Ухвала

від 10.11.2020 по справі 757/48996/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48996/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000425 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10.11.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із виконувачем обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000425 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головного слідчого управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000425 відомості про яке 14.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні установлено, що службові особи КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267) за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 01386326) та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133), із залученням ряду інших товариств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Так, установлено, що за результатами проведених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» визнано переможцем за процедурою відкритих торгів, який протягом 2017-2019 років проводив роботи із будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, на підставі укладених із Дирекцією договорів генпідряду № 11/04-17 від 11.04.2017, № М12/04-17 від 12.04.2017 та № М 20/07-17 від 20.07.2017.

Разом із цим встановлено, що ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» до визнання переможцем за процедурою відкритих торгів та відповідно укладення договорів підряду, досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору, що передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», не мало. Більше того статутний капітал Товариства складав всього 1000 гривень, а кількість працівників та обладнання, не могли належним чином забезпечити виконання робіт за об`єктом будівництва, що в свою чергу ставить під сумнів законність проведення тендеру та заангажованість визначення переможця із «Будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Так, подальшим розслідуванням установлено, що роботи, за договорами №№ 11/04-17, 20/07-17 та 12/04-17 ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» самостійно робіт не виконувало, а залучало такі субпідрядні організації:

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (код ЄДРПОУ 14312364), згідно договору підряду від 20.04.2017 № 180-17, виконано робіт на суму 802 778 924,69 грн., перераховано коштів на суму 1 121 530 445,93 грн.;

ТОВ «Україно-європейська будівельна група» (код ЄДРПОУ 41400732), згідно договору підряду від 02.10.2017 № 210/17, виконано робіт на суму 171 289 659,41 грн., перераховано коштів на суму 182 195 000 грн.;

ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ 36972558), згідно договору підряду від 03.07.2017 № 03/07-2017, виконано робіт на суму 57 881 860,22 грн., перераховано коштів на суму 87 205 898,01 грн., згідно договору підряду від 14.04.2018 № 1405/1-18, виконано робіт на суму 13 947 188,91 грн., перераховано коштів на суму 13 894 000 грн.

ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), згідно договору підряду від 30.10.2017 № 3010/2, виконано робіт на суму 8 662 368,05 грн., перераховано коштів на суму 8 554 071,94 грн.;

ТОВ «Стар Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 38870330), згідно договору підряду від 08.08.2017 № 808, виконано робіт на суму 18 103 864 грн., перераховано коштів на суму 25 503 896 грн.;

ТОВ «Гранд Тесла» (код ЄДРПОУ 39002560), згідно договору підряду від 09.10.2017 № 549-07/17, виконано робіт на суму 27 718,88 грн.

Генпідрядник ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» проводило придбання матеріальних ресурсів, які у подальшому передавали зазначеним підрядним організаціям, як давальницька сировина. Згідно інформації від ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» протягом 2017 - 2018 років передало товарно-матеріальні цінності на загальну суму 118 705 033,08 грн, зокрема: ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» у 2017 році на суму 544 764,78 грн., у 2018 році 25 386 562,98 грн.; ТОВ «Україно-європейська будівельна група» у 2018 році на суму 840 000,0 грн., ТОВ «БК «Адамант» у 2017 році на суму 9 703 816,89 грн., у 2018 році 46 339 839,41 грн.; ТОВ «Стар Груп ЛТД» у 2018 році на суму 1 487 537,91 грн., ТОВ «Спецпідземінжбуд» у 2017 році на суму 4 035 361,01 грн., у 2018 році 2 828 735,93 грн.

Органом досудового розслідування здобуто інформацію, що субпідрядна організація ТОВ «Україно-європейська будівельна група», самостійно роботи не виконувала, а на підставі договору субпідряду від 03.10.2017 № 310-17 залучила до виконання робіт ТОВ «Спецпідводбуд-7» (код ЄДРПОУ 32769375). ТОВ «Україно-європейська будівельна група» перерахувало ТОВ «Спецпідводбуд-7» кошти на суму 181 989 000,00 грн., а загальна вартість виконаних ТОВ «Спецпідводбуд-7» робіт на Об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» склала 115 869 499,37 грн. Згідно перевірки, зазначено у актах ф. № КБ-2в, під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, ТОВ «Спецпідводбуд-7» використало 15 387 тон каменю бутового М100-300 на загальну суму 6 492 367,2 грн (з ПДВ) та сіток із композитних матеріалів (сітка нейлон), продавцем яких була компанія «Глоубал Авіейшн Лімітед» (місто Дубай, Об`єднані Арабські Емірати) у кількості 4 400 шт. на загальну суму 91 329 216,0 грн. (з ПДВ).

Субпідрядна організація ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», самостійно роботи не виконувала, а на підставі договорів субпідряду залучила до виконання робіт ТОВ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 38039364), ТОВ «Бракман Україна» (код ЄДРПОУ 37756947), ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄДРПОУ 22202218) та ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» (код ЄДРПОУ 41017120).

ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» виконувало роботи на субпідряді у ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському», згідно договору субпідряду від 28.07.2017 № 361-17, але також не самостійно, а залучали субпідрядні організації, такі як ТОВ «ТЕХНОБУДСНАБ» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Інвестиційно будівельна компанія «ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 42042582) та ТОВ «УкрМістАнтикор» (код ЄДРПОУ 32775132). Згідно перевірки, субпідрядними організаціями ТОВ «ТЕХНОБУДСНАБ», ТОВ «ІБК «Євробуд» та ТОВ «УкрМістАнтикор» виконання робіт та надання послуг оформлювалось актами довільної форми, тобто не за формами № КБ-2в та № КБ-3, як визначено п. 6.4.2 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, що є порушенням. Так, у актах ТОВ «ТЕХНОБУДСНАБ», ТОВ «ІБК «Євробуд» та ТОВ «УкрМістАнтикор» зазначено лише обсяги виконаних робіт, у тому числі робота техніки та вартість робіт без зазначення витраченого на роботи робочого часу, найменування будівельних машин, механізмів, періоду виконання робіт.

ТОВ «Мостобуд» виконувало роботи на субпідряді у ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», згідно договору субпідряду № М 02/888-17 від 02.06.2017, однак не самостійно, а залучало субпідрядні організації, зокрема: ТОВ «Будівельне управління механізації» (код ЄДРПОУ 38039364), ТОВ «Управління будівництва «Закордонмонтажспецбуд» (код ЄДРПОУ 30523932), ТОВ «СТОЛИЦЯ БЕТОН» (код ЄДРПОУ 39997439), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 38039364), ТОВ «ПРІМЕКС-НІКА» (код ЄДРПОУ 30521888) та ТОВ «ВК Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 38374839).

ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» виконувало роботи на підряді у ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» згідно договорів підряду № 03/07-2017 від 03.07.2017 та М 1405/1-18 від 14.04.2018, але не самостійно, а із залученням субпідрядних організацій, таких як: ТОВ «Буд-Об`єкт» (код ЄДРПОУ 40166975), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 ).

Окремо слід зазначити, що у 2011 році КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267) було перераховано аванс ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 01386326) місцезнаходження: м. Київ, вул. Паньківська, 5, на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, та на даний час по вказаному підприємству порушено справу про банкрутство з 21.02.2017 (рішення Господарського суду м. Києва № 910/24323/16), керівником якого з 05.10.2015 є ОСОБА_7 . Також однією із субпідрядних організацій ПРАТ «Завод «Кузня на Рибальському», на підставі договорів субпідряду є ТОВ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 38039364), яка також зареєстрована за адресою по вул. Паньківська, 5 у м. Києві, а її директором являється ОСОБА_7 .

В період з 20.11.2018 по 15.01.2019 Державною аудиторською службою України проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за період з 01.01.2017 по завершений місяць 2018 року, під час проведення якої виявлено фінансові порушення допущені під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», за результатами чого складено Акт № 06-21/10 від 21.02.2019 в якому серед іншого виявлено порушення:

- завищення ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» даних у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних робіт форми КБ3 на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», внаслідок чого завищено вартість матеріальних ресурсів (металоконструкцій) на загальну суму 20 338 206,0 грн.

- зайво отримано КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» коштів на утримання служби замовника (здійснення технічного нагляду) на загальну суму 508 455,15 грн. внаслідок завищення ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» вартості виконаних робіт на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидної законної мети, залучення до виконання робіт афілійованих товариств метою яких є штучне завищення вартості робіт.

Крім того, 22.06.2020 на виконання доручення слідчого з управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що до 2014 року, будівництво об`єкту здійснювалось генеральним підрядником ПАТ «Мостобуд». Зазначеною організацією в рамках виконання договору на закупівлю за бюджетні кошти укладеного з Комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" здійснено придбання матеріалів для будівництва мостового переходу, в тому числі ванти (троси) К01-17 в кількості 68 одиниць. У подальшому, ПАТ «Мостобуд» визнано банкрутом та призначено процедуру ліквідації. Наявне майно, а саме металоконструкції та ванти 04.09.2017 реалізовано за допомогою системи «Сетам» на суму 5, 935 млн.грн.

У зв`язку з викладеним, протягом 2017 року між Комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133) з метою завершення будівництва укладено 3 (три) договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. В ході виконання умов договорів в період з 2019-2020 на розрахункові рахунки перераховано грошові кошти в розмірі понад 4,115 млрд. грн.

Бюджетні кошти, що протягом вказаного періоду надійшли з КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генеральний підрядник ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» перерахувало на рахунки субпідрядних організацій, зокрема:

- ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» (ЄДРПОУ 14312364) 3 219,95 млн.грн.;

- ТОВ «Україно-Європейська Група» (ЄДРПОУ 41400732) 123,36 млн. грн.;

- ТОВ «Вартіс» (ЄДРПОУ 34350636) 1 520,86 млн.грн.;

- ТОВ «Євроформат» (ЄДРПОУ 35197729) 52,40 млн.грн.;

- ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» (ЄДРПОУ 41017120) 161,08 млн.грн.;

- ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» (ЄДРПОУ 36972558) 233,59 млн. грн.

У подальшому, зобов`язання щодо поставки вант, взяло ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» та протягом 2018-2019 років неодноразово зверталась до генпідрядника, щодо отримання авансових платежів в тому числі з призначенням на закупівлю вант. Протягом зазначеного періоду, зазначений субпідрядник отримав аванс в розмірі 445,7 млн.грн. 16.10.2019 ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» повідомило листом що отримані грошові кошти використані на виконання інших видів робіт, а закупівля вант фактично не здійснювалась.

Також, генпідряднику було запропоновано здійснити закупівлю вант у компанії ТОВ «Інжинірингова мостова компанія». В ході переговорів та листування протягом вересня-жовтня 2019 року, вартість вант вказаним товариством була зменшена з 127 млн. до 60 млн.

16.10.2019 на підставі платіжних доручень 170, 171 та 172 Комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" здійснено перерахунок коштів на ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» в розмірі 60 млн. грн. В подальшому генпідрядник, здійснив перерахунок вказаної суми на рахунок ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» для придбання вант.

На даний час ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» здійснило поставку 12 вант без жодних супровідних документів та запевнило, що ще 8 вант проходить митне оформлення. В той же час, згідно листа німецького заводу виробника «БрідонБекаерт», поставка припиняється у зв`язку з отриманням на рахунки заводу суми в розмірі лише 993,135 тис. євро, що не дає можливість розпочати виготовлення вант.

Під час проведення 03.07.2020 огляду будівництва на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», встановлено, що на мосту частково змонтовані (закріплені у верхній частині) 41 сталевий вант, які зі слів заступника головного інженера ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» - ОСОБА_8 придбані раніше ПАТ «МОСТОБУД», які із слів останнього будуть використовуватися для остаточного монтажу.

Враховуючи вищевикладене, організована група з метою заволодіння бюджетними коштами, організувала злочинну схему, метою якої є отримання коштів на придбання вант, їх привласнення та з метою прикриття незаконної діяльності встановлення старих вант, які не відповідають встановленим вимогам безпеки та були придбані понад 15 років назад.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- призначено до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру проведення судово-економічної експертизи.

- надано доручення оперативним підрозділам №22363 від 06.07.2020;

- призначено до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру проведення будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизи;

- проведений обшук за адресою: вул. Петра Болбочана,6, за місцем ведення КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» своєї діяльності.

- проведений обшук на території земельної ділянки №3223186803:02:010:0119, яка розташована по вул. Лісовій, с. Романків, Обухівського району, Київської області.

- проведений обшук в автомобілі марки RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_3 ;

- проведений обшук в автомобілі марки Mercedes-Benz S63 AMG 4 matic, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- проведений обшук в автомобілі марки Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- проведений обшук в автомобілі марки Toyota Camry д.н.з. НОМЕР_6 ;

- проведений обшук в офісних приміщеннях які розташовані на 19 поверсі бізнес центру «IQ», за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-14;

- проведений обшук за місцем проживання директора

ТОВ «ЕКО БУД ТРЕЙД», за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 17/11, кв. 11;

- проведений обшук за місцем ведення ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» своєї господарської діяльності, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26;

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено копії матеріалів проведення торгів лоту № 232325 у ДП «СЕТАМ», за адресою: місто Київ, вулиця Стрілецька, будинок 4-6.

