Ухвала

від 10.11.2020 по справі 607/19289/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2020 Справа №607/19289/20

Слідчий суддяТернопільського міськрайонногосуду Тернопільськоїобласті ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 у відкритомусудовому засіданні,в залісуду вм.Тернополі розглянувши,клопотання слідчоїСУ ГУНПв Тернопільськійобласті ОСОБА_3 погоджене начальникомвідділу Тернопільськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №12020210000000447,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020210000000447.

У поданому клопотанні зазначено наступне: «СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020210000000447, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

01.10.2020 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява засновника ПП «Білокриниця», в.о. директора ТзОВ «Агрофірма» СВС ОСОБА_5 про те, що під час проведення документальної перевірки господарсько - фінансової діяльності вищевказаних підприємств, було встановлено факт розтрати майна директором підприємств ПП «Білокриниця» та ТзОВ «Агрофірма СВС» ОСОБА_6 на суму 4466498,01 гривень, який у період з 02.05.2018 по 14.05.2020 відповідно до посадових інструкцій підприємств був наділений повноваженнями, пов`язаними із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 02.05.2018 директором ПП «Білокриниця» та ТзОВ «Агрофірма СВС» призначено ОСОБА_6 . У травні 2020 року ОСОБА_6 написав заяву про звільнення з посади директора підприємств ПП «Білокриниця» та ТОВ «Агрофірма СВС». Після цього, було проведено документальну перевірку господарсько-фінансової діяльності даних підприємств в ході якої виявлено ряд порушень, зокрема:

-13.07.2018 між ТОВ «Рубін 2013» (на даний час назва товариства ТзОВ «Рубін Фарм» юридична адреса: Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Малашівці, вул. Незалежності, 112, ЄДРПОУ 38512954) в особі директора ОСОБА_8 та ПП «Білокриниця» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки товару на суму 700444, 01 грн. Вказані кошти ПП «Білокриниця» перерахувало ТОВ «Рубін 2013», проте, товар у підприємство не був доставлений;

- окрім цього, 01.10.2018 між ПП «Білокриниця та ТОВ «Волинь-зерно-продукт», укладено договір купівлі продажу № 0907/19/51 від 09.07.2018 предметом якого є продаж зернових та олійних культур. Так, відповідно до даного договору ПП «Білокриниця продало 236, 880 т. сої у фізичній вазі залікова вага, якої склала 113, 501 т. за які від ТОВ «Волинь-зерно-продукт» поступили кошти в сумі 1000961,97 грн., що підтверджується ТТН №9 від 30.09.2018, ТТН №10 від 01.10.2018 та ТТН №11 від 01.10.2018. Однак, відповідно до реєстру ТТН, який вів головний бухгалтер ОСОБА_9 , ПП «Білокриниця» поставило ТОВ «Волинь-зерно-продукт», крім вищевказаної сої, ще сою загальною вагою 115, 140 т., кошти за яку отримав ОСОБА_6 готівкою в сумі 921120 грн., які у підприємстві не облікував. Підтверджуючі документи про отримання ОСОБА_6 цих коштів, як повідомив ОСОБА_5 , знаходяться у ТОВ «Волинь-зерно-продукт».

- також 14.06.2019 за вказівкою ОСОБА_6 на рахунок ФОП ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_1 ) без будь-яких підтверджуючих документів, а саме: договорів про надання послуг (правочин) та актів виконання робіт, перераховано кошти в сумі 300 000 грн.;

- крім цього, 21.06.2018 між ПП «Білокриниця» та ТОВ «Тернопіль-Нафта» (ЄДРПОУ 40333304, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Студинського, 2) укладено договір поставки №3/18-Т. Відповідно до видаткової накладної №65 від 08.05.2020 (договір №3/18-Т від 21.06.2018) ОСОБА_6 отримав паливо в кількості 3065 л. на суму 44136 грн. від ТОВ «Тернопіль-Нафта» (ЄДРПОУ 40333304, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Студинського, 2) проте, на склад підприємства воно не поступило;

- також, у січні 2019 році з рахунку ПП «Білокриниця» за вказівкою ОСОБА_6 , було надано безпідставно фінансову допомогу ТОВ «Щуровичі Агро» (ЄРДПУ 40476926, адреса: Україна, 80236, Львівська обл., Радехівський р-н, село Сморжів, вул. Центральна, 1, керівником, якого є ОСОБА_11 ), в сумі 1000000 грн. Документи про співпрацю у ПП «Білокриниця» відсутні;

Згідно показів ОСОБА_5 , вказані факти підтверджуються актом документальної перевірки господарсько-фінансової діяльності ПП «Бідлокриниця» та ТОВ «Агрофірма СВС», випискою з руху коштів та частково документами, які на даний час наявні у ПП «Бідлокриниця» та ТОВ «Агрофірма СВС». Як зазначив потерпілий, після звільнення ОСОБА_6 , більшість документів, які підтверджували всі вищеописані факти у ПП «Білокриниця» та ТОВ «Агрофірма СВС» відсутні.

На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів та речей, що мають важливе значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також підтвердження або спростування факту вчинення тяжкого кримінального правопорушення, та неможливості отримання даних в інший спосіб, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в приміщенні 1-1, 1-2, 1-3, 1-12 - одноповерхової цегляної будівлі, літера за планом «А», що за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с.Підлісці, вул. Перемоги, 4, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві приватної власності в розмірі 45/100 частики належить ОСОБА_12 , 28/100 частки належить ОСОБА_13 та 27/100 частки належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ПП «Білокриниця» та ТОВ ТзОВ «Агрофірма СВС», в тому числі договорів, які укладались між: ПП «Білокриниця» та ПП ОСОБА_10 , ПП «Білокриниця» та ТОВ «Щуровичі Агро», ПП «Білокриниця» та ТОВ «Рубін-2013», ПП «Білокриниця» та ТОВ «Тернопіль-Нафта», з усіма додатками та додатковими угодами; видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують фінансові взаємовідносини та фінансові взаєморозрахунки між вищевказаними товариствами та підприємствами, а також комп`ютерної техніки та жорстких дисків, на яких може міститися інформація щодо фінансових взаємовідносин та фінансових взаєморозрахунків між даними товариствами.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Доступ до вказаних речей, які ОСОБА_6 зберігає за місцем свого проживання у приміщенні 1-1, 1-2, 1-3, 1-12 - одноповерхова цегляна будівля, літера за планом «А», що за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с.Підлісці, вул. Перемоги, 4, окрім, як проведення обшуку отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при їх витребування відповідно до ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій останні можуть бути знищені.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірі 45/100 частики є ОСОБА_12 ; 28/100 частки - ОСОБА_13 та 27/100 частки - ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що вищевказані документи та речі, що будуть вилучені в ході проведення обшуку будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, та нададуть можливість встановити важливі відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення».

Слідчий ОСОБА_3 , пояснила, що клопотання підтримує повністю посилаючись на зазначені у ньому мотиви.

Заслухавши доводи слідчого, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Судом встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст. 234, до клопотання також долучено додатки якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З метою не допущення розголошення таємниці досудового розслідування в контексті вимог ст.222 КПК України в ухвалі зазначено обмежені відомості, не порушуючи вимоги передбачені ч.2 ст.235 КПК України.

Підставами для надання дозволу на проведення обшуку є зібрані в ході досудового розслідування відомості відображені в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, зокрема у протоколі допиту потерпілого, заяві про вчинення злочину, протоколі допиту свідка, інших матеріалах.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_6 зберігає документи, що стосуються фінансово - господарської діяльності ПП «Білокриниця» та ТОВ ТзОВ «Агрофірма СВС», в тому числі договорів, які укладались між: ПП «Білокриниця» та ПП ОСОБА_10 , ПП «Білокриниця» та ТОВ «Щуровичі Агро», ПП «Білокриниця» та ТОВ «Рубін-2013», ПП «Білокриниця» та ТОВ «Тернопіль-Нафта», з усіма додатками та додатковими угодами; видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують фінансові взаємовідносини та фінансові взаєморозрахунки між вищевказаними товариствами та підприємствами, а також комп`ютерної техніки та жорстких дисків, на яких може міститися інформація щодо фінансових взаємовідносин та фінансових взаєморозрахунків між даними товариствами. за місцем свого проживання у приміщенні 1-1, 1-2, 1-3, 1-12 - одноповерхова цегляна будівля, літера за планом «А», що за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с. Підлісці, вул. Перемоги, 4.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірі 45/100 частики є ОСОБА_12 ; 28/100 частки - ОСОБА_13 та 27/100 частки - ОСОБА_6 .

В порядку ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, так як з метою уникнення відповідальності, особа, в якої знаходяться предмети (речі), відмовиться надати доступ до таких в добровільному порядку, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

В порядку ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Згідно рішення ЄСПЛ по справі «Ратушна проти України» (заява № 17318/06) органи державної влади не можуть втручатись у здійснення права на повагу до житла особи, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя критично ставиться щодо прохання наведеного в клопотанні про надання дозволу на вилучення вказаних уклопотання речей,оскільки воносуперечить метіобшуку визначеніу ст.234КПК України, тому в дані частині необхідно відмовити.

Також задоволенню не підлягає прохання про надання дозволу на відшукання та вилучення «інших документів, що підтверджують фінансові взаємовідносини та фінансові взаєморозрахунки між вищевказаними товариствами та підприємствами», оскільки не зазначено ідентифікуючих ознак таких речей чи документів.

Враховуючи вищевикладеніобставини тате,що обшукяк слідчадія проводитьсяз метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зважаючи на наявність обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_6 зберігає документи, що стосуються фінансово - господарської діяльності ПП «Білокриниця» та ТОВ ТзОВ «Агрофірма СВС», в тому числі договорів, які укладались між: ПП «Білокриниця» та ПП ОСОБА_10 , ПП «Білокриниця» та ТОВ «Щуровичі Агро», ПП «Білокриниця» та ТОВ «Рубін-2013», ПП «Білокриниця» та ТОВ «Тернопіль-Нафта», з усіма додатками та додатковими угодами; видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують фінансові взаємовідносини та фінансові взаєморозрахунки між вищевказаними товариствами та підприємствами, а також комп`ютерної техніки та жорстких дисків, на яких може міститися інформація щодо фінансових взаємовідносин та фінансових взаєморозрахунків між даними товариствами. за місцем свого проживання у приміщенні 1-1, 1-2, 1-3, 1-12 - одноповерхова цегляна будівля, літера за планом «А», що за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с. Підлісці, вул. Перемоги, 4, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково.

Керуючись статтями 8, 30, 129 Конституції України, 2, 3, 28, 94, 222, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020210000000447, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні 1-1, 1-2, 1-3, 1-12 - одноповерхової цегляної будівлі, літера за планом «А», що за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, с.Підлісці, вул. Перемоги, 4, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві приватної власності в розмірі 45/100 частики належить ОСОБА_12 , 28/100 частки належить ОСОБА_13 та 27/100 частки належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ПП «Білокриниця» та ТОВ ТзОВ «Агрофірма СВС», в тому числі договорів, які укладались між: ПП «Білокриниця» та ПП ОСОБА_10 , ПП «Білокриниця» та ТОВ «Щуровичі Агро», ПП «Білокриниця» та ТОВ «Рубін-2013», ПП «Білокриниця» та ТОВ «Тернопіль-Нафта», з усіма додатками та додатковими угодами; видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, а також комп`ютерної техніки та жорстких дисків, на яких міститися інформація щодо фінансових взаємовідносин та фінансових взаєморозрахунків між даними товариствами.

У решті прохань зазначених у клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1