Ухвала

від 13.11.2020 по справі 202/6847/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6847/20

Провадження № 1-кс/202/8038/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

13 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020040000000781 від 10.11.2020 року,

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020040000000781 від 10.11.2020 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене у автомобілі марки «SKODA SUPERB», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

1. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 018011 на ім`я ОСОБА_4 ;

2. державний акт на право власності на землю І-ДП № 029057 на ім`я ОСОБА_5 ;

3. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 096122 на ім`я ОСОБА_6 ;

4. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 096123 на ім`я ОСОБА_7 ;

5. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 096124 на ім`я ОСОБА_7 ;

6. державний акт на право власності на землю ІІ-ДП № 077153 на ім`я ОСОБА_8 ;

7. державний акт на право власності на землю І-ДП № 092001 на ім`я ОСОБА_9 ;

8. копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;

9. довіреність ННІ 444347 від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на 1 арк.

10. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390779 на ім`я ОСОБА_14 ;

11. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390780 на ім`я ОСОБА_15 ;

12. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390786 на ім`я ОСОБА_16 ;

13. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390781 на ім`я ОСОБА_16 ;

14. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390757 на ім`я ОСОБА_17 ;

15. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390756 на ім`я ОСОБА_17 ;

16. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390758 на ім`я ОСОБА_17 ;

17. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390759 на ім`я ОСОБА_17 ;

18. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390760 на ім`я ОСОБА_17 ;

19. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390761 на ім`я ОСОБА_17 ;

20. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390762 на ім`я ОСОБА_17 ;

21. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390763 на ім`я ОСОБА_17 ;

22. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390764 на ім`я ОСОБА_17 ;

23. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки 1223285500:03:008:0220;

24. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390775 на ім`я ОСОБА_17 ;

25. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390771 на ім`я ОСОБА_17 ;

26. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390774 на ім`я ОСОБА_17 ;

27. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390773 на ім`я ОСОБА_17 ;

28. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390772 на ім`я ОСОБА_17 ;

29. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390770 на ім`я ОСОБА_17 ;

30. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390768 на ім`я ОСОБА_17 ;

31. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390767 на ім`я ОСОБА_17 ;

32. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 967842 на ім`я ОСОБА_18 ;

33. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390765 на ім`я ОСОБА_17 ;

34. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390765 на ім`я ОСОБА_17 ;

35. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 067848 на ім`я ОСОБА_18 ;

36. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390766 на ім`я ОСОБА_17 ;

37. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки 1223285500:03:016:0401;

38. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163122 на ім`я ОСОБА_19 ;

39. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163121 на ім`я ОСОБА_20 ;

40. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163120 на ім`я ОСОБА_21 ;

41. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 163123 на ім`я ОСОБА_22 ;

42. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки 1223285500:03:008:0183;

43. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630350 на ім`я ОСОБА_23 ;

44. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630351 на ім`я ОСОБА_24 ;

45. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630348 на ім`я ОСОБА_25 ;

46. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630349 на ім`я ОСОБА_26 ;

47. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630347 на ім`я ОСОБА_27 ;

50. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки;

51. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630375 на ім`я ОСОБА_28 ;

52. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630376 на ім`я ОСОБА_29 ;

53. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630358 на ім`я ОСОБА_30 ;

54. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630380 на ім`я ОСОБА_31 ;

55. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 630362 на ім`я ОСОБА_32 ;

56. викопіювання з публічній кадастровій карти України ділянки;

57. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 905851 на ім`я ОСОБА_33 ;

58. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 034459 на ім`я ОСОБА_34 ;

59. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390754 на ім`я ОСОБА_35 ;

60. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390751 на ім`я ОСОБА_35 ;

61. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390753 на ім`я ОСОБА_35 ;

62. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390752 на ім`я ОСОБА_35 ;

63. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390755 на ім`я ОСОБА_35 ;

64. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 967847 на ім`я ОСОБА_18 ;

65. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 132061 на ім`я ОСОБА_36 ;

66. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 132286 на ім`я ОСОБА_37 ;

67. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390785 на ім`я ОСОБА_16 ;

68. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390784 на ім`я ОСОБА_16 ;

69. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390782 на ім`я ОСОБА_16 ;

70. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390769 на ім`я ОСОБА_17 ;

71. державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 390783 на ім`я ОСОБА_16 ;

72. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 148092280;

73. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1208833392019 з додатками на 5 арк.

74. повідомлення ОСОБА_38 на 1 арк.

75. протокольне рішення № 15042019/1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 15.04.2019 на 1 арк.;

76. копія паспорта на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк.;

77. довіреність від ОСОБА_40 на ОСОБА_41 на 1 арк.;

78. копія паспорта на ім`я ОСОБА_41 на 1 арк.;

79. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_41 на 1 арк.;

80. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 1 арк.;

81. копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 2 арк.;

82. копія протокольного рішення № 7092018/1 установчих зборів ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 07.09.2918 на 1 арк.;

83. копія наказу № 1 від 11.09.2018 на 1 арк.;

84. копія паспорту на ім`я ОСОБА_42 на 2 арк.;

85. копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_42 на 1 арк.;

86. копія статуту ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 22 арк.;

87. рецензія на звіт з експертної грошової оцінки незабудованої ділянки загальною площею 2,00 га, кадастровий № 1223210500:02:095:0096 на 2 арк.;

88. звіт про експертну грошову оцінку з додатками на 14 арк.;

89. копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_43 на 2 арк.;

90. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_44 з додатками на 23 арк.;

91. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_45 з додатками на 23 арк.;

92. листок паперу для записів жовтого кольору з рукописним написом;

93. копія паспорту на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк.;

94. копія коду та пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк.;

95. листок паперу для записів зеленого кольору з рукописним написом;

96. копія паспорту на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.;

97. копія коду на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.;

98. копія паспорту на ім`я ОСОБА_48 з кодом на 2 арк.;

99. державний акт на право постійного користування землею І-ДП № 002048 на ім`я ОСОБА_49 ;

100. державний акт на право постійного користування землею ДП НВ № 000124 на ім`я ОСОБА_50 ;

101. державний акт на право постійного користування землею ДП № б/н на ім`я ОСОБА_51 ;

102. державний акт на право постійного користування землею ДП НВ № 000204 на ім`я ОСОБА_52 ;

103. листок паперу для записів жовтого кольору з рукописним написом;

104. рецензія на звіт з експертної грошової оцінки незабудованої ділянки загальною площею 2,00 га, кадастровий № 1223210500:02:095:0099 на 2 арк.;

105. звіт про експертну грошову оцінку з додатками на 15 арк.;

106. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1213705282020 з додатками на 6 арк.;

107. листок паперу білого кольору для записів жовтого кольору з рукописним написом;

108. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 119800991 на 1 арк.;

109. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 119795086 на 1 арк.;

110. заява від імені ОСОБА_53 у 3-х екз.;

111. копія паспорту на ім`я ОСОБА_54 на 4 арк.;

112. схема розташування у 2-х екз.;

113. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 175766304 на 1 арк.;

114. копія державного акту на право власності на землю СМ НВ № 018244 на ім`я ОСОБА_55 на 1 арк.;

115. технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 на 10 арк. у 2-х екз.;

116. лист паперу формату А-4 з рукописними записами на 2 арк.;

117. викопировка земельних ділянок на 1 арк.;

118. записки на клаптиках паперу різного розміру кількості 18 шт.;

119. блокнот з обкладинкою фіолетового кольору, з написом на задній поверхні у ніжній частині «AXENT Partner» з рукописним записами 1 шт.;

120. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 148109694 на 1 арк.;

121. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1208833522019 з додатками на 5 арк.;

122. відповідь ОСОБА_56 на 1 арк.;

123. протокольне рішення № 15042019/1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 15.04.2019 на 1 арк.;

124. копія паспорту на ім`я ОСОБА_57 на 1 арк.;

125. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_57 на 1 арк.;

126. довіреність від ОСОБА_56 на ОСОБА_41 на 1 арк.;

127. копія довіреності від ОСОБА_56 на ОСОБА_41 на 1 арк. у 2-х екз.;

