Ухвала

від 10.11.2020 по справі 766/11178/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/11178/20

н/п 1-кс/766/9805/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 у матеріалах досудового розслідування №412020230040002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_10 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , для відшукання та вилучення оригіналів документів за період діяльності кредитної спілки 2019 по жовтень 2020 років: кредитних договорів укладених протягом з відповідними додатками та підтверджуючими документами щодо перевірки майна, яким забезпечено кредити (майно тощо), рішень про надання кредитів; актів (довідок) позапланових перевірок фінансово господарської діяльності кредитної спілки ревізійною комісією, якщо так на якій підставі (рішення ревізійної комісії; звернення членів кредитної спілки); рішень загальних зборів про обрання членів ревізійної комісії; положення про Ревізійну комісію; балансу (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки; касових книг кредитної спілки «Громада»; протоколів засідань спостережної ради, правління та ревізійної ради за 2015-2020 роки; видаткових та прибуткових касових ордерів за 2015-2020 роки; журналів руху коштів та журналів видачі готівки за 2015-2020 роки; журнали реєстрації членів кредитної спілки, кредитних та депозитних договорів за період 2015-2020; документи, що підтверджують підготовку та проведення загальних зборів, присутніх на загальних зборів за період 2019-2020 років, а також інші предмети та документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та інші предмети злочинної діяльності, необхідність у вилученні яких виникне в ході обшуку та мають значення для досудового розслідування.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12020230040002191 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки «Громада», коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки.

Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, встановлено, що службові особи кредитної спілки «Громада» під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

Головою правління кредитної спілки «Громада» є ОСОБА_12 , головою спостережної ради кредитної спілки «Громада» являється ОСОБА_11 , наразі інші співробітники кредитної спілки «Громада» встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка «Громада» (код ЄДРПОУ 24108251) перебуває у скрутному становищі, у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки «Громада», які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також з`ясовано, що наразі кредитна спілка «Громада» досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є Національним Банк України).

24.07.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду в Херсонській області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні «Громади» (24108251), зо розташована за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 52, та вилучення копій:

- документів, які підтверджують факт отримання за період 2019-2020 років кредитною спілкою «Громада» коштів від вкладників.

- документів, які підтверджують факт видачі або нарахування грошових коштів позичальникам кредитною спілкою «Громада», за кредитними договорами у період 2019-2020 роки.

- документів, які підтверджують сплату вкладникам кредитної спілки «Громада» дивіденді за період 2019-2020 роки.

- кредитних договорів, укладених протягом 2019-2020 років.

- балансу (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки «Громада» період 2019-2020 рік

- копії статуту підприємства.

- документів, якими встановлено повноваження голови спостережницької ради та голови правління кредитної спілки «Громада».

- документів, які підтверджують факт виплати вкладникам грошових коштів за депозитами у разі дострокового розірвання договорів за період 2019-2020 роки.

- касової книги підприємства

Посадовими особами кредитної спілки «Громада» ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на виконання вказаної ухвали слідчого судді надано копії наступного:

документів, які підтверджують факт отримання за період 2019-2020 років кредитною спілкою «Громада» коштів від вкладників.

статуту підприємства.

документів, якими встановлено повноваження голови спостережницької ради та голови правління кредитної спілки «Громада».

документів, які підтверджують сплату вкладникам кредитної спілки «Громада» дивіденді за період 2019-2020 роки.

Інших копій документів, щодо яких слідчим суддею надано дозвіл на вилучення, службовими особами кредитної спілки «Громада» не видано. На неодноразові звернення, службові особи кредитної спілки «Громада» повідомляли, що не можуть виконати ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду через брак часу та відсутність працівників кредитної спілки «Громада», які б мали можливість здійснити копіювання документі, також вони посилались на те, що роботу кредитної спілки «Громада» блокував відеоблогер ОСОБА_13 та представники «Національного корпусу».

Внаслідок чого, у відповідності до норм ст. 166, 235 КПК України на слідчим за погодженням з прокурором на адресу Херсонського міського суду в Херсонській області спрямовано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку приміщення КС «Громада» з метою вилучення документів, які не були надані на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду в Херсонській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

28.09.2020 слідчий суддя Херсонського міського суду в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнив клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області та прийняв рішення у формі ухвали постановленої від імені України про дозвіл на проведення обшуку приміщення кредитної спілки «Громада», розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 52, з метою відшукання:

- Кредитних договорів, які були укладені за період 2019-2020 роки.

