Ухвала

від 06.11.2020 по справі 295/13353/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/13353/20

1-кс/295/5501/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,розглянувши матеріаликримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42020061020000064від 15.05.2020року,за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.197-1,ч.2,4ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: у адміністративних, складських, виробничих, підсобних, інших приміщеннях та на території за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броники, вул. Миру, 15, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукування і вилучення речових доказів.

У провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №42020061020000064, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.197-1, ч.2,4 ст.190 КК України, зокрема за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та заволодіння майновими правами ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО», чим останньому заподіяно збитки у особливо великих розмірах.

16.08.2019 між ОСОБА_4 та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» (код ЄДРПОУ 42414840), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО» (код ЄДРПОУ 39591749) (надалі Договір).

На виконання умов вказаного Договору продавець передав, а покупець прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО», що підтверджено відповідним актом приймання-передачі, посвідченого 16.08.2019 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 8039 та № 8040.

У подальшому, 06.11.2019 між ОСОБА_7 та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО», укладено Додаткову угоду №1 до Договору, згідно якої сторони дійшли згоди внести зміни до пункт 2.1 розділу 2 Договору та виклали його в наступній редакції: «2.1. ціна частки, яку Продавець передає Покупцю становить 5 120 000 грн. що еквівалентно 200 000 дол. США.»

Додатковою угодою, сторони домовились про наступний порядок розрахунків, а саме: 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США до 05.12.2019; 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США до 25.01.2020; 50 відсотків, що дорівнює 2 560 000 грн., та еквівалентно 100 000 дол. США до 20.02.2020.

Крім того, на виконання умов п.2.2 Додаткової угоди №1 сторони уклали договір застави майбутнього врожаю, посвідченого 16.08.2019 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним №8044 зі змінами та доповненнями №3 від 06.11.2019, посвідченими приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним №11119.

Так, згідно п.1.2. договору застави ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» передало в заставу наступне належне йому на праві власності майно, а саме: соняшник органічний врожаю 2019 року, в кількості 238,5т, який оцінено сторонами у 4 204 800 грн., що еквівалентно 164 250 дол. США, та знаходиться в орендованих складських приміщеннях за адресами: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. М. Драгоманова, 115 та Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броники, вул. Миру, 15, що підтверджено довідкою заставодавця №69 від 06.11.2019.

В той же час, представниками суборендодавця ТОВ «Трейд Логістик Інвест» (код ЄДРПОУ 41943838), що передавало в суборенду ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» (код ЄДРПОУ 42414840) складське приміщення, за вказаними вище адресами, повідомлено заявника, що ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» орендну плату не платило, в результаті чого договір в односторонньому порядку розірваний, складське приміщення порожнє, соняшник органічний врожаю 2019 року, що міг бути предметом застави, вивезений з відповідного складського приміщення, жодної сільськогосподарської продукції в зазначеному складському приміщенні, щ належить ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО», немає.

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення, заставне майно вивезене з вище вказаних складських приміщень та реалізовано третім особам за вказівкою директора ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» ОСОБА_5 .

Згідно заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що останній намагався зв`язатися з директором та співзасновником ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» ОСОБА_5 , однак остання на телефонні дзвінки не відповідає, її місцезнаходження не відомо. За місцем реєстрації ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» відсутнє. Будь-які розрахунку суб`єкт господарювання з заявником не здійснює.

Встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на момент підготовки відповідного клопотання засновниками ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО» є ОСОБА_9 (25% частки), ОСОБА_10 (25% частки) та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» (50% частки).

В свою чергу, згідно відкритих публічних відомостей засновниками ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» є ОСОБА_11 (50% частки) та ОСОБА_12 (50% частки)

Тобто, ОСОБА_5 діючи за попередньо змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи довірою та переслідуючи корисливий мотив направлений заволодіння майновими правами ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО» станом на 15.05.2020 вийшла зі складу засновників та на цей час вже не являється директором.

Станом на 02.04.2020 новим директором підприємства визначено ОСОБА_13 , а частку ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» 09.04.2020 діючи умисно з метою невиконання умов вищевказаного договору перереєстровано на ОСОБА_12 .

Крім того, заявник вказує, що спілкувався з співзасновником ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» ОСОБА_11 , який повідомив, що про зміни співзасновника та директора ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» останньому нічого не відомо, жодних відповідних протоколів загальних зборів засновників товариства не підписував, відмову від переважного права купівлі частки в статутному капіталі ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» не надавав, яким чином відбулися такого роду установчі зміни не відомо. Також, ОСОБА_11 , повідомив, що понад півроку, останнього до управління ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» не допускають, жодних дивідендів він не отримує, де знаходяться документи та службові особи товариства, та чим займаються йому не відомо.

Згідно, відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено що новопризначений директор ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» ОСОБА_13 , перереєстровує матеріальні активи, зокрема, у лютому та травні місяцях 2020 року, передано права оренди на земельні ділянки ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» в суборенду ТОВ "Органік Берріз" (код ЄДРПОУ: 40743147), засновником та директором якого є останній ОСОБА_13 .

Вищевказані дії посадових осіб та засновників ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО», можуть свідчити фпро заздалегідь сформований умисел спрямований на незаконне заволодіння майновими та корпоративними правами суб`єкта господарювання ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО» та подальшу перереєстрацію останніх з метою ухилення від відповідальності та фіктивно створених господарських зобов`язань.

