КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа № 953/17748/19

н/п 1-кп/953/425/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді Бородіної Н.М.,

за участю секретаря - Кострової О.В.

прокурора - Касяненко А.І.,

захисника - Зеленського С.В.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові кримінальне провадження №12019170000000761 за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, громадянина України, раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 , ч.2 ст.205-1 КК України, -

встановив:

До суду від захисника надійшло клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із спливом строків давності.

Обвинувачений підтримав клопотання, при цьому судом було роз`яснено, що звільнення з підстав спливу строків давності є нереабілітуючою обставиною.

Прокурор проти звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із спливом строків давності не заперечував.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_1 початку 2017 року, на прохання раніше не знайомої особи чоловічої статі, який запропонував підзаробити та зазначив, що для цього необхідно підписати документи та надати свій паспорт, за для придбання підприємства - юридичної особи.

Через деякий час, влітку 2017 року , перебуваючи у місті Харкові поблизу станції метро Пушкінська , зустрівся з раніше невідомим йому чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні), який запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником та директором ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД , ТОВ "ДК "ОМЕГА" , ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" та ТОВ Обсідіан Компані , шляхом придбання у власній частки вказаних підприємств, до фінансово-бухгалтерської діяльності, яких він не матиме жодного відношення, та які будуть створені з метою проведення фіктивних безтоварних операцій.

ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 67, погодився на вчинення протиправних дій та надав останньому фотокопію паспорта громадянина України на своє ім`я (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Роганським СВМ ГУМВС України в Харківській області 12.04.2009) та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ), на підставі яких невстановленою особою виготовлено договір купівлі-продажу частини частки від 28.08.2017 в статутному капіталі ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" код ЄДРПОУ 37868294 , згідно якого ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_2 частку, розміром 50% у статутному капіталі ТОВ "СТОМА-ВИШГОРОД" , в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_1 ; договір купівлі-продажу частини частки від 28.08.2017 в статутному капіталі ТОВ Дистрибюторська компанія Омега код ЄДРПОУ 37675727, відповідно до кого ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_3 частку, розміром 50% у статутному капіталі ТОВ "ДК "ОМЕГА" , в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_1 ; виготовлено договори купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ Берегай ЛТД код ЄДРПОУ 39870635, ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" код ЄДРПОУ 40329963, ТОВ "ІМПОРТ ТРЕЙД код ЄДРПОУ 39579061, ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" код ЄДРПОУ 41151053, ТОВ "ОБСИДІАН КОМПАНІ" код ЄДРПОУ 41150222, відповідно до умов яких ОСОБА_1 придбав у статутному капіталі вказаних товариств частину частки, в які були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до їх статутного капіталу ОСОБА_1 .

Окрім цього, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреності від свого імені, відповідно до яких уповноважує ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 бути представниками у відповідному уповноваженому органі реєстрації підприємницької діяльності - в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб га фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, державній статистиці, фондах соціального страхування, фонді зайнятості та пенсійному фонді, податковій міліції, податковій інспекції з питання реєстрації нової редакції установчих документів ТОВ Берегай ЛТД , ТОВ "ФІШ ГРУП ТОРГ" , ТОВ

Дата ухвалення рішення 11.11.2020
Зареєстровано 13.11.2020
Оприлюднено 13.11.2020

Судовий реєстр по справі 953/17748/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.11.2020 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 11.11.2020 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 31.01.2020 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 04.11.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону