Ухвала

від 12.11.2020 по справі 759/19714/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5803/20

ун. № 759/19714/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №42020110000000171 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч.3 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку об`єкту нерухомості, який перебуває у власності керівника ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших первинних господарських документів по взаємовідносинах ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року. Електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печатки.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42020110000000171 внесене до ЄРДР 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_5 та сином ОСОБА_7 , керівниками ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), відповідно, шляхом документального оформлення та відображення в податковій звітності безтоварних операцій, щодо придбання товарів (робіт, послуг), ухилились від сплати податків.

Підставою внесення кримінального провадження за номером 42020110000000171 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, стала заява від Таніна Станіслава Голови ГО «РОУТ».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_5 та сином ОСОБА_7 , керівниками ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України».

Підставою внесення кримінального провадження за номером 42020110000000186 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, став рапорт від УСР Київської області ДСР НП України.

24.09.2020 року, вказані вище кримінальні провадження були об`єднані у кримінальне провадження за номером 42020110000000171, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , спільно з гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» - далі ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН та Товариство з обмеженою відповідальністю «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) далі ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357), Приватне сільськогосподарське підприємство «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) далі ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН та ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) в якому засновником та керівником перебуває гр. ОСОБА_5 , здійснили фінансові операцій з продажу послуг на ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 38061243 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 10683983 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Відповідно до вказаного вище, дії спрямовані виключно на заволодіння коштами державного підприємства та формування податкового кредиту з метою його подальшої реалізації в реальний сектор економіки.

Також, встановлено, що ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) керівником якого являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН надавши послуг на суму 1827874 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 1517 114 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що номенклатура товарів/послуг,а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів, та ін., які ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства, у зв`язку з чим є підстави вбачати в діяннях ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН фіктивне проведення фінансово-господарських операцій з метою привласнення коштів державного підприємства.

Крім того, досудовим розслідуванням, встановлено, що керівник ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має у власності об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто, об`єкт нерухомості фактично знаходяться за адресою: Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вулиця Разіна Степана, будинок 21, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №226267137 від 30.09.2020 об`єкт нерухомості знаходиться за адресою: Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вулиця Разіна Степана, будинок 21, належить на праві власності керівнику ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) Балагурі Галині Яківній.

З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей, документів, матеріальних носіїв інформації, які свідчать про дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України», та ухилення від сплати податків, необхідно провести обшук за адресою: Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вулиця Разіна Степана, будинок 21.

Так, за адресою: Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вулиця Разіна Степана, будинок 21, зберігаються документи, які відображають проведення/здійснення фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання та ін.

Враховуючи викладене, в органі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська область, Кагарлицький район, місто Кагарлик, вулиця Разіна Степана, будинок 21 де можуть зберігатися докази протиправної діяльності службових осіб ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ, ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) які є необхідним для досягнення цілей кримінального провадження.

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Проведення інших слідчих дій з метою виявлення та фіксації зазначених доказів є неможливим, оскільки може призвести до знищення таких доказів, не дає можливості слідству здійснювати реальний пошук первинних документів фінансово-господарської діяльності, електронних носіїв інформації та інших речей та документів, що містять ознаки кримінального правопорушення.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 223 саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Тобто, збирання доказів відбувається через інститут слідчих дій, зокрема проведення обшуку, а тому зробити підміну слідчої дії (обшуку) заходом забезпечення кримінального провадження передбаченим ст. 164 КПК України є недоцільним.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано шкоди, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна в тому числі грошових коштів, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42020110000000171 внесене до ЄРДР 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: Київська область, Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, в. Разіна Степана, буд. 21 належить на праві власності керівника ТОВ "Агродібрівка" ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Обгрунтування клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку підтверджується доказами, а саме:

- постановою від 12.10.2020р. (а/с 9-10);

- протоколами допиту свідків (а/с 18-55)

- інформаційною довідкою з БТІ (а.с.57-62)

Згідно ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та наведені норми КПК України, а також беручи до уваги те, що вказані речі та предмети мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233,234,236 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості який перебуває у власності керівника ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших первинних господарських документів по взаємовідносинах ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року. Електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печатки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1