Ухвала

від 02.11.2020 по справі 756/13660/20

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02.11.2020 Справа № 756/13660/20

1-кс/756/2289/20

756/13660/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує,що службові особи ТОВ «Паста і Баста» (код ЄДРПОУ 35849086), а саме директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом відображення у податковому обліку за період з січня 2018 по червень 2020 року операцій з суб`єктами господарювання із ознаками «фіктивності» ТОВ «Алеко Продукт» (код ЄДРПОУ 41561341), ТОВ «Агробудхом» (попередня назва ТОВ «Авиньон») (код ЄДРПОУ 41498542), ТОВ «Фруленд Україна» (код ЄДРПОУ 41357620), ТОВ «Бетагро» (код ЄДРПОУ 42920114), ТОВ «Лего Буд Юей» (код ЄДРПОУ 42396958), ТОВ «Лан Фуд» (код ЄДРПОУ 39030886), ТОВ «Євростейтком» (код ЄДРПОУ 42461157), ТОВ «Хозсервіс» (код ЄДРПОУ 40260561), ТОВ «Станкорт» (код ЄДРПОУ 43195600), ТОВ «Імперія 2017» (код ЄДРПОУ 41224755), ТОВ «Іва-Групп» (код ЄДРПОУ 42085474), ТОВ «Євроторггранд» (код ЄДРПОУ 42461424), ТОВ «МД Фуд Сервіс» (код ЄДРПОУ 42078268), ТОВ «Євро-Ланч» (код ЄДРПОУ 38282303), ТОВ «Прайм Омега» (код ЄДРПОУ 43099414), ТОВ «Кампанія» (код ЄДРПОУ 42322603), ТОВ «Парете 2020» (код ЄДРПОУ 43206198), ТОВ «Кубера-М» (код ЄДРПОУ 39429251), ТОВ «ДК-Фрукт» (код ЄДРПОУ 41543920), ТОВ «Домінікана-Фрукт» (код ЄДРПОУ 40737217), ТОВ «Гуд Прод Фуд» (код ЄДРПОУ 39042650), ТОВ «Інтегра Айті Солюшенз» (код ЄДРПОУ 38662698), ТОВ «Компанія «Кредо Фуд» (код ЄДРПОУ 43135997), ТОВ «Артіс-К» (код ЄДРПОУ 41437317), ТОВ «Біз-Он» (код ЄДРПОУ 40968940), ТОВ «Інтегра Айті Груп» (код ЄДРПОУ 42355094), ТОВ «Дамікс» (код ЄДРПОУ 38108055), ТОВ «Імперо Дель Густо» (код ЄДРПОУ 43422695), ТОВ «Юні Прайм» (код ЄДРПОУ 42934122) щодо придбання елітних сортів продовольчих товарів бакалійної групи, які фактично без документального оформлення постачалися групою осіб у складі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та були ввезені на митну територію України поза митним контролем, в результаті чого занизили податок на прибуток приватних підприємств у розмірі 3920027 грн. та податок на додану вартість у розмірі 4334 261 грн., на загальну суму 8254 288 грн.,

Під час досудового слідства встановлено, що до організації злочинної діяльності причетні наступні особи: організатор - ОСОБА_8 , розробив злочинну схему та налагодив ввезення від країн Європейського союзу (в тому числі Італія та Іспанія) на територію України ТМЦ бакалійної групи (сири, хамони, оливки, ковбаси та інше) поза митним контролем та в подальшому реалізації товару на території м. Києва за готівку для ресторанів, нічних клубів, кафе, магазинів, мереж закладів громадського харчування, а також здійснення реалізації через власні заклади та мережу закладів громадського харчування, що підконтрольна співорганізатору гр. ОСОБА_7 ; співорганізатор/бухгалтер ОСОБА_7 , головний бухгалтер ТОВ «Паста і Баста», відповідальна за реалізацію ввезених поза митним контролем ТМЦ, через підконтрольну мережу закладів в тому числі мережа під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Є службовою особою ряду СГД. Обліковує готівкові кошти, контролює готівкові неконтрольовані розрахунки. З метою ухилення від сплати податків використовує реквізити ряду підконтрольних ФОП не платників ПДВ, через яких також здійснює обготівкування. Перераховує кошти на рахунки підприємств конвертаційно-транзитних груп та надає недостовірну податкову звітність; помічник організатора - ОСОБА_9 , перераховує кошти на рахунки підприємств конвертаційно-транзитних груп, подає недостовірну податкову звітність з метою ухилення від сплати податків. Контролює здійснення реалізації на території м. Києва, ТМЦ ввезених поза митним контролем; менеджер/бухгалтер - ОСОБА_10 , здійснює ведення бухгалтерського обліку, чорнової бухгалтерії та веде облік ТМЦ, які зберігаються в складському приміщенні, приймає замовлення на поставку товару клієнтам.

