Ухвала

від 11.11.2020 по справі 552/1251/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1251/18

Провадження № 1-кс/552/1865/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна ,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтава з клопотанням в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42016170000000313 від 08.11.2016.

В клопотанні послався на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 14.11.17 накладено арешт на майно, яке було виявлено під час обшуку легкового автомобіля Daewoo Gentra д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належав ФГ «ЦІП» (код 34087765) у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження №42016170000000313 від 08.11.16 за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358 КК України.

Відповідно протоколу обшуку, під час даної процесуальної дії були вилучені документи, які зазначені в протоколі. Як зазначено в клопотанні прокурора, що й підтверджується й фактично ОСОБА_4 користувався вказаним легковим автомобілем, оскільки відповідно до Наказу №1 від 01.01.14 був прийнятий на роботу до ФГ «ЦІП» на посаду агронома - юриста. На вказаному підприємстві ОСОБА_4 працює і на даний час, що підтверджується податковими розрахунками вказаного господарства, які подаються до органів ДПС України.

Вважаючи, що термін в три роки є більш аніж розумним, 23.10.20 він звернувся до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області з клопотанням про надання копії прийнятого рішення у кримінальному провадженні №42016170000000313 відносно ОСОБА_4 . Листом №3264/10/16-97-03-03 від 23.10.20 було повідомлено, що кримінальне провадження №42016170000000313 від 08.11.16, внесеного до ЄРДР за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_4 закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України та було надано копію відповідної постанови.

Вважає, що на даний час у накладанні арешту відпала потреба, оскільки кримінальне провадження, в рамках якого накладався арешт закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, а тому просить скасувати арешт накладений на документи, які були вилучені 07.11.17 під час обшуку робочого автомобіля ОСОБА_4 Daewoo Gentra д.н.з. НОМЕР_1 та зобов`язати слідчого повернути зазначені документи ОСОБА_4 .

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, представник ГУ ДФС у Полтавській області в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріалами клопотання, приходжу до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 14.11.2017 в рамках кримінального провадження №42016170000000313 від 08.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.309 КК України, було накладено арешт на майно, вилучене 07.11.2017 року в ході проведення обшуку в автомобілі Daewoo Gentra д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: блокнот синього кольору, відповідно до п.1 протоколу обшуку; печатку підприємства ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв), відповідно до п.2 протоколу обшуку; документи та чорнові записи, відповідно до п. 3 протоколу обшуку: рахунки на оплату ФГ «ЦІП», бланки договорів ФГ «ЦІП», договір відповідального зберігання ФГ «ЦІП», видаткові накладні покупця ФГ «ЦІП», довіреність на отримання від ФГ «ЦІП» ТМЦ, договір поставки ФГ «ЦІП», специфікації на поставку засобів захисту рослин ФГ «ЦІП»; чорнові записи купівлі-продажу сільськогосподарської продукції з вказанням фермерів, транспортних засобів, ваги с/г продукції та ін.; незаповнені бланки товарно-транспортних накладних (далі по тексту ТТН) ПП «Кольчуга-С» (код 33250937, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; штрих-коди до ТТН ПП «Кольчуга-С»; договір №29/09/17 ГО від 29.09.2017 року поставки с/г продукції між ФГ «Березовий Гай» та ТОВ «Юліс-Агро»; ТТН №765598 від 11.04.2017 року ТОВ «Стіус Інвест» (код 39981649); лист ТОВ «Легіон Дніпро» (код 41309433, м. Дніпро) вих.№2410/1 від 24.10.2017 року щодо переоформлення кукурудзи; довіреність №2410/2 від 24.10.2017 року ТОВ «Легіон Дніпро» на отримання кукурудзи в кількості 600 т; реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма №ЗХС-3) на ТОВ «Елеватор-Агро» від ТОВ «Легіонер Дніпро»; ТТН ТОВ «Легіон Дніпро» щодо транспортування с/г продукції в адресу ТОВ «Елеватор-Агро»; незаповнені бланки ТТН ТОВ «Легіон Дніпро» (код 41309433, м. Дніпро) з відтиском печатки підприємства; незаповнені бланки ТТН ТОВ «Метал-Союз» (код 25477192, м. Дніпро) з відтиском печатки підприємства; довіреність №20 від 01.10.2016 року ТОВ «Агроекосервіс 2013», виписана на ім`я ОСОБА_5 ; незаповнений аркуш формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Агроекосервіс 2013» та підписом директора; незаповнені бланки довіреностей ТОВ «Агроекосервіс 2013» з відтиском печатки підприємства та підписом директора.

Постановою заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 від 23.10.2020 кримінальне провадження №42016170000000313 від 08.11.2016 відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України закрито у зв`язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення ( а.с.20-23).

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідноч.1ст.174КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що на даний час потреба у накладанні арешту відпала, оскільки кримінальне провадження №42016170000000313 від 08.11.2016 відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.205-1, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України, в рамках якого накладався арешт, закрито 23.10.2020 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 14.11.2017 по справі № 552/7180/17, провадження 1-кс/552/2192/17 на майно, вилучене 07.11.2017 року в ході проведення обшуку в автомобілі Daewoo Gentra д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- блокнот синього кольору, відповідно до п.1 протоколу обшуку;

- печатку підприємства ТОВ «ГРЕІН» (код 38790664, м. Миколаїв), відповідно до п.2 протоколу обшуку;

- документи та чорнові записи, відповідно до п. 3 протоколу обшуку: рахунки на оплату ФГ «ЦІП», бланки договорів ФГ «ЦІП», договір відповідального зберігання ФГ «ЦІП», видаткові накладні покупця ФГ «ЦІП», довіреність на отримання від ФГ «ЦІП» ТМЦ, договір поставки ФГ «ЦІП», специфікації на поставку засобів захисту рослин ФГ «ЦІП»; чорнові записи купівлі-продажу сільськогосподарської продукції з вказанням фермерів, транспортних засобів, ваги с/г продукції та ін.; незаповнені бланки товарно-транспортних накладних (далі по тексту ТТН) ПП «Кольчуга-С» (код 33250937, м. Київ) з відтиском печатки підприємства; штрих-коди до ТТН ПП «Кольчуга-С»; договір №29/09/17 ГО від 29.09.2017 року поставки с/г продукції між ФГ «Березовий Гай» та ТОВ «Юліс-Агро»; ТТН №765598 від 11.04.2017 року ТОВ «Стіус Інвест» (код 39981649); лист ТОВ «Легіон Дніпро» (код 41309433, м. Дніпро) вих.№2410/1 від 24.10.2017 року щодо переоформлення кукурудзи; довіреність №2410/2 від 24.10.2017 року ТОВ «Легіон Дніпро» на отримання кукурудзи в кількості 600 т; реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма №ЗХС-3) на ТОВ «Елеватор-Агро» від ТОВ «Легіонер Дніпро»; ТТН ТОВ «Легіон Дніпро» щодо транспортування с/г продукції в адресу ТОВ «Елеватор-Агро»; незаповнені бланки ТТН ТОВ «Легіон Дніпро» (код 41309433, м. Дніпро) з відтиском печатки підприємства; незаповнені бланки ТТН ТОВ «Метал-Союз» (код 25477192, м. Дніпро) з відтиском печатки підприємства; довіреність №20 від 01.10.2016 року ТОВ «Агроекосервіс 2013», виписана на ім`я ОСОБА_5 ; незаповнений аркуш формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Агроекосервіс 2013» та підписом директора; незаповнені бланки довіреностей ТОВ «Агроекосервіс 2013» з відтиском печатки підприємства та підписом директора.

Зобов`язати слідчого повернути вищезазначене майно ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1