газтранспроект», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-як директор ТОВ«Газтранспроект» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природній газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

-як директор ТОВ«Газтранспроект», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА№1 та ОСОБА№2;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА№7 та ОСОБА№8;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА№13 та ОСОБА№5;

-за вказівкою ОСОБА№5 та ОСОБА№8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ«Газтранспроект», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Газтранспроект», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;

-приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення;

-за вказівкою ОСОБА№6 підписувати документи, пов`язані з перереєстрацією ТОВ«Газтранспроект» на іншу особу;

ОСОБА№12 був виконавцем у злочинах вчинюваних злочинною організацією, якому планом злочинної діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

-підпорядковуватися при вчиненні злочинів, через учасника злочинної організації ОСОБА№7, організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також організатору ОСОБА№2;

-забезпечити членам злочинної організації повний контроль над підприємством ТОВ«Карпатнадраінвест», що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності Договором №1747 шляхом передачі належної йому частки в статутному капіталі товариства розміром 100%;

-виконувати роль керівника ТОВ«Карпатнадраінвест» та здійснювати керівництво працівниками товариства, які не були обізнані про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;

-призначити заступником директора ТОВ«Карпатнадраінвест» ОСОБА№7 та наділити його організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями службової особи товариства для подачі останнім до підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Львівська універсальна» заявок на проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу за істотно заниженими цінами;

-приховувати вплив та контроль організатора злочинної організації над фінансово-господарською діяльністю ТОВ«Карпатнадраінвест», шляхом продажу частки в статутному капіталі товариства, підконтрольним ОСОБА№1 підприємствам нерезидентам «Остексперт Лімітед» та «Фастіло ТрейдінгЛТД», що засновані відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр;

-використовуючи повноваження, надані довіреністю до Договору №1747, з метою створення видимості існування прозорого механізму формування ціни на природний газ підписувати звіти про розподіл коштів за результатами проведення фіктивних аукціонних торгів підконтрольною учасникам злочинної організації Товарною біржою «Львівська універсальна», які фактично не проводились, а лише складались завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва;

-на підставі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Львівська універсальна» до яких внесені завідомо неправдиві відомості підписувати, від імені Оператора спільної діяльності ТОВ«Карпатнадраінвест», договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі природного газу, за якими видобутий спільною діяльністю природний газ реалізовувався за істотно заниженими цінами в адресу підконтрольного злочинній організації фіктивного підприємства ТОВ«Екселент-ЛТД»;

-здійснювати дії для прикриття незаконної діяльності шляхом передачі до Комітету управління спільною діяльністю завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу в адресу підконтрольного злочинній організації фіктивного підприємства ТОВ«Екселент-ЛТД» за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством Оператором спільної діяльності ТОВ«Карпатнадраінвест» Договором №1747 ;

ОСОБА№14 був виконавцем у складі злочинної організації, якому організатор злочинної організації ОСОБА№1, а також організатор ОСОБА№2, через ОСОБА№7 та інших невстановлених досудовим слідством осіб доручили виконувати наступне:

-підпорядковуватися через учасника злочинної організації ОСОБА№7, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також організатору ОСОБА№2;

-будучи директором та засновником Товарної біржі «Центр» прикривати незаконну діяльність злочинної організації, направлену на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

-виконуючи роль номінального керівника Товарної біржі «Центр», використовувати надані у зв`язку з цим повноваження для підписання та скріплення печаткою Товарної біржі «Центр» фактично виготовлених (складених) учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів щодо начебто проведення цією біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за істотно нижчими від ринкових цінами заздалегідь визначеним та підконтрольним злочинній організації підприємствам, реквізити яких та ціни продажу природного газу отримувати від учасників злочинної організації ОСОБА№13, ОСОБА№7 та ОСОБА№11 безпосередньо або через інших невстановлених слідством осіб (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження), яким після підписання та скріплення печаткою аукціонні свідоцтва передавати для подальшого використання в злочинній діяльності;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів, а також приховувати свій взаємозв`язок із іншими учасниками злочинної організації та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;

-з метою надання видимості легальної діяльності Товарної біржі «Центр» вести книгу реєстрації учасників аукціонів та книгу реєстрації заявок на участь в аукціонах, при цьому з метою спрощення процедури ведення вказаних книг (зазначення учасників аукціонів) учасниками злочинної організації ОСОБА№14 доручено надавати ці книги для заповнення іншим учасникам злочинної організації;

-виконуючи вказівку ОСОБА№7, з метою надання видимості легальної діяльності Товарної біржі «Центр», надати книгу реєстрації учасників аукціонів для підпису номінальними директорами підприємств, які згідно аукціонних свідоцтв продали або придбали природний газ ОСОБА_6 (директору ТОВ«Морісель Груп»); ОСОБА_7 (директору ТОВ«Ленстер Компані»); ОСОБА№11 (директору ТОВ«Газтранспроект»); ОСОБА_8 (який діяв від імені директора ТОВ«Нафтогаз Трейд» свого батька ОСОБА№10), ОСОБА_9 (директору ТОВ«ГК Газовий Альянс»), а також ОСОБА_10 , директору ТОВ«Компанія Укргазресурс», яке начебто брало участь в проведенні аукціонів з продажу природного газу, проте переможцем не ставало;

-приховувати сліди злочинної діяльності шляхом укриття та ухилення від видачі документів фінансово-господарської діяльності Товарної біржі «Центр», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації, у разі надходження на адресу біржі відповідних запитів правоохоронних органів або ухвал слідчого судді.

ОСОБА№15 був виконавцем у складі злочинної організації, якому організатор ОСОБА№1 через інших учасників злочинної організації доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі члену злочинної організації ОСОБА№21 та ОСОБА№22;

-керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА№16, яка спільно з ОСОБА№22 займалась підшукуванням та залученням до злочинної діяльності неосвічених осіб без постійних джерел доходів, на яких за невелику грошову винагороду реєстрували створені (придбані), з метою прикриття злочинної діяльності, суб`єкти підприємницької діяльності;

-керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА№17, яка займалась веденням бухгалтерського обліку та подачею фінансової звітності від імені створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності, суб`єктів підприємницької діяльності;

-координувати діяльність ОСОБА№16 при відкритті для створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності рахунків у банківських установах та передавати контроль над ними ОСОБА№21 та ОСОБА№5;

-забезпечувати спільно з ОСОБА№16 та ОСОБА№22, підписання ОСОБА_7 номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Ленстер Компані» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-забезпечувати спільно з ОСОБА№16 та ОСОБА№22, підписання ОСОБА_6 номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Морісель Груп» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини зважаючи на наявність тісних зв`язків зі службовими особами правоохоронних органів та органів державної влади;

-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

-організовувати спільно з ОСОБА№16 виготовлення завідомо неправдивих документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також забезпечувати подачу документів, які мають завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для проведення державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності на підставних осіб;

-приймати участь у зборах учасників структурного підрозділу злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА№21 була виконавцем у складі злочинної організації, якій організатор ОСОБА№1 через ОСОБА№5 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учаснику злочинної організаціїОСОБА№5;

-здійснювати та документально оформлювати від імені придбаних суб`єктів підприємницької діяльності фінансові операції, з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, та легалізації коштів, отриманих від реалізації природного газу;

-здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних злочинній організації суб`єктів підприємницької діяльності створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

-перераховувати безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу, з рахунків фіктивних підприємств ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Морісель Груп» на рахунки інших підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств та переводити в готівку, шляхом оформлення неіснуючих фінансових операцій, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;

-на виконання вказівок ОСОБА№5 та ОСОБА_11 забезпечувати перерахування грошових коштів з рахунків підконтрольних їй підприємств на рахунки підприємств, наданих їй невстановленими особами для подальшого їх перерахування кінцевим отримувачам ОСОБА№1 та підконтрольній останньому компанії «Ostexpert Limited;

-при веденні бухгалтерського обліку створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності координувати свою діяльність з ОСОБА№5, а також підпорядкованими їм працівниками бухгалтерії, у тому числі з тими, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників;