Одночасно з цим, згідно наявних публічних відомостей ОСОБА_5 є засновником ряду суб`єктів господарювання, зокрема ПП «Кристал» (код ЄДРПОУ 32086089), ТОВ «Кварц-Інвест» (код ЄДРПОУ 34944508), ТОВ «Сапоніт-Інвест» (код ЄДРПОУ 34944534), ТОВ «Дельта-Інжерінг» (код ЄДРПОУ 37207843), ТОВ «Цефей-Груп» (код ЄДРПОУ 37529380), ТОВ «Сервіс-Будмонтаж» (код ЄДРПОУ 37823033), ТОВ «Гіс Техноледжі» (код ЄДРПОУ 40079165), проте, упродовж 2019-2020 років частки останньої в статутному капіталі вказаних підприємств перереєстровано на інших осіб, що також підтверджує той факт, що певною групою осіб здійснюються послідовні дії спрямовані, на створення господарюючих суб`єктів, утворення фінансових зобов`язань без наміру в подальшому виконувати виниклі зобов`язання, шахрайським шляхом заволодіння майновими правами останніх та їх подальшої перереєстрації, реалізуючи таким чином свій злочинний умисел.

Крім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 02.05.2020 по наступним суб`єктам господарювання, а саме ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» проведено реєстраційні дії, пов`язані з зміною внесків засновників та визначено їх в розмірі «0 грн.», що також свідчить про їх злочинний умисел та невиконання зобов`язань.

Аналогічні реєстраційні зміни вчинено також по суб`єктам господарювання, у яких частки ОСОБА_5 в статутному капіталі попередньо перереєстровано на інших осіб та про які попередньо зазначено в клопотанні (ПП «Кристал», ТОВ «Кварц-Інвест», ТОВ «Сапоніт-Інвест», ТОВ «Дельта-Інжерінг», ТОВ «Цефей-Груп», ТОВ «Сервіс-Будмонтаж», ТОВ «Гіс Техноледжі»).

Встанолено, що на даний час, ОСОБА_5 є засновником Фермерського господарства «ПП Кристал» (код ЄДРПОУ 35478963), Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» (код ЄДРПОУ 39847648) та ТОВ «Сільськогосподарський торговий дім «Добробут» (код ЄДРПОУ 41384999).

Інший засновник ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» ОСОБА_12 станом на 15.05.2020 є засновником та бенефіціаром ТОВ «Дінейро» (код ЄДРПОУ 37113017), ТОВ «Ля Рен» (код ЄДРПОУ 40758263), ТОВ «Ресторація Ліан» (код ЄДРПОУ 41398341).

У всіх вказаних вище суб`єктах господарської діяльності також 02.05.2020 з метою невиконання боргових зобов`язань, які попередньо виникають у звязку з їх злочинною діяльністю направлену на заволодіння шахрайським шляхом майновими та корпоративними правами, змінено внески засновників та визначено їх в розмірі «0 грн».

Вищевказані обставини та проведені реєстраційні дії свідчать про злочинні дії засновників товариств спрямовані на виведення їх активів та створення неплатоспроможності останніх.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що службові особи ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО», зокрема директор ОСОБА_13 , будучи одночасно директором та засновником ТОВ "Органік Берріз" (код ЄДРПОУ: 40743147), здійснює дії щодо перереєстрації майнових прав, рухомого та нерухомого майна ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО», на підконтрольний суб`єкт господарювання, такими діями сприяючи у можливому вчинені кримінального правопорушення та ухиленню від відповідальності.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

26.06.2020 потерпілим ОСОБА_4 , в порядку ст.128 КПК України заявлено цивільний позов до ТОВ «Цефей Еко» в сумі 9 382 230, 00 грн. з урахуванням суми основного боргу та відсотків за користування чужим майном.

В той же час, за вказаних обставин, органом досудового розслідування та прокурором мають вживатися відповідні заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема щодо пошуку та встановлення майна юридичної особи ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО», його арешту, відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення його подальшої конфіскації, як виду покарання за ч.4 ст. 190 КК України, так і забезпечення цивільного позову, а також відшкодування заподіяної шкоди потерпілому.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, зокрема рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_14 від 02.11.2020, встановлено, що у адміністративних, складських, виробничих, підсобних, інших приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речові докази, а саме: заставне майно, техніка, сільськогосподарська продукція, документи, що стосуються реалізації продукції та ведення господарської діяльності (журнали, блокноти, зошити з записами, банківські картки) та інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, тощо.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові будівлі, складські приміщення, що розташовані за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броники, вул. Миру, 15, зареєстровані на праві приватної власності за Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Оберіг».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень, майна, яке було набуте злочинним шляхом та інших матеріальних об`єктів, які мають істотне значення для встановлення обставин. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.ст. 168, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на проведення обшуку у адміністративних, складських, виробничих, підсобних, інших приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукування і вилучення речових доказів, а саме: заставне майно, техніка, сільськогосподарська продукція, документи, що стосуються реалізації продукції та ведення господарської діяльності (журнали, блокноти, зошити з записами, банківські картки) та інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1