Ухвала

від 16.11.2020 по справі 461/4572/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4572/20

Провадження № 1-кс/461/7433/20

УХВАЛА

16.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020140000000049 від 25 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000049 від 25 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки оперативним підрозділом управління Служби безпеки України у Львівській області, які місять дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ «Магістральні системи» (юридична адреса: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 34а, код ЄДРПОУ 42281850) та ТОВ «Фрам транспорт» (м. Київ, вул. Рибальська, будинок 13, офіс 4, ЄДРПОУ 41069886) в ході освоєння бюджетних коштів за постачання запчастин для електровозів та тепловозів регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (юридична адреса: м. Львів, вул. Гоголя, 1 код ЄДРПОУ 40081195).

У ході досудового розслідування, експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, проведено ряд експертиз, зокрема:

-залізнично-транспортна експертиза, висновок №5203 від 29.09.2020;

-інженерно-технічна експертиза, висновок №4599/4600/4601 від 09.09.2020;

-судово-трасологічна експертиза, висновок №4602/4603/4604/4605/ 4606/4607/4608 від 13. 08.2020.

Згідно висновків (інженерно-технічної та судово-трасологічної) експертів, вилучені у ході обшуку 10 од. кришок циліндра (в зборі) 11Д40.78.СБ-1-02 як еквівалент 11Д40.78.СПЧ-1-01, 11Д40.78.сб.02 мають сліди вторинного використання, ознаки неодноразових попередніх ремонтів, а на окремих кришках наявні присутні ознаки знищення механічним способом первинних маркувань за допомогою абразивних матеріалів та подальшого нанесення вторинних маркувань та у сукупності вказані кришки є непридатними до використання.

Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що поставлені кришки циліндра на підставі договорів поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25.11.2019 та №Л/НХ-19648/НЮ від 05.12.2019 які укладено між регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (юридична адреса: м. Львів, вул. Гоголя, 1 код ЄДРПОУ 40081195) та ТОВ «Магістральні системи» (юридична адреса: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 34а, код ЄДРПОУ 42281850), якісно не відповідають умовам договору, та є непридатними до використання та відповідно до довідки Головного державного аудитора Західного офісу Держаудитслужби ОСОБА_4 від 29.10.2020 сума втрат активів (придбання неліквідного майна згідно договорів поставки) становить 789600,00 грн.

Разом з тим, отримані кошти від РФ «Львівська залізниця», службовими особами ТОВ «Магістральні системи», відповідно до отриманих даних руху банківських коштів, було перераховано на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Констант Трейдінг» (м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, офіс 20, ЄДРПОУ 43050149), ТОВ «Асфортіс» (Донецька область, м. Маріуполь, вул. Брюллова, буд. 21, кабінет 1, ЄДРПОУ 43087865), ТОВ «Батлерс» (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд.22, офіс 106/8, ЄДРПОУ 43153659), ТОВ «Арвадо» (Донецька область, м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 48/55, каб.2, ЄДРПОУ 43087954), ТОВ «Кенман» (Донецька область, м. Маріуполь, вул. Брюллова, буд. 21, кабінет 1, ЄДРПОУ 43084953).За наявними даними, за результатом відкритих торгів у системі «Prozorro» з ідентифікаторами UA-2020-03-04-001509-a, UA-2020-02-05-000121-a,

UA-2019-04-12-000643-c, UA-2019-02-07-000929-a, UA-2018-04-10-000023-a,

UA-2017-11-29-001265-a, UA-2018-02-21-000583-c, UA-2018-02-06-000209-c,

UA-2018-01-26-000322-b, UA-2017-12-15-000922-b, UA-2017-12-19-003726-c регіональною філією «Львівська залізниця» укладено договори на постачання ТМЦ з ТОВ «Фрам транспорт» на суму 5,613 млн. грн.

Разом з тим, відповідно до аналітичного дослідження ГУ ДПС у Львівській області, в період 2017-2019 років, Регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081195) з поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в філії Львівського обласного управління АТ Ощадбанку м. Львова, МФО 325796, проведено оплату за товаро-матеріальні цінності на поточний рахунок ТОВ «Фрам транспорт» (код ЄДРПОУ 41069886) № НОМЕР_2 , МФО 300711 відкритого в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк», м. Київ в загальній сумі 2592985 грн., які підпадають під визначення «державні кошти».

В подальшому ТОВ «Фрам транспорт» (код ЄДРПОУ 41069886), отримані «державні кошти» від Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081195), ймовірно перерахувало на підприємства, що мають ознаки «фіктивності» за нібито поставлені запчастини для електровозів та тепловозів.