-забезпечувати легалізацію грошових коштів, отриманих від реалізації природного газу, шляхом перерахування їх згідно вказівок ОСОБА№5 на надані невстановленими особами рахунки фіктивних підприємств для переведення їх у готівку з метою подальшої її передачі народному депутату України ОСОБА№1 через його особистого охоронця та помічника народного депутата України ОСОБА_12 , у тому числі забезпечуючи доставку коштів безпосередньо до офісу злочинної організації, розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності та податкових накладних від імені створених (придбаних) учасниками злочинної організації фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування у неконтрольовану готівку безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними іншим учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-приймати участь у зборах окремих учасників злочинної організації у тому числі з ОСОБА№5, ОСОБА№16, ОСОБА№22, з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА№16 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учасникам злочинної організації ОСОБА№21 та ОСОБА№15;

-при веденні бухгалтерського обліку та при подачі податкової звітності від імені створених (придбаних) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись ОСОБА№21;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду погодились би стати номінальними засновниками та директорами фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності;

-координувати поведінку номінальних директорів та засновників створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності при спілкуванні з державними реєстраторами та службовими особами податкових органів;

-спільно з ОСОБА№22 проводити розрахунки з номінальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, що отримували разову грошову винагороду за реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності на власне ім`я та номінальними директорами, що отримували грошову винагороду на постійній основі, за щомісячне підписання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі в офісі злочинної організації по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-спільно з ОСОБА№22 організувати відкриття для створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб`єктів підприємницької діяльності рахунків у банківських установах та забезпечити контроль над ними учасниками злочинної організації ОСОБА№5 та ОСОБА№21;

-координувати діяльність ОСОБА№17 при веденні останньою бухгалтерського обліку від імені створених (придбаних) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

-забезпечувати спільно з ОСОБА№15 та ОСОБА№22, підписання ОСОБА_7 номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Ленстер Компані» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації, розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-забезпечувати спільно з ОСОБА№15 та ОСОБА№22, підписання ОСОБА_6 номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Морісель Груп» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації, розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-за попереднім погодженням з ОСОБА№22 та ОСОБА№15 залучати до злочинної діяльності злочинної організації нових учасників, як виконавців;

ОСОБА№17 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учасникам злочинної організації ОСОБА№16 та ОСОБА№15;

-при веденні бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись ОСОБА№16;

-вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених (придбаних) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності та податкових накладних від імені створених (придбаних) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційна та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку.

ОСОБА№22 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 через ОСОБА№5 та ОСОБА№13 визначив виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організаторам злочинної організації ОСОБА№1 та ОСОБА№2 через ОСОБА№5 та ОСОБА№13;

-при вирішенні організаційних питань пов`язаних з придбанням суб`єктів підприємницькоїдіяльності (юридичнихосіб)з метоюприкриття незаконноїдіяльності злочинної організації підпорядковуватись ОСОБА№13;

-виконувати роль номінального керівника ТОВ«Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та виступало переможцем фіктивних аукціонів з продажу природного газу на Товарній біржі «Львівська універсальна», видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації ТОВ«Нафтогаз Трейд» і ТОВ«Газтранспроект»;

-забезпечити відкриття від імені ТОВ«Київпромзбут» банківських рахунків в ПАТКБ«Преміум» та ПАТ«Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА№21 та ОСОБА№5;

-спільно з ОСОБА№13 забезпечити отримання для придбаного з метою прикриття злочинної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Київпромзбут» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

-приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів;

-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Київпромзбут», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс;

-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;

-координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами контролюючих, реєстраційних та податкових органів;

-спільно з іншими учасниками злочинної організації придбати суб`єкти підприємницькоїдіяльності (юридичнихосіб)з метоюприкриття незаконноїдіяльності злочинної організації;

-забезпечити відкриття від імені придбаних фіктивних підприємств рахунки в ПАТКБ«Преміум» та ПАТ«Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА№21 та ОСОБА№5;

-забезпечувати підписання номінальними директорами суб`єктів підприємницькоїдіяльності (юридичнихосіб)придбаних зметою прикриттянезаконної діяльності злочинної організації та переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування» документів фінансово-господарської діяльності;

-забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

ОСОБА№19 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 через ОСОБА№13 та ОСОБА№5 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися через ОСОБА№13 та ОСОБА№5 організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також організатору ОСОБА№2;

-придбати з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД» та ТОВ«Дон-Дніпро-Траст», при цьому останнє з підприємств перереєструвати за грошову винагороду на необізнану про злочинну діяльність злочинної організації особу, а контроль за його діяльністю залишити за собою;

-виконувати роль номінального керівника та засновника ТОВ«Екселент-ЛТД», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах з продажу природного газу на підконтрольній злочинній організації Товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами з подальшою реалізацією придбаного природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», в адресу підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Нафтогаз Трейд» за ринковими цінами, що включало в себе серед іншого підписання офіційних документів аукціонних свідоцтв про начебто придбання природного газу на аукціоні, проведеному на Товарній біржі «Львівська універсальна» та інших документів договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу, видаткових та податкових накладних, інших документів, які створювали б видимість господарської діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД»;

-координувати свою діяльність щодо перерахунку коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» з рахунків ТОВ«Екселент-ЛТД» на рахунки фіктивного підприємства ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» для подальшого переведення в готівку з учасником злочинної організації ОСОБА№5;

-організувати відкриття для ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» рахунків у банківських установах та перераховувати на них різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» з подальшою метою зняття цих коштів у вигляді готівки;

-використовуючи необізнаного про злочинну діяльність злочинної організації номінального директора і засновника ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА_13 перераховувати безготівкові кошти, які надійшли на рахунки ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» від ТОВ «Екселент-ЛТД» як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю природного газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв, в неконтрольовану готівку;

-готівкові кошти отримані як різницю між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв передавати організатору злочинної організації ОСОБА№1 через його особистого охоронця помічника народного депутата України ОСОБА_12 ;

-приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД» та ТОВ«Дон-Дніпро-Траст», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;

-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД», приховування взаємозв`язку з злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс, змінити місце реєстрації підприємства та отримати необхідні дозвільні документи;

-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД» формально зареєструвати в якості найманих працівників необізнаних про злочинну діяльність злочинної організації осіб, які ніякого відношення до діяльності підприємства ТОВ«Екселент-ЛТД» не мали;

-приховувати злочинну діяльність злочинної організації шляхом перереєстрації на інших осіб підконтрольного підприємства ТОВ«Екселент-ЛТД» та організації його фіктивного банкрутства.

ОСОБА№18 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

-підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також співорганізатору ОСОБА№2;

-виконувати роль засновника та керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ«Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу спрямованої на заволодінням коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність №265-12 від 19.11.2007, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування»;

-як директор ТОВ«Газ Транс Груп» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольною злочинній організації товарною біржою та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ, видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність №265-12 від 19.11.2007, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

-як директор ТОВ«Газ Транс Груп», придбаний на фіктивних аукціонах природний газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА№1 та ОСОБА№2;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність №265-12 від 19.11.2007, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА№7 та ОСОБА№8;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА№13;

-створити (придбати) підприємство (підприємства) або передати під контроль учасників злочинної організації вже створені (придбані) підприємства з метою використання цих підприємств для прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення від імені зазначених підприємств неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;

-підписувати документи удаваних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Газ Транс Груп», створеного з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-підписувати документи удаваних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Вербена-Н», шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

ОСОБА№23 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 через ОСОБА№13 доручив виконувати наступне:

-підпорядковуватися через ОСОБА№13 організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також організатору ОСОБА№2;

-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством Оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність №265-12 від 19.11.2007, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-як директор ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством Оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність №265-12 від 19.11.2007, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

-як директор ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА№1 та ОСОБА№2;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації Оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність №265-12 від 19.11.2007, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА№7 та ОСОБА№8;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА№13;

-підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;

-приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про начебто їх викрадення;

ОСОБА№20 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА№1 через ОСОБА№13 доручав виконувати наступне:

-використовувати свої повноваження як керівника Товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», за істотно заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;

-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий спільною діяльністю;

-приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвал слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності Товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;

ОСОБА_5 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації доручалось виконувати наступне:

-підпорядковуватись учасникам злочинної організації ОСОБА№20 та ОСОБА№13 та через них організатору злочинної організації ОСОБА№1, а також організатору ОСОБА№2;

-виконувати роль брокера ПП«Колорит» та формально представляти інтереси продавців природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», під час продажу на Товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам;

-складати та видавати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва щодо проведення аукціонів з продажу природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

-виконувати роль представника в обміні документами між Товарною біржою «Львівська універсальна» та іншими підконтрольними злочинній організації суб`єктами підприємницької діяльності, інтереси яких представляла ОСОБА№13.

