Ухвала

від 16.11.2020 по справі 759/20019/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5943/20

ун. № 759/20019/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42020110000000171 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч.34 ст. 191 КК України,

встановив:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтованим тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020110000000171 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч.34 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , керівниками ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), відповідно, шляхом документального оформлення та відображення в податковій звітності безтоварних операцій, щодо придбання товарів (робіт, послуг), ухилились від сплати податків.

Підставою внесення кримінального провадження за номером 42020110000000171 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, стала заява від Таніна Станіслава Голови ГО «РОУТ».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , керівниками ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України».

Підставою внесення кримінального провадження за номером 42020110000000186 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, став рапорт від УСР Київської області ДСР НП України.

24.09.2020 року, вказані вище кримінальні провадження були об`єднані у кримінальне провадження за номером 42020110000000171, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , спільно з гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» - далі ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН та Товариство з обмеженою відповідальністю «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) далі ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357), Приватне сільськогосподарське підприємство «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) далі ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН та ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) в якому засновником та керівником перебуває гр. ОСОБА_6 , здійснили фінансові операцій з продажу послуг на ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 38061243 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 10683983 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Відповідно до вказаного вище, дії спрямовані виключно на заволодіння коштами державного підприємства та формування податкового кредиту з метою його подальшої реалізації в реальний сектор економіки.

Також, встановлено, що ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) керівником якого являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН надавши послуг на суму 1827874 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН на суму 1517 114 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що номенклатура товарів/послуг, а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів, та ін., які ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства, у зв`язку з чим є підстави вбачати в діяннях ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН фіктивне проведення фінансово-господарських операцій з метою привласнення коштів державного підприємства.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПСП «Денихівка» перебуває за адресою: Київська область, Тетіївський район, село Денихівка, вул. Шевченка, будинок 22, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 226304157 від 01.10.2020 року адміністративна будівля за адресою: Київська область, Тетіївський район, село Денихівка, вул.Шевченка, 22, належить на праві власності Денихівській сільській раді (ЄДРПОУ 04361120), а ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) є орендарем вказаної вище адміністративної будівлі.

З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей, документів, матеріальних носіїв інформації, які свідчать про дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство «Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України», та ухилення від сплати податків, необхідно провести обшук за адресою: Київська область, Тетіївський район, село Денихівка, вул.Шевченка, 22.

Так, за адресою здійснення фінансово-господарської діяльності ПСП «Денихівка». а саме: Київська область, Тетіївський район, село Денихівка, вул.Шевченка, 22, зберігаються документи, які відображають проведення/здійснення фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907), а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання та ін.

Враховуючи викладене, в органі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою здійснення фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ, а саме: Київська область, Тетіївський район, село Денихівка, вул.Шевченка. 22 де можуть зберігатися докази протиправної діяльності службових осіб вказаного підприємства які є необхідним для досягнення цілей кримінального провадження.

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Проведення інших слідчих дій з метою виявлення та фіксації зазначених доказів є неможливим, оскільки може призвести до знищення таких доказів, не дає можливості слідству здійснювати реальний пошук первинних документів фінансово-господарської діяльності, електронних носіїв інформації та інших речей та документів, що містять ознаки кримінального правопорушення.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42020110000000171 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч.34 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНП в Київськійобл.ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі за адресою: Київська область, Тетіївський район, село Денихівка, вул.Шевченка. 22, яке використовується для здійснення діяльності ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно на праві власності належить Денихівській сільській раді (ЄДРПОУ 04361120), а ПСП «Денихівка» є орендарем даної адміністративної будівлі, з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме: договірні, бухгалтерські, банківські документи, документи податкової звітності, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, рахунки, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспорті документи, сертифікати походження, звіти про оцінку майна, довідки про підтвердження податкового резидента, договори оренди обладнання, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших первинних господарських документів по взаємовідносинах ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ з ТОВ «Агродібрівка» (ЄДРПОУ 31970357) та ПСП «Денихівка» (ЄДРПОУ 13714907) за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року. Електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печатки.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук проводити з обов"язковим проведенням відео фіксування.

Перед проведенням обшуку, копії ухвали про проведення обшуку вручити представнику ПСП «Денихівка» .

До проведення обшуку забезпечити участь адвоката.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 16 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1