Таким чином, в період 2017-2019 років, ТОВ «Фрам транспорт»

(код ЄДРПОУ 41069886) могло здійснити розкрадання (привласнення) державних коштів Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ Українська залізниця»

(код ЄДРПОУ 40081195) в розмірі 2592985 грн., з можливою подальшою їх легалізацією.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ «Магістральні системи» ЄДРПОУ 42281850 та ТОВ «Фрам транспорт» ЄДРПОУ 41069886, пов`язані між собою та здійснюють спільну господарську діяльність, узгоджують документальні матеріали, які в подальшому використовують для участі у публічних закупівлях.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання про обшук з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні №42020140000000049 від 25 березня 2020 року, про що внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; слідчий звернувся з клопотанням з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Крім того, таке втручання не буде суперечити статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч. 3 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність письмових доказів, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності у реєстрі відсутнє, з метою виявлення та вилучення оригіналів наступних документів та речей: усіх документів, стосовно постачання ТОВ «Магістральні системи» ЄДРПОУ 42281850 та ТОВ «Фрам транспорт» ЄДРПОУ 41069886 кришок циліндра (в зборі) 11Д40.78.СБ-1-02 як еквівалент 11Д40.78.СПЧ-1-01, 11Д40.78.сб.02 та інших товарно-матеріальних цінностей на РФ «Львівська залізниця» на підставі договорів поставки №Л/НХ-19606/НЮ від 25.11.2019, №Л/НХ-19648/НЮ від 05.12.2019 та інших договорів, укладених з регіональною філією «Львівська залізниця», усіх документів стосовно придбання ТОВ «Магістральні системи» ЄДРПОУ 42281850 та ТОВ «Фрам транспорт» ЄДРПОУ 41069886 кришок циліндра (в зборі) 11Д40.78.СБ-1-02 як еквівалент 11Д40.78.СПЧ-1-01, 11Д40.78.сб.02 та інших товарно-матеріальних цінностей, які були поставлені до РФ «Львівська залізниця», усіх документів щодо господарських взаємовідносин із постачальниками та виробниками кришок циліндра (в зборі) 11Д40.78.СБ-1-02 як еквівалент 11Д40.78.СПЧ-1-01, 11Д40.78.сб.02 та інших ТМЦ проданих регіональній філії «Львівська залізниця» ЄДРПОУ 40081195, в тому числі актів приймання-передачі ТМЦ, актів наданих послуг/виконаних робіт, паспортів техніки, сертифікатів відповідності, технічних паспортів та іншої технічної документації щодо поставлених ТМЦ, видаткових та податкових накладних, матеріалів бухгалтерської та податкової звітності, чеків, рахунків на оплату, актів наданих послуг/виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документів щодо проведення розрахунків по отриманих та поставлених на об`єкти регіональної філії «Львівська залізниця» ЄДРПОУ 40081195 ТМЦ, документів, що містять відомості щодо об`єму та місцезнаходження поставленої продукції на регіональну філію «Львівська залізниця» ЄДРПОУ 40081195, оригіналів листування між регіональною філією «Львівська залізниця» ЄДРПОУ 40081195 з ТОВ «Магістральні системи» ЄДРПОУ 42281850 та ТОВ «Фрам транспорт» ЄДРПОУ 41069886, печаток та документів, які стосуються діяльності ТОВ «Констант Трейдінг» ЄДРПОУ 43050149, ТОВ «Асфортіс» ЄДРПОУ 43087865, ТОВ «Батлерс» ЄДРПОУ 43153659, ТОВ «Арвадо» ЄДРПОУ 43087954, ТОВ «Кенман» ЄДРПОУ 43084953, а також інших підконтрольних фізичних осіб-підприємців та інших суб`єктів господарювання, носіїв інформації (ПЕОМ, жорсткі диски, флеш носії, тощо), мобільних телефонів, грошових коштів, блокнотів, роздруківок, зошитів, чорнових записів, а також інших предметів і документів, які мають значення для даного кримінального провадження і в яких містяться дані про вчинення кримінального правопорушення та причетних до цього осіб.

Виконання ухвали суду покласти на слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , та інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні із можливістю у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на залучення працівників оперативних підрозділів.

Строк дії ухвали до 16 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у одному примірнику, який зберігається у матеріалах справи.

Дві копії ухвали надати слідчому для провадження обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1