Метою діяльності злочинної організації було визначено вчинення особливо тяжкого умисного корисливого корупційного злочину заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування», в особливо великих розмірах, шляхом зловживання при цьому службовими особами своїм службовим становищем а також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Для реалізації вказаних злочинів до складу злочинної організації, ОСОБА№1, ОСОБА№2 та ОСОБА№3, у різний період часу, були залучені ОСОБА№6, ОСОБА№5, ОСОБА№7, ОСОБА№8, ОСОБА№9, ОСОБА№10, ОСОБА№11, ОСОБА№12, ОСОБА№13, ОСОБА№14, ОСОБА№21, ОСОБА№15, ОСОБА№16, ОСОБА№17, ОСОБА№18, ОСОБА№19, ОСОБА№20, ОСОБА_5 , ОСОБА№22, ОСОБА№23, а також службові особи ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА№25, ОСОБА№26 та ОСОБА№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Своїми умисними діями, що виразились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.255 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідно до свого злочинного плану ОСОБА№1 мав намір створити або придбати підприємство товарну біржу, чи підшукати представників товарних бірж, які, діючи всупереч своєму службовому становищу, шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ (в тому числі виконання умов реалізації видобутого природного газу на аукціонах, встановлених відповідним рішенням Комітету спільної діяльності, що оформлене протоколом від 14.03.2011), видобутий як за укладеним ТОВ«Надра Геоцентр» Договором №265-12, так і іншими підприємствами Операторами спільної діяльності за відповідними договорами із ПАТ«Укргазвидобування», які ОСОБА№1 також мав намір взяти під повний контроль учасників створеної та очолюваної ним злочинної організації, під час реалізації в подальшому видобутого в рамках спільної діяльності природного газу іншим, підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за цінами, істотно нижчими за ринкові.

В подальшому, діючи від імені вказаних фіктивних підприємств юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких, відповідно до установчих документів є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, ОСОБА№1 планував проводити реалізацію природного газу, видобутого за вказаним Договором №265-12, а також проводити реалізацію природного газу, видобутого іншими договорами про спільну діяльність, над Операторами якої в подальшому буде встановлено контроль газовим трейдерам та промисловим споживачам України споживачам природного газу за ринковими цінами.

Різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, ОСОБА№1 мав намір перерахувати на рахунки створених з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб, діючи від імені яких проводити безтоварні операції для особистого незаконного збагачення, переведення безготівкових коштів у неконтрольовану готівку, а також подальше виведення цих коштів за кордон на свої особисті банківські рахунки або на рахунки, підконтрольних підприємств-нерезидентів, в тому числі компанії «Ostexpert Limited».

Так, ОСОБА№1 спільно з ОСОБА№2 реалізуючи план злочинної діяльності, у невстановлений день та час у 2013році, доручили іншому учаснику злочинної організації ОСОБА№13 підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів, повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації від імені ТОВ«Надра Геоцентр», як Оператора спільної діяльності за Договором №265-12, іншим підконтрольним підприємствам за істотно заниженими цінами.

ОСОБА№13, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності та використовуючи для маскування ім`я ОСОБА_14 , звернулась до директора Товарної біржі «Львівська універсальна» ОСОБА№20.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 17.05.2005 проведено державну реєстрацію Товарної біржі «Львівська універсальна», код за ЄДРПОУ 33562323, з місцезнаходженням за адресою: м.Львів, вул.Чукаріна,6.

Відповідно до Статуту Товарної біржі «Львівська універсальна», затвердженого рішенням зборів засновників біржі від 12.05.2005 (далі Статут), остання створена на основі добровільного об`єднання юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарювання у відповідності із Законом України «Про товарну біржу» та статей 279-282 Господарського кодексу України (п.1.1 Статуту); біржа є господарською організацією, що створюється у формі непідприємницького товариства з метою діяльності по організації та регулювання біржової торгівлі на товарному ринку та надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, ринкових цін, вивчає і упорядковує товарообіг та сприяє пов`язаним з ним торгівельним операціям (п.1.2 Статуту); біржа є юридичною особою.

ОСОБА№20 на підставі наказу від 20.05.2005 відповідно до рішення біржового комітету від 12.05.2005 та рішення зборів засновників Товарної біржі «Львівська універсальна» від 12.05.2005 призначений генеральним директором Товарної біржі «Львівська універсальна».

Згідно п.8.3.2 Статуту біржі генеральний директор організовує виконання рішень органів управління біржою, є розпорядником коштів та печатки біржі, організовує поточну роботу біржі, здійснює кадрову політику, без доручення діє від імені біржі та укладає будь-які угоди цивільно-правового характеру, видає та підписує накази, розпорядження, довіреності, бухгалтерські, податкові, адміністративні та інші документи біржі, представляє біржу перед трудовим колективом, здійснює керівництво, представляє без доручення інтереси біржі в державних та громадських установах, підприємствах та організаціях.

Відповідно до ч.8 ст.278 Господарського кодексу України, ст.2 Закону України «Про товарну біржу», остання здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін, публічного проведення біржових торгів.

Згідно з вимогами ч.4 ст.17 Закону України «Про товарну біржу», на товарній біржі забороняються, зокрема, купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін.

Відповідно до п.3.1 Статуту, метою діяльності Товарної біржі «Львівська універсальна» визначено формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі.

Згідно п.п.5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 Статуту, біржа зобов`язана забезпечувати неможливість узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, та не має права встановлювати будь-які переваги чи обмеження для окремих членів біржі, вчиняти будь-які дії з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.

У подальшому ОСОБА№20 визначено фактичне місцезнаходження Товарної біржі «Львівська універсальна», свого робочого місця та робочих місць її працівників за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс601.

Так, у невстановлений день та час жовтня-листопада 2013року ОСОБА№13, перебуваючи в приміщенні одного із кафе по вул.Хрещатик в м.Києві, представляючи інтереси керівника злочинної організації ОСОБА№1, звернулась до ОСОБА№20 з пропозицією складати та видавати за грошову винагороду завідомо неправдиві офіційні документи, а саме аукціонні свідоцтва, які б свідчили про нібито проведення очолюваною ним товарною біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ«Надра Геоцентр» за Договором №265-12 з ПАТ«Укргазвидобування», переможцями яких згідно зазначених документів ставали б заздалегідь визначені суб`єкти господарювання, підконтрольні злочинній організації на що ОСОБА№20, керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його повноваження як директора біржі дозволять йому організувати складання та видачу зазначених завідомо неправдивих документів, погодився, тим самим вступив до створеної та очолюваної ОСОБА№1 злочинної організації.

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА№20 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, яка полягатиме в одержанні підконтрольними йому суб`єктами господарювання Товарною біржою «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» без законних на те підстав грошової винагороди від Оператора спільної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр» нібито за організацію проведення та надання брокерських послуг на аукціонних торгах з реалізації природного газу, які фактично проводитись не будуть, а також для керівника злочинної організації ОСОБА№1, інтереси якого представляла ОСОБА№13, яка полягатиме в одержанні від ОСОБА№20 підконтрольними злочинній організації суб`єктами господарювання без законних на те підстав переваг перед іншими учасниками ринку природного газу шляхом підтвердження їх участі та перемоги у біржових торгах без фактичного їх проведення з дотриманням принципів їх публічності та свободи ціноутворення, за допомогою складання і видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв.

До участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинів ОСОБА№20, у невстановлений день та час жовтня-листопада 2013року, залучив брокера підконтрольного йому ПП«Колорит» ОСОБА_5 , доручивши останньому з метою створення видимості дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх документів біржі складені та видані ним (ОСОБА№20) завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва підписувати від імені представника ТОВ«Надра Геоцентр» і ТОВ«Карпатнадраінвест» як продавців природного газу на аукціонних торгах, та передавати зазначені документи ОСОБА№13.

Тим самим ОСОБА№20 та за його сприяння ОСОБА_5 вступили до складу створеної та очолюваної ОСОБА№1 злочинної організації, з метою вчинення злочинів, пов`язаних із службовим підробленням.

Згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА№20 спільно з ОСОБА№13 та ОСОБА_5 , останні домовились проводити спілкування з приводу виготовлення аукціонних свідоцтв за допомогою електронної пошти, на яку ОСОБА№13 мала направляти ОСОБА№20 інформацію щодо дати проведення аукціону, об`ємів природного газу, що виставляється на продаж, його стартової та кінцевої ціни, а також реквізити покупця-переможця аукціону, а ОСОБА№20 за отриманими даними мав виготовити аукціонне свідоцтво та передати його ОСОБА№13 через ОСОБА_5 для подальшого використання. При цьому ОСОБА№20 використовував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є службовою електронною поштою Товарної біржі «Львівська універсальна», а ОСОБА№13 електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обіймаючи посаду директора Товарної біржі «Львівська універсальна», ОСОБА№20, діючи умисно, вступивши у злочинну організацію, керівники та учасники якої мали контроль над фінансово-господарською діяльністю Оператора спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» інтереси яких представляла ОСОБА№13, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вказаних осіб, вирішив використати свої повноваження як керівника біржі всупереч правомірним інтересам останньої, а саме для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ«Надра Геоцентр» згідно з Договором №265-12 з ПАТ«Укргазвидобування», за істотно нижчими від ринкових цінами на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, інтереси яких представляла ОСОБА№13, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу та створювали видимість дотримання вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів біржі та забезпечення прозорого механізму формування ціни на природний газ під час проведення аукціонів.

В подальшому 13.01.2014 між Товарною біржою «Львівська універсальна» в особі ОСОБА№20, приватним підприємством «Колорит», що здійснює брокерську діяльність з представлення інтересів учасників біржових торгів на Товарній біржі «Львівська універсальна», засновником та бенефіціаром якого є ОСОБА№20, а також ТОВ«Надра Геоцентр» як уповноваженою особою за Договором №265-12 з ПАТ«Укргазвидобування» було укладено угоди про проведення торгів №3-01-14 від 13.01.2014 та №7-07-14 від 18.07.2014, предметом яких було визначено здійснення сторонами дій, пов`язаних з підготовкою та проведенням торгів з продажу природного газу.

Відповідно до зазначених договорів: після проведення торгів біржа надає брокерові та переможцям торгів аукціонні свідоцтва (протоколи) проведення торгів (п.4.6); подальші розрахунки за реалізований на торгах товар між переможцем торгів та замовником проводяться відповідно до умов Доручення на продаж товару наданого замовником брокерові та вказуються в аукціонних свідоцтвах проведення торгів (п.4.7); кошти, що зараховані переможцям торгів (покупцям) в рахунок оплати за придбаний товар та кошти, які поступили від переможців торгів (покупців) на розрахунковий рахунок замовника або поступили від переможців торгів (покупців) на спеціальний транзитний рахунок біржі, відповідно до аукціонних свідоцтв проведення торгів, формують суму продажної вартості товару (п.4.8).

Таким чином, виходячи з умов вищевказаних договорів, аукціонні свідоцтва є документами, що фіксують інформацію, яка підтверджує та посвідчує факт проведення біржових торгів з продажу природного газу, здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення обов`язку учасників торгів укласти договір купівлі-продажу товару за певною вартістю, складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) особами юридичної особи Товарної біржі «Львівська універсальна», складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити, тобто офіційними документами в розумінні примітки до ст.358, а також диспозиції ст.366 КК України.

Реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА№13, яка представляла інтереси організатора ОСОБА№1, ОСОБА№20 та іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_5 усвідомлював, що складання аукціонних свідоцтв, які підтверджують перемогу одного з учасників на біржових торгах та є підставою для укладання договору купівлі-продажу природного газу без фактичного їх проведення з дотриманням принципів публічності та свободи ціноутворення суперечитиме меті діяльності біржі з формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі, визначеної п.3.1 Статуту, порушуватиме вимоги ст.17 Закону України «Про товарну біржу», відповідно до якої не допускаються купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, що мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін, а також порушуватиме обмеження, визначені п.п.5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 Статуту біржі щодо забезпечення неможливості узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, заборони встановлення біржою будь-яких переваг чи обмежень для окремих членів біржі, вчинення будь-яких дій з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.

Будучи обізнаним щодо наведених вимог законодавства та їх порушення внаслідок реалізації спільного з іншими співучасниками злочинного плану, ОСОБА№20 тим самим усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді безпідставного перерахування ТОВ«Надра Геоцентр» на користь Товарної біржі «Львівська універсальна», контролем над фінансовим станом якої він володів, грошової винагороди за участь в біржових торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, та бажав їх настання, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що контролювали фінансовий стан учасників торгів, які відповідно до складених і виданих ним документів значились переможцями, тобто діяв з прямим умислом, направленим на зловживання повноваженнями генерального директора Товарної біржі «Львівська універсальна» та службове підроблення.

Так, у січні 2014року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА№1, діючи узгоджено з іншими членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи при цьому службовим становищем, отриманими від реалізації природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр» за Договором №265-12, шляхом зловживання при цьому службовим становищем, надав вказівку ОСОБА№13 повідомити директора Товарної біржі «Львівська універсальна» ОСОБА№20 про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, які б свідчили про проведення аукціону з продажу природного газу 30 та 31 січня 2014 року, переможцем якого мало значитись підконтрольне злочинній організації підприємство ТОВ«Газ Транс Груп».

ОСОБА№13, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності та використовуючи для маскування ім`я ОСОБА_14 , у невстановлений в ході досудового розслідування день та час січня 2014 року, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 27б, направила на електронну адресу директора ТБ«Львівська універсальна» ОСОБА№20 лист з інформацією про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, які б свідчили про проведення аукціону з продажу природного газу 30 та 31 січня 2014року. При цьому в своєму листі ОСОБА№13 зазначила об`єм природного газу, кінцеву ціну реалізації та підприємство-переможця ТОВ«Газ Транс Груп».

Реалізуючи спільний та узгоджений план вчинення злочину, ОСОБА№20, отримавши електронною поштою від ОСОБА№13. повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 та 31 січня 2014року, переможцем якого повинне значитись підконтрольне злочинній організації підприємство ТОВ«Газ Транс Груп», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс601, у невстановлений день січня-лютого 2014року склав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва від 30.01.2014 №1 та від 31.01.2014 №1 відповідно до яких ТОВ«Газ Транс Груп», в особі директора ОСОБА№18, виступило переможцем аукціонів з продажу природного газу ресурсу січня - лютого 2014року, видобутого за Договором №265-12, в об`ємі 19000 тисяч метрів кубічних (+/-20 %) на загальну суму 28500000,00грн. (з ПДВ).

Після чого, ОСОБА№20 підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою Товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_15 як ліцитатору аукціону та ОСОБА_16 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв`язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_5 , який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА№13, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 , направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, ОСОБА№20, перебуваючи за місцезнаходження Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання ОСОБА_5 , а також завірив печатками Товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними і ТОВ«Надра Геоцентр» від 30.01.2014 та від 31.01.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 6750грн. та 7500грн. відповідно, а винагорода ПП«Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 4050грн. та 4500грн. відповідно.

Далі ОСОБА№7, використовуючи свої повноваження виконавчого директора спільної діяльності та директора ТОВ«Надра Геоцентр», з метою приховання злочинної діяльності та створення перед правоохоронними, контролюючими органами та представниками ПАТ«Укргазвидобування» видимості прозорого механізму формування ціни під час реалізації природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр» за Договором №265-12 підписав аукціонні свідоцтва у директора ТОВ«Газ Транс Груп» ОСОБА№18 та передав їх ОСОБА№27, як уповноваженому представнику ПАТ«Укргазвидобування», що входить до складу Комітету управління спільною діяльністю та є відповідальною за здійснення контролю над спільною діяльністю.

У подальшому на підставі виготовлених ОСОБА№20 завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ«Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА№7, що діє від імені учасників Договору №265-12, та ТОВ«Газ Транс Груп» в особі директора ОСОБА№18 було укладено договори купівлі-продажу природного газу від 30.01.2014 №010114НГЦ та від 30.01.2014 №020114НГЦ, за якими природний газ, видобутий за Договором № 265-12 з ПАТ«Укргазвидобування», в об`ємі 10280,32 тисяч метрів кубічних реалізовано за ціною 1250грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 №7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.01.2014 та 31.01.2014 становила 3925,11грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА№20, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час лютого 2014року, отримавши електронною поштою від ОСОБА№13, що діяла в інтересах організатора ОСОБА№1, повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 28 лютого 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ«Торговий дім «Київгазенерго», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс601, у невстановлений день лютого 2014року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво від 28.02.2014 №1, відповідно до якого ТОВ«ТД «Київгазенерго», в особі директора ОСОБА№23, виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс лютого 2014року), видобутого за Договором № 265-12 в об`ємі 9000тисяч метрів кубічних (+/- 20 %) на загальну суму 13500000,00грн. (з ПДВ).

Після чого, ОСОБА№20 підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою Товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_15 , як ліцитатору аукціону та ОСОБА_16 , як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв`язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_5 , який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА№13, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА№20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 , направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання ОСОБА_5 , а також завірив печатками Товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ«Надра Геоцентр» від 28.02.2014 згідно яких винагорода очолюваної ним біржі, нібито, за проведення біржових торгів складала 6750грн., а винагорода ПП«Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 4050грн.

Далі ОСОБА№7, використовуючи свої повноваження виконавчого директора спільної діяльності та директора ТОВ«Надра Геоцентр», з метою приховання злочинної діяльності та створення перед правоохоронними, контролюючими органами та представниками ПАТ«Укргазвидобування» видимості прозорого механізму формування ціни під час реалізації природного газу, видобутого за Договором №265-12 підписав аукціонні свідоцтва у директора ТОВ«ТД «Київгазенерго» ОСОБА№23 та передав їх ОСОБА№27, як уповноваженому представнику ПАТ«Укргазвидобування», що входить до складу Комітету управління спільною діяльністю та є відповідальною за здійснення контролю над спільною діяльністю.

На підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва №1 від 28.02.2014 між ТОВ«Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА№7, що діє від імені учасників Договору № 265-12 та ТОВ«ТД«Київгазенерго», в особі директора ОСОБА№23, укладено договори купівлі-продажу природного газу від 28.02.2014 №040214НГЦ та від 28.02.2014 №050214НГЦ, за якими природний газ, видобутий за Договором № 265-12, в об`ємі 10604,927 тисяч метрів кубічних реалізовано за ціною 1250грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 №7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 28.02.2014 становила 3925,11грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

На далі, у точно не встановлений у ході досудового розслідування день та час у травні 2014року ОСОБА№1, діючи узгоджено з ОСОБА№3, ОСОБА№2, ОСОБА№7, ОСОБА№6, ОСОБА№8 та іншими членами злочинної організації, в межах єдиного злочинного корисливого умислу, прийняв рішення розширити свою злочинну діяльність за рахунок отримання контролю над іншим підприємством ТОВ«Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» Договором №1747 (індивідуальний податковий номер договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність 560244179), про що також був обізнаний організатор злочинної організації ОСОБА№1.

В подальшому рішенням загальних зборів учасників ТОВ«Карпатнадраінвест» (Протокол №3 від 20.05.2014) ОСОБА№1, ОСОБА№2 та ОСОБА_17 прийнято до складу учасників Товариства на підставі укладеного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2014, а також призначено ОСОБА№7 заступником директора товариства.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ«Карпатнадраінвест» від 20.05.2014, ОСОБА№12, який є директором та володіє 100% статутного капіталу ТОВ«Карпатнадраінвест», продав 50% у статутному капіталі товариства відповідно: ОСОБА№1 в розмірі 24,99%, ОСОБА№2 17,01% та ОСОБА_17 8%.

Крім того, за договором купівлі-продажу від 26.06.2014 ОСОБА№12 продав решту 50% статутного капіталу вказаного товариства компанії «Ostexpert Limited», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА№3, в розмірі 24,9%, компанії «Фастіло ТрейдінгЛТД», що засноване відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА№6, в розмірі 24,9% та ОСОБА№2 в розмірі 0,2%.

Згодом, 04.08.2014 компанія «Ostexpert Limited», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА№3, за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ«Карпатнадраінвест» продала частку в статутному капіталі в розмірі 24,9% ОСОБА_18 .

Того ж дня, компанія «Фастіло ТрейдінгЛТД», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА№6, за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ«Карпатнадраінвест» від 04.08.2014 продала частку в статутному капіталі товариства в розмірі 24,9% ОСОБА_19 .

Також встановлено, що Рішенням Комітету з управління спільною діяльністю за Договором №1747 (Протокол №13 від 12.09.2014), до якого зі сторони ПАТ«Укргазвидобування» входила ОСОБА№27, ОСОБА№7 призначено виконавчим директором спільної діяльності та, відповідно до Договору №1747 з ПАТ«Укргазвидобування», останнього наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи спільної діяльності.

Згодом, рішенням загальних зборів учасників ТОВ«Карпатнадраінвест» від 30.09.2014 ОСОБА№7 призначено директором товариства з 01.10.2014.

В подальшому ОСОБА_18 , за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ«Карпатнадраінвест» від 10.11.2014, продав частку в статутному капіталі в розмірі 24,9% громадянину Російської Федерації ОСОБА_20 .

За таких обставин, члени створеної та очолюваної ОСОБА№1 злочинної організації з 20.05.2014 забезпечили собі повний контроль над підприємством ТОВ«Карпатнадраінвест», що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за Договором № 1747, і мали можливість керувати діями його керівника та працівників товариства, що, у свою чергу, створило передумови для вжиття учасниками злочинної організації заходів до покращення для ТОВ«Карпатнадраінвест» умов вищезазначеного, укладеного із ПАТ«Укргазвидобування» Договору №1747 .

Також встановлено, що згідно Протоколу засідання №1 від 12.12.2012 Комітету Управління спільною діяльністю за Договором №1747, Оператора спільної діяльності (ТОВ«Карпатнадраінвест») зобов`язано здійснювати щомісячно продаж природного газу, видобутого в рамках Договору №1747, на біржових аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановою НКРЕ. Після проведення аукціону Оператор надає іншій Стороні Договору №1747 копії аукціонних свідоцтв. За вказане рішення одноголосно проголосували всі члени Комітету управління спільною діяльністю, в тому числі ОСОБА№27.

В подальшому, 18.07.2014 між Товарною біржою «Львівська універсальна» в особі ОСОБА№20, приватним підприємством «Колорит», що здійснює брокерську діяльність з представлення інтересів учасників біржових торгів на Товарній біржі «Львівська універсальна», засновником якого є ОСОБА№20, а також ТОВ«Карпатнадраінвест» як уповноваженою особою за Договором № 1747, з іншого боку, укладено угоду про проведення торгів №7-07-14 від 18.07.2014, предметом якої визначено здійснення сторонами дій, пов`язаних з підготовкою та проведенням торгів з продажу природного газу.

Відповідно до зазначеного договору: після проведення торгів біржа надає брокерові та переможцям торгів аукціонні свідоцтва (протоколи) проведення торгів (п.4.6); подальші розрахунки за реалізований на торгах товар між переможцем торгів та замовником проводяться відповідно до умов Доручення на продаж товару наданого замовником брокерові та вказуються в аукціонних свідоцтвах проведення торгів (п.4.7); кошти, що зараховані переможцям торгів (покупцям) в рахунок оплати за придбаний товар та кошти, які поступили від переможців торгів (покупців) на розрахунковий рахунок замовника або поступили від переможців торгів (покупців) на спеціальний транзитний рахунок біржі, відповідно до аукціонних свідоцтв проведення торгів, формують суму продажної вартості товару (п.4.8).

Отримавши повний контроль над підприємством ТОВ«Нафтогаз Трейд», а також через ОСОБА№19 над підприємствами ТОВ«Екселент ЛТД» та ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА№1, діючи узгоджено з членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надав вказівку ОСОБА№13 повідомити директора Товарної біржі «Львівська Універсальна» ОСОБА№20 про необхідність виготовлення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, що свідчили б про проведення аукціонів з продажу природного газу 30 травня 2014року, від імені Операторів спільної діяльності ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр», переможцем яких мало стати ТОВ«Екселент ЛТД».

ОСОБА№13, виконуючи свою частину злочинного плану, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час травня 2014року, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 27б, направила на електронну адресу директора ТБ«Львівська Універсальна» ОСОБА№20 лист з інформацією про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв з продажу природного газу датованих 30травня 2014року. При цьому в своєму листі ОСОБА№13 зазначила об`єм природного газу, початкову та кінцеву ціну лоту, а також підприємство переможець ТОВ«Екселент ЛТД».