Крім того, проведеними слідчими (процесуальними) діями у кримінальному провадженні встановлено, що організатор злочинної діяльності гр. ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ) діє разом із гр. ОСОБА_11 , (іпн. НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу слідчому на вилучення комп`ютерної техніки, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, та системних блоків, оскільки наявна на них інформація, якщо вона стосується даного кримінального провадження, може бути скопійована відповідним спеціалістом в ході обшуку.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100000000424, а саме: слідчим з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме приміщення, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_17 , яке фактично використовується ОСОБА_11 як фактичне місце проживання, місце зберігання бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо реалізації ТМЦ завезених на територію України поза митним контролем та електронних носіїв такої інформації, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом в результаті реалізації вказаних ТМЦ, печаток підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності», з метою відшукання та вилучення первинних та фінансово-господарських документів ТОВ «Паста і Баста» (код ЄДРПОУ 35849086) з ТОВ «Алеко Продукт» (код ЄДРПОУ 41561341), ТОВ «Агробудхом» (попередня назва ТОВ «Авиньон») (код ЄДРПОУ 41498542), ТОВ «Фруленд Україна» (код ЄДРПОУ 41357620), ТОВ «Бетагро» (код ЄДРПОУ 42920114), ТОВ «Лего Буд Юей» (код ЄДРПОУ 42396958), ТОВ «Лан Фуд» (код ЄДРПОУ 39030886), ТОВ «Євростейтком» (код ЄДРПОУ 42461157), ТОВ «Хозсервіс» (код ЄДРПОУ 40260561), ТОВ «Станкорт» (код ЄДРПОУ 43195600), ТОВ «Імперія 2017» (код ЄДРПОУ 41224755), ТОВ «Іва-Групп» (код ЄДРПОУ 42085474), ТОВ «Євроторггранд» (код ЄДРПОУ 42461424), ТОВ «МД Фуд Сервіс» (код ЄДРПОУ 42078268), ТОВ «Євро-Ланч» (код ЄДРПОУ 38282303), ТОВ «Прайм Омега» (код ЄДРПОУ 43099414), ТОВ «Кампанія» (код ЄДРПОУ 42322603), ТОВ «Парете 2020» (код ЄДРПОУ 43206198), ТОВ «Кубера-М» (код ЄДРПОУ 39429251), ТОВ «ДК-Фрукт» (код ЄДРПОУ 41543920), ТОВ «Домінікана-Фрукт» (код ЄДРПОУ 40737217), ТОВ «Гуд Прод Фуд» (код ЄДРПОУ 39042650), ТОВ «Інтегра Айті Солюшенз» (код ЄДРПОУ 38662698), ТОВ «Компанія «Кредо Фуд» (код ЄДРПОУ 43135997), ТОВ «Артіс-К» (код ЄДРПОУ 41437317), ТОВ «Біз-Он» (код ЄДРПОУ 40968940), ТОВ «Інтегра Айті Груп» (код ЄДРПОУ 42355094), ТОВ «Дамікс» (код ЄДРПОУ 38108055), ТОВ «Імперо Дель Густо» (код ЄДРПОУ 43422695), ТОВ «Юні Прайм» (код ЄДРПОУ 42934122),які підтверджуютьреальність здійснення ОСОБА_11 та іншимиучасниками групи фінансово-господарських операції з імпорту, чи придбання товарно-матеріальних цінностей (елітних сортів продовольчих товарів бакалійної групи), фінансово-господарських документів з реалізації таких товарів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація про діяльність підконтрольних підприємств, які перелічені у фабулі кримінального провадження та які використовуються в ході незаконної діяльності ОСОБА_11 та іншими учасниками групи, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину та реальний обіг товарно-матеріальних цінностей завезених на митну територію України поза митним контролем, з метою не допущення їх знищення.

В іншій частині вимог клопотання залишити без задоволення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 02.11.2020 по 02.12.2020.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1