Ухвала

від 05.11.2020 по справі 759/19127/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5609/20

ун. № 759/19127/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020110000000171 від 26.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.11.2020р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшукуоб`єкту нерухомості,який перебуваєу власностікерівника ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших первинних господарських документів по взаємовідносинах ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) за період з 01.02.2020 по 18.08.2020року, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачі дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інші інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності , зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів ІМИ печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів фізичних осіб, працівників, представників зазначених підприємств, печатки.

В обгрунтуванняклопотання посилавсяна те,що у провадженнівідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадженню №42020110000000171 внесене до ЄРДР 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_5 та сином ОСОБА_7 , керівниками ТОВ « Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) відповідно, шляхом документального оформлення та відображення в податковій звітності безтоварних операцій, щодо придбання товарів (робіт, послуг) ухилились від сплати податків.

Підставою внесення кримінального провадження за номером 42020110000000171 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінального г правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, стала заява від Таніна Станіслава Голови ГО «РОУТ».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_8 та сином ОСОБА_7 , керівниками ТОВ Агродібоівка » (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України».

Підставою внесення кримінального провадження за номером 42020110000000186 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, став рапорт від УСР Київської області ДСР НП України .

24.09.2020 року, вказані вище кримінальні провадження були об`єднані у кримінальне провадження за номером 42020110000000171, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. З ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , спільно з гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» - далі ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН та Товариство з обмеженою відповідальністю «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) - далі ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357), Приватне сільськогосподарське підприємство «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) - далі ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН та ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) в якому засновником та керівником перебуває гр. ОСОБА_5 , здійснили фінансові операцій з продажу послуг на ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 38 061 243 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 10 683 983 грн. за період з 01.02.2020 то 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Відповідно до вказаного вище, дії спрямовані виключно на заволодіння коштами державного підприємства та формування податкового кредиту з метою його подальшої реалізації в реальний сектор економіки.

Також, встановлено, що ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) керівником якого являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦ надавши послуг на суму 1 827 874 грн. за період з 01.02.2020 п 2 20 року, а також ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) здійснил лю послуг у ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 1 517 11 за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦ НААН є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що номенклатура товарів/ послуг, а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів та ін., які ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ «Агродібрівка» (код ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства, у зв`язку є підстави вбачати в діяннях ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН не проведення фінансово-господарських операцій з метою привласненні державного підприємства.

Крім того, досудовим розслідуванням, встановлено, що керівник ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має у власності об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто, об`єкт нерухомості фактично знаходяться за адресою: Київська обл., Кагарлицький район, місто Кагарлик, вулиця Разіна Степана, будинок, 21, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 226267137 від 30.09.2020 об`єкт нерухомості знаходиться за адресою : Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вулиця Разіна Степана, будинок 21, належить на праві власності керівнику ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) Балагурі Галині Яківній.

З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей документів, матеріальних носіїв інформації, які свідчать про дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство

«Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України», та ухилення від сплати податків, необхідно провести обшук за адресою: Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вулиця Разіна Степана, будинок 21.

Так, за адресою: Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вулиця Разіна Степана, будинок 21, зберігаються документи, які відображають проведення/здійснення фінансово-господарської діяльності ДП ДГ Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП Шнихівка» (ЄДРПОУ 13714907), а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі,

специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжь документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування мі: підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкови накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдої відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отримани податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походженні звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резиденті договори оренди обладнання та ін.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Обшук це крайній захід забезпечення кримінального провадження і слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

До матеріалів клопотання не долучено документів, які підтверджують викладенні в клопотання обставини.

Слідчому судді не надано доказів відомостей щодо юридичних осіб та їх посадових осіб (керівників), а також відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Київська область, Кагарлицький район, м. Кагарлик, вул.Разіна Степана, 21 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020110000000171 від 26.08.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1