Ухвала

від 05.11.2020 по справі 759/19147/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5627/20

ун. № 759/19147/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні №12020110000000682 від 05.06.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого ГУНП в Київській обл. ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку житла, а саме квартири АДРЕСА_1 в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020110000000682 від 05.06.2020р., за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_7 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_7 50 %, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_8 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_7 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Так, починаючи з 2015 року, ОСОБА_7 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, спланували та вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна ОСОБА_8 та довірених йому осіб.

Зокрема, слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12016100020002812 від 16.03.2016 та №12019100020006781 від 13.09.2019, за фактом умисного пошкодження майна, а саме будинку ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 та замаху на вбивство ОСОБА_13 , який неофіційно працював охоронцем у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , якому під час умисного пошкодження будинку нанесено вогнепальне поранення.

В результаті таких дій ОСОБА_7 та довірених йому осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших, ОСОБА_8 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Крім того, встановлено, що слідчим управлінням розслідуються кримінальні провадження №12015100060007549 від 23.11.2015 та 12016100060000236 від 14.01.2016, за фактом нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_19 , який визнаний потерпілим.

Під час допиту ОСОБА_19 повідомив, що напади на нього він пов`язує зі своєю діяльністю в якості адвоката ОСОБА_8 під час врегулювання конфлікту між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо поділу (переоформлення) майна та корпоративних прав на спільні товариства, а також проведення фінансового розслідування, пов`язаних з незаконним переоформленням ТОВ «ІНТРО ПРО», вимагання грошей та майна.

Таким чином, ОСОБА_7 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_8 , шляхом використання підроблених документів, користуючись допомогою своїх довірених осіб, використовуючи підставних осіб, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39810597), ТОВ ТЦ «ВАШ ДОМ» (ЄДРПОУ 41473816) на третіх осіб, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших, чим завдав ОСОБА_8 збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, підтвердженням злочинних дій ОСОБА_7 та його спільників, стало ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511) - компанія створена для будівництва і обслуговування меблевого торгового центру «Ваш Дом», що розташований в місті Києві по вулиці Біломорській, 2 загальною площею 10000 м2. Будівництво даного об`єкту здійснювалось шляхом придбання приміщення на аукціоні ФДМ, яке належало військовій частині (№ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ) з подальшою його реконструкцією в торгівельний комплекс.

Засновниками даного товариства є ОСОБА_6 з долею 1%, та Nunwart Ventures Limited (Кіпрська компанія) з 99% і 51 975 грн. установчого фонду, кінцевим беніфіціарами якої, були ОСОБА_7 14,4%, ОСОБА_8 14,4%, ОСОБА_6 10,9%, ОСОБА_23 20,5% та ОСОБА_25 39,7%.

Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій, невстановлені особи, скориставшись відсутністю ОСОБА_8 , протиправно заволоділи часткою підприємства ТОВ «Екумена»-99, якому належать нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 5 літери «Д» та «Ж», в результаті чого компанії Nunwart Ventures Limited були заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_26 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_27 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_28 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_6 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020.

Крім того, ОСОБА_29 , не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Після вказаних злочинних дій, кінцевим беніфіціарним власником юридичної особи ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» є ОСОБА_20 - дружина ОСОБА_6 , який є довіреною особою ОСОБА_7 .

Таким способом, починаючи з 2015р. ОСОБА_7 вимагав від ОСОБА_8 грошові кошти та фактично примусово позбавив всіх прав на спільні підприємства, якими до певного часу володіли спільно з ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що аналогічним способом ОСОБА_7 , разом з довіреними йому особами, позбавив ОСОБА_8 прав на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39810597), ТОВ ТЦ «ВАШ ДОМ» (ЄДРПОУ 41473816) та інші.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_8 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_7 та інших наближених до нього осіб.

Також встановлено, за вказівкою ОСОБА_7 невстановлені досудовим розслідуванням особи (з числа довірених осіб), зареєстрували ТОВ «А.С.Б.» ( ЄРДПОУ 34474926), для реалізації своїх злочинних намірів щодо шахрайства та легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом засновником якого є ОСОБА_22 . Під час допиту як свідка ОСОБА_22 повідомив, що він не є засновником даного товариства, крім того не засновував жодних товариств від свого імені, не вів фінансово господарську діяльність на товариствах, не отримував електронних ключів для подачі податкової звітності, доходів від діяльності товариств не отримував.

