Ухвала

від 10.11.2020 по справі 344/15105/20

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/15105/20

Провадження № 1-кс/344/5427/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 22020090000000013 від 19.05.2020 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020090000000013 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства за змовою із службовими особами органу виконавчої влади шляхом завищення цін на товари при здійсненні державних закупівель незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами.

При цьому, у порушення вимог ЗУ «Про національну програму інформатизації», ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодексу України, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не погоджено з Генеральним державним замовником проект здійснення вказаних закупівель.

Зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі РДА) уклав договори № 168 від 19.08.2019, № 130 від 02.07.2019 та № 169 від 08.09.2020 щодо поставки комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення на загальні суми 537 000 грн., 765 862 грн. та 376 884 грн.

Поряд з цим, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 з метою реалізації відповідних протиправних схем на території України з продажу комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення, маскування протиправної діяльності, обходу законодавчо-визначених обмежень та електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує для вказаної діяльності низку суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ).

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у ході здійснення своєї діяльності, домовився із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: з начальником відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 який уповноважений начальником відділу на проведення тендерів та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , здійснює виготовлення інтерактивних дошок з торговою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_12 , який в свою чергу також використовує в сфері публічних закупівель для закладів освіти наступних фізичних та юридичних осіб: ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо залучення до виконання вищевказаних договорів підконтрольним їм підприємств.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 : АДРЕСА_1 ) в особі начальника відділу ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_13 ( АДРЕСА_2 ), який підконтрольний ОСОБА_12 , укладено договір від 19.08.2019 № 168 щодо поставки товару, зокрема: 40 одиниць багатофункціонального пристрою марки «Epson L3150», вартістю 10800,00 грн/шт та 10 одиниць інтерактивної дошки «ePresenter ER-84T», вартістю 10500,00 грн/шт. Відповідно до звіту про виконання договору закупівлі від 03.01.2020 загальна сума оплати за договором склала 537 000,00 грн.

Разом із цим, встановлено, що вартість такого багатофункціонального пристрою «Epson L3150» становить 5725,00 грн/шт.

Окрім цього, в ході досудового розслідування попереднь встановлено, що до участі у закупівлі під номером UA-2020-07-31-006113-c «Машини для обробки даних (апаратна частина) (Портативний комп`ютер вчителя (ноутбук))» громадянином ОСОБА_5 було залучені підконтрольні йому підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якого є номінально ОСОБА_6 . В подальшому 08.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підписано договір № 169 та останніми поставлено по вказаному договору замовнику не якісний товар за завищеними цінами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22020090000000013 - ч. 3 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в автомобілі марки «KIA», модель «SORENTO», державний номерний знак « НОМЕР_13 », який ОСОБА_12 використовує для власних потреб та який на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , можуть знаходитись та зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: договорів № 168 від 19.08.2019, № 130 від 02.07.2019 та № 169 від 08.09.2020; документів в яких зафіксовані обставини укладення і виконання вказаних договорів (фінансово-господарські документи, плани, тендерна документація, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати якості, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, претензії, листи, вимоги, кошториси, експертні оцінки та висновки, тощо); документів щодо фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності, печатки, штампи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), носії інформації на котрих можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчинення даного злочину - ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання, сім-картки, мобільні телефони, блокноти, записники, журнали, зошити, чорнові записи, знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, майно і грошові кошти, здобуті в результаті вчинення даного злочину, а також документи, щодо рухомого та нерухомого майна придбаного за грошові кошти отриманні в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківські картки, звітні документи, в тому числі акти виконаних робіт та наданих послуг, інші предмети, речі і документи, які мають значення для руху досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, товарознавчі та судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні оригіналів документів.

Здобути вищевказані предмети, речі та документи шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій, окрім як шляхом проведення обшуку автомобіля марки «KIA», модель «SORENTO», державний номерний знак « НОМЕР_13 » неможливо, оскільки існує обґрунтована загроза знищення чи приховання вищевказаних об`єктів, з метою приховання злочинної діяльності.

Відповідно до клопотання слідчого, з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що в автомобілі марки «KIA», модель «SORENTO», державний номерний знак « НОМЕР_13 », можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести його обшук.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий планує провести обшук транспортного засобу «KIA», модель «SORENTO», державний номерний знак « НОМЕР_13 », який ОСОБА_12 використовує для власних потреб та який на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення договорів № 168 від 19.08.2019, № 130 від 02.07.2019 та № 169 від 08.09.2020; документів в яких зафіксовані обставини укладення і виконання вказаних договорів (фінансово-господарські документи, плани, тендерна документація, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати якості, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, претензії, листи, вимоги, кошториси, експертні оцінки та висновки, тощо); документів щодо фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності, печатки, штампи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю копіювання з носіїв інформації на котрих можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчинення даного злочину - ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, карт-пам`яті, магнітних носіїв інформації, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання, сім-карт, мобільні телефони, блокноти, записники, журнали, зошити, чорнові записи, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківські картки, звітні документи, в тому числі акти виконаних робіт та наданих послуг.

З доказів долучених до матеріалів клопотання встановлено, що власником транспортного засобу «KIA», модель «SORENTO», державний номерний знак « НОМЕР_13 », є ОСОБА_17 , та використовує для власних потреб ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи та в інший спосіб витребувати зазначені документи та речі не можливо.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «KIA», модель «SORENTO», державний номерний знак « НОМЕР_13 », який ОСОБА_12 використовує для власних потреб та який на праві приватної власності належить ОСОБА_17 - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення договорів № 168 від 19.08.2019, № 130 від 02.07.2019 та № 169 від 08.09.2020; документів в яких зафіксовані обставини укладення і виконання вказаних договорів (фінансово-господарські документи, плани, тендерна документація, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати якості, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, претензії, листи, вимоги, кошториси, експертні оцінки та висновки, тощо); документів щодо фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності, печатки, штампи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю копіювання з носіїв інформації на котрих можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчинення даного злочину - ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, карт-пам`яті, магнітних носіїв інформації, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання, сім-карт, мобільні телефони, блокноти, записники, журнали, зошити, чорнові записи, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на юридичних та фізичних осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, банківські картки, звітні документи, в тому числі акти виконаних робіт та наданих послуг.

Ухвала діє до 09 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1