Ухвала

від 05.10.2020 по справі 757/41774/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41774/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

29.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001482 від 11.08.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактами розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами Міністерства оборони України шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими особами під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України, а також за фактами внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами Міністерства оборони України та іншими особами, що спричинило тяжкі наслідки в період 2014-2019 років.

У ході досудового розслідування встановлено, що Міністерством оборони України у вересні 2017 оголошено про проведення конкурсу (оголошення № 286/7/4907-НЕР) на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, очікуваною вартістю - 370 875 154,00 грн. 00 коп.

За лотом № 5 оголошено закупівлю до 90 квартир на вторинному ринку України в м. Новомосковськ, м. Кам`янське, м. Кривий ріг Дніпропетровської області (очікувана вартість предмета закупівлі 84 206 250 грн., гранична ціна 1 кв. м. 14970,00 грн).

За результатами конкурсу, згідно з рішенням конкурсної комісії (оголошення № 286/7/5586-НЕР від 19.09.2017), Міністерством оборони в особі начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України (ГоловКЕУ) полковника ОСОБА_5 у період часу 28.09.2017 - 02.10.2017 укладено 90 договорів купівлі-продажу 90 квартир у АДРЕСА_1 з фізичними особами ОСОБА_6 (щодо 81 квартири загальною площею 5917 м? та ОСОБА_7 на 9 квартир загальною площею 607,7 м?, всього на загальну суму 85448657 грн.).

Згідно інформації розміщеної за адресою https://spending.gov.ua/new на офіційному сайті Э-дата (вебпортал використання публічних коштів), встановлено, що в період з грудня 2017 по січень 2019 Міністерством оборони України за придбані 90 квартир у АДРЕСА_1 сплачено суму 85 448 657 грн., (в тому числі ОСОБА_6 77 578 942 грн., та ОСОБА_7 7 869 715 грн.), що є сумою більшою ніж очікувана вартість закупки житла майже на 1,2 млн.грн.

Аналізом інформації розміщеної на загальнодоступних сайтах України щодо ринку цін вартості житла у Дніпропетровській обл., м. Кам`янське, просп. Металургів встановлено, що середня вартість 1 метру квадратного житла на вторинному ринку становить близько 9 тис. грн. У той час, з урахуванням вказаної інформації встановлено, що вартість 1 м.кв. закупленого у фізичних осіб:- ОСОБА_6 становить 13218,1 грн.; - ОСОБА_7 становить 12950 грн.

Вищевказані факти можуть свідчити, що службові особи Міністерства оборони України (Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних сил України), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно за попередньою змовою з іншими особами придбали 90 квартир на вторинному ринку за кошти Державного бюджету України за завищеною ціною, допустивши порушення вимог п.22 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів», якою передбачено здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, чим здійснили розтрату грошових коштів у особливо великих розмірах, що спричинило збитки Державному бюджету України.

При цьому, під час досудового розслідування, отримано Звіт про незалежну оцінку квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 92,7 кв. м., відповідно до якого, ринкова вартість квартири (без ПДВ), станом на 28.09.2017 (дата укладення договору), становить 894 555,00 грн, що в розрахунку на 1 кв. м. складає 9650.

Враховуючи, що згідно договору від 28.09.2017 вартість квартири складала 1 385 865,00 грн, а згідно інформації, розміщеної за адресою https://spending.gov.ua/new на офіційному сайті Э-дата, за результатами укладення додаткових угод до договору від 28.09.2017 вартість квартири була зменшена до 1 200 465, 00 грн., розмір завищення вартості квартири № 3 складає 305 000 грн.

З урахуванням викладеного, розмір завищення реальної вартості 90 квартир у АДРЕСА_1 , придбаних Міністерством оборони у період часу 28.09.2017 - 02.10.2017 на підставі 90 договорів купівлі-продажу складає приблизно від 140 тис. грн до 340 тис. грн. при купівлі кожної з 90 квартир.

Слід відмітити, що станом на 20.08.2020, тобто майже через 3 роки після підписання Міністерством оборони 90 договорів купівлі-продажу 90 квартир, свідоцтва про право власності на приватизовані військовослужбовцями квартири в житловому будинку по АДРЕСА_1 , оформлені лише на 30 % від загальної кількості придбаних квартир.

Згідно Звіту Рахункової палати (№ 14-1 від 12.06.2018) встановлено відсутність бажаючих отримати зазначене житло через значну відстань розташування будинку від місць військової служби.

Вказане свідчить, що придбання вищевказаних квартир було здійснено виключно з метою привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами Міністерства оборони України шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими особами під виглядом придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Окрім зазначеного встановлено ще ряд зловживань службових осіб Міністерства оборони під час використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

Таким чином у діях службових осіб Міністерства оборони України та інших осіб, залучених ними до злочинної діяльності, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Разом з цим встановлено, що 04.09.2015 між РВ ФДМУ по Дніпропетровській області в особі ОСОБА_8 (продавець) та ТОВ «Вератюр» в особі ОСОБА_9 (покупець) укладено договір (який зареєстровано в реєстрі за № 1315 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу. Згідно вказаного договору продавець зобов`язується передати у власність покупцю об`єкт державної власності (група Д) об`єкт незавершеного будівництва «Житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою, кадастровий номер 1210400000:01:011:0436, розміром 0,4836)», який розташований за адресою : Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів. Згідно з протоколом аукціону Придніпровської товарної біржі № 1 від 31.08.2015, який затверджений наказом РВ ФДМУ по Дніпропетровській області від 01.09.2015 № 12/01-12-ДКП, ціна продажу Об`єкта приватизації становить 2 788 657,08 гривень, у тому числі ПДВ 464 776,18 гривень.

21.03.2016 між ТОВ «Вератюр» (Продавець) та ОСОБА_6 (покупець) укладено Договір № 1 купівлі-продажу майнових прав. Об`єктом нерухомості, Майнові права на який передаються за даним Договором, є об`єкт нерухомості, розташований в Об`єкті капітального будівництва за будівельною адресою м. Дніпродзержинськ, прос. Металургів. В день укладання цього Договору вартість Майнових прав 1 кв. м. Об`єкту нерухомості складає 3270 гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 545 гривень 00 копійок. Орієнтовна загальна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості в день укладення цього Договору складає 20 009 130 гривень 00 коп., в тому числі ПДВ 20 % - 3 334 855 гривень 00 копійок.

Згідно Додаткової угоди № 1 від 22.08.2016 до договору № 1 купівлі-продажу майнових прав від 21.03.2016 Загальна площа Об`єкту нерухомості становить 5 917 кв. м. В день укладення цього Договору вартість Майнових прав 1 кв. м. Об`єкту нерухомості складає 3655 гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 20 % - 609 гривні 17 коп. Загальна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості в день укладення цього Договору складає 21 626 635 гривень 00 коп, в тому числі ПДВ 20% - 3 604 439 гривень 17 копійок.

28.10.2016 за № 101/10-16 ТОВ «Вератюр» видано довідку про повну сплату за майнові права, відповідно до якої зазначено, що відповідно до Договору № 1 купівлі-продажу майнових прав від 21.03.2016 ТОВ «Вератюр отримало повну оплату за майнові права на об`єкт нерухомості (81 квартира, а саме квартири з № 1 по № 6, з № 8 по № 12, та з № 38 по № 84, загальна площа квартир АДРЕСА_3 . Загальна сума отриманих коштів становить 21 626 635,00 гривень. Дата останнього платежу 28.10.2016.

25.06.2016 між ТОВ «Вератюр» та ОСОБА_7 укладено договір № 2 купівлі-продажу майнових прав. Загальна площа Об`єкту нерухомості становить 143 кв.м. В день укладення цього Договору вартість Майнових прав 1 кв. м. Об`єкту нерухомості складає 3660 гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 20 % - 610 гривень 00 коп. Загальна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості в день укладення цього Договору складає 523 380 гривень 00 коп, в тому числі ПДВ 20% - 87 230 гривень 00 копійок.

28.10.2016 за № 102/10-16 ТОВ «Вератюр» видано довідку про повну сплату за майнові права, відповідно до якої зазначено, що відповідно до Договору № 2 купівлі-продажу майнових прав від 25.08.2016 ТОВ «Вератюр отримало повну оплату за майнові права на об`єкт нерухомості (3 квартири, а саме квартири з АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Загальна сума отриманих коштів становить 523 380 гривень 00 коп. Дата останнього платежу 28.10.2016.

03.04.2017 між ТОВ «Вератюр» та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу майнових прав № 3, а саме об`єкту нерухомості (6 житлових квартир ( №№ 85, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 ) після реконструкції технічного поверху у житловий поверх у 14-ти поверховому житловому будинку по просп. Металургів, 40а у м. Кам`янське. Загальна площа об`єкту нерухомості становить 464,7 кв. м. На підставі вказаного договору між ТОВ «Вератюр» та ОСОБА_7 підписано Акт від 01.08.2017 приймання-передачі майнових прав на (6 житлових квартир ( №№ 85, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 ).

01.08.2017 за № 35/08-17 ТОВ «Вератюр» видано довідку про повну сплату за майнові права, відповідно до якої зазначено, що відповідно до Договору № 3 купівлі-продажу майнових прав від 03.04.2017 ТОВ «Вератюр отримало повну оплату за майнові права на об`єкт нерухомості (6 житлових квартир ( №№ 85, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та АДРЕСА_12 . Загальна сума отриманих коштів становить 1 998 210 гривень 00 коп. Дата останнього платежу 31.07.2017.

При цьому, директор ТОВ «Вератюр» ОСОБА_9 довіреністю № 1 від 03.01.2017 уповноважив ОСОБА_10 представляти інтереси ТОВ «Вератюр» в усіх державних органах та установах, будь-яких підприємствах і організаціях. В свою чергу ОСОБА_7 , довіреністю від 01.08.2018, уповноважив ОСОБА_10 представляти його в усіх державних органах та установах, будь-яких підприємствах і організаціях з питань оформлення на його ім`я права власності на квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_12 .

Таким чином, слідство вважає, що є підстави вважати, що вищевказані особи є пов`язаними між собою, а їх дії були взаємно узгодженими та направленими на вищезазначену протиправну діяльність.