Додатково встановлено, що ОСОБА_7 співпрацював з приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , яка на допиті в якості свідка підтвердила факт співпраці з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , також підтвердила участь в реєстрації правочинів по товариствам засновниками яких були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи їх довірені особи. За вказівкою ОСОБА_7 неодноразово здійснювала злочинну діяльність як нотаріус.

Зокрема, ОСОБА_31 зареєструвала довіреність, якою ОСОБА_32 - цивільна дружина ОСОБА_7 , надала право розпоряджатися особистим нерухомим майном ОСОБА_14 та ОСОБА_33 , довіреність №7752 від 30.11.2019 завірена підписами ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , а згідно інформації з баз даних Державної прикордонної служби України перетину кордону ОСОБА_36 виїхала за межі України 23.04.2019 та до 13.10.2020 не поверталась, тобто фактично при укладанні даної довіреності не була присутня.

Більш того, 15.04.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 12016110140002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_7 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 .

Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 та є співорганізатором, разом з ОСОБА_7 та іншими особами, злочинної схеми щодо легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

На даний час ОСОБА_6 , за дорученням ОСОБА_7 , фактично керує кримінальними процесами пов`язаними з незаконним відчуженням майна.

Під час допиту як свідок ОСОБА_6 повідомив, що особисто знайомий з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , познайомились приблизно в 1995 1996 роках, тривалий час співпрацював з ОСОБА_7 , зустрічався з останнім в 2019 році за межами України (причин зустрічі не конкретизував). В 2013 став учасником ТОВ «ЕКУМЕНА», шляхом дарування йому 1,2% статутного капіталу, а приблизно в 2016-2017 році викупив повністю, ставши одноособовим власником товариства.

Таким чином, за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , можуть зберігатись речі, документи, комп`ютерна техніка та інші предмети, що підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_8 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з вище викладеним у органів досудового розслідування виникає необхідність звернутися з клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання речей, документів, комп`ютерної техніки та інших предметів пов`язаних з вчиненням кримінального правопорушення та мають значення в розслідуванні кримінального провадження.

Виходячи з викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020110000000682 від 05.06.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.

Згідно відповіді з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» кв. АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_20 .

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Обгрунтування клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого ГУНП в Київській обл. ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку підтверджується доказами, а саме:

- заявою про вчинення кримінальних правопорушень (а.с. 23-28);

- протоколами допиту свідків (а.с. 34-98, 147-153);

- витягом з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с. 99-100);

- копіями договорів дарування та купівлі продажу частки у статутному капіталі (а.с. 101-104).

- відповіддю з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» про те, що кв. АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_20 (а.с. 180-181).

Згідно ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

Таким чином слідчим слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи, а саме установчі документи товариств, протоколів загальних зборів, копій статутів, довіреностей на третіх осіб, вільних зразків підписів фігурантів справи, чорнових записів з зазначенням вказаних товариств, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, печатей, документів, що посвідчуються особу (на основі яких відбувалась реєстрація товариств) мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, відшукувані речі можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_6 , оскільки на даний час він є учасником ТОВ«ЕКУМЕНА», за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, оскільки іншим шляхом їх відшукати та вилучити не вбачається можливим, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233,234,236 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 , старчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_40 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_41 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_43 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_44 ; т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_45 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_46 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_47 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_48 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_49 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_50 , т. в. о. старшого слідчого ОСОБА_51 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_52 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_53 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_54 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих дозвіл на обшук житла, а саме квартири АДРЕСА_1 в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра належить ОСОБА_20 , з метою встановлення місця знаходження установчих документів на ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» (ЄДРПОУ 35758099), ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39810597), ТОВ ТЦ «ВАШ ДОМ» (ЄДРПОУ 41473816), протоколів загальних зборів, копій статутів, довіреностей на третіх осіб, вільних зразків підписів фігурантів справи, чорнових записів з зазначенням вказаних товариств, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, печатей, документів, що посвідчуються особу (на основі яких відбувалась реєстрація товариств), інформації в електронному вигляді та інших речей, що підтверджують злочинну діяльність щодо вимагання та шахрайського заволодіння майном ОСОБА_8 із подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1