Ухвала

від 05.10.2020 по справі 757/42871/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42871/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

05 жовтня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000758 від 27.11.2019 старшого слідчогоз ОВСшостого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняГоловного управлінняДФС ум.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку.

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000758в особіслідчих шостогослідчого відділуРКП СУГУ ДФСу м.Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення проведення обшуку в житловому приміщенні, яке використовує ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_18 , з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Технолайн Трейд» (код ЄДР 41962630), ТОВ «Альтсол» (код ЄДР 41253543), ТОВ «Асанте Трейд» (код ЄДР 41712790), ТОВ «Мамона Трейд» (код ЄДР 40838495), ТОВ «Тек Трейд Юкрейн» (код ЄДР 40074696), ТОВ «Бал Інвест» (код ЄДР 41273131), ТОВ «Сан Вей» (код ЄДР 42851668), ТОВ «Нью Техно Трейд» (код ЄДР 41961642) щодо усіх фінансово-господарських взаємовідносин між собою, в тому числі операцій пов`язаних із придбанням та реалізацією послуг із організації інформування споживачів про товар згідно договорів, дослідження кон`юнктури ринку, послуги із організації та забезпечення продажу, кур`єрських послуг, придбання/реалізацію, в тому числі: договори з додатками та доповненнями до них, додаткові угоди, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортні накладні (документи які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями), та документи бухгалтерського та податкового обліку, реєстраційні, установчі та звітні документи, що стосуються вищевказаних операцій; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, печаток підприємств задіяних у схемі мінімізації сплати податків, не обліковану готівку здобуту злочинним шляхом, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, ноутбуки, моноблоки) шляхом зняття копії інформації яка міститься на них, які використовуються для здійснення злочинної діяльності та носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо незаконної діяльності, електронні документи в яких відображено фактична сума надходження не облікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей в ході провадження злочинної діяльності.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 09.10.2020 року о 12-50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1