Ухвала

від 09.07.2020 по справі 757/27619/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27619/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

третьої особи, щодо якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 ,

їх представників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 32019100000000291,-

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2020 року прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, а саме:

речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 01 липня 2020 року:

під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/25684/20-к від 22.06.2020) та оглянуті згідно протоколу огляду від 02.07.2020, а саме:

Грошові кошти в сумі 156 000 грн. (купюри номіналом 1000 грн. в кількості 102 штуки, купюри номіналом 500 грн. в кількості 108 штук );

Копія електронної ВМД №2281, ТОВ "ЗЗЕМ" з UAB "LURDAS"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 229, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 228, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 4 арк.;

Копія електронної ВМД № 284, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 285, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 2354, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 3 арк.;

Копія електронної ВМД № 557, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія листа № 30/06/01 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок-фактура № 8136 від 10.06.2020р. на 1 арк.;

Копія ЦМР від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 57 від. 13.05.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 25від. 25.02.2020р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 262 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія додаткова угода № 1 від 20.08.2019р. на 1 арк.;

Копія платіжнедоручення № 43 від 21.05.2020 р. на 1арк.;

Копія платіжне доручення № 42 від 14.05.2020р. на 1 арк.;

Копіяплатіжнедоручення № 39від 03.03.2020р. на 1арк.;

Копія довідка про транспортні витрати № 18 від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія лист 26/06/04 від 26.06.2020р. на 1 арк.;

Копія електронної ВМД № 730, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 2арк.;

Копія акту - рекламації № 11/23 на виконаннягарантійного ремонт НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/22 на виконання гарантійного ремонт НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/21 на виконання гарантійного ремонту НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Пакувальний лист до рахунку-проформа № 1209 від 12.09.2019р. на 1 арк.;

Копія виписки по особовому рахунку від 30.01.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш": №03653, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на 10 арк.;

Рахунок-проформа № 2020 від 20.02.2020 ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 6 арк.;

Рахунок № 502 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 503 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 504 від 09.08.2019 р. на 1арк.;

Рахунок № 519 від 14.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 413 від 01.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 429 від 05.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 428 від 05.07.2019р. на1 арк.:

Рахунок № 281 від 07.05.2019р. на1 арк.:

Копія рахунок-фактура № 7918 від 22.03.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" з НА ЗАТ «Електромаш» на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш": № 00331,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 на 22 арк.;

Декларація провідповідністьпродукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ИА.ТІІ.0.00005-20 від 02.01.2020р. на 1 арк.;

Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ІІА.ТК.0.03039-29 від 10.12.2019р. на 1 арк.;

Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ЕЇА.ТК.0.03040-19 від 10.12.2019р. на 1 арк.

Флеш- накопичувач чорно-білого кольору з надписом "Ridata" у кількості 1 шт.

Флеш- накопичувач білого кольору з надписом "APACER" у кількості 1 шт.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32019100000000291 від 04.04.2019 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5; ст.212 ч.3, ст. 205-1 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016-2019 рр. шляхом створення/придбання підприємств із ознаками фіктивності: ТОВ «ВІННЕР КОМ» код 42154207, ТОВ «БЕР АКТИВ» код 42533184, ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС» код 41438284, ТОВ «БЕЙКЕР ЛТД» код 42230460, ТОВ «ОРГВІНТЕХ» код 41923785, ТОВ «ХЕПІ ТРЕЙД» код 41087093, ТОВ «ТРИГИДІЯ» код НОМЕР_31 , ТОВ «СЕЙВ МАКС ГРУП» код НОМЕР_32 , ТОВ «ВЕГАС БУД» код 41861517, ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» код НОМЕР_33 , ТОВ «АЛЬФЕККА» код НОМЕР_34 , ТОВ «ТОРОНТО ЕФЕКТ» код 42167085, ТОВ «ВИБУРКОМПАНІ» код 41924050, інших та безпідставного формування податкового кредиту й укладення удаваних правочинів щодо операцій по купівлі-продажу імпортованих ТМЦ, сприяли в ухиленні від сплати податків службовими особами підприємств реального сектору економіки в т.ч. ТОВ «Запорізький завод електричних машин» (код за ЄДРПОУ 35300261, директор - ОСОБА_8 , бухгалтер - ОСОБА_9 ) на загальну суму понад 7 млн. грн.

Також, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 2017-2018 роках за попередньою змовою групою осіб внесені завідомо недостовірні відомості в документи, які подаються для проведення державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ДЕНСІО» (код ЄДРПОУ 41639611), ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41438284), ТОВ «БЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42533184), ТОВ «ХЕПІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41087093), ТОВ «БЕЙКЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42230460), ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41581294), ТОВ «АЛЬФЕККА» (код ЄДРПОУ 41820940), ТОВ «ВИБУРКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41924050), ТОВ «ТРИГИДІЯ» (код ЄДРПОУ 41924145), ТОВ «ОРГВІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 41923785), ТОВ «ІВЕНТПРОМ» (код ЄДРПОУ 40892767), ТОВ «СЕЙВ МАКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42167745), ТОВ «ВЕГАС БУД» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «АЛЕМРОБ» (код ЄДРПОУ 41207231).

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено підприємства що мають ознаки фіктивності та зареєстровані (перереєстровані) з порушенням чинного законодавства, а саме: ТОВ "Інк-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39051974), ТОВ"ВБК Перспектива" (код ЄДРПОУ 36163450), ТОВ "Солді Теннері" (код ЄДРПОУ 39331644), ТОВ "Дунай Крафт" (код ЄДРПОУ 42019768), ТОВ "Стройтранс Дівіро" (код ЄДРПОУ 40255195), ТОВ "ТД"ЗКЕМ" (код ЄДРПОУ 39632470), ТОВ "Віннер Ком" (код ЄДРПОУ 42154207), ТОВ "Електромашремонт" (код ЄДРПОУ 41702122), ТОВ "Опт-торгбуд" (код ЄДРПОУ 41153144), ТОВ "Трейдсервіс Інвест" (код ЄДРПОУ 42105668)

В хорді досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Запорізький Завод Електричних Машин» (код ЄДРПОУ 35300261) протягом 2016-2019 рр. здійснюють реалізацію електродвигунів та генераторів на адресу великих промислових підприємств за завищеними цінами, зокрема частина електродвигунів, генераторів та комплектуючих офіційно закуповуються підприємством у СГД-нерезидентів. При «митному оформленні» вартість імпортованих ТМЦ зазначається значно нижчою від фактичної з метою мінімізації сплати митних платежів. Митне оформлення зазначених ТМЦ здійснюється співробітниками фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_35 ), в тому числі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, частина електродвигунів (які були у використанні) скуповуються у фізичних осіб за готівку. Після чого відновлюються на власних потужностях ТОВ «Запорізький Завод Електричних Машин», та в подальшому реалізуються як нові, в тому числі, імпортного походження. Але для легалізації походження імпортованих електродвигунів за заниженими цінами та двигунів які були у використанні і отримання матеріальної вигоди, посадові особи ТОВ «Запорізький Завод Електричних Машин» документально відображають придбання електродвигунів за завищеними цінами у підприємств, які мають ознаки «фіктивності» та зареєстровані (перереєстровані) з порушенням чинного законодавства, в тому числі, ТОВ "Інк-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39051974), ТОВ"ВБК Перспектива" (код ЄДРПОУ 36163450), ТОВ "Солді Теннері" (код ЄДРПОУ 39331644), ТОВ "Дунай Крафт" (код ЄДРПОУ 42019768), ТОВ "Стройтранс Дівіро" (код ЄДРПОУ 40255195), ТОВ "ТД"ЗКЕМ" (код ЄДРПОУ 39632470), ТОВ "Віннер Ком" (код ЄДРПОУ 42154207), ТОВ "Електромашремонт" (код ЄДРПОУ 41702122), ТОВ "Опт-торгбуд" (код ЄДРПОУ 41153144), ТОВ "Трейдсервіс Інвест" (код ЄДРПОУ 42105668).

Разом з тим, 01.07.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/25684/20-к від 22.06.2020), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 01 липня 2020 року.

02 липня 2020 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, визнано у кримінальному провадженні №32019100000000291 від 04.04.2019 речовими доказами речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 01 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 та оглянуті згідно протоколу огляду від 02.07.2020, які вказані вище.

Вилучені документи, речі, предмети, грошові кошти, могли використовуватись службовими особами ТОВ «Запорізький завод електричних машин» (код за ЄДРПОУ 35300261, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_4 (співробітник ОСОБА_10 ) та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, а саме умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами, при «митному оформленні» імпортованих ТМЦ та мінімізації сплати митних платежів.

