Ухвала

від 06.11.2020 по справі 757/48483/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48483/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100000000974, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2015 року службові особи ПАТ «Юніон Стандард Банк», використовуючи своє службове становище привласнили кошти цього банку шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов`язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ «Тріз» (код ЄДРПОУ 42129301).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення знаряддя злочину (предмети, речі) цінності, предмети і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або інші докази у кримінальному провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100000000974 на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ «Тріз» (код ЄДРПОУ 42129301), з метою відшукання і вилучення наступних предметів та документів в оригіналах або у разі відсутності в копіях:

- статутні, реєстраційні і фінансово-господарських документи ТОВ «Кепітайл Стайл» (ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Нові Технології Світла» (ЄДРПОУ 33756456), ПАТ «Альфа Інвест» (ЄДРПОУ 3325200), ТОВ «Інфокредит Україна» (ЄДРПОУ 36042464), ТОВ «Мульти Трейд» (ЄДРПОУ 39552956), ТОВ «Ол Компані» (ЄДРПОУ 39313777), ТОВ «ЕСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 39462281), ТОВ «Тезаурус Інфо» (ЄДРПОУ 39313913), ТОВ «Екселенд-С» (ЄДРПОУ 35112797), ТОВ «Квотербек» (ЄДРПОУ 38478547), інших підприємств, не зареєстрованих за цією адресою;

- печатки ТОВ «Кепітайл Стайл» (ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Нові Технології Світла» (ЄДРПОУ 33756456), ПАТ «Альфа Інвест» (ЄДРПОУ 3325200), ТОВ «Інфокредит Україна» (ЄДРПОУ 36042464), ТОВ «Мульти Трейд» (ЄДРПОУ 39552956), ТОВ «Ол Компані» (ЄДРПОУ 39313777), ТОВ «ЕСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 39462281), ТОВ «Тезаурус Інфо» (ЄДРПОУ 39313913), ТОВ «Екселенд-С» (ЄДРПОУ 35112797), ТОВ «Квотербек» (ЄДРПОУ 38478547), інших товариств, не зареєстрованих за цією адресою

- відомості щодо подальшого руху отриманих зазначеними підприємствами кредитних коштів;

- чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити;

- документи, які містять зразки почерку ОСОБА_10 ;

- комп`ютери, ноутбуки, електронні носії інформації, мобільні телефони;

- зошити, цінності, здобуті злочинним шляхом;

- документи, що стали підставами для укладання кредитних договорів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/48483/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

06.11.2020