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено в ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» (код 35691621) документи щодо затвердження «Калькуляцій на виготовлення металоконструкцій прогонових будов автопроїзду естакади на Рибальському півострові в складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві»;

- копії матеріалів проведення торгів лоту № 232325 у ДП «СЕТАМ», за адресою: місто Київ, вулиця Стрілецька, будинок 4-6.

- надано доручення оперативним підрозділам №31884 від 13.10.2020, про дослідження вилучених у ДП «СЕТАМ» документів.

- повторно проведено обшук за місцем ведення ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» своєї діяльності, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26.

- надано доручення оперативним підрозділам №30490 від 30.09.2020;

- надіслано запити про надання інформації до АТ «ОТП БАНК», АТ «Правекс Банк», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «Міжнародний інвестиційний банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «ГЛОБУС», ПУАТ «КБ`АКОРДБАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Кристалбанк».

- проведено допити в якості свідків, а саме ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ін.;

- проведено огляд місцевості, а саме об`єкту будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві;

- проведено огляд флеш накопичувача з відезаписом фіксації ходу проведення огляду місцевості, а саме об`єкту будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві;

- проведено огляди інтернет сайту https://tsn.ua/ukrayina/zavod-poroshenka-leninskakuznya-pid-chas-budivnictva-podilsko-voskresenskogo-mostu-zakupovuvav-u-rosiyitovari-na-byudzhetni-koshti-rozsliduvannya-1317234.html;

- проведено огляди інтернет сайту https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/11/na-podilskovoskresenskomu-mostu-montuyut-irzhavi-trosy-foto;

- проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо тяжких та особливо тяжких злочинів до дня повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками яких розпочато досудове розслідування, відноситься до злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 14.11.2020.

Разом із тим, на даний час за результатами здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії:

- допитати працівників ТОВ «Стар Груп ЛТД», ТОВ «Гранд Тесла», ТОВ «Спецпідземінжбуд», ТОВ «Спецпідводбуд-7», ТОВ «Бракман Україна», ТОВ «Мостобудівельний загін № 112», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «Україно-Європейська Група», ТОВ «Євроформат», ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському», ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» та інших Товариств, які прямо або опосередковано здійснювали виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»;

- в порядку ст. 159 164 КПК України вилучити в ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському», ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» документи необхідні для проведення судово - економічної експертизи;

- завершити проведення та долучити висновки призначених судово економічних, будівельно-технічних та оціночно-будівельних експертиз;

- в разі проведення експертизи та підтвердження завданої шкоди, в порядку ст. 159-164 КПК України вилучити оригінали документів на підставі яких перераховувались кошти, призначити та провести судово почеркознавчі експертизи;

- допитати службових осіб ДП «СЕТАМ» з приводу реалізації майна ТОВ «МОСТОБУД»;

- в разі підтвердження під час проведення експертизи, монтування на об`єкті будівництва непридатних вантових канатів, в порядку визначеному розділом ІХ КПК України, направити запит до республіки Болгарія з метою надання відомостей щодо реалізації компанією «АРІМ.БІЗНЕС.ЛТД» вантових канатів;

- в разі підтвердження під час проведення експертизи, монтування на об`єкті будівництва непридатних вантових канатів, в порядку визначеному розділом ІХ КПК України, направити запит до Федеративної республіки Німеччини з метою надання відомостей щодо реалізації компанією «БрідіонБекаерт» вантових канатів;

З метою підтвердження походження монтованих сталевих вантових канатів, підприємств якими вони були реалізовані, отримані відомості щодо податкової звітності ТОВ «Спецпроект-Інвест» (код за ЄДРПОУ:32735530), за результатами якої установлено, що вони були придбані у ТОВ «Будівельне управління механізації» (код за ЄДРПОУ:3 8055234), які у свою чергу придбані у ТОВ «БУД ПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ:42671483), яке придбало їх у TOB «ТРАССІР УА» (код за ЄДРПОУ:39768357).

- виконати інші слідчі, процесуальні дії які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

Крім того, на даний момент органом досудового розслідування не було отримано висновки за результатами проведення судово-економічної, будівельно технічної та оціночно-будівельної експертиз.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12019000000000425 відомості про яке 14.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000425 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000425 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 14.11.2021

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1