Отже є підстави вважати, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження документи та речі, що мають значення доказів у кримінальному провадженні, можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_14 та АДРЕСА_14 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості (домоволодіння) за адресою: АДРЕСА_14 перебуває у приватній спільній частковій власності ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення, мобільні телефони інші засоби зв`язку, на яких може міститися переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами спілкування через інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та інші), грошових коштів отриманих від вчинення протиправної діяльності, а також інших речей, предметів та документів, що місять відомості, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину та являтись по кримінальному провадженню речовими доказами, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_14 , (об`єкт нерухомості перебуває у приватній спільній частковій власності ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ), з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а чорнові записи, блокноти, робочі записи, первинна фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, печатки, штампи, що підтверджують протиправну діяльність, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски, флеш-карти, планшети та інше), у тому числі :

- Статутних документів ТОВ «Вератюр» (код ЄДРПОУ 36038128), у тому числі статутів (із змінами) протоколів зборів, наказів, розпоряджень, довіреностей, доручень, а також інших юридичних осіб директором або засновником яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

- Договору від 04.09.2015 між РВ ФДМУ по Дніпропетровській області та ТОВ «Вератюр» (згідно якого продавець зобов`язується передати у власність покупцю об`єкт державної власності (група Д) об`єкт незавершеного будівництва «Житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою, кадастровий номер 1210400000:01:011:0436, розміром 0,4836 га, який розташований за адресою : Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), пр. Металургів- 40а), а також додаткових угод і інших документів, що стосуються вказаного договору (протоколів аукціонів, звітів та висновків про оцінку та інших);

- Декларації про початок виконання підготовчих робіт на об`єкті за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, усіх додатків до неї; Декларації про початок виконання будівельних робіт за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), пр. Металургів, 40-а, усіх додатків до неї; Декларації про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 40-а, усіх додатків до неї; матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин, листування та інших документів ТОВ «Вератюр» (код ЄДРПОУ 36038128) з контрагентами щодо об`єкту нерухомості, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), пр. Металургів, 40-а): договорів, згідно яких було придбано (реалізовано) ТМЦ (роботи, послуги тощо), видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт отримання (реалізації) ТМЦ, сертифікати якості виробника/паспорт на товар (оригінал або копія, завірена печаткою постачальника тощо); платіжних документів, що підтверджують факт оплати отриманих (реалізованих) ТМЦ (робіт, послуг), актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт отримання (реалізації) робіт (послуг тощо), в тому числі за встановленими формами (у разі наявності), податкові накладні (отримані, складені), розрахунки коригування, відображення операцій у податкових деклараціях з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства та додатках до них;

- Документів виданих ТОВ «Вератюр» або іншим особам Кам`янською міською радою, Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Дніпропетровській області, іншими державними та контролюючими органами, що стосуються об`єктів нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 40-а;

- Документів щодо здійснення державної реєстрації права власності об`єктів нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, 40а;

- Договорів купівлі-продажу майнових прав, а також інших цивільно-правових угод сторонами яких були ТОВ «Вератюр», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , додаткових угод (договорів) до них, документів на підставі яких вони були підписані, а також інших документів що стосуються укладення договорів та об`єктів нерухомості за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Металургів, 40А (звітів/висновків про оцінку, актів приймання-передачі, довідок про сплату, банківських документів, квитанцій та інших). Документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин учасником яких були ТОВ «Вератюр», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , Міністерство оборони України (а також інші особи, які діяли від імені вищевказаних осіб);оригінали документів щодо проведення конкурсу (протоколи, звіти, експертні висновки, акти, доповіді, економічні обґрунтування, розрахунки та інші) з купівлі-продажу Міністерством оборони України квартир за адресою: АДРЕСА_15 , на вторинному ринку в регіонах України, за лотом № 5, який проводився в 2017 р., та участі у вказаному конкурсі, у тому числі:

1. конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України від 21.08.2017 № 2/7/НЕР;

2. конкурсні пропозиції та інші документи, що подавались учасниками (у т.ч. фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) у Міністерство оборони України для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців;

3. протоколи засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців за лотом №5;

4.оригіналів договорів укладених між фізичними особами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та Міністерством оборони України;

5. документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, додаткових угод до вказаних договорів;

6. платіжні доручення, банківські виписки, рахунки-фактури, інші документи, які підтверджують сплату за квартири;

7. акти прийому-передачі квартир;

8. акти огляду технічного стану квартир, листи, доручення (довіреності);

9. документи щодо прав власності на квартири;

10. технічну документацію на квартири;

11. наказів про передачу на баланс військового нерухомого майна в частині, що стосується вказаних квартир, документів щодо закріплення вказаного майна, іншу документацію, пов`язану із закупівлею, використання, розпорядженням придбаних квартир;

12. документи щодо використання квартир, передачу їх у користування, власність військовослужбовцям; їх приватизації,

13. інші документи з приводу проведення вказаного конкурсу купівлі-продажу вищевказаних квартир, а також інших речей, предметів та документів, що місять відомості, які можуть стосуватись об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин даному кримінальному провадженні.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1