Ухвала

від 18.11.2020 по справі 552/5243/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5243/20

Провадження № 1-кс/552/1958/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення нежитлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (кімнати 215/1, 215/2, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 215/5, 215/6, АДРЕСА_4 ), що на праві приватної власності (часткою власності 1) належить Київській морській школі Товариства сприяння обороні України (код 02725718); на праві приватної власності (часткою власності 1) належить ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, яке внесене до ЄРДР за №42020170000000041 від 11.02.2020 року, перебуває кримінальне провадження за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Стелс Проєкт» та ТОВ «Вегас Буд».

Окрім того встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ «Еверест Систем» шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленою групою осіб протягом 2018 року по теперішній час, під час виконання ремонтно будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» здійснили привласнення майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими та іншими, невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до незаконної діяльності підприємства ТОВ «Еверест Систем» (код 41264111), впроваджено протиправний механізм привласнення фінансових ресурсів ряду теплогенеруючих підприємств, розташованих на території України.

Водночас в періоди часу з 2018 року по теперішній час по документах податкового та бухгалтерського обліків ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» (код 03338030) документально оформлювалось проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Еверест Систем», що стосуються виконання ремонтно-будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

При цьому, з метою заволодіння отриманими від підприємства коштами, службовими особами ТОВ «Еверест Систем» відображались у документах податкового та бухгалтерського обліків ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Вєгас Буд» (код 41861517), ТОВ «Стелс Проект» (код 41464618), ТОВ «Відень Про Трейд» (код 41901777), ТОВ «Лідер-Група» (код 42086462), ТОВ «Птеро Сервіс» (код 41633122), ТОВ «Астеріон Груп» (код 41916647), ТОВ «Олексія Про» (код 424483565) та іншими СГД, з проведенням подальших оплат на їх рахунки, відкритих в різних банківських установах, за ніби-то виконані роботи (послуги) або поставлені товарно-матеріальні цінності.

