Ухвала
від 05.10.2020 по справі 756/12329/20
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

05.10.2020 Справа № 756/12329/20

1-кс/756/2074/20

756/102329/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000398 від 05.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Діфрано Юніон» (код ЄДРПОУ 34968335) перебуваючи на території м. Києва в період з квітня 2018 року по грудень 2019 року шляхом відображення в обліку операцій з придбання ТМЦ (комплектуючих для власного виробництва обладнання для очищення води) у підприємств з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ "Топ Транс Трейд" (код ЄДРПОУ 41535327), ТОВ "Хилодус" (код ЄДРПОУ 41705673), ТОВ "Милавица" (код ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "Лайніс" (код ЄДРПОУ 41787447), ТОВ "Бейтон" (код ЄДРПОУ 41787541), ТОВ "Айронкем" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "Енімалс Шоп" (код ЄДРПОУ 42464116), ТОВ "Традиція-К" (код ЄДРПОУ 42530210), ТОВ "Ордос Торг" (код ЄДРПОУ 42530733), ТОВ "Вао Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 42610174), ТОВ "Айсберг партнер" (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ "Мотор Універс" (код ЄДРПОУ 42861898), ТОВ "Кріалайф Еверідж"(код ЄДРПОУ 43025128), ТОВ "Роксан Холд" (код ЄДРПОУ 43137774), ТОВ "Кіліан Трейд" (код ЄДРПОУ 43138076), ТОВ "Бродбент" (код ЄДРПОУ 43203349), ТОВ "Акваспецбуд" (код ЄДРПОУ 39411153), які фактично не відбувалися, ухилились від сплати податку на додану вартість в розмірі 4 181 083,99 грн. та податок на прибуток підприємств в розмірі 3762 975,59 грн., всього на загальну суму 7 944 059,58 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується матеріалами управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві та висновком аналітичної довідки від 08.07.2020 №2/21-18/34968335.

При аналізі фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, встановлено інші СГД з ознаками «схемної транзитно-конвертаційної групи», що мають відношення до незаконної діяльності, безпідставного формування штучного податкового кредиту з ПДВ та входять до однієї групи.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що посадові особи ТОВ «Діфрано Юніон» в з квітня 2018 року по грудень 2019 року сформували податковий кредит (вид товару будівельні матеріали) для підприємств, які входять до складу «схемної транзитно конвертаційної групи», а саме: ТОВ "Топ Транс Трейд", ТОВ "Хилодус", ТОВ "Милавица", ТОВ "Лайніс", ТОВ "Бейтон", ТОВ "Айронкем", ТОВ "Енімалс Шоп", ТОВ "Традиція-К", ТОВ "Ордос Торг", ТОВ "Вао Груп ЛТД", ТОВ "Айсберг партнер", ТОВ "Мотор Універс", ТОВ "Кріалайф Еверідж", ТОВ "Роксан Холд", ТОВ "Кіліан Трейд", ТОВ "Бродбент", ТОВ "Акваспецбуд", що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що службові особи ТОВ «Діфрано Юніон» для функціонування протиправної схеми використовують офісне приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 49/2 (літ. Д) (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також даних Київського міського бюро технічної інвентаризації, вказане приміщення на праві власності зареєстровано за АТ «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІНИЙ ЗАВОД»).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, слідчий просить дозвіль на проведення обшуку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте подали до суду заяви, відповідно до яких підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, крім того, враховуючи, що в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучати комп`ютерну техніку, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк, цінні папери та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук задовольнити частково.

Надати слідчим п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи відповідно до постанови про визначення такої групи, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за фактичним місцем знаходження офісного приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ «Діфрано Юніон» (код ЄДРПОУ 34968335), - з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Діфрано Юніон» (код ЄДРПОУ 34968335) та ТОВ "Топ Транс Трейд" (код ЄДРПОУ 41535327), ТОВ "Хилодус" (код ЄДРПОУ 41705673), ТОВ "Милавица" (код ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "Лайніс" (код ЄДРПОУ 41787447), ТОВ "Бейтон" (код ЄДРПОУ 41787541), ТОВ "Айронкем" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "Енімалс Шоп" (код ЄДРПОУ 42464116), ТОВ "Традиція-К" (код ЄДРПОУ 42530210), ТОВ "Ордос Торг" (код ЄДРПОУ 42530733), ТОВ "Вао Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 42610174), ТОВ "Айсберг партнер" (код ЄДРПОУ 42854812), ТОВ "Мотор Універс" (код ЄДРПОУ 42861898), ТОВ "Кріалайф Еверідж"(код ЄДРПОУ 43025128), ТОВ "Роксан Холд" (код ЄДРПОУ 43137774), ТОВ "Кіліан Трейд" (код ЄДРПОУ 43138076), ТОВ "Бродбент" (код ЄДРПОУ 43203349), ТОВ "Акваспецбуд" (код ЄДРПОУ 39411153) та ін. документів підтверджуючих наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, можливу переписку із особами задіяними у схемі з ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 05.10.2020 року по 05.11.2020 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення05.10.2020
Оприлюднено13.02.2023

Судовий реєстр по справі —756/12329/20

Ухвала від 05.10.2020

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Жежера О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні