Ухвала

від 30.10.2020 по справі 757/47217/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47217/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001737 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви Адміністратора зони вільного підприємництва «Отач-Бізнес» Республіка ОСОБА_4 про вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433), ТОВ «Ампер-груп» (40752759), ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (31370953), за попередньою змовою з службовими особами ДФС (ДПС) та службовими особами Митної служби України організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості, щодо виду та якісних характеристик експортованого товару на адресу S.R.L. «Trade log» та OU «Baltic Organsk».

Зокрема, установлено, що у період з 01.01.2018 по теперішній час на території міста Києва, Київської області, Дніпропетровської, Запорізької та інших областей України діє злочинна група у складі службових осіб ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433), ТОВ «Ампер-груп» (40752759), ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (31370953), громадянина ОСОБА_5 та інших осіб, члени якої, організували незаконну діяльність із заволодіння державними коштами у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ; ухиленню від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо виду та якісних характеристик експортованого товару; створення, придбання та використання суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

З цією метою на початку вересня 2018 року громадянин України ОСОБА_5 звернувся до Адміністрації зони вільного підприємництва «Отач-Бізнес», м Отач, Республіка Молдова (далі ЗВП), з проханням стати резидентом ЗВП.

Оскільки ЗВП «Отач-Бізнес» є державним органом Республіки Молдова, її діяльність регламентується Законом № 440 від 27.07.2001 «Про зони вільного підприємництва». Вказаний закон передбачає, що резидентом ЗВП може стати тільки молдавська юридична особа. Щоб уникнути бюрократичних моментів, Адміністрація ЗВП рекомендує іноземним інвесторам відкривати компанію на ім`я громадянина Республіки ОСОБА_6 , з подальшим викупом за допомогою нотаріально завіреної угоди.

ОСОБА_5 сплатив всі процедури з реєстрації S.R.L. «Trade log» на ім`я громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 , також оплатив всі процедури для отримання статусу Резидента ЗВП «Отач-Бізнес». 6 вересня Резидент S.R.L. «Trade log» був зареєстрований в реєстрі резидентів ЗВП «Отач-Бізнес». Так, ОСОБА_5 давав гроші, які директор S.R.L. «Trade log» ОСОБА_7 покладав на рахунки компанії S.R.L. «Trade log».

В подальшому з метою заволодіння державними коштами S.R.L. «Trade log» уклало тристоронній контракт № 2 від 18.10.2018 відповідно до якого S.R.L. «Trade log» (вантажоодержувач) - ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433), Україна, Дніпропетровська обл., М Дніпро, вул. Лазаряна 22 (продавець) - OU Baltic Organic, Естонія, м Таллінн, Vaike Manniku 13, директор ОСОБА_8 (покупець), та тристоронній контракт № 2 від 22.04.2019 відповідно до якого S.R.L. «Trade log» (вантажоодержувач) - ТОВ "АМПЕР-ГРУП", Україна, м. Полтава, вул. Степового Фронту 32, оф. 11, директор ОСОБА_9 (продавець) - ІНФОРМАЦІЯ_1 , Болгарія, АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_10 (покупець).

На виконання умов контракту № 2 від 18.10.2018 службові особи ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) здійснили документальне оформлення придбання товарно - матеріальні цінностей від ТОВ «ЗАВОД БІОДОБРИВ «ТРИВКО» (ЄДРПОУ: 31370953), а саме: «добавки органічної (ТУ У 20.1-31370953-002)». Придбані у ТОВ «ЗАВОД БІОДОБРИВ «ТРИВКО» (ЄДРПОУ: 31370953) товарно - матеріальні цінності в кількості понад 730 тон «добавки органічної (ТУ У 20.1-31370953-002)», були експортовані до Республіки Молдова в адресу S.R.L. «TRADE LOG» (вантажоотримувача).

Також встановлено, що у зв`язку з тривалим перебуванням товарно - матеріальних цінностей «добавки органічної (ТУ У 20.1-31370953-002)» на території ЗВП «Отачь-Бізнес» митна служба Республіки Молдова здійснила відбір зразків ТМЦ, а саме: «добрива рослинного та животинного походження», які експортовані ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) в адресу S.R.L. «TRADE LOG» (вантажоортимувача) та фактично знаходиться на території ЗВП «Отачь-Бізнес».

За результатами проведення експертизи встановлено, що під виглядом «добрива рослинного та животинного походження» ТОВ «Дівайн Індастрі» експортувало звичайну воду.

Таким чином, у зв`язку із проведенням операцій з експорту товарно - матеріальних цінностей за межі митної території України (із застосуванням нульової ставки з податку на додану вартість), директором ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) були сформовані та подані до органу Державної фіскальної служби податкові декларації із заявленими до відшкодування на поточний рахунок підприємства у банку сумами ПДВ.

