Ухвала

від 22.10.2020 по справі 757/28910/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4467/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/28910/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 серпня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Прокуратури міста Києва ОСОБА_7 і накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 08 липня 2020 року під час проведення огляду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул. Грушевського М., 233, та використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), а саме на:

- зразки мінеральних добрив «Акрон Азофоска» (Нитроамофоска), марка NPK (HOP) 16:16:16, виготовлені в Російській Федерації;

- зразки мінеральних добрив фосфатно-калійних РК 5:55 ТУ 2186-154-050151582-2015, AT «Васиренські мінеральні добрива», виробництва Російської Федерації;

- зразки мінеральних добрив PRILLED AMMONIUM NITRATE, виробництва Польщі;

- зразки мінеральних добрив OSTCHEM амонію нітрат (селітра аміачна), марки Б, ПрАТ «Рівнеазот»;

- зразки мінеральних добрив NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації;

- мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації, та мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30, made in Russia, в кількості чотири біг-бега;

- копію листа № 201715542, на 1 арк.;

- копію листа № 20176195, на 1 арк.;

- копію листа № 179 від 10.10.2017, на 1 арк.;

- копію листа № 192 від 13.11.2017, на 1 арк.;

- копію листа «Транспортна інструкція на проведення мінеровозів», на 1 арк.;

- копію листа № 201715858, на 1 арк.;

- копію листа № 201814628, на 1 арк.;

- копію листа № 003 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію записів складської книги за 2020 рік, на 5 арк.;

- копію листа № 001 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості № 8705 «АО «ВОСКРЕСЕНСЬКЕ» «минеральные удобрения», на 2 арк.;

- копію сертифікату якості № 824 від 15.09.2017 (ПАО «АКРОН»), на 1 арк.;

- копію сертифікату якості 9984, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості ГУ 2186-039-00203789-2003, на 1 арк.;

- копію відомості про залишки ТМЦ на складі станом на 08.07.2020, на 1 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ«Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт зазначає, що слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна з порушенням строків, передбачених ч. 1 ст. 172 КПК України. Крім того, автор апеляції вказує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 червня 2020 року було надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32019100000000672 від 02 грудня 2019 року на проведення огляду нежитлових приміщень за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул.Грушевського, 233, які використовуються ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД». При цьому представник звертає увагу, що вказаною ухвалою слідчого судді було відмовлено у наданні дозволу на проведення огляду з метою вилучення офіційних, первинних та інших документів, а також товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мінеральних добрив, серед яких азотофосфатні «NP 33:3» та аміачно-нітратні з вмістом азоту 33,5 % (NH4N03), оскільки, відповідно до вимог КПК України, огляд проводиться з метою виявлення і фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також апелянт зазначає, що добриво азотно-фосфорно-калійне NPK 8:20:30 було отримано ТОВ «Торговий дім «Агроімпорт ЛТД» від ТОВ «ФОСАГРО-Україна» згідно договору поставки № 48/АІМ від 11 січня 2018 року та видаткової накладної № 454 від 25січня 2018 року. У зв`язку з цим, як стверджує автор апеляції, ТОВ «Торговий дім «Агроімпорт ЛТД» отримав несанкційні мінеральні добрива від ТОВ «ФОСАГРО-Україна» до внесення вказаного підприємства до санаційного списку, тобто до додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Далі представник звертає увагу, що оскаржувана ухвала не містить інформації про вагу зразків, на які накладено арешт, а стосовно мінеральних добрив NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO) зазначено, що арешт накладено на мінеральні добрива «... в кількості чотири біг-бега», без визнання ваги. Наведені обставини, як відмічає апелянт, стосуються також і інших арештованих добрив, які відмінні від предмету доказування у кримінальному провадженні нітрат амонію (аміачна селітра) марки Б NH4N03, а їх виробники взагалі не вказані ні в клопотанні прокурора, ні в ухвалі слідчого судді.

Таким чином, автор апеляції запевняє, що оскаржуваною ухвалою накладено арешт на мінеральні добрива, які не відповідають добриву, наведеному в рішенні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, а їх виробники не входять до переліку юридичних осіб, зазначених у додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України, тобто арештовані мінеральні добрива не можуть бути взагалі якими-небудь речовими доказами або предметом злочинів, про які вказано в ухвалі слідчого судді.

На думку апелянта, ні прокурор у клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника та третіх осіб.

