Ухвала

від 11.11.2020 по справі 552/5243/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5243/20

Провадження № 1-кс/552/1908/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності (часткою власності 1) належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), що використовується директором департаменту з регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час сприяння у організації фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Еверест Систем».

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, внесене до ЄРДР за №42020170000000041 від 11.02.2020 року за ознаками злочинів передбачених, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Стелс Проєкт» та ТОВ «Вегас Буд».

Окрім того встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ «Еверест Систем» шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленою групою осіб протягом 2018 по теперішній час, під час виконання ремонтно будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» здійснили привласнення майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими та іншими, невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до незаконної діяльності підприємства ТОВ «Еверест Систем» (код 41264111), впроваджено протиправний механізм привласнення фінансових ресурсів ряду теплогенеруючих підприємств, розташованих на території України.

Водночас в періоди часу з 2018 року по теперішній час по документах податкового та бухгалтерського обліків ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» (код 03338030) документально оформлювалось проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Еверест Систем», що стосуються виконання ремонтно-будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

При цьому, з метою заволодіння отриманими від підприємства коштами, службовими особами ТОВ «Еверест Систем» відображались у документах податкового та бухгалтерського обліків ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Вєгас Буд» (код 41861517), ТОВ «Стелс Проект» (код 41464618), ТОВ «Відень Про Трейд» (код 41901777), ТОВ «Лідер-Група» (код 42086462), ТОВ «Птеро Сервіс» (код 41633122), ТОВ «Астеріон Груп» (код 41916647), ТОВ «Олексія Про» (код 424483565) та іншими СГД, з проведенням подальших оплат на їх рахунки, відкритих в різних банківських установах, за ніби то виконані роботи (послуги) або поставлені товарно-матеріальні цінності.

Одночасно із цим, в ході досудового розслідування отримано дані та відомості про те, що причетними до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення особами, зокрема: директором департаменту з регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється сприяння у організації безперешкодної фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Еверест Систем», з використанням при цьому житлового приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності (часткою 1) належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), де в свою чергу зберігаються речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування.

У сторониобвинувачення єдостатні підставивважати,що узазначених вищеприміщеннях можутьзнаходитись речі,предмети тадокументи поТОВ «ЕверестСистем»,в т.ч.,що стосуютьсяпроведення взаємовідносинз ТОǼгас Буд»,ТОВ «СтелсПроект»,ТОВ «ВіденьПро Трейд»,ТОВ «Лідер-Група»,ТОВ «ПтероСервіс»,ТОВ «АстеріонГруп»,ТОВ «ОлексіяПро»,ПОКВПТГ«Полтаватеплоенерго» таіншими СГД,які використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме: договори (угоди, контракти) та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них; документи, що стосуються проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікати або сертифікати відповідності, якісні свідоцтва, паспорти, технічна документація; рахунки та рахунки-фактури; накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (маршрутні (подорожні) листи чи аналогічні документи); акти та довідки, у т.ч. приймання-передачі (здачі) виконаних робіт (послуг), акти форми №КБ-2В з відомостями ресурсів, акти звірки, акти прихованих робіт, тощо з усіма додатками до них; розрахунки вартості робіт; заяви на виконання робіт, послуг, журнали виконання робіт, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок, допуски працівників ТОВ «Еверест Систем» до виконання робіт із підвищеною безпекою на об`єктах теплогенеруючих підприємств, гарантійна документація; довіреності; документи складського обліку, журнали складського обліку; документи бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстри бухгалтерського обліку; документи, що підтверджують оплату, а також банківські документи (платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, виписки по рахункам в установах банків); дозволи на будівництво та виконання будівельних робіт; документи про хід виконання договорів, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійсненням контролю за виконанням договірних зобов`язань; журнали виїзду та в`їзду автотранспорту; журнали інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічні відомості); документи листування ТОВ «Еверест Систем»; комп`ютерна техніка та оргтехніка (системні блоки ПК, жорсткі диски, відео-реєстратори), магнітні та інші носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, електронні носії інформації; мобільні термінали систем зв`язку, сім-карти для телефонів; дані тадокументи,що свідчатьпро фактипривласнення грошовихкоштів,тобто:відомості,зіпсовані документи,чорнові записищодо такоїдіяльності,блокноти,робочі зошити,документи звільними зразкамипочерку тапідписів;відомості,щодо фактичноговиконання (абовиконавців)робіт (чипослуг),відомості профактичних постачальниківтоварно-матеріальнихцінностей;документально непідтверджені грошовікошти,речі іцінності здобутізлочинним шляхом(вт.ч.у іноземнійвалюті);банківські тапластикові карткидля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовідокументи;печатки,штампи,кліше (відтиски)або бланкидокументів юридичнихабо фізичнихосіб,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі привласнення грошових коштів; матеріали проведення планових або позапланових (камеральних, тощо) перевірок; засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також інші документи, предмети, речі та носії інформації, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ТОВ «Еверест Систем» та мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020170000000041 від 11.02.2020 року за ознаками злочинів передбачених, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали не містять дані, які дають достатні підстави вважати, що за даною адресою можуть зберігатись оригінали фінансово-господарських та первинних документів, що стосуються діяльності ТОВ «ЕверестСистем»,вт.ч.,що стосуютьсяпроведення взаємовідносинз ТОǼгас Буд»,ТОВ «СтелсПроект»,ТОВ «ВіденьПро Трейд»,ТОВ «Лідер-Група»,ТОВ «ПтероСервіс»,ТОВ «АстеріонГруп»,ТОВ «ОлексіяПро»,ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності (часткою власності 1) належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1