Одночасно із цим, в ході досудового розслідування отримано дані та відомості про те, що за адресою місцезнаходження групи компаній, підконтрольних громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: асоціація «Правова Гільдія України» (код 40037151), КП «Реєстраційна мережа» (код 41938299), ТОВ «Бухгалтерський облік та податкова звітність» (код 36790835), ТОВ «Центр обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (код 37641682), ТОВ «Промислові технології 20» (код 41785979), розташованих в нежитловому будинку за адресою: м.Київ, вул.Володимира Сосюри, будинок 5 офіс 215 (кімнати 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7), що на праві приватної власності (часткою власності 1) належить Київській морській школі Товариства сприяння обороні України (код 02725718); на праві приватної власності (часткою власності 1) належить ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), співробітниками зазначених вище компаній здійснюється сприяння у веденні податкового та бухгалтерського обліків по ТОВ «Еверест Систем», де в свою чергу зберігаються речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Усторони обвинуваченняє достатніпідстави вважати,що узазначених вищеприміщеннях можутьзнаходитись речі,предмети тадокументи поТОВ «ЕверестСистем»,в т.ч.,що стосуютьсяпроведення взаємовідносинз ТОǼгас Буд»,ТОВ «СтелсПроект»,ТОВ «ВіденьПро Трейд»,ТОВ «Лідер-Група»,ТОВ «ПтероСервіс»,ТОВ «АстеріонГруп»,ТОВ «ОлексіяПро»,ПОКВПТГ«Полтаватеплоенерго» таіншими СГД,які використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме: договори (угоди, контракти) та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них; документи, що стосуються проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікати або сертифікати відповідності, якісні свідоцтва, паспорти, технічна документація; рахунки та рахунки-фактури; накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (маршрутні (подорожні) листи чи аналогічні документи); акти та довідки, у т.ч. приймання-передачі (здачі) виконаних робіт (послуг), акти форми №КБ-2В з відомостями ресурсів, акти звірки, акти прихованих робіт, тощо з усіма додатками до них; розрахунки вартості робіт; заяви на виконання робіт, послуг, журнали виконання робіт, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок, допуски працівників ТОВ «Еверест Систем» до виконання робіт із підвищеною безпекою на об`єктах теплогенеруючих підприємств, гарантійна документація; довіреності; документи складського обліку, журнали складського обліку; документи бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстри бухгалтерського обліку; документи, що підтверджують оплату, а також банківські документи (платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, виписки по рахункам в установах банків); дозволи на будівництво та виконання будівельних робіт; документи про хід виконання договорів, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійсненням контролю за виконанням договірних зобов`язань; журнали виїзду та в`їзду автотранспорту; журнали інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічні відомості); документи листування ТОВ «Еверест Систем»; комп`ютерна техніка та оргтехніка (системні блоки ПК, жорсткі диски, відео-реєстратори), магнітні та інші носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, електронні носії інформації; мобільні термінали систем зв`язку, сім-карти для телефонів; дані тадокументи,що свідчатьпро фактипривласнення грошовихкоштів,тобто:відомості,зіпсовані документи,чорнові записищодо такоїдіяльності,блокноти,робочі зошити,документи звільними зразкамипочерку тапідписів;відомості,щодо фактичноговиконання (абовиконавців)робіт (чипослуг),відомості профактичних постачальниківтоварно-матеріальнихцінностей;документально непідтверджені грошовікошти,речі іцінності здобутізлочинним шляхом(вт.ч.у іноземнійвалюті);банківські тапластикові карткидля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовідокументи;печатки,штампи,кліше (відтиски)або бланкидокументів юридичнихабо фізичнихосіб,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі привласнення грошових коштів; матеріали проведення планових або позапланових (камеральних, тощо) перевірок, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ТОВ «Еверест Систем» та мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020170000000041 від 11.02.2020 року за ознаками злочинів передбачених, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення нежитлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (кімнати 215/1, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ), що на праві приватної власності (часткою власності 1) належить Київській морській школі Товариства сприяння обороні України (код 02725718); на праві приватної власності (часткою власності 1) належить ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), де здійснюють діяльність група компаній, підконтрольних громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: асоціація «Правова Гільдія України» (код 40037151), КП «Реєстраційна мережа» (код 41938299), ТОВ «Бухгалтерський облік та податкова звітність» (код 36790835), ТОВ «Центр обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (код 37641682), ТОВ «Промислові технології 20» (код 41785979), співробітниками яких в свою чергу здійснюється сприяння у веденні податкового та бухгалтерського обліків підприємства ТОВ «ЕверестСистем» (код41264111),з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних документів, що стосуються діяльності ТОВ «ЕверестСистем»,вт.ч.,що стосуютьсяпроведення взаємовідносинз ТОǼгас Буд»,ТОВ «СтелсПроект»,ТОВ «ВіденьПро Трейд»,ТОВ «Лідер-Група»,ТОВ «ПтероСервіс»,ТОВ «АстеріонГруп»,ТОВ «ОлексіяПро»,ПОКВПТГ«Полтаватеплоенерго», у т.ч.: договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; документів, що стосуються проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожніх) листів чи аналогічних документів); актів та довідок, у т.ч. приймання-передачі (здачі) виконаних робіт (послуг), актів форми №КБ-2В з відомостями ресурсів, актів звірки, актів прихованих робіт, тощо з усіма додатками до них; розрахунків вартості робіт; заяв на виконання робіт, послуг, журналів виконання робіт, актів на випробування устаткування, журналів авторського нагляду, матеріалів перевірок, допусків працівників ТОВ «Еверест Систем» до виконання робіт із підвищеною безпекою на об`єктах теплогенеруючих підприємств, гарантійної документації; довіреностей; документів складського обліку, журналів складського обліку; документів бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстрів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахункам в установах банків); дозволів на будівництво та виконання будівельних робіт; документів про хід виконання договорів, відповідності робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійсненням контролю за виконанням договірних зобов`язань; журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей); документів листування ТОВ «Еверест Систем»; комп`ютерної техніки та оргтехніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, відео-реєстраторів), магнітних та інших носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, електронних носіїв інформації; мобільних терміналів систем зв`язку, сім-карт для телефонів; даних тадокументів,що свідчатьпро фактипривласнення грошовихкоштів,тобто:відомостей,зіпсованих документів,чорнових записівщодо такоїдіяльності,блокнотів,робочих зошитів,документів звільними зразкамипочерку тапідписів;відомостей,щодо фактичноговиконання (абовиконавців)робіт (чипослуг),відомостей профактичних постачальниківтоварно-матеріальнихцінностей;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовихдокументів;печаток,штампів,кліше (відтисків)або бланківдокументів юридичнихабо фізичнихосіб,в томучислі суб`єктівпідприємницької діяльності,задіяних всхемі привласненнягрошових коштів;матеріалів проведенняпланових абопозапланових (камеральних,тощо)перевірок;засобів тазнарядь вчиненнякримінального правопорушення,які маютьзначення речовихдоказів укримінальному провадженні,а такожінші документи,предмети,речі таносії інформації,які підтверджуютьведення незаконноїгосподарської діяльностіТОВ «ЕверестСистем» за період часу з 2018 року по теперішній час та мають значення для досудового розслідування.

2. Дозвіл на проведення обшуку надати: співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області: заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_6 ; начальнику 3-го відділу РКП ОСОБА_4 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_8 ; слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_9 ; заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу РКП ОСОБА_10 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_15 ; начальнику 2-го відділу РКП ОСОБА_16 ; заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_18 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_19 , іншим співробітникам слідчих підрозділів ДФС України, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, із залученням співробітників УСБУ в Полтавській області, співробітників ГУ КЗЕ СБУ України, співробітників УОРД ГУ ДФС у Полтавській області, понятих, експертів та спеціалістів.

Строк дії ухвали до 18.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1