Ухвала

від 05.11.2020 по справі 127/23589/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/23589/20

Провадження №1-кс/127/10525/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотаннямотивовано тим,що в провадженні старшого слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42020020110000066 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2020 року до Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з приводу того, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 гр.. Чжан Цзіньлян на протязі з вересня місяця 2019 року по березень 2020 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів лісо продукцією вищевказаних ТОВ на загальну суму 2778000 гривень.

В ході розслідування було встановлено, що 19.09.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , було підписано Договір купівлі продажу лісо продукції № 19/09-17Л з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та було розпочато господарську діяльність з реалізації деревини. На протязі певного часу взаєморозрахунки проводились вчасно та у повному обсязі.

Крім того, 15.10.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 також було підписано договір купівлі продажу лісопродукції № 15/10-19Л з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та було розпочато співпрацю з реалізації деревини, однак розрахунки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились до певного часу, після чого зупинились.

Крім того, 02.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 заключає Договір купівлі продажу лісо продукції № 02/03-20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та вступає в господарські відносини з реалізації деревини, в процесі чого отримує великий об`єм відвантажень деревини та припиняє розрахунки.Станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 1040062,34 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 19.09.2019 30.06.2020. Також станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 463720, 15 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 16.10.2019 30.06.2020 та станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становить 1274130,76 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 1 кварталу 2020 року. Також було встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,юридична адреса: АДРЕСА_5 являється ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_6 , а також останній неофіційно володів та розпоряджався майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , де посаду директора займала його дружина ОСОБА_7 . 17.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано з подальшою зміною назви та адреси (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ). Також на даний час Чжан Цзіньлян здійснює господарську діяльність в межах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , засновниками якого являються ОСОБА_8 та його дружина ОСОБА_7 та в межах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 в якому він являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником спільно із ОСОБА_8 . Згідно довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 23.09.2020 року та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 15.10.2020, було встановлено, що ОСОБА_6 являється бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 за місцем здійснення своєї діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 та в офісному приміщенні № НОМЕР_8 , по АДРЕСА_9 , де знаходився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 може зберігати установчу документацію з приводу діяльності зареєстрованих ним ТОВ з моменту початку їх діяльності, документацію з приводу співпраці ввірених йому підприємств з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чорнову документацію з приводу співпраці з вищевказаними ТОВ, товарно - транспортні накладні з приводу видачі лісоматеріалів, документації з приводу подальшої реалізації деревини в період часу з 19.09.2019 до теперішнього часу.Кабінети вищевказаних офісних приміщень № 207, № 215 та № 415 розміщені в будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_9 . На підставі Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020, будівля за адресою: АДРЕСА_9 перебуває в комунальній власності Територіальної громади м. Вінниці в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що за місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 може знаходитись чорнова документація з приводу співпраці з вищевказаними ТОВ, товарно - транспортні накладні з приводу видачі та отримання лісоматеріалів, документації з приводу подальшої реалізації деревини в період часу з 19.09.2019 до теперішнього часу, установчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 »,тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст.163КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобов`язковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться в офісному приміщенні № НОМЕР_8 в приміщенні будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,яке знаходитьсявофісному приміщенні № НОМЕР_10 в приміщенні будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться в офісному приміщенні № НОМЕР_10 в приміщеннібудівлі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 »,що заадресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться в офісному приміщенні № НОМЕР_11 в приміщенні будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_9 , де здійснює свою діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 яке знаходиться в офісному приміщенні № НОМЕР_11 в приміщенні будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до чорнової документації з приводу співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , товарно - транспортних накладних з приводу видачі та отримання лісоматеріалів, документації з приводу подальшої реалізації деревини в період часу з 19.09.2019 до 27.10.2020 року, установчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 » з можливістю вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів,суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя