Ухвала

від 07.11.2020 по справі 607/19038/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2020 Справа №607/19038/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 в залі суду в м. Тернополі у відкритому судовому засіданні розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №32020210000000024,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №32020210000000024 від 10.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України

У поданому клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020210000000024 від 10.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2020 року, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, в упакованому вигляді, вказані особи реалізовують жителям Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Згідно довідки про попереднє дослідження, встановлено, що направлені на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю (горілкою), яка за органолептичними та окремими фізико-хімічними властивостями не відповідають вимогам ДСТУ.

Також, згідно висновків експертів Тернопільського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Крім цього, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей отриманих від управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України (лист № 2973/55/118/03-2020 від 01.10.2020) встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виготовленні алкогольні напої обклеєні підробленими марками акцизного податку реалізовують, в тому числі, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який їх зберігає та збуває з приміщення об`єкту торгівлі (кафе) за адресою: АДРЕСА_1 , яке розміщене на земельній ділянці із кадастровим номером 6124210100:02:001:0035.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №225666750 від 25.09.2020 року земельна ділянка із кадастровим номером 6124210100:02:001:0035, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на праві комунальної власності зареєстрована за Монастириською міською радою (код ЄДРПОУ 04058433) та на праві суборенди перебуває у ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування, встановлено факт реалізації з приміщення об`єкту торгівлі (кафе), за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Січових Стрільців, алкогольних напоїв з етикетками горілки «Пшенична Хвиля», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із зазначенням однакових серій і номерів, по ціні 55 грн. за одну пляшку.

Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 зі змінами та доповненнями імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

Відповідно до ст.15 вказаного Закону, оптова торгівля на території України алкогольними напоями здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна, за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Січових Стрільців, яке розміщене на земельній ділянці із кадастровим номером 6124210100:02:001:0035.

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Вищевикладене також підтверджується проведеними по кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями.

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: алкогольні напої, марки акцизного податку, сировину, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися алкогольні напої, марки акцизного податку, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32020210000000024.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, враховуючи те, що вказані речі, предмети та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину та існує загроза їх зміни, знищення чи пошкодження».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що клопотання підтримує повністю із мотивів наведених у ньому та просить задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Судом встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст. 234, до клопотання також долучено додатки якими він обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання.

З метою не допущення розголошення таємниці досудового розслідування в контексті вимог ст.222 КПК України в ухвалі зазначено обмежені відомості, не порушуючи вимоги передбачені ч.2 ст.235 КПК України.

В порядку ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Підставами для надання дозволу на проведення обшуку є зібрані в ході досудового розслідування відомості відображені в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження.

Із матеріалівдолучених доклопотання слідчоговбачається,що уоб`єктах нерухомостіза адресою:Тернопільська обл.,м.Монастириська,вул.Січових Стрільців,які розміщене наземельній ділянцііз кадастровимномером 6124210100:02:001:0035, можуть зберігатися алкогольні напої, марки акцизного податку, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32020210000000024.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №225666750 від 25.09.2020 року земельна ділянка із кадастровим номером 6124210100:02:001:0035, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на праві комунальної власності зареєстрована за Монастириською міською радою (код ЄДРПОУ 04058433) та на праві суборенди перебуває у ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В порядку ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до рішення ЄСПЛ по справі «Ратушна проти України» (заява № 17318/06) органи державної влади не можуть втручатись у здійснення права на повагу до житла особи, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

На підставі ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно із ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, так як з метою уникнення відповідальності, особа, в якої знаходяться предмети (речі), відмовиться надати доступ до таких в добровільному порядку, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя критично ставиться щодо прохання наведеного в клопотанні про надання дозволу на вилучення вказаних у клопотання речей, оскільки воно суперечить меті обшуку визначені у ст. 234 КПК України, крім цього на думку суду не підлягає задоволенню прохання про надання дозволу на відшукання та вилучення: «інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження», оскільки у клопотанні не вказано ідентифікуючих ознак таких речей, тому в даній частині необхідно відмовити.

Враховуючи вищевикладені обставини та те, що обшук як слідча дія проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зважаючи на наявність обґрунтованих підстав вважати, що у об`єктах нерухомості за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Січових Стрільців, які розміщене на земельній ділянці із кадастровим номером 6124210100:02:001:0035, можуть зберігатися алкогольні напої, марки акцизного податку, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32020210000000024, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково.

Керуючись статтями 8,129 Конституції України, 3, 22, 94, 168, 222, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженні №32020210000000024, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні №32020210000000024, на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Січових Стрільців, яке розміщене на земельній ділянці із кадастровим номером 6124210100:02:001:0035, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на праві комунальної власності зареєстрована за Монастириською міською радою (код ЄДРПОУ 04058433) та на праві суборенди перебуває у ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які використовуються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1