Ухвала

від 05.11.2020 по справі 759/19132/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5613/20

ун. №759/19132/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020110000000171 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку, та просить надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості який перебуває у власності керівника ПСП «Денихівка» ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_21 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших первинних господарських документів по взаємовідносинах ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року. Електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печатки. Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42020110000000171 внесене до ЄРДР 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_23 та сином ОСОБА_21 , керівниками ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), відповідно, шляхом документального оформлення та відображення в податковій звітності безтоварних операцій, щодо придбання товарів (робіт, послуг), ухилились від сплати податків. Підставою внесення кримінального провадження за номером 42020110000000171 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, стала заява від Таніна Станіслава Голови ГО «РОУТ». В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_23 та сином ОСОБА_21 , керівниками ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України». Підставою внесення кримінального провадження за номером 42020110000000186 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, став рапорт від УСР Київської області ДСР НП України. 24.09.2020 року, вказані вище кримінальні провадження були об`єднані у кримінальне провадження за номером 42020110000000171, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України. Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , спільно з гр. ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_21 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» - далі ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН та Товариство з обмеженою відповідальністю «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) далі ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357), Приватне сільськогосподарське підприємство «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) далі ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907). В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН та ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) в якому засновником та керівником перебуває гр. ОСОБА_23 , здійснили фінансові операцій з продажу послуг на ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 38061243 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 10683983 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року. Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств. Відповідно до вказаного вище, дії спрямовані виключно на заволодіння коштами державного підприємства та формування податкового кредиту з метою його подальшої реалізації в реальний сектор економіки. Також, встановлено, що ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) керівником якого являється гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН надавши послуг на суму 1827874 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 1517 114 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року. Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств. Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11). Також, досудовим розслідуванням встановлено, що номенклатура товарів/послуг,а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів, та ін., які ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства, у зв`язку з чим є підстави вбачати в діяннях ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН фіктивне проведення фінансово-господарських операцій з метою привласнення коштів державного підприємства. Крім того, досудовим розслідуванням, встановлено, що керівник ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 має у власності об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто, об`єкт нерухомості фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №226267358 від 30.09.2020 об`єкт нерухомості знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності керівнику ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) ОСОБА_21 . З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей, документів, матеріальних носіїв інформації, які свідчать про дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України», та ухилення від сплати податків, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Так, за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, які відображають проведення/здійснення фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання та ін. У зв`язку з чим, було подане дане клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч.6 ст. 234 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42020110000000171 внесене до ЄРДР 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №226267358 від 30.09.2020 об`єкт нерухомості знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності керівнику ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) ОСОБА_21 .

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування, доводиться наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 7-8, 12, 14, 16); відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування(а.с. 7-8, 12, 14, 16); відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду (а.с. 7-8, 18, 22, 27, 36, 42, 47, 52); відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеній в клопотанні об`єкті нерухомості (а.с.18, 22, 27, 36, 42, 47, 52, 57-60).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на викладене, з урахуванням інформації, викладеної в рапорті оперуповноваженого УСР Київської області ДСР НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , протоколі допиту свідка від 27.08.2020 року, протоколі допиту свідка від 27.08.2020 року, протоколі допиту свідка від 27.08.2020 року, протоколі допиту свідка від 27.08.2020 року, протоколі допиту свідка від 27.08.2020 року, протоколі допиту свідка від 27.08.2020 року, протоколі допиту свідка від 27.08.2020 року, протоколі допиту свідка від 02.10.2020 року, приходжу до висновку, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, - слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстрований за ОСОБА_21 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших первинних господарських документів по взаємовідносинах ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року. Електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печатки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено о 17 год. 55 хв. 5 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1