Прокурор і представник власника майна в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора і представника власника майна, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000672, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що службові особи ТОВ«Агроцентр України» (ЄДРПОУ 41631387), ДП «Агроцентр Єврохім Україна» (ЄДРПОУ 33102216), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи на території міста Києва, протягом 2017 року під час здійснення господарських операцій із ввезення на територію України в митному режимі «імпорт» мінеральних добрив, на які поширюється рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 01 липня 2014 року про антидемпінгові заходи, з використанням первинних документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо класифікації номенклатури товарно-матеріальних цінностей, згідно УКТЗЕД, умисно ухилилися від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а саме антидемпінгового мита, що є спеціальним видом мита та входить до системи оподаткування України, на суму понад 7,5млн. гривень, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому службові особи ТОВ «Агрохімтехнолоджі» (ЄДРПОУ 41896055) здійснили придбання корпоративних прав на 100 % статутного капіталу ТОВ «Агроцентр Україна» (ЄДРПОУ 41631387), ДП «Агроцентр Єврохім Україна» (ЄДРПОУ 33102216) через пов`язані підприємства ТОВ «Лартін» (ЄДРПОУ 41849026), ТОВ «Ліхтен Груп» (ЄДРПОУ 41772399), ТОВ «Більбао Сіті» (ЄДРПОУ 41772163), ТОВ «Лейкін Трейд» (ЄДРПОУ 41915528), ТОВ «Віаско» (ЄДРПОУ 41961459), ТОВ «Кальвінтон» (ЄДРПОУ 42389783), ТОВ «Йограйтен» (ЄДРПОУ 42389778, що супроводжувалося перерахуванням коштів в адресу АТ МІНЕРАЛЬНО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ ЄВРОХІМ (Російська Федерація) і його бенефіціарного власника, щодо яких введено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) рішенням Ради безпеки і оборони України від 04травня 2018 року.

Крім того, ввезення на територію України в режимі «імпорт» мінеральних добрив, на які поширюється рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 01 липня 2014 року про антидемпінгові заходи, з використанням первинних документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо класифікації номенклатури товарно-матеріальних цінностей, згідно УКТЗЕД, для уникнення сплати антидемпінгового мита, здійснювалося ТОВ «Агротрейд Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 37817758), ТОВ «Агротрейд НД» (ЄДРПОУ 33526187), ТОВ «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 35917124), ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), ТОВ «УАПГ» (ЄДРПОУ 35429229), ТОВ «Агрохімресурс» (ЄДРПОУ 32399340), ТОВ «Агропартнер» (ЄДРПОУ 31818929), ТОВ «Одеса Агрохім» (ЄДРПОУ 33721051), ТОВ «Белор Україна» (ЄДРПОУ 41824279) за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які є засновниками та бенефіціарними власниками зазначених юридичних осіб.

01 липня 2014 року Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі на виконання вимог Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» було прийнято рішення № АД-315/2014/4421-06 про встановлення антидемпінгового мита на постачання з Російської Федерації добрив мінеральних або хімічних азотних: нітрату амонію (аміачної селітри), що класифікується, згідно з УКТЗЕД, за кодом 3102309000.

Відповідно до довідки спеціаліста з проведення економічного дослідження, сума втрат бюджету у вигляді несплаченого податку, а саме антидемпінгового мита з товарів, ввезених на територію Україну юридичними особами ТОВ «Агроцентр Україна (ЄДРПОУ 41631387), ДП «Агроцентр Єврохім Україна» (ЄДРПОУ 33102216), складає понад 7,5 млн. гривень.

Всього службовими особами суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ«Агротрейд Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 37817758), ТОВ «Агротрейд НД» (ЄДРПОУ 33526187), ТОВ «УАПГ» (ЄДРПОУ 35429229), не сплачено антидемпінгового мита на суму 787674703 гривні.

08 липня 2020 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 червня 2020 року огляду нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул.Грушевського М., 233, що використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), було виявлено та вилучено (відібрано) зразки мінеральних добрив, а саме:

- зразки мінеральних добрив «Акрон Азофоска» (Нитроамофоска), марка NPK (HOP) 16:16:16, виготовлені в Російській Федерації;

- зразки мінеральних добрив фосфатно-калійних РК 5:55 ТУ 2186-154-050151582-2015, AT «Васиренські мінеральні добрива», виробництва Російської Федерації;

- зразки мінеральних добрив PRILLED AMMONIUM NITRATE, виробництва Польщі;

- зразки мінеральних добрив OSTCHEM амонію нітрат (селітра аміачна), марки Б, ПрАТ «Рівнеазот»;

- зразки мінеральних добрив NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації.

Крім того, було вилучено мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації, та мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30, made in Russia, в кількості чотири біг-бега, які частково заповнені добривом.

Відповідно до додатку 2 рішення РНБО України від 02 травня 2018 року (введено в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018) «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» для вищевказаної юридичної особи встановлено обмежувальні заходи.

