Ухвала

від 17.11.2020 по справі 552/4912/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районнийсуд м.Полтави

Справа № 552/4912/20

Провадження № 1-кс/552/1957/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020170000000020 від 16.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що протягом 2017-2018 років невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

Зокрема, згідно з клопотанням, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 здійснює незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку встановленого зразка. Також ОСОБА_4 вище вказану протиправну діяльність здійснює спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 . Окрім цього ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 реалізовує вище вказані тютюнові вироби в торгівельному кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (код ЄДРПОУ 30976908) за адресою: вул.Героїв України, 14А, м.Лохвиця, Полтавської області. Громадянин ОСОБА_6 ліцензій на право реалізації тютюнових виробів не отримував.

Просила надати дозвіл на проведення обшуку торгівельного кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (код ЄДРПОУ 30976908) за адресою: Полтавська область, м.Лохвиця, вул.Героїв України, 14А,

Розглянувши матеріали клопотання та заслухавши обґрунтування слідчої, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32020170000000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що протягом 2017-2018 років невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що було дійсно вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. ч.3 ст.204 КК України, інформація про яке внесена до ЄРДР за №32020170000000020 від 16.07.2020.

Також з наданих матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що до вчинення правопорушення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Достатність підстав вважати причетність даних осіб до вчинення кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 32020170000000020 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , даними Інтернет сторінок, скріншотів, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , даними протоколу огляду від 03.11.2020.

ОСОБА_6 ліцензій на право реалізації тютюнових виробів не отримував.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, існує необхідність у проведенні обшуку вищевказаного приміщення та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності в тому числі в іноземній валюті, а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, що є знаряддям злочину та в подальшому будуть використані для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені.

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Мобільні телефони, документи, чорнові записи щодо придбання, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів дадуть змогу слідству встановити повний перелік постачальників, покупців, та осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними постачальниками, покупцями незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів. Доступ до них може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи та чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Грошові кошти є речовим доказом, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та підлягають вилученню з метою забезпечення збереження речових доказів.

Отже, додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

Окрім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Спроба вилучення вищезазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №231040901 від 04.11.2020, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_9 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , ОСОБА_10 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 , Лохвицькій районній спілці споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01763409), територіальній громаді м.Лохвиця в особі Лохвицької міської ради (код ЄДРПОУ 21048525), ОСОБА_12 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 .

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали п`ятнадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку торгівельного кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» (код ЄДРПОУ 30976908) за адресою: Полтавська область, м.Лохвиця, вул.Героїв України, 14А, що належить ОСОБА_9 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , ОСОБА_10 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , р.н.о.к.п.п. 2265709425, Лохвицькій районній спілці споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01763409), територіальній громаді м.Лохвиця в особі Лохвицької міської ради (код ЄДРПОУ 21048525), ОСОБА_12 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених підакцизних товарів; предметів, документів, речей та цінностей, а також грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності, в тому числі в іноземній валюті, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дозвіл на проведення обшуку надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , заступнику начальника управління начальнику контрольно-методичного відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 , заступнику начальника контрольно-методичного відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_31 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , із залученням співробітників управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1