Викладе свідчить про те, що службові особи ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) завідомо внесли неправдиві дані до документів, які подані до органів Державної фіскальної служби та Митної служби, щодо експортованого товару, а саме: замість «органічного добрива, що виробляються з екологічно безпечного біогумусу, отриманого шляхом переробки органічних відходів популяцією дощового хробака: Добавка органічна (ТУ У 20.1-31370953-002:2017). Виробник: ТОВ «Завод біодобрив «Тривко»), експортували звичайну воду. Реальність проведення господарських операцій ставиться під сумнів, дані операції фактично є безтоварними.

Зокрема в ході досудового розслідування установлено, що Васильківським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області у 2019 році здійснено позаплановий захід з державного нагляду (контрою) на предмет додержання вимог санітарного законодавства ТОВ «Завод біодобрив «Тривко». За результатами вказаної перевірки зокрема установлено, що цех виробництва добавки органічної повністю не обладнаний технологічним обладнанням.

Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ «Дівайн Індастрі» (ЄДРПОУ: 41136433) із використанням господарських документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо якісних характеристик та виду експортованого товару, упродовж 2018-2019 років заявили та отримали на поточний рахунок платника бюджетне відшкодування ПДВ у сумі понад 42 521 212 грн.

Вищевказане підтверджується допитом заявника, допитом директора S.R.L. «Trade log» та матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Зокрема в ході досудового розслідування здійснено аналіз відомостей, які містяться у відомчих базах даних ДФС (ДПС) України та у відкритих джерелах інформації, встановлено, що ТОВ «ЗАВОД БІОДОБРИВ «ТРИВКО» (ЄДРПОУ: 31370953) документально оформлює безтоварні псевдогосподарські операції, щодо придбання товарів (робіт, послуг) від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», використовуючи при цьому реквізити наступних СПД: ПП "МОДЕНА-М" (код ЄДРПОУ: 30422083), ПП "ІНТЕР-СПЕЦПРОМ" (код ЄДРПОУ: 33857378), ТОВ "ЗЕРНОМЛИН" (код ЄДРПОУ: 41801801), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОМСНАБ" (код ЄДРПОУ: 42041898), ТОВ "ФІРМА "СІОН ЛТД" (код ЄДРПОУ: 43147756), ТОВ "ТРЕЙДЕР-ШРОТ" (код ЄДРПОУ: 41837434), ТОВ "АРАГОН ГРУПП" (код ЄДРПОУ: 43143919).

Таким чином з метою мінімізації податкового навантаження службові особи ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953) протягом 2017-2019 років сформувало податкових кредит з ПДВ та перерахувало безготівкові кошти на рахунки наступних СПД з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «Модена-М» (код ЄДРПОУ: 30422083), ПП «Інтер-Спецпром» (код ЄДРПОУ: 40725243). Загальна сума взаємовідносин - 329 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - 55 млн. грн.). ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953) відображає від вказаних підприємств придбання транспортних засобів, реалізація яких в подальшому не здійснюється, на балансі підприємства вказані транспортні засоби не знаходяться. На даному етапі відбувається «обрив ланцюга постачання» товарів.

В ході досудового розслідування ідентифіковано власників ряду транспортних засобів, придбання яких відображено в податковій звітності ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953) та проведено їх допити в якості свідків, внаслідок чого встановлено, що вказані транспортні засоби придбані на автомобільних ринках, через об`яви в мережі Інтернет у громадян, які займається постійною торгівлею автомобілями. Підприємство ТОВ «Завод Біодобрив «Тривко» (ЄДРПОУ: 31370953) жодному з них не відомо. В більшості випадків здійснювалась первинна реєстрація б/в транспортного засобу, який ввезено з-за кордону.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу ГУ ДФС У Київській області, протиправна діяльність указаних осіб за сприяння службових осіб ДПС України та Митної служби України продовжується на даний час. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне заволодіння державними коштами у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто, неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433), ТОВ «Ампер-груп» (40752759), ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (31370953) використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в наступних банківських установах, а саме:

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) -№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ампер-груп» ( НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).

АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_6 (ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) - № НОМЕР_10 (ДОЛАР США), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "ПУМБ" (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ампер-груп» ( НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ампер-груп» ( НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ампер-груп» ( НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) - № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних підприємств, являються об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин переведення їх в готівку, заволодіння бюджетними коштами, ухилення від сплати податків реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на зміст ст.98 КПК України та враховуючи вище вказане, слідство приходить до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433), ТОВ «Ампер-груп» (40752759), ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (31370953), набуті кримінально протиправним шляхом, можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні, що є підставою, згідно ч. 3 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

Постановою слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, що розташоване в м.Києві ОСОБА_11 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433), ТОВ «Ампер-груп» (40752759), ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (31370953) визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахункахвказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, повідомляти прокуратуру міста Києва (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б-р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) на наступних банківських рахунках, а саме:

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) - № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ампер-груп» ( НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).

АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_6 (ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) - № НОМЕР_10 (ДОЛАР США), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "ПУМБ" (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ампер-груп» ( НОМЕР_4 ) -№ НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ампер-груп» ( НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Ампер-груп» ( НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Дівайн-Індастрі» (41136433) - № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)..

Заборонити службовим особам АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1