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА№20, отримавши електронною поштою від ОСОБА№13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 травня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ«Екселент ЛТД», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час травня 2014року, склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво №1 від 30.05.2014, відповідно до якого ТОВ«Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу травня 2014 року), видобутого за Договором №265-12, в об`ємі 21000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 31500000,00грн. (з ПДВ).

У подальшому ОСОБА№20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 , направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками Товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ«Надра Геоцентр» від 30.05.2014, згідно якого винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 15750грн., а винагорода ПП«Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились 9450грн.

В подальшому ОСОБА№7 використовуючи свої повноваження виконавчого директора спільної діяльності та директора ТОВ«Надра Геоцентр», а також заступника директора ТОВ«Карпатнадраінвест» з метою приховання злочинної діяльності та створення перед правоохоронними, контролюючими органами та представниками ПАТ«Укргазвидобування» видимості прозорого механізму формування ціни під час реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» через ОСОБА№13 та ОСОБА№5 підписав аукціонні свідоцтва у директора ТОВ«Екселент ЛТД» ОСОБА№19 та передав їх ОСОБА№27, як уповноваженому представнику ПАТ«Укргазвидобування», що входить до складу Комітетів управління спільною діяльністю та є відповідальною за здійснення контролю над спільною діяльністю.

На підставі виготовлених ОСОБА№20 завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, між ТОВ«Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА№7, що діє від імені учасників Договору №265-12 та ТОВ«Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА№19, було укладено договори купівлі-продажу природного газу №020514НГЦ від 30.05.2014 та №040514НГЦ від 30.05.2014 за яким природний газ, видобутий за Договором № 265-12, в об`ємі 21672,023тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1250грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 №7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.05.2014 становить 5924,18грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА№20, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час червня 2014року, отримавши електронною поштою від ОСОБА№13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 27 червня 2014року, переможцем якого повинне значитись ТОВ«Екселент ЛТД», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво №2 від 27.06.2014, відповідно до якого ТОВ«Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2014року), видобутого за Договором №265-12, в об`ємі 19000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 28500000,00грн. (з ПДВ).

У подальшому ОСОБА№20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 , направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками Товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ«Надра Геоцентр» від 27.06.2014, згідно якого винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 14250грн., а винагорода ПП«Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились 8550грн.

На підставі вказаного завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва між ТОВ«Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА№7, що діє від імені учасників Договору №265-12 та ТОВ«Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА№19, укладено договори купівлі-продажу природного газу №030614НГЦ від 27.06.2014 та №010614НГЦ від 27.06.2014 за якими природний газ, видобутий за Договором № 265-12 з ПАТ«Укргазвидобування», в об`ємі 20028,688 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1250грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 №7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 27.06.2014 становить 5922,74грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА№20, отримавши електронною поштою від ОСОБА№13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 31 липня 2014року, переможцем якого повинне значитись ТОВ«Екселент ЛТД», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день та час липня 2014 року, склав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва №1 від 31.07.2014, №2 від 31.07.2014 та №5 від 31.07.2014 відповідно до яких ТОВ«Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціонів з продажу природного газу (ресурс липня 2014року), видобутого за Договором №265-12 та Договором №1747, в об`ємі 36504,535 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 63276802,50грн. (з ПДВ).

У подальшому ОСОБА№20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 , направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками Товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними і ТОВ«Надра Геоцентр» та один звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ«Карпатнадраінвест» від 31.07.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 10848,40грн., 14250грн. та 2550грн. відповідно, а винагорода ПП«Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 6527,04грн., 8550грн. та 1530грн. відповідно.

На підставі вказаних завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ«Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА№7, що діє від імені учасників Договору № 265-12 та ТОВ«Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА№19, укладено договори купівлі-продажу природного газу №010714НГЦ від 31.07.2014, №020714НГЦ від 31.07.2014 та №040714НГЦ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за Договором №265-12 з ПАТ«Укргазвидобування», в об`ємі 35208,019 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1250грн. та 1550грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, ОСОБА№12 обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи від імені учасників Договору №1747, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА№1 та інших її учасників, в інтересах яких діяв ОСОБА№7, на підставі аукціонного свідоцтва Товарної біржі «Львівська універсальна» №5 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ«Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за Договором № 1747, в об`ємі 3000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 6180000,00грн. (з ПДВ), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи що ціна реалізації природного газу, зазначена в аукціонному свідоцтві істотно занижена, підписав договір купівлі-продажу природного газу №43/ПГ від 31.07.2014 за якими природний газ, видобутий за Договором №1747 з ПАТ«Укргазвидобування», в об`ємі 3204,231 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1716,67 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних на користь підконтрольного злочинній організації суб`єкта господарювання ТОВ«Екселент ЛТД», від імені якого діяв учасник злочинної організації генеральний директор товариства ОСОБА№19 та акт приймання-передачі природного газу за вказаним договором.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 №7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 31.07.2014 становить 5885,10грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА№20, отримавши електронною поштою від ОСОБА№13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 31 серпня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ«Екселент ЛТД», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день та час серпня 2014року, склав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва №2 від 31.08.2014 та №4 від 31.08.2014, відповідно до яких ТОВ«Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціонів з продажу природного газу (ресурс серпня 2014року), видобутого за Договором №265-12 та Договором № 1747, в об`ємі 20100 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 70831020грн. (з ПДВ).

У подальшому ОСОБА№20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 , направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками Товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ«Надра Геоцентр» і ТОВ«Карпатнадраінвест» відповідно від 31.08.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 30562,35грн. та 4853,16грн. відповідно, а винагорода ПП«Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 18337,41грн. та 2911,90грн. відповідно.

На підставі вказаних завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ«Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА№7, що діє від імені учасників Договору № 265-12 та ТОВ«Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА№19, укладено договори купівлі-продажу природного газу №020814НГЦ від 31.08.2014 та №010814НГЦ від 31.08.2014 за якими природний газ, видобутий за Договором №265-12, в об`ємі 20495,617тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2910,70грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, діючи згідно відведеної йому ролі у вчиненні злочину, направленого на одержання для себе та керівника злочинної організації ОСОБА№1, в інтересах яких діяв ОСОБА№7, неправомірної вигоди, ОСОБА№12, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи від імені та всупереч інтересів учасників Договору №1747 та в порушення рішення №1 від 12.12.2012 Комітету управління спільною діяльністю на підставі аукціонного свідоцтва Товарної біржі «Львівська універсальна» №4 від 31.08.2014, відповідно до якого ТОВ«Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за Договором №1747, в об`ємі 2600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 9706320,00грн. (з ПДВ), усвідомлюючи що ціна реалізації природного газу, зазначена в аукціонному свідоцтві, істотно занижена, підписав договір купівлі-продажу природного газу №44/ПГ від 31.08.2014 за якими природний газ, видобутий за Договором № 1747 з ПАТ«Укргазвидобування», в об`ємі 3066,662 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3111грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних на користь ТОВ«Екселент ЛТД» від імені якого діяв учасник злочинної організації генеральний директор товариства ОСОБА№19 та акт приймання-передачі природного газу за вказаним договором.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 №7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 31.08.2014 становить 5881,97грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА№20, отримавши електронною поштою від ОСОБА№13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 вересня 2014року, переможцем якого повинно значитись ТОВ«Екселент ЛТД», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день та час серпня 2014року склав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва №1 від 30.09.2014 та №4 від 30.09.2014, відповідно до яких ТОВ«Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціонів з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за Договором №265-12 та Договором №1747, в об`ємі 20100 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), на загальну суму 72956640грн. (з ПДВ).

У подальшому ОСОБА№20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 , направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками Товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» три звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ«Надра Геоцентр» і ТОВ«Карпатнадраінвест» відповідно від 30.09.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 31428,60 грн., 5438,16 грн., 5049,72грн. відповідно, а винагорода ПП«Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 18557,16грн., 3262,90грн. та 3029,83 грн. відповідно.