- Баланс (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки «Громада» період 2019-2020 рік.

- Касових книг підприємства кредитної спілки «Громада» 2019-2020 роки.

02.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду в Херсонській області проведено слідчу (розшукову) дію обшук, під час проведення якої встановлено, що у тому числі відшукуванні документи на підставі договору про відповідальне зберігання та захист конфіденційної інформації від 11 липня 2020 року між КС «Громада» та обслуговуючим кооперативом «Аврора-Центр Підтримки Кредитних Спілок» ( код ЄДРПОУ 33104192) перебувають у обслуговуючому кооперативі «Аврора-Центр Підтримки Кредитних Спілок» ( код ЄДРПОУ 33104192), про що складено відповідний акт прийому передачі документів.

12.10.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів КС «Громада», які зберігаються у службових осіб Обслуговуючого кооперативу «Аврора-Центр Підтримки Кредитних Спілок» (код ЄДРПОУ № 33104192) за адресою: м. Київ, вулиця Арсенальна, 9/11, з метою вилучення:

- кредитних договорів, укладених протягом 2019-2020 років;

- балансу (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки «Громада» за 2019-2020 рік;

- касових книг кредитної спілки «Громада»;

- протоколів засідань спостережної ради, правління та ревізійної ради за 2015-2020 роки;

- видаткових та прибуткових касових ордерів за 2015-2020 роки;

- журналів руху коштів та журналів видачі готівки за 2015-2020 роки.

Проте з`ясовано, що вказане підприємство за вказаною адресою відсутнє, у зв`язку з чим виконати ухвалу слідчого судді не видалося за можливе.

Відсутність Обслуговуючого кооперативу «Аврора-Центр Підтримки Кредитних Спілок» за місцем юридичної адреси підтверджена показами свідка ОСОБА_14 .

Вищевказані обставини можуть свідчити про те, що службовими особами кредитної спілки «Громада», зокрема головою спостережної ради кредитної спілки ОСОБА_11 створено видиме хибне уявлення щодо передачі вищевказаних документів Обслуговуючому кооперативу «Аврора-Центр Підтримки Кредитних Спілок» та те, що ним вчиняються протиправні дії, які перешкоджають проведенню своєчасного, повного досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно довідки Херсонського БТІ, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить в рівних частках ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості щодо права власності на вказаний об`єкт нерухомості відсутні.

Таким чином, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що за місцем мешкання голови спостережної ради кредитної спілки ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів за період діяльності кредитної спілки 2019 по жовтень 2020 років, а саме: кредитні договори укладені протягом з відповідними додатками та підтверджуючими документами щодо перевірки майна, яким забезпечено кредити (майно тощо), рішень про надання кредитів; актів (довідок) позапланових перевірок фінансово господарської діяльності кредитної спілки ревізійною комісією, якщо так на якій підставі (рішення ревізійної комісії; звернення членів кредитної спілки); рішення загальних зборів про обрання членів ревізійної комісії; положення про Ревізійну комісію; балансу (Звіт прo фінансовий стан) кредитної спілки; касових книг кредитної спілки «Громада»; протоколів засідань спостережної ради, правління та ревізійної ради за 2015-2020 роки; видаткових та прибуткових касових ордерів за 2015-2020 роки; журналів руху коштів та журналів видачі готівки за 2015-2020 роки; журнали реєстрації членів кредитної спілки, кредитних та депозитних договорів за період 2015-2020; документи, що підтверджують підготовку та проведення загальних зборів, присутніх на загальних зборів за період 2019-2020 років, а також інші предмети та документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та інші предмети злочинної діяльності, необхідність у вилученні яких виникне в ході обшуку.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, так як в його матеріалах відсутні відомості, що у потерпілих осіб відсутні документи, які просить відшукати слідчий.

Крім того, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.10.2020 року у кримінальному провадженні № 12020230040002191 слідчому надавався тимчасовий доступ до речей та документів, а саме на вилучення документів, які знаходяться у володінні кооперативу «Аврора-Центр Підтримки Кредитних Спілок» з конкретним зазначенням відшукуваних документів.

Як вбачається з доданих матеріалів, вищевказана ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області не виконана.

Оскільки вказаний перелік документів, який зазначено в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ не відповідає переліку відшукуваних документів, які зазначено в клопотанні про проведення обшуку, у зв`язку із чим, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 у матеріалах досудового розслідування №412020230040002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про проведення обшуку залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1