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Особа, щодо якої вирішується питання про арешт, її представники та заперечили щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту 156 000 грн., оскільки їх вилучення порушує права власника на вільне володіння, розпорядження та користування власним майном. Зазначили, що вилучені грошові кошти не відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, є власністю ОСОБА_4 , набуті нею законним шляхом, що підтверджується банківськими виписками, а тому вони не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32019100000000291 від 04.04.2019 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5; ст.212 ч.3, ст. 205-1 ч. 2 КК України.

Так, 01.07.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/25684/20-к від 22.06.2020), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 01 липня 2020 року.

02 липня 2020 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, визнано у кримінальному провадженні №32019100000000291 від 04.04.2019 речовими доказами речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 01 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 та оглянуті згідно протоколу огляду від 02.07.2020, а саме:

Грошові кошти в сумі 156 000 грн. (купюри номіналом 1000 грн. в кількості 102 штуки, купюри номіналом 500 грн. в кількості 108 штук );

Копія електронної ВМД №2281, ТОВ "ЗЗЕМ" з UAB "LURDAS"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 229, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 228, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 4 арк.;

Копія електронної ВМД № 284, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 285, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 2354, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 3 арк.;

Копія електронної ВМД № 557, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія листа № 30/06/01 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок-фактура № 8136 від 10.06.2020р. на 1 арк.;

Копія ЦМР від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 57 від. 13.05.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 25від. 25.02.2020р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 262 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія додаткова угода № 1 від 20.08.2019р. на 1 арк.;

Копія платіжнедоручення № 43 від 21.05.2020 р. на 1арк.;

Копія платіжне доручення № 42 від 14.05.2020р. на 1 арк.;

Копіяплатіжнедоручення № 39від 03.03.2020р. на 1арк.;

Копія довідка про транспортні витрати № 18 від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія лист 26/06/04 від 26.06.2020р. на 1 арк.;

Копія електронної ВМД № 730, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 2арк.;

Копія акту - рекламації № 11/23 на виконаннягарантійного ремонт НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/22 на виконання гарантійного ремонт НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/21 на виконання гарантійного ремонту НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Пакувальний лист до рахунку-проформа № 1209 від 12.09.2019р. на 1 арк.;

Копія виписки по особовому рахунку від 30.01.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш": №03653, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на 10 арк.;

Рахунок-проформа № 2020 від 20.02.2020 ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 6 арк.;

Рахунок № 502 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 503 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 504 від 09.08.2019 р. на 1арк.;

Рахунок № 519 від 14.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 413 від 01.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 429 від 05.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 428 від 05.07.2019р. на1 арк.:

Рахунок № 281 від 07.05.2019р. на1 арк.:

Копія рахунок-фактура № 7918 від 22.03.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" з НА ЗАТ «Електромаш» на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш": № 00331,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 на 22 арк.;

Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ИА.ТІІ.0.00005-20 від 02.01.2020р. на 1 арк.;

Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ІІА.ТК.0.03039-29 від 10.12.2019р. на 1 арк.:

Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ЕЇА.ТК.0.03040-19 від 10.12.2019р. на 1 арк.

Флеш-накопичувач чорно-білого кольору з надписом "Ridata" у кількості 1 шт.

Флеш-накопичувач білого кольору з надписом "APACER" у кількості 1 шт.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Постановою слідчого від 02.07.2020 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 32019100000000291 від 04.04.2019.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучене майно, а саме:

Копія електронної ВМД №2281, ТОВ "ЗЗЕМ" з UAB "LURDAS"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 229, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 228, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 4 арк.;

Копія електронної ВМД № 284, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 285, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 2354, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 3 арк.;

Копія електронної ВМД № 557, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш"на 2 арк.;

Копія листа № 30/06/01 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок-фактура № 8136 від 10.06.2020р. на 1 арк.;

Копія ЦМР від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 57 від. 13.05.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 25від. 25.02.2020р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 262 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія додаткова угода № 1 від 20.08.2019р. на 1 арк.;

Копія платіжнедоручення № 43 від 21.05.2020 р. на 1арк.;

Копія платіжне доручення № 42 від 14.05.2020р. на 1 арк.;

Копіяплатіжнедоручення № 39від 03.03.2020р. на 1арк.;

Копія довідка про транспортні витрати № 18 від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія лист 26/06/04 від 26.06.2020р. на 1 арк.;

Копія електронної ВМД № 730, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 2арк.;

Копія акту - рекламації № 11/23 на виконаннягарантійного ремонт НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/22 на виконання гарантійного ремонт НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/21 на виконання гарантійного ремонту НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Пакувальний лист до рахунку-проформа № 1209 від 12.09.2019р. на 1 арк.;