При цьому також було вилучено:

- копію листа № 201715542, на 1 арк.;

- копію листа № 20176195, на 1 арк.;

- копію листа № 179 від 10.10.2017, на 1 арк.;

- копію листа № 192 від 13.11.2017, на 1 арк.;

- копію листа «Транспортна інструкція на проведення мінеровозів», на 1 арк.;

- копію листа № 201715858, на 1 арк.;

- копію листа № 201814628, на 1 арк.;

- копію листа № 003 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію записів складської книги за 2020 рік, на 5 арк.;

- копію листа № 001 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості № 8705 «АО «ВОСКРЕСЕНСЬКЕ» «минеральные удобрения», на 2 арк.;

- копію сертифікату якості № 824 від 15.09.2017 (ПАО «АКРОН»), на 1 арк.;

- копію сертифікату якості 9984, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості ГУ 2186-039-00203789-2003, на 1 арк.;

- копію відомості про залишки ТМЦ на складі станом на 08.07.2020, на 1 арк.

09 липня 2020 року постановою старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ДФС у місті Києві ОСОБА_18 зазначені вище зразки мінеральних добрив і копії документів, які були тимчасово вилучені 08 липня 2020 року під час проведення огляду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул. Грушевського М., 233, та використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

10 липня 2020 року (клопотання датоване 09 липня 2020 року) прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Прокуратури міста Києва ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 08 липня 2020 року під час проведення огляду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул. Грушевського М., 233, та використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), а саме на:

- зразки мінеральних добрив «Акрон Азофоска» (Нитроамофоска), марка NPK (HOP) 16:16:16, виготовлені в Російській Федерації;

- зразки мінеральних добрив фосфатно-калійних РК 5:55 ТУ 2186-154-050151582-2015, AT «Васиренські мінеральні добрива», виробництва Російської Федерації;

- зразки мінеральних добрив PRILLED AMMONIUM NITRATE, виробництва Польщі;

- зразки мінеральних добрив OSTCHEM амонію нітрат (селітра аміачна), марки Б, ПрАТ «Рівнеазот»;

- зразки мінеральних добрив NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації;

- мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації, та мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30, made in Russia, в кількості чотири біг-бега;

- копію листа № 201715542, на 1 арк.;

- копію листа № 20176195, на 1 арк.;

- копію листа № 179 від 10.10.2017, на 1 арк.;

- копію листа № 192 від 13.11.2017, на 1 арк.;

- копію листа «Транспортна інструкція на проведення мінеровозів», на 1 арк.;

- копію листа № 201715858, на 1 арк.;

- копію листа № 201814628, на 1 арк.;

- копію листа № 003 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію записів складської книги за 2020 рік, на 5 арк.;

- копію листа № 001 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості № 8705 «АО «ВОСКРЕСЕНСЬКЕ» «минеральные удобрения», на 2 арк.;

- копію сертифікату якості № 824 від 15.09.2017 (ПАО «АКРОН»), на 1 арк.;

- копію сертифікату якості 9984, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості ГУ 2186-039-00203789-2003, на 1 арк.;

- копію відомості про залишки ТМЦ на складі станом на 08.07.2020, на 1 арк.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вищевказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

11 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 32019100000000672, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 08 липня 2020 року під час проведення огляду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул.Грушевського М., 233, та використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_7 , представника ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» ОСОБА_19 і, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 08 липня 2020 року під час проведення огляду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул. Грушевського М., 233, та використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), а саме на:

- зразки мінеральних добрив «Акрон Азофоска» (Нитроамофоска), марка NPK (HOP) 16:16:16, виготовлені в Російській Федерації;

- зразки мінеральних добрив фосфатно-калійних РК 5:55 ТУ 2186-154-050151582-2015, AT «Васиренські мінеральні добрива», виробництва Російської Федерації;

- зразки мінеральних добрив PRILLED AMMONIUM NITRATE, виробництва Польщі;

- зразки мінеральних добрив OSTCHEM амонію нітрат (селітра аміачна), марки Б, ПрАТ «Рівнеазот»;

- зразки мінеральних добрив NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації;

- мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації, та мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30, made in Russia, в кількості чотири біг-бега;

- копію листа № 201715542, на 1 арк.;

- копію листа № 20176195, на 1 арк.;

- копію листа № 179 від 10.10.2017, на 1 арк.;

- копію листа № 192 від 13.11.2017, на 1 арк.;

- копію листа «Транспортна інструкція на проведення мінеровозів», на 1 арк.;

- копію листа № 201715858, на 1 арк.;

- копію листа № 201814628, на 1 арк.;

- копію листа № 003 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію записів складської книги за 2020 рік, на 5 арк.;