128. копія паспорту на ім`я ОСОБА_58 на 1 арк.;

129. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_58 на 1 арк.;

130. копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

131. копія статуту ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 22 арк.;

132. копія протокольного рішення № 7092018/1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» від 07.09.2018 на 1 арк.;

133. копія наказу № 1 ТОВ «ЕКОСАН ЕНЕРДЖІ» на 1 арк.;

134. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

135. копія паспорту на ім`я ОСОБА_59 на 2 арк.;

136. копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_59 на 1 арк.;

137. державний акт на право приватної власності на землю ДП НВ № 002204 на ім`я ОСОБА_60 ;

138. державний акт на право приватної власності на землю ДП НВ № 016782 на ім`я ОСОБА_61 ;

139. державний акт на право приватної власності на землю ДП НВ № 002204 на ім`я ОСОБА_62 ;

140. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 189715534 на 4 арк.;

141. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 189714836 на 1 арк.;

142. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 189714170 на 1 арк.;

142. викопіювання земельної ділянки на 1 арк.;

143. копія паспорту на ім`я ОСОБА_63 на 3 арк.;

144. лист паперу формату А-4 з анкетними даними осіб;

145. копія технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі на 3 арк.;

146. державний акт на право постійного користування землею ДП НВ № 000200 на ім`я ОСОБА_64 ;

147. статут фермерського господарства «Фенікс» на 7 арк.;

148. викопіювання з кадастрової карти з № 1223282000:02:001:1824 на 1 арк.;

149. копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;

150. копія паспорту на ім`я ОСОБА_64 на 1 арк.;

151. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_64 на 1 арк.;

152. блокнот з обкладинкою у вигляді фотографій соняшників з написом посередині «Агрофірма САДИ УКРАЇНИ», з рукописними записами 1 шт.;

153. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 001456 на ім`я ОСОБА_65 ;

154. державний акт на право приватної власності на землю СМ № 027328 на ім`я ОСОБА_66 ;

153. клаптик паперу білого кольору з рукописним записом олівцем;

154. державний акт на право приватної власності на землю ДП ДН № 007204 на ім`я ОСОБА_67 ;

155. витяг з рішення Новоолександрівської сільської Ради у 2-х екз.;

156. почеркознавче дослідження № 3440-19 від 06.11.2019 з додатками на 10 арк.;

157. державний акт на право приватної власності на земельну ділянку ЯИ № 099030 на ім`я ОСОБА_68 ;

158. державний акт на право приватної власності на земельну ділянку ЯИ № 099033 на ім`я ОСОБА_69 ;

159. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_70 на 42 арк.;

160. Рішення Вільнянської сільської ради № 13 від 19.04.2018 на 1 арк.;

161. технічний паспорт на виробничий будинок на 9 арк.;

162. копія витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;

163. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 091434 на ім`я ОСОБА_9 ;

164. копія державного акту на право приватної власності на землю І-ДП № 091434 на ім`я ОСОБА_9 ;

165. копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

166. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

167. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 091458 на ім`я ОСОБА_9 ;

168. копія державного акту на право приватної власності на землю І-ДП № 091458 на ім`я ОСОБА_9 ;

169. копія паспорту на ім`я ОСОБА_71 на 3 арк.;

170. довіреність від ОСОБА_72 ОСОБА_73 на 1 арк.;

171. копія довіреності від ОСОБА_72 ОСОБА_73 на 1 арк.;

172. копія паспорту на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;

173. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;

174. копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;

175. копія довіреності від ОСОБА_75 ОСОБА_76 на 1 арк.;

176. копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк. у 2 екз.;

177. копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.;

178. копія паспорту на ім`я ОСОБА_77 на 2 арк.;

179. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.;

180. копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.;

181. копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції на ім`я ОСОБА_77 на 1 арк.;

182. копія довіреності від ОСОБА_75 ОСОБА_76 на 1 арк.;

183. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_78 на 1 арк.;

184. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_79 на 2 арк.;

185. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_79 на 1 арк.;

186. копія паспорту на ім`я ОСОБА_80 на 2 арк.;

187. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_80 на 1 арк.;

188. копія паспорту на ім`я ОСОБА_78 на 2 арк.;

189. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_81 на 3 арк.;

190. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 061614 на ім`я ОСОБА_82 ;

191. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 062596 на ім`я ОСОБА_83 ;

192. технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з додатками на 44 арк.;

193. технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з додатками на 44 арк.;

194. проект не підписаного договору оренди з додатками на 9 арк.;

195. заява від ОСОБА_84 на 1 арк.;

196. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 188803915 на 1 арк.;

197. копія паспорта на ім`я ОСОБА_84 на 2 арк.;

198. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_84 на 1 арк.;

199. заява від ОСОБА_85 на 1 арк.;

200. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 186675200 на 1 арк.;

201. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк. у 2 екз.;

202. заява від ОСОБА_85 на 1 арк.;

203. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 198449697 на 1 арк.;

204. копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_85 на 1 арк. у 2 екз.;

205. копія паспорта на ім`я ОСОБА_86 на 1 арк.;

206. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_86 на 1 арк.;

207. копія паспорта на ім`я ОСОБА_87 на 2 арк.;

208. технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 на 25 арк.;

209. копія паспорта на ім`я ОСОБА_66 на 2 арк.;

210. копія паспорта на ім`я ОСОБА_88 на 1 арк.;

211. викопіювання земельних ділянок на 2 арк.;

212. копія паспорта на ім`я ОСОБА_89 на 2 арк.;

213. клаптик паперу білого кольору у вигляді паперу для записів з рукописним текстом чорнилами синього кольору на 1 арк.;

214. довіреність від ОСОБА_90 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

215. копія довіреності від ОСОБА_90 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

216. довіреність від ОСОБА_74 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

217. копія довіреності від ОСОБА_74 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

218. копія паспорта на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;

219. копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_74 на 1 арк.;

220. довіреність від ОСОБА_92 на ОСОБА_93 на 1 арк.;

221. довідка військової частини НОМЕР_2 на 1 арк.;

222. копія паспорта на ім`я ОСОБА_92 на 1 арк.;

223. копія картки фізичної особи платника податків копія паспорта на ім`я ОСОБА_92 на 1 арк.;

224. довідка військової частини НОМЕР_2 на 1 арк.;

225. копія паспорта на ім`я ОСОБА_94 на 1 арк.;

226. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_94 на 1 арк.;

227. довіреність від ОСОБА_95 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

228. копія довіреності від ОСОБА_95 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

228. копія довіреності від ОСОБА_96 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;

229. копія паспорта на ім`я ОСОБА_96 на 1 арк.;

230. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_96 на 1 арк.;

231. копія довіреності від ОСОБА_99 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;

232. довіреність від ОСОБА_99 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;

229. копія паспорта на ім`я ОСОБА_99 на 1 арк.;

230. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_99 на 1 арк.;

232. довіреність від ОСОБА_70 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;

233. копія паспорта на ім`я ОСОБА_70 на 1 арк. у 2 екз.;

234. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_70 на 1 арк. у 2 екз.;

235. довіреність від ОСОБА_100 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1 арк.;

236. копія паспорта на ім`я ОСОБА_100 на 1 арк. у 2 екз.;

237. копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_100 на 1 арк. у 2 екз.;

238. довіреність від ОСОБА_101 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

239. копія довіреності від ОСОБА_101 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

240. клаптик паперу у вигляді паперу для записів білого кольору з рукописним текстом олівцем на 1 арк.;

241. довіреність від ОСОБА_102 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

242. копія довіреності від ОСОБА_102 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

243. копія паспорта на ім`я ОСОБА_102 на 2 арк.;

244. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_102 на 1 арк.;

245. довіреність від ОСОБА_103 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

246. копія довіреності від ОСОБА_104 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

247. копія паспорта на ім`я ОСОБА_104 на 2 арк.;

244. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_104 на 1 арк.;

248. копія довіреності від ОСОБА_105 на ОСОБА_91 на 1 арк.;

249. копія паспорта на ім`я ОСОБА_105 на 2 арк.;

250. копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_105 на 1 арк.;

251. бланк заяви про державну реєстрацію земельної ділянки на 1 арк.;

252. ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню об`єкта незавершеного будівництва ТОВ «СЕКТОР КАПІТАЛ»;

253. копія ПРОЕКТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню об`єкта незавершеного будівництва ТОВ «СЕКТОР КАПІТАЛ»;

254. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на ім`я ОСОБА_9 з додатками;

255. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 058844 на ім`я ОСОБА_106 ;

256. копія паспорта на ім`я ОСОБА_107 на 1 арк.;

257. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 052105 на ім`я ОСОБА_107 ;

258. копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_108 на 1 арк.;

259. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 052108 на ім`я ОСОБА_108 ;

260. копія паспорта на ім`я ОСОБА_109 на 1 арк.;

261. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 115481 на ім`я ОСОБА_109 ;

262. копія паспорта на ім`я ОСОБА_106 на 1 арк.;

263. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 121752 на ім`я ОСОБА_110 ;

264. копія паспорта на ім`я ОСОБА_110 на 1 арк.;

265. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 004930 на ім`я ОСОБА_111 ;

266. копія паспорта на ім`я ОСОБА_111 на 1 арк.;

267. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 025188 на ім`я ОСОБА_112 ;

268. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 120045 на ім`я ОСОБА_112 ;

269. копія паспорта на ім`я ОСОБА_112 на 1 арк.;

270. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 120016 на ім`я ОСОБА_113 ;

271. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 120071 на ім`я ОСОБА_113 ;

272. копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_113 на 1 арк.;

273. державний акт на право приватної власності на землю Р2 № 224135 на ім`я ОСОБА_114 ;

274. державний акт на право приватної власності на землю Р3 № 145294 на ім`я ОСОБА_115 ;

275. державний акт на право приватної власності на землю Р2 № 140187 на ім`я ОСОБА_116 ;

276. державний акт на право приватної власності на землю ДП № 005967 на ім`я ОСОБА_117 ;

277. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 107184 на ім`я ОСОБА_118 ;

278. державний акт на право приватної власності на землю Р3 № 145271 на ім`я ОСОБА_119 ;

279. державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-ДП № 002546 на ім`я ОСОБА_120 ;

280. державний акт на право приватної власності на землю ІV-ДП № 115411 на ім`я ОСОБА_121 ;

281. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_122 ;

282. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки на 1 арк.;

283. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_123 ;

284. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки на 1 арк.;

285. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981191 на ОСОБА_37 ;

286. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981190 на ОСОБА_37 ;

287. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981188 на ОСОБА_37 ;

288. державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ № 981192 на ОСОБА_37 ;

289. викопіювання з кадастрової карти України у 3 екз.;

290. договір купівлі-продажу частив в статутному фонді капіталі ТОВ «МЕТА-АГРО» на 2 арк.;

291. акт прийому-передачі частки у статному капіталі ТОВ №МЕТА-АГРО» на 1 арк.;

292. відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків на 1 арк.;

293. копія договору купівлі-продажу квартири з додатком на 3 арк.;

294. копія договору купівлі-продажу квартири на 1 арк.;

295. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

296. копія договору купівлі-продажу на 1 арк.;

295. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

296. відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків на 1 арк.;

297. копія договору купівлі-продажу на 1 арк.;

298. копія договору купівлі-продажу з додатком на 2 арк.;

299. копія договору купівлі-продажу на 1 арк.;

300. копія договору купівлі-продажу з додатком на 2 арк.;

301. копія договору купівлі-продажу кватири на 1 арк.;

302. копія договору купівлі-продажу квартири з додатком на 2 арк.;

303. копія договору купівлі-продажу на 1 арк.;

304. договір позики грошових коштів на 1 арк.;

305. договір іпотеки на 2 арк.;

306. копія договору купівлі-продажу з додатком на 2 арк.;

307. копія договору купівлі-продажу квартири на 3 арк.;

308. копія з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію на 1 арк.;

309. копія договору купівлі-продажу паркувального місця на 2 арк.;