Копія виписки по особовому рахунку від 30.01.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш": №03653, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на 10 арк.;

Рахунок-проформа № 2020 від 20.02.2020 ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 6 арк.;

Рахунок № 502 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 503 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 504 від 09.08.2019 р. на 1арк.;

Рахунок № 519 від 14.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 413 від 01.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 429 від 05.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 428 від 05.07.2019р. на1 арк.:

Рахунок № 281 від 07.05.2019р. на1 арк.:

Копія рахунок-фактура № 7918 від 22.03.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" з НА ЗАТ «Електромаш» на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш": № 00331,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 на 22 арк.;

Декларація провідповідністьпродукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ИА.ТІІ.0.00005-20 від 02.01.2020р. на 1 арк.;

Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ІІА.ТК.0.03039-29 від 10.12.2019р. на 1 арк.:

Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ЕЇА.ТК.0.03040-19 від 10.12.2019р. на 1 арк.

Флеш-накопичувач чорно-білого кольору з надписом "Ridata" у кількості 1 шт.

Флеш-накопичувач білого кольору з надписом "APACER" у кількості 1 шт.,

оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 156 000 грн. задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що вказані грошові кошти є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги доводи сторони захисту, що вилучені грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_4 , набуті нею законним шляхом, що підтверджується банківськими виписками.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 32019100000000291 задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Копія електронної ВМД № 2281, TOB "ЗЗЕМ" з UAB "LURDAS" Ha 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 229, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 228, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 4 арк.;

Копія електронної ВМД № 284, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 285, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 2 арк.;

Копія електронної ВМД № 2354, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 3 арк.;

Копія електронної ВМД № 557, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ

"Електромаш"на 2 арк.;

Копія листа № 30/06/01 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок-фактура № 8136 від 10.06.2020р. на 1 арк.;

Копія ЦМР від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 57 від. 13.05.2020р. на 1 арк.;

Копія рахунок на передоплату № 25 від. 25.02.2020р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 262 від 30.06.2020р. на 1 арк.;

Копія додаткова угода № 1 від 20.08.2019р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 43 від21.05.2020 р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 42 від 14.05.2020р. на 1 арк.;

Копія платіжне доручення № 39від 03.03.2020р. на Іарк.;

Копія довідка про транспортні витрати № 18 від 29.06.2020р. на 1 арк.;

Копія лист 26/06/04 від 26.06.2020р. на 1 арк.;

Копія електронної ВМД № 730, ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 2арк.;

Копія акту - рекламації № 11/23 на виконання гарантійного ремонту НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/22 на виконання гарантійного ремонту НП ЗАТ "Електромаш" з TOB "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копія акту - рекламації № 11/21 на виконання гарантійного ремонту НП ЗАТ "Електромаш" з ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Пакувальний лист до рахунку-проформа № 1209 від 12.09.2019р. на 1 арк.;

Копія виписки по особовому рахунку від 30.01.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш": №03653, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , №03638 на 10 арк.;

Рахунок-проформа № 2020 від 20.02.2020 ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" на 6 арк.;

Рахунок № 502 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 503 від 09.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 504 від 09.08.2019 р. на Іарк.;

Рахунок № 519 від 14.08.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 413 від 01.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 429 від 05.07.2019 р. на 1 арк.;

Рахунок № 428 від 05.07.2019р. на 1 арк.:

Рахунок № 281 від 07.05.2019р. на 1 арк.:

Копія рахунок-фактура № 7918 від 22.03.2019 ТОВ "ЗЗЕМ" з НА ЗАТ «Електромаш» на 1 арк.;

Копії документів на електродвигуни НП ЗАТ "Електромаш":

№ 00331, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 на 22 арк.;

Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ИА.ТІІ.0.00005- 20 від 02.01.2020р. на 1 арк.; Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ІІА.ТК.0.03039-29 від 10.12.2019р. на 1 арк.: Декларація про відповідність продукції вимогам технічних регламентів ТОВ "ЗЗЕМ" з НП ЗАТ "Електромаш" № ЕЇА.ТК.0.03040-19 від 10.12.2019р. на 1 арк.

Флеш-накопичувач чорно-білого кольору з надписом "Ridata" у кількості 1 шт.

Флеш-накопичувач білого кольору з надписом "APACER" у кількості 1 шт.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві чи прокурора м. Києва у кримінальному провадженні № 32019100000000291 повернути ОСОБА_4 156 000 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1