- копію листа № 001 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості № 8705 «АО «ВОСКРЕСЕНСЬКЕ» «минеральные удобрения», на 2 арк.;

- копію сертифікату якості № 824 від 15.09.2017 (ПАО «АКРОН»), на 1 арк.;

- копію сертифікату якості 9984, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості ГУ 2186-039-00203789-2003, на 1 арк.;

- копію відомості про залишки ТМЦ на складі станом на 08.07.2020, на 1 арк., з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 08липня 2020 року під час проведення огляду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул. Грушевського М., 233, та використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), а саме на:

- зразки мінеральних добрив «Акрон Азофоска» (Нитроамофоска), марка NPK (HOP) 16:16:16, виготовлені в Російській Федерації;

- зразки мінеральних добрив фосфатно-калійних РК 5:55 ТУ 2186-154-050151582-2015, AT «Васиренські мінеральні добрива», виробництва Російської Федерації;

- зразки мінеральних добрив PRILLED AMMONIUM NITRATE, виробництва Польщі;

- зразки мінеральних добрив OSTCHEM амонію нітрат (селітра аміачна), марки Б, ПрАТ «Рівнеазот»;

- зразки мінеральних добрив NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації;

- мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації, та мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30, made in Russia, в кількості чотири біг-бега;

- копію листа № 201715542, на 1 арк.;

- копію листа № 20176195, на 1 арк.;

- копію листа № 179 від 10.10.2017, на 1 арк.;

- копію листа № 192 від 13.11.2017, на 1 арк.;

- копію листа «Транспортна інструкція на проведення мінеровозів», на 1 арк.;

- копію листа № 201715858, на 1 арк.;

- копію листа № 201814628, на 1 арк.;

- копію листа № 003 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію записів складської книги за 2020 рік, на 5 арк.;

- копію листа № 001 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості № 8705 «АО «ВОСКРЕСЕНСЬКЕ» «минеральные удобрения», на 2 арк.;

- копію сертифікату якості № 824 від 15.09.2017 (ПАО «АКРОН»), на 1 арк.;

- копію сертифікату якості 9984, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості ГУ 2186-039-00203789-2003, на 1 арк.;

- копію відомості про залишки ТМЦ на складі станом на 08.07.2020, на 1 арк.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, яке було тимчасово вилучене 08 липня 2020 року під час проведення огляду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул. Грушевського М., 233, та використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, яке було тимчасово вилучене 08 липня 2020 року під час проведення огляду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул. Грушевського М., 233, і використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи автора апеляції стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 серпня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Прокуратури міста Києва ОСОБА_7 і накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 08 липня 2020 року під час проведення огляду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вул. Грушевського М., 233, та використовуються ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» (ЄДРПОУ 37165945), а саме на:

- зразки мінеральних добрив «Акрон Азофоска» (Нитроамофоска), марка NPK (HOP) 16:16:16, виготовлені в Російській Федерації;

- зразки мінеральних добрив фосфатно-калійних РК 5:55 ТУ 2186-154-050151582-2015, AT «Васиренські мінеральні добрива», виробництва Російської Федерації;

- зразки мінеральних добрив PRILLED AMMONIUM NITRATE, виробництва Польщі;

- зразки мінеральних добрив OSTCHEM амонію нітрат (селітра аміачна), марки Б, ПрАТ «Рівнеазот»;

- зразки мінеральних добрив NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації;

- мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30 (PHOSAGRO), виробництва Російської Федерації, та мінеральні добрива NPK FERTILIIZER NPK 8:20:30, made in Russia, в кількості чотири біг-бега;

- копію листа № 201715542, на 1 арк.;

- копію листа № 20176195, на 1 арк.;

- копію листа № 179 від 10.10.2017, на 1 арк.;

- копію листа № 192 від 13.11.2017, на 1 арк.;

- копію листа «Транспортна інструкція на проведення мінеровозів», на 1 арк.;

- копію листа № 201715858, на 1 арк.;

- копію листа № 201814628, на 1 арк.;

- копію листа № 003 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію записів складської книги за 2020 рік, на 5 арк.;

- копію листа № 001 від 17.01.2020, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості № 8705 «АО «ВОСКРЕСЕНСЬКЕ» «минеральные удобрения», на 2 арк.;

- копію сертифікату якості № 824 від 15.09.2017 (ПАО «АКРОН»), на 1 арк.;

- копію сертифікату якості 9984, на 1 арк.;

- копію сертифікату якості ГУ 2186-039-00203789-2003, на 1 арк.;

- копію відомості про залишки ТМЦ на складі станом на 08.07.2020, на 1 арк., залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4