На підставі вказаних завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв між ТОВ«Надра Геоцентр» в особі виконавчого директора ОСОБА№7, що діє від імені учасників Договору № 265-12 та ТОВ«Екселент ЛТД», в особі генерального директора ОСОБА№19, укладено договори купівлі-продажу природного газу №020914НГЦ від 30.09.2014 та №010914НГЦ від 30.09.2014 за якими природний газ, видобутий за Договором №265-12, в об`ємі 21417,852тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2993,20грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Крім того, ОСОБА№12 згідно відведеної йому ролі у вчиненні злочину, направленого на одержання для себе та керівника злочинної організації ОСОБА№1, неправомірної вигоди, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи від імені та всупереч інтересів учасників Договору №1747 та в порушення рішення №1 від 12.12.2012 Комітету управління спільною діяльністю на підставі аукціонного свідоцтва Товарної біржі «Львівська універсальна» №4 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ«Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19, виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за Договором № 1747, в об`ємі 2600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 10099440,00грн. (з ПДВ), усвідомлюючи що ціна реалізації природного газу, зазначена в аукціонному свідоцтві, істотно занижена, підписав договір купівлі-продажу природного газу №45/ПГ від 30.09.2014 за яким природний газ, видобутий за Договором № 1747 з ПАТ«Укргазвидобування», в об`ємі 3072,053 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3237грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних на користь ТОВ«Екселент ЛТД» від імені якого діяв учасник злочинної організації генеральний директор товариства ОСОБА№19 та акт приймання-передачі природного газу за вказаним договором.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 №7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.09.2014 становить 6071,20грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В подальшому, маючи повний контроль над підприємством ТОВ«Нафтогаз Трейд», а також через ОСОБА№4, ОСОБА№21 та ОСОБА№22 отримавши повний контроль над підприємством ТОВ«Київпромзбут», ОСОБА№1 та ОСОБА№2, діючи узгоджено з членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надав вказівку ОСОБА№13 повідомити директора ТБ«Львівська Універсальна» ОСОБА№20 про необхідність виготовлення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, що свідчили б про проведення аукціонів з продажу природного газу 30 жовтня 2014 року, від імені Операторів спільної діяльності ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр», переможцем яких мало стати ТОВ«Київпромзбут».

ОСОБА№13, виконуючи свою частину злочинного плану, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час жовтня 2014року, перебуваючи в офісі злочинної організації, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 27б, направила на електронну адресу директора ТБ«Львівська Універсальна» ОСОБА№20 лист з інформацією про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв з продажу природного газу 30 жовтня 2014 року. При цьому в своєму листі ОСОБА№13 зазначила об`єм природного газу, стартову та кінцеву ціну лоту та підприємство переможець ТОВ«Київпромзбут».

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА№20, отримавши електронною поштою від ОСОБА№13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 жовтня 2014року, переможцями якого повинні значитись ТОВ«Київпромзбут», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день та час жовтня 2014року склав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва №2.1 від 30.10.2014 та №5 від 30.10.2014, відповідно до яких ТОВ«Київпромзбут» в особі директора ОСОБА№22 виступило переможцем аукціонів з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014року), видобутого за Договором №265-12 та Договором № 1747, в об`ємі 20250тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 73553928грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА№20 підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою Товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_15 як ліцитатору аукціону та ОСОБА_16 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв`язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_5 , який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА№13, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА№20, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням Товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул.Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками Товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» три звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ«Надра Геоцентр» і ТОВ«Карпатнадраінвест» відповідно від 30.10.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 31338,80грн., 4579,60грн., 5438,16грн. відповідно, а винагорода ПП«Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 18803,28грн., 2747,76грн. та 3262,90 грн. відповідно.

В подальшому ОСОБА№7 використовуючи свої повноваження виконавчого директора спільної діяльності та директора ТОВ«Надра Геоцентр», а також заступника директора ТОВ«Карпатнадраінвест» з метою приховання злочинної діяльності та створення перед правоохоронними, контролюючими органами та представниками ПАТ«Укргазвидобування» видимості прозорого механізму формування ціни під час реалізації природного газу, видобутого в межах Договорів №1747 та №265-12 з ПАТ«Укргазвидобування» через ОСОБА№13 та ОСОБА№5 підписав аукціонні свідоцтва у директора ТОВ«Київпромзбут» ОСОБА№22 та передав їх ОСОБА№27, як уповноваженому представнику ПАТ«Укргазвидобування», що входить до складу Комітетів управління спільною діяльністю та є відповідальною за здійснення контролю над спільною діяльністю.

На підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва №2.1 від 30.10.2014 між ТОВ«Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора ОСОБА№7, що діє від імені учасників Договору №265-12 та ТОВ«Київпромзбут», в особі директора ОСОБА№22, укладено договори купівлі-продажу природного газу №041014НГЦ від 31.10.2014 та №051014НГЦ від 31.10.2014 за якими природний газ, видобутий за Договором №265-12, в об`ємі 21063,613тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2993,20грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

На підставі аукціонного свідоцтва №5 від 30.10.2014 між ТОВ«Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора ОСОБА№7, що діє від імені учасників Договору №1747 та ТОВ«Київпромзбут», в особі директора ОСОБА№22, укладено договір купівлі-продажу природного газу №47/ПГ від 31.10.2014 за якими природний газ, видобутий за Договором № 1747 з ПАТ«Укргазвидобування», в об`ємі 3066,954 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3237 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 №7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.10.2014 становила 6071,20грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Складені та видані ОСОБА№20 та ОСОБА_5 за наведених обставин завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва, що підтверджували перемогу зазначених суб`єктів господарювання за результатами нібито проведених очолюваною ним Товарною біржою «Львівська універсальна» біржових торгів з реалізації природного газу, видобутого під час спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» і ТОВ«Карпатнадраінвест» з ПАТ«Укргазвидобування», які насправді біржою не організовувались та не проводились, стали підставою для оплати зазначеними уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність за рахунок останньої грошової винагороди на користь Товарної біржі «Львівська універсальна» на загальну суму 197336,95грн. та на користь ПП«Колорит» на загальну суму 118120,18грн.

Тим самим зазначені умисні дії ОСОБА_5 що виразились у службовому підробленні, спричинили державним інтересам в особі ПАТ«Укргазвидобування» матеріальну шкоду що виразилось у безпідставній сплаті за рахунок спільної діяльності грошової винагороди на користь Товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП«Колорит» за організацію та проведення біржових торгів з реалізації природного газу, які фактично не проводились, на загальну суму 315457,13грн., яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинили тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями, що виразились в службовому підробленні, тобто складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому у складі злочинної організації, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Кримінальним правопорушенням державним інтересам заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 315457,13 грн.

Факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами:

- копією наказу по ТБ «Львівська універсальна» від 20.05.2005 № 1, згідно якого ОСОБА№20 призначено на посаду генерального директора біржі;

- копією Статуту товарної біржі «Львівська універсальна», затвердженого рішенням зборів засновників біржі від 12.05.2005, згідно якого остання створена на основі добровільного об`єднання юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарювання у відповідності із Законом України «Про товарну біржу» та статей 279-282 Господарського кодексу України (п.1.1 статуту); є господарською організацією, що створюється у формі непідприємницького товариства з метою діяльності по організації та регулювання біржової торгівлі на товарному ринку та надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, ринкових цін, вивчає і упорядковує товарообіг та сприяє пов`язаним з ним торгівельним операціям (п.1.2 статуту); є юридичною особою; генеральний директор біржі організовує виконання рішень органів управління біржою, є розпорядником коштів та печатки біржі, організовує поточну роботу біржі, здійснює кадрову політику, без доручення діє від імені біржі та укладає будь-які угоди цивільно-правового характеру, видає та підписує накази, розпорядження, довіреності, бухгалтерські, податкові, адміністративні та інші документи біржі, представляє біржу перед трудовим колективом, здійснює керівництво, представляє без доручення інтереси біржі в державних та громадських установах, підприємствах та організаціях (п.8.3.2 статуту); метою діяльності товарної біржі «Львівська універсальна» визначено формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі (п.3.1 статуту); біржа зобов`язана забезпечувати неможливість узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, та не має права встановлювати будь-які переваги чи обмеження для окремих членів біржі, вчиняти будь-які дії з метою впливу на формування реального рівня біржових цін (п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту);

-протоколом обшуку в приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» від 24.02.2016, під час якого виявлені та вилучені Угоди про організацію та проведення торгів між ТБ «Львівська універсальна», ПП «Колорит» і ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», угоди про надання брокерських послуг між ПП «Колорит» і ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест»; заявки ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» на проведення торгів на ТБ «Львівська універсальна»; аукціонні свідоцтва за результатами проведення торгів на ТБ «Львівська універсальна»; рахунки на оплату послуг ТБ «Львівська універсальна»; звіти про розподіл коштів між ТБ «Львівська універсальна», ПП «Колорит» і ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест»; флеш-накопичувач «Вербатім», на який скопійовані документи в електронному вигляді з робочого комп`ютера генерального директора біржі ОСОБА№20;