310. інформація державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку на 2 арк.;

311. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 арк.;

312. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НОМЕР_3 з додатками на 3 арк.;

313. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1212521512020 з додатками на 3 арк.;

314. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1212328852020 з додатками на 3 арк.;

315. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1212596062020 з додатками на 3 арк.;

316. витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1212527202020 з додатками на 3 арк.;

317. державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-ДП № 004187 на ім`я ОСОБА_124 ;

318. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077191 на ім`я ОСОБА_125 ;

319. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077264 на ім`я ОСОБА_126 ;

320. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077234 на ім`я ОСОБА_127 ;

321. державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-ДП № 004187 на ім`я ОСОБА_124 ;

322. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 077167 на ім`я ОСОБА_128 ;

323. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 080153 на ім`я ОСОБА_129 ;

324. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 125344 на ім`я ОСОБА_130 ;

325. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 079353 на ім`я ОСОБА_131 ;

326. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 125445 на ім`я ОСОБА_132 ;

327. державний акт на право приватної власності на землю ІІ-ДП № 079280 на ім`я ОСОБА_133 ;

328. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 093097 на ім`я ОСОБА_134 ;

329. державний акт на право приватної власності на землю І-ДП № 093088 на ім`я ОСОБА_134 ;

330. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_135 ;

331. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки ОСОБА_136 на 1 арк.;

332. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_137 ;

333. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки ОСОБА_138 на 1 арк.;

334. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_139 ;

335. копія наказу про відмову у затвердженні документації із землеустрою та наданні у власність земельної ділянки ОСОБА_140 на 1 арк.;

336. пластикова папка зеленого кольору з білої вставкою ліворуч з написом «ЕКОГОЛД ЕНЕРДЖІ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ», яка містить в собі уставні та податкові документи щодо діяльності ТОВ «ЕКОГОЛД ЕНЕРДЖІ» у 1 томі;

337. державний акт на право приватної власності на землю СМ НВ № 018244 на ім`я ОСОБА_55 ;

338. пластикова папка синього кольору з вставкою білого кольору ліворуч, яка містить документи щодо відчуження, купівлі-продажу дарування майна:

338.1. пластиковий файл, який починається з документу договір купівлі-продажу квартири на 8 арк.;

338.2 пластиковий файл, який починається з документу договір купівлі-продажу на 7 арк.;

338.3 пластиковий файл, який починається з документу договір купівлі-продажу частки житлового будинку на 6 арк.;

338.4 пластиковий файл, який починається з документу договір дарування квартири на 8 арк.;

338.5 пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203153661 на 12 арк.;

338.6 пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203157523 на 12 арк.;

338.7 пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203171567 на 12 арк.;

338.8 пластиковий файл, який починається з документу витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 203162625 на 11 арк.;

338.9 пластиковий файл, який починається з документу копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк.;

339. пластикова банківська картка Райффазен банк аваль № НОМЕР_4 ;

340. пластикова банківська картка Райффазен банк аваль № НОМЕР_5 ;

341. пластикова банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_6 ;

342. пластикова банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_7 ;

343. пластикова банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_8 ;

344. пластикова банківська картка ключ до рахунку ПриватБанк № НОМЕР_9 ;

347. диктофон OLYMPUS 2 Gb 823h;

348. мобільний телефон чорного кольору з написом на задній поверхні ліворуч «realme»;

349. мобільний телефон чорного кольору без будь-яких написів, який знаходиться у паперовій коробці білого кольору, з написом «RedmiGo», на задній поверхні у ніжній частині позначено IMEI1 НОМЕР_10 , IMEI2 НОМЕР_11 ;

350. паперовий конверт жовтого кольору, із відбитком «Модель сейфа S.63.K, заводський номер замовника конверт відкривається представником замовника в якому містить 2 ключі з позначками « НОМЕР_12 , EURO LOCKS 9088».

351. флеш-носій чорного кольору SP SiliconPower 4 Gb.

Вказані документи зберігати в матеріалах кримінального провадження № 42020040000000781 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Повний текст ухвали буде оголошено 17.11.2020 року о 17:00 год.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1