Ухвала

від 27.10.2020 по справі 757/46594/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46594/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020101110000034, -

ВСТАНОВИВ:

27.10.2020 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень, житлової та нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Трансстрой», ТОВ «Суздаль-Центр-2», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПП «Соляник А.В.», ПП «Олійник О.С.», Хоу Гуілі, ТОВ «Інформ-Сервіс» та які фактично використовуються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 22020101110000034 від 19.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин виник та функціонує канал по незаконному переміщенню через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення.

Окрім, того групою осіб із числа мешканців Харківської області та інших невстановлених осіб, здійснюється контрабандне переміщення отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів на ділянці Державного кордону України в зоні діяльності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході виконання оперативним підрозділом ГУ БКОЗ СБ України доручення слідчого, встановлено, що громадяни України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_11 , організували злочинну схему контрабандного переміщення отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів на залізничному транспорті, а саме потягом сполученням «Куп`янськ Сортувальний» (Харківська область) «Валуйки Сортувальний» (Білгородська область, Російська Федерація) та у зворотному напрямку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до протиправної схеми члени угрупування залучили посадових осіб локомотивного ДЕПО станції «Куп`янськ-Вузловий»: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також громадян України: ОСОБА_15 , який відповідає за неофіційні контакти з правоохоронними органами, ОСОБА_16 , який організовує приймання на території України переміщених контрабандним шляхом отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів та ОСОБА_8 , яка відповідає за зберігання переміщених контрабандним шляхом отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22020101110000034 виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також майна, яке здобуте в результаті його вчинення.

Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме відповіді оперативного підрозділу ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що вказані вище отруйні речовини фальсифіковані препарати пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів зберігаються на нежитлових (складських) приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою можуть зберігатися предмети, документи та грошові кошти, які мають значення для досудового розслідування. Відшукання саме цих предметів, документів та грошових коштів підтвердить факт вчинення кримінального правопорушення та надасть змогу задокументувати протиправні дії співучасників розслідуваного кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 226420374 від 01.10.20 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ «Трансстрой», (код ЄДРПОУ 31343631).

Згідно відповіді КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради № 9940/04-12/20 від 01.10.20 на праві власності за адресою АДРЕСА_1 належить ТОВ «Суздаль-Центр-2», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПП «Соляник А.В.», ПП «Олійник О.С.», ОСОБА_17 , ТОВ «Інформ-Сервіс».

З метою швидкого, повного та всебічного здійснення досудового розслідування кримінального провадження, беручи до уваги, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно з`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом отримати вказані відомості не представляється можливим, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів в національній та іноземній валютах, отриманих від переміщення контрабандним шляхом отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів або щодо яких відсутні документи щодо їх походження, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 22020101110000034, на проведення обшуку складських приміщень, житлової та нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Трансстрой», ТОВ «Суздаль-Центр-2», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПП «Соляник А.В.», ПП «Олійник О.С.», Хоу Гуілі, ТОВ «Інформ-Сервіс» та які фактично використовуються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та співучасниками розслідуваного кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення, а саме:

- переміщених контрабандним шляхом отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів, у яких відсутні документи щодо їх походження або документи щодо походження яких містять ознаки підробки;

- предметів та документів, які містять відомості про обставини здійснення перерахунку (переправлення) грошових коштів в національній та іноземних валютах до Російської Федерації;

- персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, електронних накопичувачів інформації, мобільних телефонів із відомостями про переміщення контрабандним шляхом отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів;

- печаток і штампів фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов`язана із переміщенням контрабандним шляхом отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів, блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо переміщення контрабандним шляхом отруйних речовин фальсифікованих препаратів пестицидної дії та компонентів для їх виготовлення, підакцизної групи товарів (тютюнових виробів та спирту) та інших товарів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1