-протоколом огляду документів від 18.04.2016, вилучених під час обшуку в приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна»;

-протоколом огляду флеш-накопичувача «Вербатім», вилученого під час обшуку в приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна», під час якого на вказаному носії зафіксовані аналогічні документи в електронному вигляді;

-речовими доказами підроблені ОСОБА№20 та ОСОБА_5 аукціонні свідоцтва: аукціонне свідоцтво від 30.01.2014 № 1, відповідно до якого ТОВ«Газ Транс Груп» в особі директора ОСОБА№18 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу ресурсу січня 2014 року, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в об`ємі 9 000 тисяч метрів кубічних (+/-20 %) на загальну суму 13500000,00 грн. (з ПДВ); від 31.01.2014 № 1, відповідно до якого ТОВ «Газ Транс Груп» в особі директора ОСОБА№18 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу з ресурсу лютого 2014 року, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 10000 тисяч метрів кубічних (+/- 20 %) на загальну суму 15000000,00 грн. (з ПДВ); №1 від 30.05.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу травня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в об`ємі 21 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 31500000,00 грн. (з ПДВ); №2 від 27.06.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 19000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 28500000,00 грн. (з ПДВ); № 1 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 14504,535 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 21756802,50 грн. (з ПДВ); № 2 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 19000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 35340000,00 грн. (з ПДВ); № 5 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об`ємі 3000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 6180000,00 грн. (з ПДВ); № 2 від 31.08.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 17500 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 61124700,00 грн. (з ПДВ); № 4 від 31.08.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об`ємі 2600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 9706320,00 грн. (з ПДВ); № 1 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 17500 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), на загальну суму 62857200,00 грн. (з ПДВ); № 4 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об`ємі 2600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 10099440,00 грн. (з ПДВ); № 5 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі генерального директора ОСОБА№22 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 1747, в об`ємі 2800 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), на загальну суму 10876 320,00 грн. (з ПДВ); № 2.1 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі директора ОСОБА№22 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в об`ємі 17450 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 62677608,00 грн. (з ПДВ); № 2.2 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА№19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об`ємі 2550,000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 9159192,00 грн. (з ПДВ); № 5 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі директора ОСОБА№22 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об`ємі 2800 тисяч метрів кубічних, на загальну суму 10876320,00 грн. (з ПДВ);

-протоколом тимчасового доступу до документів ПАТ «Укргазбанк», під час якого вилучені відомості про рух коштів по рахунках ТБ «Львівська універсальна», якими підтверджується перерахування на користь останньої гарантійних внесків від учасників аукціонних торгів з реалізації природного газу, видобутого підконтрольними керівнику злочинної організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», з яких надалі за рахунок спільної діяльності безпідставно сплачено винагороду на користь очолюваної ОСОБА№20 біржі та нібито за організацію та проведення біржових торгів, які фактично не проводились, на загальну суму 197336,95 грн. та на користь підконтрольного йому ПП «Колорит» на загальну суму 118120,18 грн., а всього на суму 315457,13 грн.;

-висновком комісійної судової товарознавчої експертизи від 27.05.2016, згідно якого визначено ринкову вартість природного газу станом на дати, коли згідно підроблених ОСОБА№20 та ОСОБА_5 аукціонних свідоцтв ТБ «Львівська універсальна» проводились аукціонні торги з реалізації природного газу уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест», та яка істотно перевищує ціну продажу природного газу, зазначену в аукціонних свідоцтвах;

-довідкою спеціалістів головних державних аудиторів Департаменту контролю у галузях промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Державної аудиторської служби України від 13.06.2016, згідно якої встановлено різницю між ринковою вартістю природного газу станом на дати, коли згідно підроблених ОСОБА№20 та ОСОБА_5 аукціонних свідоцтв ТБ «Львівська універсальна» проводились аукціонні торги з реалізації природного газу уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест», та ціною продажу природного газу, зазначеною в аукціонних свідоцтвах, по ТОВ «Надра Геоцентр» на загальну суму 465111119,08 грн. та по ТОВ «Карпатнадраінвест» на загальну суму 32270835,82 грн., а всього на суму 497381954,9 грн.;

-матеріалами тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «МТС» і ТОВ «Лайфселл», у ході яких отримані відомості про фактичне місцезнаходження абонентів керівників ТОВ «Екселент ЛТД» ОСОБА№19 і ТОВ «Газ Транс Груп» ОСОБА№18, згідно яких останні у дні, коли згідно підроблених ОСОБА№20 аукціонних свідоцтв товарною біржею «Львівська універсальна» проводились аукціонні торги з реалізації природного газу уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест», на території м.Львова, де нібито проходили торги, не перебували та відповідно не могли брати в них участь;

-показаннями свідка ОСОБА_21 ,згідно якихостання єдиректором ПП«Колорит».Протягом 2014-2015років напідприємстві працювавброкером ОСОБА_5 ,який представлявінтереси учасниківбіржових торгів продавцівприродного газу,що організовувалисьтоварною біржою«Львівська універсальна»,де директоромє їїчоловік.Свідку відомо,що більшероку назад,коли самене пам`ятає,з їїчоловіком зв`язаласьжінка наім`я ОСОБА_14 зпитань участіу торгахз реалізаціїприродного газу.Конкретний змістдомовленості міжними їйне відомий.Її чоловікпорекомендував ОСОБА_14 звернутись доПП «Колорит»щодо наданняброкерських послугпродавцям газуна торгах.Оскільки ОСОБА_5 постійно перебуваву відрядженнях,а продавцігазу знаходилисьу містіКиєві,де саме,їй невідомо,співпрацю зпродавцями газу,якими саме,їй такожне відомо,було покладенона нього.Для укладаннядоговору пронадання брокерськихпослуг ОСОБА_5 їздив до Києва. Після цього він регулярно протягом 2014-2015 років приймав участь у торгах з реалізації природного газу від імені продавців. Точні їх назви їй не відомі, вони повинні бути зазначені в договорах.

Прокурор четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся 29.10.2020 до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255;ч.4 ст.28,ч.2 ст.366 КК України відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.49 КК України.

У підготовчому судовому засіданні заслухавши думку підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_4 , які не заперечили щодо задоволення клопотання прокурора та підтвердили свою письмову згоду, у відповідності до вимог ст.287 КПК України, на звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255;ч.4 ст.28,ч.2 ст.366 КК України, та просили провадження у справі закрити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Згідно з положеннями ч.2 ст. 255 КК України (в редакції 2016 року) звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.

Підозрюваний ОСОБА_5 добровільно заявив про участь у злочинній організації та активно сприяв її розкриттю шляхом надання правдивих викривальних показань про участь у злочинах, вчинених ним у складі злочинної організації, та його співучасників з числа її членів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема:

-п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України, є нетяжким злочином (за вчинення якого передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років).

ОСОБА_5 не ухилявся від досудового розслідування та не вчиняв нових злочинів.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частина 1 ст.286 КПК України передбачає, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Частина 3 ст. 288КПК України визначає, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі наведеного вище, ОСОБА_5 слід звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28,ч.2 ст.366 КК України та кримінальну справу провадженням закрити.

Керуючись ст.ст.5, 12,п.3 ч.1 ст.49,ч.2 ст.255 КК України,ст.ст.285-288 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28,ч.2 ст.366 КК України та кримінальну справу провадженням закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Львова протягом 7 діб.

Суддя ОСОБА_1


Дата ухвалення рішення	06.11.2020
Оприлюднено	13.02.2023
Номер документу	92695838
Судочинство	Кримінальне
Суть	звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів,передбачених ч.1ст.255;ч.4ст.28,ч.2ст.366 КК України підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Снідавка Косівського району Івано-Франківської області, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ; раніше несудимого

Судовий реєстр по справі —466/8417/20

Ухвала від 06.11.2020

Кримінальне

Шевченківський районний суд м.Львова

Свірідова В. В.

Ухвала від 29.10.2020

Кримінальне

Шевченківський районний суд м.Львова

Свірідова В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 06.11.2020 по справі 466/8417/20ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Судовий реєстр по справі —466/8417/20

Ухвала від 06.11.2020

Ухвала від 29.10.2020

Ухвала
від 06.11.2020 по справі 466/8417/20
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА